Асимметричный ответ // Читаем список 🇷🇺 от 21 мая
МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.
На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.
Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:
📌 Андреа Гакиона же Гацки, глава OFAC
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2
Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос
Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.
#ответныемеры
МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.
На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.
Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:
📌 Андреа Гаки
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2
Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос
Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.
#ответныемеры
«Назови меня тихо по имени» // Проговорившая судья
Стоит 👨⚖️👩⚖️ судье проговорить имя Марии Бутиной, как он/она рискует попасть под санкции России.
Понимаем, опечатка, #косячатвсе, но сохраним для истории.
Кстати, 🇺🇸 судья Амит Мехта, отказавший Олегу Дерипаске в снятии санкций, в список не попал.
Стоит 👨⚖️👩⚖️ судье проговорить имя Марии Бутиной, как он/она рискует попасть под санкции России.
Понимаем, опечатка, #косячатвсе, но сохраним для истории.
Кстати, 🇺🇸 судья Амит Мехта, отказавший Олегу Дерипаске в снятии санкций, в список не попал.
Пополнение в список «закрытников» // 🇷🇺 Россия vs 🇨🇦 Канада
21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:
📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI
Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄
Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐
Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.
#ответныемеры
21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:
📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI
Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄
Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐
Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.
#ответныемеры
Till death do us part
Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:
1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания
Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.
#ответныемеры
Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:
1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания
Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.
#ответныемеры
«В атаку!» // Новый улов исков в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Что у нас для вас есть? Представляем свежую порцию желающих оспорить санкции 🇪🇺 ЕС. В Суд ЕС пошли:
ВЭБ, дело T-288/22 VEB.RF v Council
Дмитрий Мазепин, дело T-282/22 Mazepin v Council
Вадим Мошкович, дело T-283/22 Moshkovich v Council
Игорь Шувалов, дело T-289/22 Shuvalov v Council
Игорь Кесаев, дело T-290/22 Kesaev v Council
Александр Пумпянский, сын Дмитрия Пумпянского, дело T-291/22 Pumpyanskiy v Council
Напомним, 🏦 ВЭБ РФ уже имел опыт в ⚖️ Суде ЕС. 13 сентября 2018 первая инстанция Суда ЕС отказала в иске о снятии секторальных санкций. 🇷🇺 Банк не пошёл в апелляцию. И тогда, и сейчас ВЭБ представляют 🇪🇸 испанцы из Lupicinio. Однако на этот раз они не просят у суда временные обеспечительные меры.
#санкции
Что у нас для вас есть? Представляем свежую порцию желающих оспорить санкции 🇪🇺 ЕС. В Суд ЕС пошли:
ВЭБ, дело T-288/22 VEB.RF v Council
Дмитрий Мазепин, дело T-282/22 Mazepin v Council
Вадим Мошкович, дело T-283/22 Moshkovich v Council
Игорь Шувалов, дело T-289/22 Shuvalov v Council
Игорь Кесаев, дело T-290/22 Kesaev v Council
Александр Пумпянский, сын Дмитрия Пумпянского, дело T-291/22 Pumpyanskiy v Council
Напомним, 🏦 ВЭБ РФ уже имел опыт в ⚖️ Суде ЕС. 13 сентября 2018 первая инстанция Суда ЕС отказала в иске о снятии секторальных санкций. 🇷🇺 Банк не пошёл в апелляцию. И тогда, и сейчас ВЭБ представляют 🇪🇸 испанцы из Lupicinio. Однако на этот раз они не просят у суда временные обеспечительные меры.
#санкции
«Подрезали крылья» // Абрамовича оставляют без самолётов
20 мая 🇺🇸 Министерство торговли США обновило список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США, в который попал ✈️ Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Это уже второй частный самолёт Абрамовича, который, по мнению Бюро промышленности и безопасности США 🇺🇸, используется для нарушения экспортных ограничений. В марте в список попал ✈️ Gulfstream G560.
В обоих случаях включение в список означает, что заправка, техобслуживание, ремонт, продажа запасных деталей для самолётов возможна только c разрешения 🇺🇸 Правительства США.
20 мая 🇺🇸 Министерство торговли США обновило список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США, в который попал ✈️ Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Это уже второй частный самолёт Абрамовича, который, по мнению Бюро промышленности и безопасности США 🇺🇸, используется для нарушения экспортных ограничений. В марте в список попал ✈️ Gulfstream G560.
В обоих случаях включение в список означает, что заправка, техобслуживание, ремонт, продажа запасных деталей для самолётов возможна только c разрешения 🇺🇸 Правительства США.
