🇬🇧 Санкции расходам не помеха // ⚖️ Определение в деле 🇷🇺 National Bank Trust v Mints
В рамках продолжающейся тяжбы банка «Траст» против бывших владельцев 13 мая 👨⚖️ судья Фокстон вынес определение, обязавшее банк положить на депозит суда сумму расходов на представителей, потраченных оппонентами на стадии рассмотрения ходатайства о праве изменить предмет и основания иска.
Судья в §19 подчеркнул свою осведомлённость о необходимости для банка получить специальную лицензию OFSI и обязал банк зачислить 💷580,000 на депозит суда в один из 2 случаев, который произойдёт раньше:
1️⃣ в день получения специальной лицензии
2️⃣ в течение 42 дней
А сам банк обязал в течение 7 дней обратиться в OFSI за спецлицензией и уведомить юристов оппонентов о данном факте. Дело PJSC National Bank Trust & Anor v Mints & Ors [2022] EWHC 1132 (Comm) (13 May 2022).
На банк «Траст», как на 97,7% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ, распространяются весь спектр 🇬🇧 блокирующих санкций. Данный пример показывает, что санкции не препятствуют рассмотрению дел в ⚖️ судах 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, сроки судопроизводства не страдают, а поскольку требования перечислить деньги подкреплено судебным актом, Минфин её Величества не имеет оснований не выдать спецлицензию в течение 6 недель.
#санкции
В рамках продолжающейся тяжбы банка «Траст» против бывших владельцев 13 мая 👨⚖️ судья Фокстон вынес определение, обязавшее банк положить на депозит суда сумму расходов на представителей, потраченных оппонентами на стадии рассмотрения ходатайства о праве изменить предмет и основания иска.
Судья в §19 подчеркнул свою осведомлённость о необходимости для банка получить специальную лицензию OFSI и обязал банк зачислить 💷580,000 на депозит суда в один из 2 случаев, который произойдёт раньше:
1️⃣ в день получения специальной лицензии
2️⃣ в течение 42 дней
А сам банк обязал в течение 7 дней обратиться в OFSI за спецлицензией и уведомить юристов оппонентов о данном факте. Дело PJSC National Bank Trust & Anor v Mints & Ors [2022] EWHC 1132 (Comm) (13 May 2022).
На банк «Траст», как на 97,7% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ, распространяются весь спектр 🇬🇧 блокирующих санкций. Данный пример показывает, что санкции не препятствуют рассмотрению дел в ⚖️ судах 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, сроки судопроизводства не страдают, а поскольку требования перечислить деньги подкреплено судебным актом, Минфин её Величества не имеет оснований не выдать спецлицензию в течение 6 недель.
#санкции
Вниманию 🇰🇿 казахстанских коллег
🇰🇿 Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с учебным центром «Зерде» запускают сертификационный курс «Санкционный комплаенс»
Даты проведения: 2-3 июня и 9-10 июня, 14:00-18:00
Общее количество часов: 14, без учета тестирования по итогам обучения
Формат проведения: онлайн, площадка ZOOM
По итогам обучения будет выдан сертификат
Для участия необходимо связаться по +7-7172-92-32-90 или +7 702 555 99 45 (Дана) или написать на [email protected]
Количество мест ограничено
Подробнее с программой курса вы можете ознакомиться по ссылке
🇰🇿 Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с учебным центром «Зерде» запускают сертификационный курс «Санкционный комплаенс»
Даты проведения: 2-3 июня и 9-10 июня, 14:00-18:00
Общее количество часов: 14, без учета тестирования по итогам обучения
Формат проведения: онлайн, площадка ZOOM
По итогам обучения будет выдан сертификат
Для участия необходимо связаться по +7-7172-92-32-90 или +7 702 555 99 45 (Дана) или написать на [email protected]
Количество мест ограничено
Подробнее с программой курса вы можете ознакомиться по ссылке
Когда Потанин будет в SDN? // Идеальный кандидат
Сейчас холдинг Владимира Потанина «Интеррос» активно скупает компании финансового сектора:
📌 В апреле холдинг приобрёл
35% TCS Group у попавшего в 🇬🇧 британский и 🇦🇺 австралийский списки Олега Тинькова
📌 2 мая – процессинговую компанию USC
📌 18 мая – Росбанк у Societe Generale SA
При этом, по данным СМИ, компании были приобретены по цене значительно ниже рыночной.
Покупка Потаниным компаний позволяет им продолжать свою деятельность на западных рынках, так как бизнесмен не фигурирует в американском, европейском и британских списках.
