Финразведка 🇺🇸 США назначила советника по криптовалюте
Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые назначило на пост советника по криптовалюте Мишель Корвер, ранее занимавшуя аналогичный пост в ⚖️ уголовном отделе Министерства юстиции США. На новом месте Корвер будет работать над стратегией предотвращения и смягчения последствий незаконной финансовой деятельности в сфере виртуальных валют.
Назначение такого советника вписывается в тренд, общий для всех финансовых регуляторов США под руководством кабинета Байдена – деятельность, связанная с криптовалютой, подлежит регулированию и регламентации. Так, например, в конце мая глава SEC Гэри Генслер во время слушаний в палате представителей Конгресса США призывал к разработке нормативно-правовой базы для регулирования деятельности криптовалютных бирж.
Интересные события происходят и на противоположном фронте борьбы за цифровые активы – ещё весной биржа Coinbase cовместно с инвестиционными компаниями Fidelity Investments, Paradigm и финансовым провайдером Square создали свое неформальное объединение «Crypto Council for Innovation». Более того, участники крипто-рынка активно нанимают специалистов по лоббизму, GR и комплаенсу для эффективного отстаивания своих интересов.
#crypto
Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые назначило на пост советника по криптовалюте Мишель Корвер, ранее занимавшуя аналогичный пост в ⚖️ уголовном отделе Министерства юстиции США. На новом месте Корвер будет работать над стратегией предотвращения и смягчения последствий незаконной финансовой деятельности в сфере виртуальных валют.
Назначение такого советника вписывается в тренд, общий для всех финансовых регуляторов США под руководством кабинета Байдена – деятельность, связанная с криптовалютой, подлежит регулированию и регламентации. Так, например, в конце мая глава SEC Гэри Генслер во время слушаний в палате представителей Конгресса США призывал к разработке нормативно-правовой базы для регулирования деятельности криптовалютных бирж.
Интересные события происходят и на противоположном фронте борьбы за цифровые активы – ещё весной биржа Coinbase cовместно с инвестиционными компаниями Fidelity Investments, Paradigm и финансовым провайдером Square создали свое неформальное объединение «Crypto Council for Innovation». Более того, участники крипто-рынка активно нанимают специалистов по лоббизму, GR и комплаенсу для эффективного отстаивания своих интересов.
#crypto
BTC шагает по планете – легализация криптовалюты в 🇵🇦 Панаме
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
О санкциях против криптообменника SUEX
Итак, 21 сентября 🇺🇸 Минфин США внёс в SDN компанию SUEX OTC, S.R.O., зарегистрированную в 🇷🇺 одной из башен Москва-Сити (ведомство также указывает адрес регистрации компании в 🇨🇿 Праге). Событие действительно громкое, поэтому практически все деловые СМИ написали об этом. А мы постарались разобраться в юридической стороне вопроса.
1️⃣ Основная причина попадания под санкции – связи компании с разработчиками 💰 программ-вымогателей и «операциями, связанными с незаконными доходами». По информации Минфина США, более 40% транзакций, проведенных через SUEX, связаны с нелегальной деятельностью. Речь идёт о 💵 сотнях миллионов долларов.
2️⃣ О последствиях: теперь будут заморожены все американские активы SUEX. Более того, резидентам США теперь запрещены любые экономические взаимодействия с платформой. В данном случае также действует правило 50% (блокирующие санкции США действуют в отношении компаний на 50 и более процентов контролируемых лицами из блокирующего санкционного списка США).
3️⃣ Отдельно поговорим о персоналиях. Сооснователем SUEX оказался 🇷🇺 Василий Жабыкин, который сам признался в этом для New York Times. Он отрицает какую-либо незаконную деятельность и утверждает, что Минфин ввёл санкции в отношении его компании по ошибке.
Почему эта история важна? Год назад Сергей Гландин писал в своём блоге о планах американских регуляторов по борьбе с кибермошенниками. Так, «вместо классического индивидуального уголовного преследования кибермошенников или санкций США [регуляторы] будут действовать через третьих лиц с помощью комплаенса и процедуры KYC» – именно это и произошло в случае с SUEX, история которой станет важным прецедентом для улучшения качества комплаенса и KYC в финтехе и классических финансовых организациях.