Крупнейшая криптовалютная биржа заблокировала счета российских пользователей
🇺🇸 Американская криптобиржа Coinbase еще в начале мая разослала части 🇷🇺 российских пользователей предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая «из-за санкций». По информации российских СМИ, ситуация должна была затронуть тех, у кого на кошельках суммарно находится больше 💶 10 000.
Однако сегодня пользователи начали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов Coinbase из-за «необходимости соблюдать требования FinCEN». Один из редакторов нашего канала, на счетах которого было меньше 💶 10 000, также подтверждает, что его аккаунт был удален несмотря на предоставление 🇪🇺 европейских документов. Никаких предупреждений получено не было.
Напомним, что FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в структуру 🇺🇸 Минфина. Агентство занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Coinbase, в свою очередь, сообщает пользователям, что «учетная запись нарушает terms of service». Компания предпочла не сообщать, какие именно требования FinCEN, OFAC или даже собственных ToS нарушаются российскими пользователями.
#санкции
🇺🇸 Американская криптобиржа Coinbase еще в начале мая разослала части 🇷🇺 российских пользователей предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая «из-за санкций». По информации российских СМИ, ситуация должна была затронуть тех, у кого на кошельках суммарно находится больше 💶 10 000.
Однако сегодня пользователи начали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов Coinbase из-за «необходимости соблюдать требования FinCEN». Один из редакторов нашего канала, на счетах которого было меньше 💶 10 000, также подтверждает, что его аккаунт был удален несмотря на предоставление 🇪🇺 европейских документов. Никаких предупреждений получено не было.
Напомним, что FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в структуру 🇺🇸 Минфина. Агентство занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Coinbase, в свою очередь, сообщает пользователям, что «учетная запись нарушает terms of service». Компания предпочла не сообщать, какие именно требования FinCEN, OFAC или даже собственных ToS нарушаются российскими пользователями.
#санкции
«А нас забыли!?» // РФПИ тоже рвётся в бой
Нам пришло сообщение, вероятно, от представителя 🇷🇺 Российского фонда прямых инвестиций (орфография и пунктуация сохранены): «мы тоже пошли в суд оспаривать санкции, почему о нас не написали? Мы даже раньше Бурханыча подались».
Исправляемся. Действительно, 29 апреля ранее дела Алишера Усманова ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за № T-235/22 зарегистрировал дело Russian Direct Investment Fund v Council. Дело Усманова зарегистрировано позднее и за № T-237/22.
Будемнаблюдать следить и за этим делом.
#санкции
Нам пришло сообщение, вероятно, от представителя 🇷🇺 Российского фонда прямых инвестиций (орфография и пунктуация сохранены): «мы тоже пошли в суд оспаривать санкции, почему о нас не написали? Мы даже раньше Бурханыча подались».
Исправляемся. Действительно, 29 апреля ранее дела Алишера Усманова ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за № T-235/22 зарегистрировал дело Russian Direct Investment Fund v Council. Дело Усманова зарегистрировано позднее и за № T-237/22.
Будем
#санкции
Voyage, voyage // 🇬🇧 Британия открывает летний туристический сезон в 🇷🇺 Россию
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
Штраф за искажение информации об ESG-инвестициях
🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционных консультантов, входящих в холдинг BNY Mellon, на 💵 1,5 млн. за искажение и сокрытие информации об экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиционных проектах их фондов.
Это дело - первый случай, когда SEC заключила соглашение об условиях привлечения к административной ответственности с инвестиционным консультантом по поводу заявлений в рамках ESG. Теперь SEC собирается установить правила, использования финансовыми консультантами термина ESG и других "зелёных" маркировок к инвестиционным фондам.
Что касается деталей нарушения, то с июля 2018 года по сентябрь 2021 года компания BNY Mellon Investment Adviser в документах утверждала, что все инвестиции прошли проверку качества в рамках ESG, но, по мнению SEC, это далеко не всегда было так. Таким образом, компаниям, занимающимся инвестициями в 🇺🇸 США, следует аккуратнее использовать такие привлекательные для участников рынка термины, как «ESG», «green», «renewable energy» и так далее.
#compliance
🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционных консультантов, входящих в холдинг BNY Mellon, на 💵 1,5 млн. за искажение и сокрытие информации об экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиционных проектах их фондов.
Это дело - первый случай, когда SEC заключила соглашение об условиях привлечения к административной ответственности с инвестиционным консультантом по поводу заявлений в рамках ESG. Теперь SEC собирается установить правила, использования финансовыми консультантами термина ESG и других "зелёных" маркировок к инвестиционным фондам.