Однако в чем дело? Для 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании важны никель и палладий, поэтому вероятность попадания Потанина и его компаний под санкции маловероятна. Дело в том, что сотрудники администрации Президента США боятся повторения сценария с включением в SDN компаний Олега Дерипаски, вызвавшим серьезный рост цен на алюминий. Однако надолго ли это? 🧐
Некоторые государства 🇨🇦 🇦🇺 всё же ввели санкции в отношении Владимира Олеговича. Такое решение обусловлено наличием запаса никеля на их территориях. Так, в Канаде добычей занимается бразильская Vale, в Австралии BHP Billiton, которая в 2020 году выкупила последнее австралийское месторождение Норникеля.
#санкции
Сейчас холдинг Владимира Потанина «Интеррос» активно скупает компании финансового сектора:
📌 В апреле холдинг приобрёл
35% TCS Group у попавшего в 🇬🇧 британский и 🇦🇺 австралийский списки Олега Тинькова
📌 2 мая – процессинговую компанию USC
📌 18 мая – Росбанк у Societe Generale SA
При этом, по данным СМИ, компании были приобретены по цене значительно ниже рыночной.
Покупка Потаниным компаний позволяет им продолжать свою деятельность на западных рынках, так как бизнесмен не фигурирует в американском, европейском и британских списках.
Однако в чем дело? Для 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании важны никель и палладий, поэтому вероятность попадания Потанина и его компаний под санкции маловероятна. Дело в том, что сотрудники администрации Президента США боятся повторения сценария с включением в SDN компаний Олега Дерипаски, вызвавшим серьезный рост цен на алюминий. Однако надолго ли это? 🧐
Некоторые государства 🇨🇦 🇦🇺 всё же ввели санкции в отношении Владимира Олеговича. Такое решение обусловлено наличием запаса никеля на их территориях. Так, в Канаде добычей занимается бразильская Vale, в Австралии BHP Billiton, которая в 2020 году выкупила последнее австралийское месторождение Норникеля.
#санкции
Hoy fiesta, todo mañana // 🇺🇸 Штраф Banco Popular de Puerto Rico
27 мая 🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с 🇵🇷 пуэрто-риканским банком Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), условия которого содержат обязательство по выплате штрафа в размере💲256 тыс.
Дело в том, что BPPR провел 337 транзакций на общую сумму более💲800 тыс в нарушение «венесуэльского» санкционного режима, установленного указом №13884. И что самое важное, 4 банковских счета, зарегистрированные на двух венесуэльских чиновников, были заблокированы лишь через 14 месяцев после установления указанного режима. Напомним, что санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы предполагают среди прочего блокировку имущества любых лиц, связанных с Правительством данного государства.
Банк добровольно сообщил о нарушениях, а также улучшил комплаенс-процедуры, особо уделив внимание санкциям в отношении Венесуэлы. Учитывая данные обстоятельства, а также незначительность нарушения и отсутствие у банка нарушений за последние 5 лет OFAC назначил штраф в размере почти💲256 тыс.
Данный кейс в очередной раз показывает важность санкционного комплаенса для работы на международном рынке. Соблюдение требований законодательства и содействие органам, осуществляющим санкционную политику, помогает избежать попадание в санкционные списки.
#комплаенс
27 мая 🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с 🇵🇷 пуэрто-риканским банком Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), условия которого содержат обязательство по выплате штрафа в размере💲256 тыс.
Дело в том, что BPPR провел 337 транзакций на общую сумму более💲800 тыс в нарушение «венесуэльского» санкционного режима, установленного указом №13884. И что самое важное, 4 банковских счета, зарегистрированные на двух венесуэльских чиновников, были заблокированы лишь через 14 месяцев после установления указанного режима. Напомним, что санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы предполагают среди прочего блокировку имущества любых лиц, связанных с Правительством данного государства.
Банк добровольно сообщил о нарушениях, а также улучшил комплаенс-процедуры, особо уделив внимание санкциям в отношении Венесуэлы. Учитывая данные обстоятельства, а также незначительность нарушения и отсутствие у банка нарушений за последние 5 лет OFAC назначил штраф в размере почти💲256 тыс.
Данный кейс в очередной раз показывает важность санкционного комплаенса для работы на международном рынке. Соблюдение требований законодательства и содействие органам, осуществляющим санкционную политику, помогает избежать попадание в санкционные списки.
#комплаенс
⚖️ Суд да дело // Об оспаривании санкций замолвите слово
Отвечаем на вопрос подписчиков, почему мы публикуем только иски в 🇪🇺 Суд ЕС. Заодно поможем стажёрам юрфирм, кто денно и нощно гуглит поданные иски, а также редакции Forbes.