#санкции #crypto
Итак, 21 сентября 🇺🇸 Минфин США внёс в SDN компанию SUEX OTC, S.R.O., зарегистрированную в 🇷🇺 одной из башен Москва-Сити (ведомство также указывает адрес регистрации компании в 🇨🇿 Праге). Событие действительно громкое, поэтому практически все деловые СМИ написали об этом. А мы постарались разобраться в юридической стороне вопроса.
1️⃣ Основная причина попадания под санкции – связи компании с разработчиками 💰 программ-вымогателей и «операциями, связанными с незаконными доходами». По информации Минфина США, более 40% транзакций, проведенных через SUEX, связаны с нелегальной деятельностью. Речь идёт о 💵 сотнях миллионов долларов.
2️⃣ О последствиях: теперь будут заморожены все американские активы SUEX. Более того, резидентам США теперь запрещены любые экономические взаимодействия с платформой. В данном случае также действует правило 50% (блокирующие санкции США действуют в отношении компаний на 50 и более процентов контролируемых лицами из блокирующего санкционного списка США).
3️⃣ Отдельно поговорим о персоналиях. Сооснователем SUEX оказался 🇷🇺 Василий Жабыкин, который сам признался в этом для New York Times. Он отрицает какую-либо незаконную деятельность и утверждает, что Минфин ввёл санкции в отношении его компании по ошибке.
Почему эта история важна? Год назад Сергей Гландин писал в своём блоге о планах американских регуляторов по борьбе с кибермошенниками. Так, «вместо классического индивидуального уголовного преследования кибермошенников или санкций США [регуляторы] будут действовать через третьих лиц с помощью комплаенса и процедуры KYC» – именно это и произошло в случае с SUEX, история которой станет важным прецедентом для улучшения качества комплаенса и KYC в финтехе и классических финансовых организациях.
#санкции #crypto
Компенсация на 💵 56 миллионов – 🇺🇸 США займутся продажей преступно нажитой криптовалюты
В пятницу судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и прокуратуры Южного округа штата Калифорния о разрешении конфискации криптовалюты стоимостью около 56 миллионов долларов США, которая была получена в результате обмана инвесторов платформы BitConnect. Это самая крупная сумма, когда-либо изымаемая государственными органами США у криптомошенников.
Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро из Лос-Анджелеса признал себя виновным в участии в сговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом, в ходе которого доверчивые инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в развитие платформы.
Теперь государственные органы начнут процесс выплаты компенсаций путем продажи изъятой криптовалюты и передачи вырученных средств жертвам, но уже в долларах США. Добавим, что 7 января 2022 года Аркаро будет вынесен 👨⚖️ приговор – наказание может составить до 20 лет лишения свободы.
#crypto
В пятницу судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и прокуратуры Южного округа штата Калифорния о разрешении конфискации криптовалюты стоимостью около 56 миллионов долларов США, которая была получена в результате обмана инвесторов платформы BitConnect. Это самая крупная сумма, когда-либо изымаемая государственными органами США у криптомошенников.
Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро из Лос-Анджелеса признал себя виновным в участии в сговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом, в ходе которого доверчивые инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в развитие платформы.
Теперь государственные органы начнут процесс выплаты компенсаций путем продажи изъятой криптовалюты и передачи вырученных средств жертвам, но уже в долларах США. Добавим, что 7 января 2022 года Аркаро будет вынесен 👨⚖️ приговор – наказание может составить до 20 лет лишения свободы.
#crypto
🇺🇸 Американские регуляторы против виртуального казино из 🇷🇺 России
На прошлой неделе 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам Алабамы, Департамент финансовых институтов Кентукки, Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси, Управление по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовых институтов Висконсина обвинили 🎰 Flamingo Casino Club в «мошеннической торговле NFT», которые, по утверждению организации, дают держателям токенов долю в любой прибыли казино. Организация якобы привлекала инвесторов через социальные сети, нанимая крипто-инфлюенсоров для продвижения продаж своих NFT.
