🇬🇧 Билл Браудер против🇨🇭швейцарских банков

Как сообщает Financial Times, Билл Браудер пригрозил банкам Credit Suisse и UBS судебным иском за нарушение режима санкций США, если они разморозят счета трех российских клиентов, обвиняемых в налоговом мошенничестве против компании Браудера Hermitage Capital.

По словам Браудера, указанные банки располагают активами на 24 млн долларов США, которые были получены в результате мошенничества, совершенного в России против его инвестиционного бизнеса в 2007 году. Банки, а также их должностные лица и сотрудники будут открыты для "гражданского и уголовного преследования в США и для гражданских исков со стороны третьих лиц, заинтересованных в этом вопросе, если они снимут ограничения на любые суммы на соответствующих счетах", указал Hermitage от имени Браудера в письмах, с которыми ознакомились в FT.

Напомним, что неделю назад федеральный прокурор Швейцарии отказался от всех текущих расследований в отношении трех россиян, предположительно связанных с мошенничеством против Hermitage – Дениса Кацыва, Дмитрия Клюева и Владлена Степанова, – которых Браудер обвиняет в том, что они вывели крупные суммы денег на счета в швейцарских банках. Владлен Степанов и Дмитрий Клюев находятся под санкциями США с 20 мая 2014 года.

#санкции

🇨🇳 ZTE угрожает национальной безопасности США 🇺🇸 в IT-сфере

Федеральная комиссия по связи США отказала 🇨🇳 китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE в исключении из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности США в телекоммуникационной сфере. Первым эту новость заметил канал Санкции.Экспертиза.

Регулятор не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства китайской компании. ZTE, а её дочерние и зависимые компании не вернули себе право участвовать в государственных закупках, а также в торгах на право заключения контрактов на оказание телекоммуникационных и информационных услуг с органами власти США. Напомним, ежегодный бюджет таких закупок составляет 💰8,3 миллиарда. У ZTE есть формальное право оспорить отказ в федеральный суд Округа Колумбия, однако шансы на успех - минимальны.

ZTE попала в указанный список 30 июня 2020 года. Основанием стали тесные связи с китайским правительством и военными структурами Поднебесной. Инструментарий и критерии отнесения к лицам, представляющим угрозу национальной безопасности США в телекоммуникационной сфере, были утверждёны Приказом комиссии в ноябре прошлого года.

#санкции

🇦🇿Азербайджан планирует ввести экономические санкции против 🇫🇷Франции

По ставшей уже традицией нашего канала, мы не можем оставить вас без #пятничное. В ответ на заявление Сената Франции о необходимости признать Нагорно-Карабахскую республику, парламент Азербайджана решил глубоко проанализировать экономические связи между Азербайджанской Республикой и Французской Республикой и принять необходимые меры. По данным РБК ТВ, против Франции последуют экономические санкции.

У нас нет предположений, что это могут быть за санкции. Если у вас есть идеи – пишите в каменты.

Иван Тимофеев, автор канала "Санкции. Экспертиза", опубликовал исследование о штрафных санкциях Минфина США против компаний финансового сектора. В работе изучается практика использования штрафных мер против указанных компаний.

Публикуем основные выводы: (1) к нарушениям часто ведут недостатки систем внутреннего контроля соблюдения режимов санкций; (2) большинство компаний допускают нарушения непреднамеренно; (3) банки не спешат добровольно раскрывать нарушения, но сотрудничают с властями США, совершенствуя систему отслеживания возможных нарушений.

Подробнее – в журнале "Политические исследования"

#литература

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇺🇸 США вышли из Договора по открытому небу. Это означает, что США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным. Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, многочисленные нарушения со стороны Российской Федерации. Подробнее

• 🇷🇺 Российские санкции 🇬🇧 британским должностным лицам. Мария Захарова заявила о введении Россией ответных санкций в отношении 25 представителей Великобритании. Основание - недружественные действия британских властей по введению санкций против ряда должностных лиц России в рамках т. н. «дела Магнитского». Подробнее

• 🇺🇸 США ввели санкции против 3 🇷🇺 российских компаний. Им запрещается участие в государственных закупках органов власти США, в торгах на право заключения контрактов с государственными органами власти США; импорт и экспорт определённых товаров и технологий, а также недопуск к участию в государственных программах США. Подробнее