🇪🇺 в ЕС пресекательный срок для оспаривания – 2 месяца с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Но есть уловка продлить его на 10 дней. Канцелярия заводит на сайте ⚖️ суда карточку дела в течение 10 дней после поступления искового заявления. Выдержки из иска публикуются там же в течение 2 месяцев.
🇺🇸 в США иски ещё не скоро появятся. Желающие сначала должны пройти административный пересмотр и получить окончательное решение OFAC или, не выдержав, как этот госорган «маринует» более года без ответа, пойти в федеральный суд Округа Колумбия оспаривать его бездействие. Можно подать и без этого, но тогда 👨⚖️ судья на радость OFAC прекратит производство по делу в связи с непредставлением доказательств прохождения досудебного порядка урегулирования.
🇨🇭в Швейцарии иски о снятии санкций подаются в Федеральный административный суд. Однако он не публикует карточки дела. Если об этом не напишет пресс-служба суда, до вынесения решения по существу вообще нельзя понять, кто подал иск и как движется дело. Там даже можно ходатайствовать о запрете публикации судебного акта. Кроме того, альпийская страна официально с 28 февраля присоединяется ко всем режимам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. Поэтому для многих «переехавших» из списков ЕС 🇷🇺 россиян Швейцария рассматривается как второй этап.
🇬🇧 в Великобритании об оспаривающих санкции в судебном порядке станет известно из информации о судебных делах, назначенных к слушанию на определённые дни следующей недели в Высоком суде Лондона (отделение по административным делам). О самом решении можно узнать лишь в день вынесения судебного акта.
🇦🇺 в Австралии и 🇨🇦 Канаде полностью отсутствует практика снятия санкций в судебном порядке. Поэтому у российских санкционщиков вызывает улыбку вопрос от представителей 🇷🇺 фигурантов: «покажите, какой у вас положительный опыт снятия санкций в австралийском суде?». Его нет ни у кого, даже у местных юристов, уважаемые вы наши представители family office 🇷🇺 подсканкционных бизнесменов.
У нас есть определённые инсайды, кто из российских бизнесменов и топ-менеджеров пошёл или собирается пойти в ⚖️ суды. Но без официальных подтверждений это будет непрофессиональной спекуляцией с нашей стороны.
#санкции
Отвечаем на вопрос подписчиков, почему мы публикуем только иски в 🇪🇺 Суд ЕС. Заодно поможем стажёрам юрфирм, кто денно и нощно гуглит поданные иски, а также редакции Forbes.
🇪🇺 в ЕС пресекательный срок для оспаривания – 2 месяца с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Но есть уловка продлить его на 10 дней. Канцелярия заводит на сайте ⚖️ суда карточку дела в течение 10 дней после поступления искового заявления. Выдержки из иска публикуются там же в течение 2 месяцев.
🇺🇸 в США иски ещё не скоро появятся. Желающие сначала должны пройти административный пересмотр и получить окончательное решение OFAC или, не выдержав, как этот госорган «маринует» более года без ответа, пойти в федеральный суд Округа Колумбия оспаривать его бездействие. Можно подать и без этого, но тогда 👨⚖️ судья на радость OFAC прекратит производство по делу в связи с непредставлением доказательств прохождения досудебного порядка урегулирования.
🇨🇭в Швейцарии иски о снятии санкций подаются в Федеральный административный суд. Однако он не публикует карточки дела. Если об этом не напишет пресс-служба суда, до вынесения решения по существу вообще нельзя понять, кто подал иск и как движется дело. Там даже можно ходатайствовать о запрете публикации судебного акта. Кроме того, альпийская страна официально с 28 февраля присоединяется ко всем режимам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. Поэтому для многих «переехавших» из списков ЕС 🇷🇺 россиян Швейцария рассматривается как второй этап.
🇬🇧 в Великобритании об оспаривающих санкции в судебном порядке станет известно из информации о судебных делах, назначенных к слушанию на определённые дни следующей недели в Высоком суде Лондона (отделение по административным делам). О самом решении можно узнать лишь в день вынесения судебного акта.
🇦🇺 в Австралии и 🇨🇦 Канаде полностью отсутствует практика снятия санкций в судебном порядке. Поэтому у российских санкционщиков вызывает улыбку вопрос от представителей 🇷🇺 фигурантов: «покажите, какой у вас положительный опыт снятия санкций в австралийском суде?». Его нет ни у кого, даже у местных юристов, уважаемые вы наши представители family office 🇷🇺 подсканкционных бизнесменов.