Государственные органы также отметили, что с марта этого года организация начала работать в 🇷🇺 России. За это время казино уже успело сделать ложные заявления о партнёрстве с известной американской компанией Flamingo Las Vegas. Кроме того, правоохранительные органы обвинили Flamingo Casino Club в "обмане и мошенничестве" за заявления о партнерстве с Yahoo и MarketWatch.
Организация также утверждала, что NFT дают пользователям «право участвовать в различных розыгрышах и лотереях» на такие товары, как автомобили Tesla, iPhone и наличные деньги. Более того, организаторы казино пообещали, что направят часть прибыли в фонд помощи пострадавшим от войны в 🇺🇦 Украине, однако эти заявления также оказались ложными.
К сожалению, мошеннические крипто-проекты крайне часто основываются именно в 🇷🇺 России. Всё дело в большом количестве сециалистов (в мошенничестве и крипте), а также в полном отсутствии желания/инструментов для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В США научились противостоять отмыванию денег в особо крупном размере, но в области крипто-мошенничества регуляторы делают лишь первые шаги. Мы будем следить за развитием событий.
#crypto
На прошлой неделе 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам Алабамы, Департамент финансовых институтов Кентукки, Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси, Управление по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовых институтов Висконсина обвинили 🎰 Flamingo Casino Club в «мошеннической торговле NFT», которые, по утверждению организации, дают держателям токенов долю в любой прибыли казино. Организация якобы привлекала инвесторов через социальные сети, нанимая крипто-инфлюенсоров для продвижения продаж своих NFT.
Государственные органы также отметили, что с марта этого года организация начала работать в 🇷🇺 России. За это время казино уже успело сделать ложные заявления о партнёрстве с известной американской компанией Flamingo Las Vegas. Кроме того, правоохранительные органы обвинили Flamingo Casino Club в "обмане и мошенничестве" за заявления о партнерстве с Yahoo и MarketWatch.
Организация также утверждала, что NFT дают пользователям «право участвовать в различных розыгрышах и лотереях» на такие товары, как автомобили Tesla, iPhone и наличные деньги. Более того, организаторы казино пообещали, что направят часть прибыли в фонд помощи пострадавшим от войны в 🇺🇦 Украине, однако эти заявления также оказались ложными.
К сожалению, мошеннические крипто-проекты крайне часто основываются именно в 🇷🇺 России. Всё дело в большом количестве сециалистов (в мошенничестве и крипте), а также в полном отсутствии желания/инструментов для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В США научились противостоять отмыванию денег в особо крупном размере, но в области крипто-мошенничества регуляторы делают лишь первые шаги. Мы будем следить за развитием событий.
#crypto
Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
Forwarded from The Sanctions Law
🇺🇸 OFAC пояснил за Tornado Cash
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
Нестабильные стейблкоины // Инициатива законодателей из США
🇺🇸 Конгресс США рассмотрит законопроект о регулировании криптовалют, который может ввести запрет на создание и выпуск алгоритмических стейблкоинов. Стейблкоины – это криптовалюты с фиксированным или устойчивым курсом. Алгоритмические стейблкоины – это криптовалюты, стабильность цены которых обеспечивают алгоритмы, смарт-контракты или действия пользователей, которые с ними взаимодействуют.
Именно таким алгоритимческим стейблкоином был UST от Terra, обвал которого в мае этого года привел к убыткам на 💸 миллиарды долларов. Алгоритмические монеты децентрализованы и не подчиняются единому эмитенту и регуляторам – это не устраивает многие государства, включая США, поэтому новый законопроект предполагает увеличение контроля государственных структур за выпуском стейблкоинов – такую криптовалюту смогут выпускать 🏦 банки и иные операторы при условии обеспечения ее реальными 💵 деньгами и ценными бумагами.
В то же время, эксперты подчёркивают, что пока непонятно, как вообще можно запретить алгоритмические стейблкойны без ограничений на пользование технологией – запретить технологию можно только в особо исключительных случаях, большинство из них связано с 🪖 военными целями. Стоит ждать требование к эмитентам о правильном разъяснении информации о том, как работает та или иная виртуальной валюта. Мы будем наблюдать за процессом принятия законопроекта.