• 🇫🇷 Франция на пороге признания Нагорного Карабаха? Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха и адресовал её Правительству. Власти Азербайджана уже отреагировали на акт, заявив о недопустимости подобных высказываний со стороны представительного органа Франции. Подробнее

• 🇬🇧 Билл Браудер пригрозил 🇨🇭 швейцарским банкам Credit Suisse и UBS судебным иском за нарушение режима санкций США, если они разморозят счета трех российских клиентов, обвиняемых в налоговом мошенничестве против компании Браудера Hermitage Capital. Подробнее

• 🇨🇳 ZTE угрожает национальной безопасности США 🇺🇸 в IT-сфере. Федеральная комиссия по связи США отказала 🇨🇳 китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE в исключении из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности США в телекоммуникационной сфере. Подробнее

• 🇦🇿 Азербайджан планирует ввести экономические санкции против 🇫🇷 Франции в ответ на заявление Сената Франции о необходимости признать Нагорно-Карабахскую республику. Подробнее

Новости 📰:

• В 🇺🇸 США анонсировали новые санкции по 🇮🇷 Ирану. Планируется ввести новые санкции против 4 компаний из России и Китая. По мнению Вашингтона, эти компании содействуют ядерной программе Ирана.

• 🇳🇴 Норвежская сертификационная компания DNV GL продолжит участие в проекте «Северный поток-2». Специалисты сертификатора изучили новый закон США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) и пришли к выводу, что санкции угрожают лишь деятельности по инспектированию кораблей, обслуживающих проект, а также находящегося на них оборудования. Таким образом, компания выйдет лишь из тех проектов, которые связанны с морскими судами.

• 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести жесткие санкции против 🇹🇷 Турции. Незаконные и односторонние военные действия Турции в Восточном Средиземноморье посягают на суверенитет государств-членов ЕС Греции и Кипра. Евродепутаты также отмечают прямую поддержку Турцией Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте, а также ее действия в Ливии и Сирии.

#еженедельныйдайджест

🇬🇧 Британские политики призывают ввести санкции против Гуцериева

В Британии требуют, чтобы правительство и Европейский союз расследовали связи между Лондоном и Минском, а также ввели санкции против всех олигархов, которых они обвиняют в близких связях с Лукашенко. Особое внимание приковано к семье Михаила Гуцериева.

Как сообщает Telegraph, критики белорусского режима подвергли сомнению обширные деловые связи Гуцериева в Британии. Михаил Гуцериев и его сын Саид владеют контрольным пакетом акций GCM Global Energy PLC. Указанная компания имеет интересы в Беларуси, в том числе калийный завод стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, который должен открыться в следующем году. Гуцериев также является председателем правления "РуссНефти", которая в конце года стала единственным российским поставщиком нефти в Беларусь. Более того, сообщается, что Гуцериев присутствовал на "тайной иннаугурации" Лукашенко.

Подобные санкции Великобритания может уже сейчас ввести автономно, без оглядки на ЕС. Основанием станет принятый в июле этого года Регламент о санкциях, направленных на предотвращение нарушений прав человека.

#санкции

🇪🇺 В этот день, 4 года назад, Суд Европейского Союза ⚖️ вынес своё первое решение по «русским» делам

4 года назад, когда ещё не было канала The Sanctions Times, мы уже следили за всеми судебными процессами о снятии санкций. Аркадий Ротенберг попал в список лиц, к которым применяются ограничительные меры ЕС из-за ситуации на Украине, 30 июля 2014. В октябре 2014 подал заявление об исключении. Дело было зарегистрировано за номером T-720/14.

Вынесенное 30 ноября 2016 решение – очень интересное. Суд ЕС ретроспективно исключил истца из санкционного списка за период с 30 июля 2014 по 13 марта 2015 из-за необоснованности, но оставил под санкциями за последующий период. Решение здесь. Апелляция на него не подавалась. Подробнее о выводах суда читайте в материале Сергея Гландина. Нахождение Аркадия Ротенберга в санкционном списке ЕС на очередной год продляется каждый март месяц.