У нас есть определённые инсайды, кто из российских бизнесменов и топ-менеджеров пошёл или собирается пойти в ⚖️ суды. Но без официальных подтверждений это будет непрофессиональной спекуляцией с нашей стороны.
#санкции
Восток - дело тонкое // + 2 🇷🇺 банка в 🇺🇸 SDN
Санкции в отношении 🇷🇺 российских банков уже никого не удивляют, однако их включение в 🇰🇵 «Северокорейский» список - это что-то новое.
Под блокирующие санкции 🇺🇸 США 27 мая попали:
📌 Коммерческий банк "Спутник"
📌 Дальневосточный банк
Всему есть простое объяснение - Закон о санкциях в отношении Северной Кореи или Закон имени Отто Уормбира. Согласно статье 7121, 🇺🇸 Минфин США обязан включить в санкционный список иностранные финансовые организации, если они сознательно оказывают финансовые услуги в значительном объеме лицам, в отношении которых действует "северокорейский" санкционный режим.
Банк "Спутник" был включен на основании Указа №13382 за финансовую помощь 🇰🇵 Банку внешней торговли КНДР при проведении операций между аффилированными компаниями в Москве и зарегистрированной в США Korea Ungum Corporation. Сам банк с 10 сентября 2021 находился под внешней администрацией в связи с многочисленными нарушениями банковского законодательства 🇷🇺 РФ, а в ноябре 2021 Банк "Спутник" остался без лицензии ЦБ РФ и фактически не мог проводить какие-либо операции. Учитывая, что 21 апреля 2022 Арбитражный суд Самарской области принял решение о его принудительной ликвидации, санкции США банку уже не страшны.
Что касается Дальневосточного банка, включенного на основании Указа №13722, то, по сообщению OFAC, банк оказывал финансовую поддержку государственной авиакомпании КНДР 🇰🇵 Air Koryo и предоставлял банковские услуги от ее имени.
Банк внешней торговли КНДР находится под санкциями 🇺🇳 ООН с августа 2017, а в отношении Air Koryo санкции США были введены в декабре 2016.
#санкции
Санкции в отношении 🇷🇺 российских банков уже никого не удивляют, однако их включение в 🇰🇵 «Северокорейский» список - это что-то новое.
Под блокирующие санкции 🇺🇸 США 27 мая попали:
📌 Коммерческий банк "Спутник"
📌 Дальневосточный банк
Всему есть простое объяснение - Закон о санкциях в отношении Северной Кореи или Закон имени Отто Уормбира. Согласно статье 7121, 🇺🇸 Минфин США обязан включить в санкционный список иностранные финансовые организации, если они сознательно оказывают финансовые услуги в значительном объеме лицам, в отношении которых действует "северокорейский" санкционный режим.
Банк "Спутник" был включен на основании Указа №13382 за финансовую помощь 🇰🇵 Банку внешней торговли КНДР при проведении операций между аффилированными компаниями в Москве и зарегистрированной в США Korea Ungum Corporation. Сам банк с 10 сентября 2021 находился под внешней администрацией в связи с многочисленными нарушениями банковского законодательства 🇷🇺 РФ, а в ноябре 2021 Банк "Спутник" остался без лицензии ЦБ РФ и фактически не мог проводить какие-либо операции. Учитывая, что 21 апреля 2022 Арбитражный суд Самарской области принял решение о его принудительной ликвидации, санкции США банку уже не страшны.
Что касается Дальневосточного банка, включенного на основании Указа №13722, то, по сообщению OFAC, банк оказывал финансовую поддержку государственной авиакомпании КНДР 🇰🇵 Air Koryo и предоставлял банковские услуги от ее имени.
Банк внешней торговли КНДР находится под санкциями 🇺🇳 ООН с августа 2017, а в отношении Air Koryo санкции США были введены в декабре 2016.
#санкции
Байден - 🇰🇵 Северная Корея присоединилась к 🇺🇸 санкциям против 🇷🇺 России
Именно такое заявление сделал Джо Байден вечером 27 мая: «кто бы мог подумать, я призвал к санкциям против 🇷🇺 России. Вместе со странами НАТО 🇦🇺 Австралия, 🇯🇵 Япония, 🇰🇵 Северная Корея и некоторые страны АСЕАН поддержали эти санкции и присоединились к ним».
Скорее всего, президент США спутал с 🇰🇷 Южной Кореей, но из песни слов не выкинешь. Когда он это заявил, на большей части 🇷🇺 России уже была суббота, но мы всё равно поставим новость с тегом #пятничное 😊
Именно такое заявление сделал Джо Байден вечером 27 мая: «кто бы мог подумать, я призвал к санкциям против 🇷🇺 России. Вместе со странами НАТО 🇦🇺 Австралия, 🇯🇵 Япония, 🇰🇵 Северная Корея и некоторые страны АСЕАН поддержали эти санкции и присоединились к ним».