#crypto
🇺🇸 Конгресс США рассмотрит законопроект о регулировании криптовалют, который может ввести запрет на создание и выпуск алгоритмических стейблкоинов. Стейблкоины – это криптовалюты с фиксированным или устойчивым курсом. Алгоритмические стейблкоины – это криптовалюты, стабильность цены которых обеспечивают алгоритмы, смарт-контракты или действия пользователей, которые с ними взаимодействуют.
Именно таким алгоритимческим стейблкоином был UST от Terra, обвал которого в мае этого года привел к убыткам на 💸 миллиарды долларов. Алгоритмические монеты децентрализованы и не подчиняются единому эмитенту и регуляторам – это не устраивает многие государства, включая США, поэтому новый законопроект предполагает увеличение контроля государственных структур за выпуском стейблкоинов – такую криптовалюту смогут выпускать 🏦 банки и иные операторы при условии обеспечения ее реальными 💵 деньгами и ценными бумагами.
В то же время, эксперты подчёркивают, что пока непонятно, как вообще можно запретить алгоритмические стейблкойны без ограничений на пользование технологией – запретить технологию можно только в особо исключительных случаях, большинство из них связано с 🪖 военными целями. Стоит ждать требование к эмитентам о правильном разъяснении информации о том, как работает та или иная виртуальной валюта. Мы будем наблюдать за процессом принятия законопроекта.
#crypto
🇰🇷Южная Корея пытается заморозить криптовалюту на 💵 67 млн
Правоохранительные органы 🇰🇷 Южной Кореи направили запросы на блокировку 3313 биткоинов на сумму около 💵 67 млн, принадлежащих главе Terraform Labs До Квону. Власти страны уже обратились с соответствующим требованием к крупнейшим криптовалютным биржам – OKX и KuCoin. Ранее Интерпол выпустил❗️«красное уведомление» в отношении До Квона. В соответствии с документом, правоохранительные органы по всему 🌐 миру должны будут искать главу блокчейн-проекта, чтобы взять того под арест.
С чем связан такой интерес к персоне До Квона? Дело в том, что Terraform Labs являлась эмитентом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и токена LUNA, которые обесценились в мае. Это привело к крупным 💸 убыткам для всего крипто-рынка. В частности, ситуация привела к закрытию хедж-фонда Three Arrows Capital и ударила по криптокредиторам Voyager Digital Ltd. и Celsius Network Ltd.
Сообщается, что крипто-биржа KuCoin, базирующаяся на 🇸🇨 Сейшелах, заморозила около 1357 BTC (💵 27 млн), тогда как OKX «игнорирует требование прокуратуры Южной Кореи». Ситуация вокруг До Квона важна для комплаенс-отделов любых финансовых организаций, обрабатывающих криптовалютные транзакции. Рекомендуется отслеживать крипто-кошельки, связанные с лицами, замешанными в крахе Terraform Labs.
#crypto
Правоохранительные органы 🇰🇷 Южной Кореи направили запросы на блокировку 3313 биткоинов на сумму около 💵 67 млн, принадлежащих главе Terraform Labs До Квону. Власти страны уже обратились с соответствующим требованием к крупнейшим криптовалютным биржам – OKX и KuCoin. Ранее Интерпол выпустил❗️«красное уведомление» в отношении До Квона. В соответствии с документом, правоохранительные органы по всему 🌐 миру должны будут искать главу блокчейн-проекта, чтобы взять того под арест.
С чем связан такой интерес к персоне До Квона? Дело в том, что Terraform Labs являлась эмитентом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и токена LUNA, которые обесценились в мае. Это привело к крупным 💸 убыткам для всего крипто-рынка. В частности, ситуация привела к закрытию хедж-фонда Three Arrows Capital и ударила по криптокредиторам Voyager Digital Ltd. и Celsius Network Ltd.
Сообщается, что крипто-биржа KuCoin, базирующаяся на 🇸🇨 Сейшелах, заморозила около 1357 BTC (💵 27 млн), тогда как OKX «игнорирует требование прокуратуры Южной Кореи». Ситуация вокруг До Квона важна для комплаенс-отделов любых финансовых организаций, обрабатывающих криптовалютные транзакции. Рекомендуется отслеживать крипто-кошельки, связанные с лицами, замешанными в крахе Terraform Labs.