Первоначально Аркадий Ротенберг был включён в санкционный список как друг и спарринг-партнёр президента России. Теперь обоснование сильно изменилось. Дружбы и дзюдо там больше нет, зато есть Крымский мост, Мостотрест, Стройгазмонтаж и Издательство «Просвещение». Кстати, у Аркадия Ротенберга самое длинное обоснование необходимости нахождения под санкциями среди всех фигурантов санкционного списка (см. 92 строка в списке).

#санкции

🇺🇸 США ввели санкции против 🇨🇳 китайской компании за подрыв 🇻🇪 венесуэльской демократии

Согласно заявлению, размещенному на сайте Госдепартамента США, китайская компания CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) попала под санкции за поддержку режима Мадуро.

Компания оказывала содействие властям Венесуэлы в ограничении доступа в интернет, проведении слежки и киберопераций в цифровом пространстве против политических противников. CEIEC предоставляла программное обеспечение, обучение, техническую экспертизу организациям режима и киберподдержку венесуэльской национальной телефонной компании (CANTV), которая контролирует 70 процентов интернет-услуг в Венесуэле и часто блокирует онлайн-независимые газеты и выступления оппозиционеров.

Одновременно с этим Минфин США выпустил специальную лицензию, которая дает еще 45 дней на завершение текущих операций с участием CEIEC в Венесуэле.

Также сообщается, что CEIEC поставляет инфраструктуру слежки в Эквадор. Отделения компании зарегистрированы на Кубе, в Бразилии, Боливии и Перу. CEIEC также разрабатывала систему интернет-цензуры для правительства Уганды. Единственное представительство компании в Европе находится в Москве.

Напомним, что ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 Национальная Ассамблея объявила исполняющим обязанности президента лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

#санкции

О PR-кампании Алишера Усманова по непопаданию под западные санкции

Канал ВЧК-ОГПУ опубликовал внутренний документ пресс-службы российско-узбекско-швейцарского олигарха. 7 страниц принт-скринов word-документа рассказывают о текущем состоянии с имиджем и касаются вопросов санкций.

После публикации 29 января 2018 года так называемого «Кремлёвского доклада» многие его фигуранты утвердили и начали воплощать в жизнь стратегии по непопаданию в SDN. Среди российских бизнесменов не под санкциями наиболее интересно наблюдать за акционерами Альфа-Групп и Алишером Бурхановичем. Про стратегию Фридмана, Авена и Хана см. здесь, за 2 года там мало что изменилось.

Тогда же из Усманова начали лепить «международного» бизнесмена, чтобы отвязать его от российской правящей элиты и связей с Кремлём. Олигарху даже было «организовано» интервью за «бутылкой водки» c Financial Times. Получилось не очень нативно и даже как-то топорно. Он стал много времени проводить в родном Узбекистане, а теперь безвылазно сидит в 🇨🇭швейцарском кантоне Во, чтобы стать там налоговым резидентом. Недавно пожертвовал круглую сумму острову 🇮🇹Сардиния.

Попадёт ли он под #санкции? В 🇪🇺ЕС – нет, т.к. с Крымом не связан, про 🇺🇦Украину молчит, а программы ограничительных мер ЕС за нарушение прав человека пока не введено. В 🇺🇸США – скорее нет, пока, как в случае с Олегом Дерипаской, не будет доказательств выполнения деликатных поручений Кремля или лично Владимира Путина.

🇪🇺 В ЕС изучили негативное влияние экстерриториальных санкций США и предложили меры борьбы с ним 🇺🇸

Вторичные санкции США в отношении России, Ирана и Кубы стали серьезным вызовом для ЕС, поскольку не только заставляют европейский бизнес воздерживаться от деловых отношений с фигурантами соответствующих санкционных списков, но и ставят под вопрос суверенитет и независимость ЕС и его членов, - говорится в докладе Генерального Директората ЕС по вопросам внешней политики. В качестве возможных мер противодействия экстерриториальным санкциям в докладе приводятся:

- последовательное непризнание экстерриториальных санкций совместно с другими странами;
- поощрение и содействие европейскому бизнесу в передаче споров на рассмотрение международных инвестиционных арбитражей и американских судов;
- обжалование экстерриториальных санкций в Органе по разрешению споров ВТО;
- повышение роли Евро в международной финансовой системе; и некоторые иные.