Что касается деталей нарушения, то с июля 2018 года по сентябрь 2021 года компания BNY Mellon Investment Adviser в документах утверждала, что все инвестиции прошли проверку качества в рамках ESG, но, по мнению SEC, это далеко не всегда было так. Таким образом, компаниям, занимающимся инвестициями в 🇺🇸 США, следует аккуратнее использовать такие привлекательные для участников рынка термины, как «ESG», «green», «renewable energy» и так далее.
#compliance
«Да здравствует наш ⚖️ суд, самый гуманный суд в мире» // Иски акционеров Альфа-Групп
Утро начинается не с кофе, а с новых исков в 🇪🇺 Суде ЕС. Ряды пополнили:
📌 Пётр Авен, дело T-301/22 Aven v Council
📌 Александр Винокуров, дело T-302/22 Vinokurov v Council
📌 Михаил Фридман, дело T-304/22 Fridman v Council
О намерении обжаловать ограничительные меры ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен высказывались ещё в марте. Александр Винокуров тоже решил не отставать.
#санкции
Утро начинается не с кофе, а с новых исков в 🇪🇺 Суде ЕС. Ряды пополнили:
📌 Пётр Авен, дело T-301/22 Aven v Council
📌 Александр Винокуров, дело T-302/22 Vinokurov v Council
📌 Михаил Фридман, дело T-304/22 Fridman v Council
О намерении обжаловать ограничительные меры ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен высказывались ещё в марте. Александр Винокуров тоже решил не отставать.
#санкции
«Не думай о секундах свысока» // 🇷🇺 Дефолт уже близко
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
«Попали по полной» // Санкции 🇺🇸 США в отношении группы "ГАЗ" вступили в силу
Раз заговорили о лицензиях, надо продолжать.
Сегодня истек срок действия последней 🇺🇸 генеральной лицензии OFAC, которая разрешала сворачивание сделок группы "ГАЗ" 🇷🇺 Олега Дерипаски. С сегодняшнего дня все ограничения в отношении группы "ГАЗ" будут действовать в полном объеме. Так, компания не сможет использовать заблокированные средства даже для оплаты разрешенных операции.
Группа "ГАЗ" попала под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и остальными его компаниями, однако до сегодняшнего дня благодаря периодически выдаваемым генеральным лицензиям компания могла осуществлять некоторые виды деятельности.
#санкции
Раз заговорили о лицензиях, надо продолжать.
Сегодня истек срок действия последней 🇺🇸 генеральной лицензии OFAC, которая разрешала сворачивание сделок группы "ГАЗ" 🇷🇺 Олега Дерипаски. С сегодняшнего дня все ограничения в отношении группы "ГАЗ" будут действовать в полном объеме. Так, компания не сможет использовать заблокированные средства даже для оплаты разрешенных операции.
Группа "ГАЗ" попала под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и остальными его компаниями, однако до сегодняшнего дня благодаря периодически выдаваемым генеральным лицензиям компания могла осуществлять некоторые виды деятельности.
#санкции
Lord of the rings sanctions // 🇷🇺 МИД России vs 🇬🇧 Великобритания
24 мая 🇷🇺 МИД России опубликовал список британских лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В него попали 154 члена Палаты лордов от Консервативной партии 🇬🇧 Великобритании.
Ранее МИД уже включал британских парламентариев в список невъездных. Так, с 27 апреля посетить Россию не могут 287 членов Палаты общин, в основном это также консерваторы.
Поводом для применения ответных мер было включение в британский санкционный список депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Как отмечает 🇷🇺 МИД России, ответные меры в обоих случаях применены «на основе взаимности».
Заметим, всеми известный лорд Евгений Лебедев, предприниматель российского происхождения, которому пожаловано пожизненное пэрство 🇬🇧 Соединённого Королевства с присвоением титула барона Сибири, в список 🇷🇺 МИД не попал. Потому что он не консерватор? 🧐😅
Уважаемый лорд сможет и дальше навещать свои сибирские угодья.
#ответныемеры
24 мая 🇷🇺 МИД России опубликовал список британских лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В него попали 154 члена Палаты лордов от Консервативной партии 🇬🇧 Великобритании.
Ранее МИД уже включал британских парламентариев в список невъездных. Так, с 27 апреля посетить Россию не могут 287 членов Палаты общин, в основном это также консерваторы.
Поводом для применения ответных мер было включение в британский санкционный список депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Как отмечает 🇷🇺 МИД России, ответные меры в обоих случаях применены «на основе взаимности».