#crypto
Крупные крипто-обменники 🚫 прекращают обслуживание для граждан 🇷🇺 РФ
Криптовалютный кошелек 🇱🇺 Blockchain.com уведомил своих пользователей о том, что собирается закрыть аккаунты российских граждан в течение двух недель. Blockchain.com позволит российским пользователям вывести свои средства до 27 октября 2022 года, после этой даты учетные записи российских граждан будут заблокированы.
Многие другие крупные биржи и платформы, в том числе 🇸🇬 Crypto.com и 🇫🇮 LocalBitcoins, также планируют ограничить услуги для российских граждан с целью соблюдения новых санкций.
Напомним, что в соответствии с 8-м пакетом санкций ЕС, лицам ЕС запрещается предоставлять услуги по хранению криптоактивов и ведению соответствующих счетов российским гражданам или физическим лицам, проживающим в РФ, а также юридическим лицам, зарегистрированным в России.
Однако запрет не применяется к лицам, имеющим 🪪 документ, подтверждающий право на законное проживание на территории ЕС, Европейской экономической зоны или 🇨🇭 Швейцарии (гражданство, вид на жительство и т.д.).
#crypto
Криптовалютный кошелек 🇱🇺 Blockchain.com уведомил своих пользователей о том, что собирается закрыть аккаунты российских граждан в течение двух недель. Blockchain.com позволит российским пользователям вывести свои средства до 27 октября 2022 года, после этой даты учетные записи российских граждан будут заблокированы.
Многие другие крупные биржи и платформы, в том числе 🇸🇬 Crypto.com и 🇫🇮 LocalBitcoins, также планируют ограничить услуги для российских граждан с целью соблюдения новых санкций.
Напомним, что в соответствии с 8-м пакетом санкций ЕС, лицам ЕС запрещается предоставлять услуги по хранению криптоактивов и ведению соответствующих счетов российским гражданам или физическим лицам, проживающим в РФ, а также юридическим лицам, зарегистрированным в России.
Однако запрет не применяется к лицам, имеющим 🪪 документ, подтверждающий право на законное проживание на территории ЕС, Европейской экономической зоны или 🇨🇭 Швейцарии (гражданство, вид на жительство и т.д.).
#crypto
Не вешать нос, гардемарины! // Криптобиржа 🇰🇿 Казахстана ждет 🇷🇺 российских клиентов
Ранее мы писали об отказе многих международных криптобирж предоставлять услуги компаниям и гражданам из России. Однако выход есть всегда, и предложила его казахстанская криптобиржа Intebix.
Гендиректор Intebix заявил, что граждане РФ, которых нет в санкционных списках, приветствуются в Intebix, хотя им необходимо будет пройти тщательную проверку на соответствие требованиям компании и открыть счет в местном банке, чтобы совершать транзакции с криптовалютой на фиатные деньги.
Intebix не ограничивает граждан России на своей платформе, поскольку фирма регулируется Международным финансовым центром Астана (МФЦА). С другой стороны, Biteeu, 🇪🇺 европейское отделение Intebix, больше не работает с россиянами в соответствии с санкциями ЕС.
#санкции #crypto
Ранее мы писали об отказе многих международных криптобирж предоставлять услуги компаниям и гражданам из России. Однако выход есть всегда, и предложила его казахстанская криптобиржа Intebix.
Гендиректор Intebix заявил, что граждане РФ, которых нет в санкционных списках, приветствуются в Intebix, хотя им необходимо будет пройти тщательную проверку на соответствие требованиям компании и открыть счет в местном банке, чтобы совершать транзакции с криптовалютой на фиатные деньги.
Intebix не ограничивает граждан России на своей платформе, поскольку фирма регулируется Международным финансовым центром Астана (МФЦА). С другой стороны, Biteeu, 🇪🇺 европейское отделение Intebix, больше не работает с россиянами в соответствии с санкциями ЕС.
#санкции #crypto
🇺🇸 В США начинается охота на Binance?
По информации Reuters, 🇺🇸 Минюст США изучает возможность предъявления Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкционных режимов. Отметим, что Binance является одной из крупейших в 🌏 мире криптовалютных бирж.
По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые из федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что уже собранные доказательства допускают возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей биржи, включая основателя Чанпена Чжао (CZ).