Предлагаются и более радикальные шаги. Например, когда в ответ на серьезное нарушение международного права с серьезными последствиями для ЕС, его членов и европейского бизнеса все остальные меры не дали результата, предлагается блокировка отдельных транзакций посредством системы SWIFT, учрежденной в соответствии с бельгийским законом и подчиняющейся таким образом европейскому праву.

Значительное внимание уделено вопросам европейского законодательства, блокирующего применение американских санкций на территории ЕС. Еще с конца 1996 года в ЕС действует т. н. Блокирующий статут, принятый в ответ на санкции США в отношении Кубы, Ирана и Ливии. Он предусматривает такие меры как разрешение европейцам не соблюдать санкционные НПА США, возможность взыскания убытков, причиненных американскими санкциями и непризнание решений иностранных судов, основанных на соответствующих нормативных правовых актах США. В докладе предлагается расширять его действие, в частности, для целей противодействия американским санкциям против «Северного Потока 2».

Отличительной чертой ограничительных мер ЕС является отсутствие центрального администратора санкций ЕС, аналогичного OFAC в США. Для целей повышения эффективности собственных санкций и ответа на экстерриториальное действие иностранных - в докладе предлагается создать такой орган, который будет называться EU AFAC - Европейское агентство по контролю за зарубежными активами.

#санкции

🇨🇳 Давление на Huawei в Европе

В 2019 году Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США наложило экономические ограничения на компанию Huawei и десятки ее неамериканских филиалов. Причина – деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Соответствующее решение американских властей вызвало интересную реакцию в Европе. Так, правительство 🇬🇧 Великобритании летом этого года объявило о запрете на оборудование Huawei в сетях 5G с 31 декабря 2020 г. К 2027 г. планируется избавиться от оборудования Huawei в данном сегменте.

В октябре 🇸🇪 шведская почтовая и телекоммуникационная служба опубликовала список из четырех компаний, которым разрешено конкурировать за частоты 5G в стране. Два условия заключаются в том, что установки не должны включать продукты компаний Huawei и ZTE, а существующая инфраструктура с их оборудованием должна быть выведена из эксплуатации к 2025 году.

В понедельник глава шведской телекоммуникационной компании Telia также заявил, что компания заменит все оборудование 4G от Huawei в 🇱🇹 Литве и не будет использовать его в сетях 5G из-за геополитической ситуации. В феврале 2019 года литовские контрразведывательные органы публично заявили, что оборудование Huawei нельзя допускать в критическую инфраструктуру, поскольку китайское законодательство обязывает их делиться информацией с китайской разведкой.

#санкции

🇷🇺 Опубликован доклад о влиянии санкций на российское законодательство

Новые санкции в отношении России, ее физических и юридических лиц приводят к законодательным изменениям, негативно влияющим на прозрачность деятельности компаний, находящихся в санкционных списках или под риском попадания в них. Непрозрачность, в свою очередь, приводит к росту коррупции. К такому выводу пришли коллеги из Transparency International в своем докладе о влиянии санкций на российское законодательство и прозрачность деятельности оборонных компаний в России.

За основу исследования взяты 37 компаний российского оборонно-промышленного комплекса, находящиеся в санкционных списках. Были проанализированы следующие показатели: публичная отчетность этих компаний, их закупочная деятельность и существующие антикоррупционные программы. В результате установлены негативные изменения в части прозрачности публичной отчетности и осуществляемых закупок: абсолютное большинство компаний воспользовались возможностью не раскрывать данные о своих поставщиках, о составе членов совета директоров, о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, а также об аффилированных лицах. Такая возможность находящимся под санкциями компаниям предоставлена Постановлением правительства № 400 от 4 апреля 2019 года.

Авторы доклада, тем не менее, приводят фактор, который способен нивелировать негативное влияние таких антипрозрачных изменений законодательства – антикоррупционные политики компаний, наличие которых позволит снизить издержки сокрытия информации. Антикоррупционное тестирование, проведенное Transparency International, продемонстрировало, что у российского ОПК есть широкие просторы для развития в сторону антикоррупционного комплаенса, средний результат составил 21% из возможных 100%.