Скорее всего, президент США спутал с 🇰🇷 Южной Кореей, но из песни слов не выкинешь. Когда он это заявил, на большей части 🇷🇺 России уже была суббота, но мы всё равно поставим новость с тегом #пятничное 😊
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇬🇧 Как известно, 4 мая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о скором запрете 🚫 экспорта в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг. Ввиду этого в Министерство юстиции Великобритании сразу последовал ряд вопросов от депутата Консервативной партии Дэниэла Кавчински (Daniel Kawczynski), связанных с тем, какие меры принимает ведомство для контроля за соблюдением санкционного законодательства со стороны юридических фирм, работающих на территории Великобритании.
Согласно ответу Джеймса Картлиджа (James Cartlidge), "подавляющее большинство юридических фирм работают в соответствии с самыми высокими этическими стандартами". Осуществления платежей юридическим фирмам за соответствующие услуги производится после получения лицензии Управления по имплементации финансовых санкций (OFSI). Профессиональные кодексы поведения адвокатов контролируются независимыми регулирующими органами - Управлением по регулированию деятельности адвокатов (SRA) и Советом по стандартам адвокатуры (BSB). В ответ на текущий кризис SRA активизировало выборочные проверки и расследования для мониторинга и обеспечения соблюдения режима санкций Великобритании.
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2441
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2440
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2443
Согласно ответу Джеймса Картлиджа (James Cartlidge), "подавляющее большинство юридических фирм работают в соответствии с самыми высокими этическими стандартами". Осуществления платежей юридическим фирмам за соответствующие услуги производится после получения лицензии Управления по имплементации финансовых санкций (OFSI). Профессиональные кодексы поведения адвокатов контролируются независимыми регулирующими органами - Управлением по регулированию деятельности адвокатов (SRA) и Советом по стандартам адвокатуры (BSB). В ответ на текущий кризис SRA активизировало выборочные проверки и расследования для мониторинга и обеспечения соблюдения режима санкций Великобритании.
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2441
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2440
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2443
GOV.UK
Russia cut off from UK services
Foreign Secretary Liz Truss announces a ban on services exports, including management consulting, accounting and public relations, to Russia.
Юстициары с Советоеэсовского района на дежурстве // Креатив на марше
Встала работа нашей редакции. Отдельно распирается от креатива чат санкционного клуба.Массимо Пилотти перевернулся в гробу.
РБК назвал наш любимый ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 - Европейским судом юстиции в Люксембурге, а Pravo.ru - Европейский суд общей юстиции 🤣 Давно так не смеялись. Хорошо хоть не районным судом г. Люксембурга 🤦🏻♂️
Сегодня и те, и другие дали новость, о которой наша редакция написала ещё 25 мая - как Пётр Авен и Михаил Фридман обжаловали санкции в ⚖️ суд.
Мы уже привыкли, когда неофиты переводят его как Европейский суд справедливости. Но это неверно. В названии 🇺🇳 МС ООН тоже есть of justice, но никто не говорит Международный суд справедливости.
Уважаемые РБК, Pravo.ru и иже с ними, первой о поданных исках об оспаривании санкций всегда пишет наша редакция. За правильным переводом санкционных терминов тоже обращайтесь к нам.
#пятничное #косячатвсе
Встала работа нашей редакции. Отдельно распирается от креатива чат санкционного клуба.
РБК назвал наш любимый ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 - Европейским судом юстиции в Люксембурге, а Pravo.ru - Европейский суд общей юстиции 🤣 Давно так не смеялись. Хорошо хоть не районным судом г. Люксембурга 🤦🏻♂️
Сегодня и те, и другие дали новость, о которой наша редакция написала ещё 25 мая - как Пётр Авен и Михаил Фридман обжаловали санкции в ⚖️ суд.
Мы уже привыкли, когда неофиты переводят его как Европейский суд справедливости. Но это неверно. В названии 🇺🇳 МС ООН тоже есть of justice, но никто не говорит Международный суд справедливости.
Уважаемые РБК, Pravo.ru и иже с ними, первой о поданных исках об оспаривании санкций всегда пишет наша редакция. За правильным переводом санкционных терминов тоже обращайтесь к нам.
#пятничное #косячатвсе
Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
⚡️ Роман Абрамович тоже оспорил санкции ЕС в суд
Поздно вечером 30 мая на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась карточка дела T-313/22 Abramovich v Council.