В Binance решили не сидеть сложа руки – компания обвинила 📰 Rеuters в нападках на сотрудников биржи из отдела, занимающегося борьбой с киберпреступлениями и безопасностью. Что касается перспектив уголовного преследования биржи и её руководства, то следует дождаться публикации официальных документов. Повышенный интерес американских властей к крипто-среде очевиден, но он далеко не всегда влечёт за собой серьёзные последствия.
#crypto
По информации Reuters, 🇺🇸 Минюст США изучает возможность предъявления Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкционных режимов. Отметим, что Binance является одной из крупейших в 🌏 мире криптовалютных бирж.
По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые из федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что уже собранные доказательства допускают возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей биржи, включая основателя Чанпена Чжао (CZ).
В Binance решили не сидеть сложа руки – компания обвинила 📰 Rеuters в нападках на сотрудников биржи из отдела, занимающегося борьбой с киберпреступлениями и безопасностью. Что касается перспектив уголовного преследования биржи и её руководства, то следует дождаться публикации официальных документов. Повышенный интерес американских властей к крипто-среде очевиден, но он далеко не всегда влечёт за собой серьёзные последствия.
#crypto
Как Binance для отмывания доходов от наркотиков использовали
Согласно расследованию 🇺🇸 Управления по борьбе с наркотиками (DEA), банда, занимающаяся производством метамфетамина и кокаина, действующая в 🇺🇸 США, 🇲🇽 Мексике, 🇪🇺 Европе и 🇦🇺 Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов долларов.
Расследование использования Binance мексиканской бандой началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA через форум localbitcoins.com установили мексиканского пользователя, Карлоса Фонг Эчаваррия, предлагающего обменять криптовалюту на наличные. Операция казалась простой: отправить биткоин или USDC на счет продавца, а затем встретиться с ним или контактом, чтобы получить наличные.
Информаторам Эчаваррия сказал, что наличные он получил от “семейных ресторанов и скотоводческих ферм”. В августе Эчаваррия, который был арестован в прошлом году, признал себя виновным по двум обвинениям: в торговле наркотиками и отмывании денег.
В мае этого года Binance объявила, что совместно с DEA выявила и арестовала более 100 аккаунтов, связанных с подозрением в отмывании денег от наркотиков в Мексике. Однако по иронии судьбы, как сообщалось ранее в декабре, Binance и ее генеральному директору могут быть предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
#AML #crypto
Согласно расследованию 🇺🇸 Управления по борьбе с наркотиками (DEA), банда, занимающаяся производством метамфетамина и кокаина, действующая в 🇺🇸 США, 🇲🇽 Мексике, 🇪🇺 Европе и 🇦🇺 Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов долларов.
Расследование использования Binance мексиканской бандой началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA через форум localbitcoins.com установили мексиканского пользователя, Карлоса Фонг Эчаваррия, предлагающего обменять криптовалюту на наличные. Операция казалась простой: отправить биткоин или USDC на счет продавца, а затем встретиться с ним или контактом, чтобы получить наличные.
Информаторам Эчаваррия сказал, что наличные он получил от “семейных ресторанов и скотоводческих ферм”. В августе Эчаваррия, который был арестован в прошлом году, признал себя виновным по двум обвинениям: в торговле наркотиками и отмывании денег.
В мае этого года Binance объявила, что совместно с DEA выявила и арестовала более 100 аккаунтов, связанных с подозрением в отмывании денег от наркотиков в Мексике. Однако по иронии судьбы, как сообщалось ранее в декабре, Binance и ее генеральному директору могут быть предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
#AML #crypto
🏦 Рецепт риск-менеджмента в крипто-индустрии от Банка международных расчётов
Банк международных расчётов (БМР) – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчётов. В новом отчете БМР выделены риски, создаваемые криптовалютами для более широкой финансовой системы, и предлагается, как центральные банки по всему миру могут управлять такими рисками. В частности, в докладе отмечается, что теневые финансовые функции, обеспечиваемые криптовалютными рынками, обладают многими уязвимостями традиционных финансов, которые усугубляются особенностями криптовалют.