#санкции

🇪🇺Сегодня Суд ЕС отказал бизнесмену в исключении из 🇸🇾«сирийского» списка ЕС

Проживающий в 🇨🇦Канаде сириец по имени Надер Калаи был включён в санкционный список ЕС в отношении Сирии 21 января 2019 как связанный с режимом влиятельный бизнесмен. Он является 50% совладельцем компании Zubedi et Kalai LLC, которая построила элитный пригород Grand Town под Дамаском и владеет Salam Mall в его развлекательной части.

Бизнесмен оспорил введённые ограничительные меры в ⚖️Суд ЕС. Дело T‑178/19. В поддержку своих требований заявил 5 аргументов. Пытался приравнять введённые в отношении себя экономические санкции к мерам уголовной ответственности, а связь с режимом опровергал конфликтом с могущественным кланом Маклуфов.

Однако не опроверг свой статус крупного бизнесмена в сирийской строительной сфере, а связь с режимом суд посчитал установленной через партнёрство с Халедом Зубейди. Соответствие именно этим двум критериям позволяет Совету ЕС вводить персональные санкции в отношении сирийских бизнесменов. Решение доступно только на французском языке.

#санкции

🇬🇧 Британский суд арестовал активы на 5 миллиардов по иску казахского банка 🇰🇿

В распоряжении Wall Street Journal оказался приказ британского суда о блокировке активов на 💵5 миллиардов по обращению казахского БТА Банка. Представители банка утверждают, что эти средства были украдены бывшим председателем и впоследствии отмыты через подставные компании, в результате чего оказались на скрытых банковских счетах по всему миру.

На протяжении многих лет БТА Банк небезуспешно бьется в подобных судебных делах в США, Великобритании и более, чем 12 других юрисдикциях. Так, в 2012 году Банку удалось отсудить 💵4,9 миллиарда у своего бывшего председателя Мухтара Аблязова, который контролировал банк с 2004 года после смерти своего бизнес-партнера в результате несчастного случае во время охоты на волков, и у его зятя Ильяса Храпунова, который, как утверждает банк, сыграл ключевую роль в отмывании денег.

На этот раз судебный акт затрагивает и бывшего советника Правительства Казахстана Булата Утемуратова, а также его инвестиционную компанию «Верный Капитал». Заморозке подверглись банковские счета в крупнейших мировых банках, доли в нескольких отелях Ritz-Carlton, а также франшиза Burger King в Казахстане.

#комплаенс #AML

Поздравляем коллег-юристов с профессиональным праздником! Экспертиза санкций - междисциплинарное дело. Но роль юристов в этом сплаве очень высокая. Без знания законов и правоприменительной практики управлять риском санкций попросту невозможно. Будьте здоровы, коллеги!

🇨🇳 Китайские компании обяжут пройти американский аудит 🇺🇸

Такой законопроект в мае 2020 года был принят Сенатом США, а этой ночью прошел Палату Представителей Конгресса США. По новым правилам эмитенты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, будут обязаны раскрывать Комиссии по ценным бумагам США информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством США, но чему препятствуют власти соответствующей иностранной юрисдикции.

Основной интерес американских законодателей в этом вопросе связан с китайскими публичными компаниями, которые торгуются на фондовом рынке США, но не предоставляют американскому регулятору свою отчетность для обязательного аудита. Таким компаниям предоставят 3 года для прохождения необходимых проверок, которые впоследствии сохранятся на регулярной основе. В противном случае ценные бумаги соответствующей компании будут запрещены к торгам.

#комплаенс

🇪🇺Суд ЕС снял санкции с экс-президента Египта Мубарака и ряда его родственников 🇪🇬

Сегодня апелляционная инстанция Суда ЕС ⚖️в объединённом производстве по делам C‑72/19 P и C‑145/19 P отменила решения первой инстанции об отказе в исключении из «египетского» санкционного списка экс-президенту Хосни Мубараку и 5 его родственникам.

Основанием выступили нормы, сформированные 2 года назад в деле экс-премьера Украины Николая Азарова🇺🇦. Украинский и египетские списки – схожи. И там, и там Совет ЕС путём санкций содействует новым властям в возвращении денежных средств и активов, выведенных предыдущим режимом. В решении по Азарову Суд ЕС потребовал у Совета ЕС ежегодно и самолично проверять:

1) не прекращено ли уголовное дело о коррупции или присвоении государственного имущества, по основаниям которого лицо попало под санкции?
2) не нарушено ли право этого лица на судебное разбирательство в разумный срок?
3) соблюдаются ли права фигуранта на судебную защиту и доступ к правосудию?