Иск был зарегистрирован ещё 25 мая. Романа Аркадьевича, как и большинство, представляют юристы из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Из тех, о ком пока не сообщали, следует отметить иск Виктора Рашникова. Дело T-305/22 Rashnikov v Council.
Поздно вечером 30 мая на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась карточка дела T-313/22 Abramovich v Council.
Иск был зарегистрирован ещё 25 мая. Романа Аркадьевича, как и большинство, представляют юристы из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Из тех, о ком пока не сообщали, следует отметить иск Виктора Рашникова. Дело T-305/22 Rashnikov v Council.
Никто не забыт, ничто не забыто! // 🇿🇼 Зимбабве против 🇺🇸 США
30 мая Президент 🇿🇼 Зимбабве публично ответил на письмо 🇺🇸 США к африканскому государству отказом присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России.
Президент Эммерсон Мнангагва высказался: «Мы не введём никаких ограничений в отношении России до тех пор, пока с Зимбабве не будут сняты американские санкции».
Отметим, что на данный момент к Зимбабве также применены 🇪🇺 европейские ограничительные меры, специальные экономические меры 🇨🇦 Канады, а также 🇬🇧британские и 🇦🇺австралийские санкции. 🇺🇸 США вообще ввели санкции в отношении нынешнего президента и даже в отношении ныне покойного – Роберта Мугабе 👑.
Принципиальная позиция африканского государства заставила американцев начать переговоры…🧐
Думаете, что присоединение Зимбабве к санкциям не окажет критического воздействия на экономику России? И мы так думали. Однако на самом деле, санкции этой африканской страны могут стать очень неприятным сценарием для российской власти и отдельных подсанкционных лиц из-за заинтересованности в зимбабвийских месторождениях 🪨 драгоценных металлов.
Так, разработкой месторождения 🇿🇼 Дарвендейл, которое в данный момент осваивается, в том числе с участием ООО «Ви Холдинг», интересовались Ростех и Внешэкономбанк. Деловые поездки в Зимбабве уже совершали Дмитрий Мазепин – владелец Уралхима и председатель делового совета Россия-Зимбабве, а также Сергей Иванов – генеральный директор ПАО «Алроса».
#санкции
30 мая Президент 🇿🇼 Зимбабве публично ответил на письмо 🇺🇸 США к африканскому государству отказом присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России.
Президент Эммерсон Мнангагва высказался: «Мы не введём никаких ограничений в отношении России до тех пор, пока с Зимбабве не будут сняты американские санкции».
Отметим, что на данный момент к Зимбабве также применены 🇪🇺 европейские ограничительные меры, специальные экономические меры 🇨🇦 Канады, а также 🇬🇧британские и 🇦🇺австралийские санкции. 🇺🇸 США вообще ввели санкции в отношении нынешнего президента и даже в отношении ныне покойного – Роберта Мугабе 👑.
Принципиальная позиция африканского государства заставила американцев начать переговоры…🧐
Думаете, что присоединение Зимбабве к санкциям не окажет критического воздействия на экономику России? И мы так думали. Однако на самом деле, санкции этой африканской страны могут стать очень неприятным сценарием для российской власти и отдельных подсанкционных лиц из-за заинтересованности в зимбабвийских месторождениях 🪨 драгоценных металлов.
Так, разработкой месторождения 🇿🇼 Дарвендейл, которое в данный момент осваивается, в том числе с участием ООО «Ви Холдинг», интересовались Ростех и Внешэкономбанк. Деловые поездки в Зимбабве уже совершали Дмитрий Мазепин – владелец Уралхима и председатель делового совета Россия-Зимбабве, а также Сергей Иванов – генеральный директор ПАО «Алроса».
#санкции
Расширение 🇨🇦 канадского санкционного списка в отношении 🇷🇺 России
27 мая 2022 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 22 🇷🇺 российских лиц, среди которых 4 финансовых учреждения и высший менеджмент. Не забыли даже про их семьи.
Под санкции попали:
📌 Алина Кабаева
📌 дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, а также его бывшая жена Ольга Айзиман
📌 генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын
📌 председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева
📌 генеральный директор Управляющей компании РВК Александр Браверман, его супруга Инна Браверман и сын Анатолий Браверман
📌 вице-президент Газпромбанка Михаил Россеев
📌 топ-менеджеры ВТБ Вадим Кулик и Наталья Диркс
Среди компаний, в списке оказались:
📌 АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»
📌 ООО «Управляющая компания РВК»
📌 АО «Россельхозбанк»
📌 АО «Инвестторгбанк»
#санкции
27 мая 2022 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 22 🇷🇺 российских лиц, среди которых 4 финансовых учреждения и высший менеджмент. Не забыли даже про их семьи.