Чтобы справиться с этим риском, в отчете описаны четыре возможных направления действий для центральных банков:
1️⃣ Запретить конкретные виды криптодеятельности - самый "экстремальный вариант".
2️⃣ Изолировать криптовалюты от традиционных финансов и реальной экономики - что, как и запрет, позволит избежать придания криптовалютам "печати одобрения", но также может оказаться не вполне эффективным на практике и не решить проблемы защиты инвесторов и целостности рынка криптовалют.
3️⃣ Регулировать сектор по аналогии с традиционными финансами - что обеспечит последовательность в регулировании финансовой деятельности, но сопоставление криптовалют с традиционными инструментами является сложной задачей.
4️⃣ Разработать альтернативу криптовалютам, такую как Central Bank Digital Currency.
БМР – ключевой центр экономических и денежно-кредитных исследований. Рекомендации для центральных банков в области регулирования криптовалют носят явный интервенционалистский характер, так что стоит ожидать соответствующей реакции от регуляторов.
#crypto
Банк международных расчётов (БМР) – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчётов. В новом отчете БМР выделены риски, создаваемые криптовалютами для более широкой финансовой системы, и предлагается, как центральные банки по всему миру могут управлять такими рисками. В частности, в докладе отмечается, что теневые финансовые функции, обеспечиваемые криптовалютными рынками, обладают многими уязвимостями традиционных финансов, которые усугубляются особенностями криптовалют.
Чтобы справиться с этим риском, в отчете описаны четыре возможных направления действий для центральных банков:
1️⃣ Запретить конкретные виды криптодеятельности - самый "экстремальный вариант".
2️⃣ Изолировать криптовалюты от традиционных финансов и реальной экономики - что, как и запрет, позволит избежать придания криптовалютам "печати одобрения", но также может оказаться не вполне эффективным на практике и не решить проблемы защиты инвесторов и целостности рынка криптовалют.
3️⃣ Регулировать сектор по аналогии с традиционными финансами - что обеспечит последовательность в регулировании финансовой деятельности, но сопоставление криптовалют с традиционными инструментами является сложной задачей.
4️⃣ Разработать альтернативу криптовалютам, такую как Central Bank Digital Currency.
БМР – ключевой центр экономических и денежно-кредитных исследований. Рекомендации для центральных банков в области регулирования криптовалют носят явный интервенционалистский характер, так что стоит ожидать соответствующей реакции от регуляторов.
#crypto
Разработчик Tornado Cash останется под стражей до вынесения судебного решения
Ранее мы писали об аресте в 🇳🇱 Нидерландах 🇷🇺 российского разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Он обвиняется в содействии отмыванию преступных средств через крипто-миксер, который также попал под санкции 🇺🇸 США.
Коллегия голландских 👨⚖️ судей постановила, что Перцев может скрыться или попытаться скрыть улики, если его освободят под залог. Это уже третий раз, когда апелляция Перцева была отклонена. С августа он оставался под стражей по три месяца, а последняя апелляция была отклонена в ноябре. Следующее слушание состоится в конце апреля.
Арест Перцева вызвал протесты со стороны местного криптосообщества, а санкции 🇺🇸 США в отношении Tornado Cash породили критику со стороны защитников конфиденциальной информации.
#санкции #crypto
Ранее мы писали об аресте в 🇳🇱 Нидерландах 🇷🇺 российского разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Он обвиняется в содействии отмыванию преступных средств через крипто-миксер, который также попал под санкции 🇺🇸 США.
Коллегия голландских 👨⚖️ судей постановила, что Перцев может скрыться или попытаться скрыть улики, если его освободят под залог. Это уже третий раз, когда апелляция Перцева была отклонена. С августа он оставался под стражей по три месяца, а последняя апелляция была отклонена в ноябре. Следующее слушание состоится в конце апреля.
Арест Перцева вызвал протесты со стороны местного криптосообщества, а санкции 🇺🇸 США в отношении Tornado Cash породили критику со стороны защитников конфиденциальной информации.
#санкции #crypto
Граждане 🇷🇺 РФ обвиняются во взломе крипто-биржи
🇺🇸 Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к 🇯🇵 японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.
С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.
#crypto
🇺🇸 Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к 🇯🇵 японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.
С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.
#crypto