Совет ЕС не привёл доказательств выполнения лежащих на нём обязанностей, что и стало основанием отмены решений Суда ЕС общей юрисдикции в делах T‑274/16, T‑275/16 и T‑358/17. Однако сегодняшнее решение не очень поможет фигурантам. Во-первых, Хосни Мубарак отошёл в лучший из миров 25 февраля 2020. Во-вторых, оно сняло #санкции лишь за период с марта 2016 по март 2019. В настоящий момент, все фигуранты продолжают находиться под ограничительными мерами ЕС. Например, супруга Мубарака находится в списке до 22 марта 2021.

#пятничное на канале The Sanctions Times

«Повар Путина» Евгений Пригожин потребовал снять c него санкции Европейского Союза. Спойлер: это полный провал, но что с этим не так?

Как следует из его пресс-релиза, он обратился в Совет Европы. Вот уже на этом моменте можно и не продолжать, но мы все же проясним ситуацию. Совет Европы на самом деле не вводил санкций в отношении Пригожина. Это сделал Совет ЕС 15 октября 2020. А как мы все понимаем, Совет Европы и Совет ЕС – это совершенно разные организации.

С таким же успехом Евгений Викторович может требовать отмены санкций в Спортлото. Да и кроме того, негоже истинным Патриотам России, как Евгений Пригожин, ездить в бездуховную Европу, да и средства нужно хранить в Сберегательной кассе!

🇨🇳 Китай против организаций за демократию вслед за 🇷🇺 Россией

В качестве контрмеры на внесение в санкционный список США 🇺🇸 четырёх китайских лиц, Китай ответил санкциями в отношении четырёх американцев за их «недобросовестное» поведение.

С запретом на въезд столкнутся следующие лица:
Джон Кнаус, старший директор по Азии в Национальном фонде в поддержку демократии (НФД);
Манприт Ананд, региональный директор по азиатско-тихоокеанским программам в Национальном Демократическом Институте Международных Отношений (НДИ);
Кристал Росарио, специалист по гендерным проблемам в НДИ;
Келвин Сит, директор программы НДИ по Гонконгу.

Данные ограничения продолжили линию поведения администрации Си Цзиньпина, начатую в декабре 2019 года с введения санкций в отношении НФД, НДИ, а также Human Rights Watch, Freedom House в связи с их действиями в Гонконге. В частности, было сказано о поддержке ими антикитайского восстания, подстрекательству и пособничеству в преступных действиях, что вылилось в хаос на улицах Гонконга.

Следует отметить, что Китай не одинок в своих санкциях в отношении НФД и НДИ. Эти организации уже включены в перечень нежелательных неправительственных организаций РФ и, таким образом, не могут осуществлять деятельность на территории РФ, финансовые операции, проводить публичные мероприятия, распространять материалы. Сотрудничество с ними грозит россиянам привлечением к юридической ответственности.

#санкции

🇷🇺 Крестовый поход Вексельберга против санкций 🇺🇸 США продолжается

Каждый год 31-го декабря главный герой фильма «Ирония Судьбы» ходит в баню с друзьями, такая у них сложилась традиция. Другая традиция есть у российского олигарха Виктора Вексельберга, который перед Новым Годом через свои компании спорит в судах о направленных против него американских санкциях. В сентябре прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса, поддержал отказ 🇬🇧 британского банка Cynergy Bank от выплаты процентов по кредитному договору подконтрольной Вексельбергу Lamesa Investments по причине введения санкций США в отношении ее бенефициара. С решением согласился Апелляционный суд. Разбор этого дела делал Филипп Панов.

В преддверии 2021 года Виктор Феликсович обратился к возможностям судебной системы 🇨🇭 Швейцарии. Ответчиком стал банк Julius Bär, который, в связи с включением Вексельберга в санкционный список США, отказал подконтрольной ему компании Lamesa Holding в доступе к ценным бумагам на сумму 💵160 млн. Издание Tages-Anzeiger сообщает, что суд Цюриха отказал в удовлетворении иска. Несмотря на формальное отсутствие кипрской компании в санкционном списке, суд установил ее связь с олигархом и оправдал действия банка, который в ином случае столкнулся бы с риском быть оштрафованным на крупную сумму, а то и вовсе оказаться отключенным от американского финансового рынка, а это – смерть для международного банка. Издание так же сообщает о планах истца обжаловать вынесенное решение, на это у него есть 30 дней.