Под санкции попали:
📌 Алина Кабаева
📌 дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, а также его бывшая жена Ольга Айзиман
📌 генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын
📌 председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева
📌 генеральный директор Управляющей компании РВК Александр Браверман, его супруга Инна Браверман и сын Анатолий Браверман
📌 вице-президент Газпромбанка Михаил Россеев
📌 топ-менеджеры ВТБ Вадим Кулик и Наталья Диркс
Среди компаний, в списке оказались:
📌 АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»
📌 ООО «Управляющая компания РВК»
📌 АО «Россельхозбанк»
📌 АО «Инвестторгбанк»
#санкции
⚡️«Повар Путина» не смог снять санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В день защиты детей пятая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции отказала Евгению Пригожину в иске о снятии санкций ЕС. Его интересы представлял парижский адвокат Максим Сессье (Maxime Cessieux).
В поддержку требования исключить своё имя из «ливийского» списка 🇪🇺 ЕС он заявил 7 доводов. Основной аргумент - Совет ЕС не имеет доказательств его связи с ЧВК Вагнера. К удивлению, главным доказательством такой связи суд признал журналистское расследование The Bell "Частная армия для президента", опубликованное 29 января 2019.
Евгений Викторович был включён в список лиц, к которым применяются ограничительные меры ЕС из-за ситуации в 🇱🇾 Ливии, 14 октября 2020. В конце 2020 он оспорил санкции в Суд ЕС. Дело T‑723/20 Prigozhin v Council.
#санкции
В день защиты детей пятая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции отказала Евгению Пригожину в иске о снятии санкций ЕС. Его интересы представлял парижский адвокат Максим Сессье (Maxime Cessieux).
В поддержку требования исключить своё имя из «ливийского» списка 🇪🇺 ЕС он заявил 7 доводов. Основной аргумент - Совет ЕС не имеет доказательств его связи с ЧВК Вагнера. К удивлению, главным доказательством такой связи суд признал журналистское расследование The Bell "Частная армия для президента", опубликованное 29 января 2019.
Евгений Викторович был включён в список лиц, к которым применяются ограничительные меры ЕС из-за ситуации в 🇱🇾 Ливии, 14 октября 2020. В конце 2020 он оспорил санкции в Суд ЕС. Дело T‑723/20 Prigozhin v Council.
#санкции
⚡️🇺🇸 Опубликованы новые санкции США. Выделим Алексея Мордашова, Года Нисанова, Марию Захарову и Сергея Ролдугина. Особый интерес представляет Евгений Кочман, CEO компании Imperial Yachts (которая также оказалась под санкциями). Яхта GRACEFUL, которую связывают с Путиным, тоже попала под ограничения.
Кроме того, под санкции попали 16 юрлиц, среди которых «Северсталь» и Nord Gold, золотодобывающая компания Мордашова. Значительная часть компаний связана с 🛥 судостроением (ЯХТ-ТРЕЙД, НОРД МАРИН и другие).
#санкции
Кроме того, под санкции попали 16 юрлиц, среди которых «Северсталь» и Nord Gold, золотодобывающая компания Мордашова. Значительная часть компаний связана с 🛥 судостроением (ЯХТ-ТРЕЙД, НОРД МАРИН и другие).
#санкции
⚡️Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ
Опубликованы правовые акты о новых санкциях против российских физических лиц, компаний и нефтяной отрасли. Под персональные санкции попали:
📌 Алина Кабаева, ранее попавшая в 🇬🇧 британский список
📌 Аркадий Волож, Основатель «Яндекса»
📌 Семья Дмитрия Пескова, включая дочь Елизавету
📌 Марина Мордашова, жена Алексея, на которую были переоформлены многие европейские активы олигарха
🛢 Отраслевые ограничения заслуживают отдельного анализа. ЕС решил полностью отказаться от импорта сырой нефти из России в течение 6 месяцев после принятия сегодняшнего решения, а от импорта нефтепродуктов — через 8 месяцев. Пока под ограничения не попадает нефть, поступающая в ЕС по трубопроводам, однако от неё планируется отказаться в будущем.
📈 В финансовом секторе произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанк и 🇧🇾 Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.
Кроме того, устанавливается запрет на предоставление российским компаниям комплекса бизнес-услуг, включающего, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов (UPD по облачным сервисам доступно по ссылке).
Ограничения коснутся также некоторых российских СМИ. Так, будет приостановлено вещание телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" , "Международный ТВ Центр".