Но не только Julius Bär оказался ответчиком в деле против русского олигарха. На рассмотрении швейцарских судов есть дело по иску к банку Postfinance, который заблокировавал банковский счет Виктора Феликсовича, чем, по мнению последнего, нарушил его право жителя Швейцарии на использование банковского счета. У нас нет ответа, почему Виктор Вексельберг и его компании продолжают искать счастья в судах вместо получения специальной лицензии OFAC, которая разрешила бы провести платежи, совершение которых без лицензии запрещено санкционными ограничениями. Если Вы знаете ответ – напишите в комментарии.

#санкции

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇬🇧 Британские политики призывают правительство и ЕС ввести санкции против Михаила Гуцериева в связи с его близостью к Лукашенко. Наложить ограничительные меры Великобритания может на основании принятого в июле этого года Регламента о санкциях, направленных на предотвращение нарушений прав человека. Подробнее

• 🇺🇸 США ввели санкции против 🇨🇳 китайской компании CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) за поддержку режима 🇻🇪 Мадуро. Компания оказывала содействие властям Венесуэлы в ограничении доступа в интернет, проведении слежки и операций в цифровом пространстве против политических противников. Подробнее

• После попадания 29 января 2018 в «Кремлёвский доклад» многие его фигуранты утвердили и начали воплощать в жизнь стратегии по непопаданию в SDN. Например, из Алишера Усманова начали делать «международного» бизнесмена, чтобы отвязать его от российской правящей элиты и связей с Кремлём. Какие меры принимались, и попадет ли Усманов под санкции – ответы на эти вопросы здесь.

• 🇪🇺 В ЕС грядёт коренной пересмотр санкционной политики из-за экстерриториальных санкций 🇺🇸 США. Предложены следующие меры борьбы с ними: непризнание экстерриториальных санкций совместно с другими странами; повышение роли Евро в международной финансовой системе; блокировка отдельных транзакций посредством системы SWIFT, а также создание Европейского агентства по контролю за зарубежными активами (EU AFAC) – аналога американского OFAC. Подробнее

• 🇪🇺 Суд ЕС отказал бизнесмену в исключении из 🇸🇾 «сирийского» списка ЕС. Сириец пытался приравнять введённые в отношении себя экономические санкции к мерам уголовной ответственности, а связь с режимом опровергал конфликтом с могущественным кланом Махлуфов. Данный аргумент не был принят судом, и бизнесмен остался под санкциями. Подробнее

• 🇨🇳 Китайские компании обяжут пройти американский аудит 🇺🇸. По новым правилам эмитенты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, будут обязаны раскрывать Комиссии по ценным бумагам США (SEC) информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством США, но чему препятствуют власти соответствующей иностранной юрисдикции. Подробнее

• 🇷🇺 Продолжается борьба Вексельберга против санкций 🇺🇸 США. Виктор Феликсович обратился в коммерческий суд 🇨🇭 Цюриха с иском к банку Julius Bär, который, в связи с включением Вексельберга в санкционный список США, отказал подконтрольной ему компании Lamesa Holding в доступе к ценным бумагам на сумму 💵160 млн. Суд отказал в удовлетворении иска. Сообщается о планах истца обжаловать вынесенное решение, на что у него есть 30 дней. Подробнее

Новости 📰:

• Группа 🇺🇦 украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций, касающихся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней GR-вопросы, а также Александре Харченко, сотруднике Совета национальной безопасности и обороны страны.

• 🇺🇸 Конгресс США планирует ввести санкции в отношении предприятий "Роскосмоса", работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического "ядерного буксира".

• 🇪🇺 ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим. В рамках него Брюссель будет вводить ограничительные меры в отношении ответственных, по мнению союза, за нарушения в области прав человека в любой стране мира.

• 🇺🇸 Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2». Ограничения, вошедшие в проект оборонного бюджета США на 2021 год, предусмотрены для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.

#еженедельныйдайджест