Расширены экспортные ограничения. Увеличится перечень лиц, которым будет запрещена продажа товаров двойного назначения. Кроме того, вырастет число технологичных товаров, экспорт которых в Россию запрещён.
#санкции
Опубликованы правовые акты о новых санкциях против российских физических лиц, компаний и нефтяной отрасли. Под персональные санкции попали:
📌 Алина Кабаева, ранее попавшая в 🇬🇧 британский список
📌 Аркадий Волож, Основатель «Яндекса»
📌 Семья Дмитрия Пескова, включая дочь Елизавету
📌 Марина Мордашова, жена Алексея, на которую были переоформлены многие европейские активы олигарха
🛢 Отраслевые ограничения заслуживают отдельного анализа. ЕС решил полностью отказаться от импорта сырой нефти из России в течение 6 месяцев после принятия сегодняшнего решения, а от импорта нефтепродуктов — через 8 месяцев. Пока под ограничения не попадает нефть, поступающая в ЕС по трубопроводам, однако от неё планируется отказаться в будущем.
📈 В финансовом секторе произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанк и 🇧🇾 Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.
Кроме того, устанавливается запрет на предоставление российским компаниям комплекса бизнес-услуг, включающего, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов (UPD по облачным сервисам доступно по ссылке).
Ограничения коснутся также некоторых российских СМИ. Так, будет приостановлено вещание телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" , "Международный ТВ Центр".
Расширены экспортные ограничения. Увеличится перечень лиц, которым будет запрещена продажа товаров двойного назначения. Кроме того, вырастет число технологичных товаров, экспорт которых в Россию запрещён.
#санкции
Канадиана vs Россияна
🇷🇺 Российский МИД 3 июня сделал невъездными представителей 🇨🇦 Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев, Совета украинских кредитных союзов и … Министерства обороны Канады.
Долго не могли разобраться в столь непривычном соседстве. Однако женская половина нашей редакции дала подсказку – 🇨🇦 Канада единственная, кто ввела санкции против Россияны Марковской, пресс-секретаря Сергея Шойгу, а по совместительству умницы, красавицы и insta-дивы.
У канадского министра обороны нет пресс-секретаря, поэтому пришлось делать невъездной Лори-Энн Кемптон (Laurie-Anne Kempton) – заместителя министра обороны Канады по связям с общественностью.
Но у российского министра обороны вкус значительно лучше, отметила мужская половина нашей редакции, погуглив г-жу Кемптон.
#ответныемеры
🇷🇺 Российский МИД 3 июня сделал невъездными представителей 🇨🇦 Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев, Совета украинских кредитных союзов и … Министерства обороны Канады.
Долго не могли разобраться в столь непривычном соседстве. Однако женская половина нашей редакции дала подсказку – 🇨🇦 Канада единственная, кто ввела санкции против Россияны Марковской, пресс-секретаря Сергея Шойгу, а по совместительству умницы, красавицы и insta-дивы.
У канадского министра обороны нет пресс-секретаря, поэтому пришлось делать невъездной Лори-Энн Кемптон (Laurie-Anne Kempton) – заместителя министра обороны Канады по связям с общественностью.
Но у российского министра обороны вкус значительно лучше, отметила мужская половина нашей редакции, погуглив г-жу Кемптон.
#ответныемеры
«И на старуху бывает проруха» // Поисковик по санкциям 🇺🇳 ООН
Тихо и без лишнего шума ООН завела поисковой ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц, попавших под санкции, в одном из 3 форматах .xml, .html и .pdf сохранилась. Запросы возможны только на латинице. Поиск на кириллице не осуществляется.
Но даже так это безусловный прорыв и подарок комплаенсу тех небольших организаций, которым из-за дороговизны или из-за их ухода с российского рынка недоступны World-Check и его аналоги.
Для информации. В силу статей 25 и 103 Устава ООН режимы санкций обязаны соблюдать все 193 🇺🇳 государства-члена.
#комплаенс
Тихо и без лишнего шума ООН завела поисковой ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц, попавших под санкции, в одном из 3 форматах .xml, .html и .pdf сохранилась. Запросы возможны только на латинице. Поиск на кириллице не осуществляется.
Но даже так это безусловный прорыв и подарок комплаенсу тех небольших организаций, которым из-за дороговизны или из-за их ухода с российского рынка недоступны World-Check и его аналоги.
Для информации. В силу статей 25 и 103 Устава ООН режимы санкций обязаны соблюдать все 193 🇺🇳 государства-члена.
#комплаенс
Вести с полей // Размышления о рынке санкционного консалтинга в 🇷🇺 России
До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.
Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.
Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.
Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.
До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.
Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.
Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.
Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.