Заметим, всеми известный лорд Евгений Лебедев, предприниматель российского происхождения, которому пожаловано пожизненное пэрство 🇬🇧 Соединённого Королевства с присвоением титула барона Сибири, в список 🇷🇺 МИД не попал. Потому что он не консерватор? 🧐😅
Уважаемый лорд сможет и дальше навещать свои сибирские угодья.
#ответныемеры
⚡️ Преступление и наказание // Инициативы 🇪🇺 Еврокомиссии
До февраля этого года проблема эффективности программ собственных ограничительных мер не особо волновала учреждения Евросоюза. Если северные страны 🇪🇺 могут похвастаться случаями привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения режимов санкций против 🇷🇺 России, то у южных стран, вроде 🇨🇾 Кипра, 🇭🇺 Венгрии или 🇮🇹 Италии в части привлечения к ответственности дальше слов дело не заходило.
В рамках тренда западных стран на предотвращение обхода санкций и привлечения к ответственности за содействие в их обходе Еврокомиссия предложила ряд инициатив:
📌 Криминализировать на уровне Союза нарушение режимов ограничительных мер ЕС
📌 Установить процедуры по конфискации активов подсанкционных лиц, а также лиц, содействующих фигурантам списков в обходе санкций
📌 Создание в каждой стране ЕС отдельного подразделения по управлению замороженными активами и их продаже
Своим решением Совет ЕС планирует обязать все страны ЕС признать нарушение режимов санкций ЕС и их обход тяжким преступлением, а также унифицировать в национальном законодательстве меры ответственности за совершение таких деяний.
В рамках инициативы по конфискации предполагается принятие Директивы, во исполнение которой страны-члены введут в своё законодательство:
📌 Более чёткие правила отслеживания и идентификации активов подсанкционных лиц
📌 Более оперативный механизм принятия и утверждения решений по заморозке и аресту активов, чтобы таковые не успели 🧙♂️ магическим образом исчезнуть
📌 Новую систему конфискации активов у подсанкционных лиц и в их офшорах в рамках расследуемых уголовных дел
#санкции
До февраля этого года проблема эффективности программ собственных ограничительных мер не особо волновала учреждения Евросоюза. Если северные страны 🇪🇺 могут похвастаться случаями привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения режимов санкций против 🇷🇺 России, то у южных стран, вроде 🇨🇾 Кипра, 🇭🇺 Венгрии или 🇮🇹 Италии в части привлечения к ответственности дальше слов дело не заходило.
В рамках тренда западных стран на предотвращение обхода санкций и привлечения к ответственности за содействие в их обходе Еврокомиссия предложила ряд инициатив:
📌 Криминализировать на уровне Союза нарушение режимов ограничительных мер ЕС
📌 Установить процедуры по конфискации активов подсанкционных лиц, а также лиц, содействующих фигурантам списков в обходе санкций
📌 Создание в каждой стране ЕС отдельного подразделения по управлению замороженными активами и их продаже
Своим решением Совет ЕС планирует обязать все страны ЕС признать нарушение режимов санкций ЕС и их обход тяжким преступлением, а также унифицировать в национальном законодательстве меры ответственности за совершение таких деяний.
В рамках инициативы по конфискации предполагается принятие Директивы, во исполнение которой страны-члены введут в своё законодательство:
📌 Более чёткие правила отслеживания и идентификации активов подсанкционных лиц
📌 Более оперативный механизм принятия и утверждения решений по заморозке и аресту активов, чтобы таковые не успели 🧙♂️ магическим образом исчезнуть
📌 Новую систему конфискации активов у подсанкционных лиц и в их офшорах в рамках расследуемых уголовных дел
#санкции
Наблюдение
Любопытное наблюдение, с которым мы столкнулись благодаря нашим внимательным читателям. Оказывается, рынок санкционных консультантов или специалистов по санкциям в 🇷🇺 России огромен. Причём вырос он стремительно, начиная с 24 февраля 2022, когда практически каждая юридическая компания повесила себе на сайт новую практику – санкционную. Санкциями теперь занимаются все поголовно, даже те, кто в самом слове могут сделать три ошибки, а 🇮🇷 иранские санкции могут обозвать 🇮🇶 иракскими.
Мы всячески приветствуем молодую поросль специалистов, стремящуюся к благосостоянию, однако хотим предостеречь их от излишнего оптимизма, поскольку знаем этот рынок наизусть – будьте аккуратны и внимательны, коллеги. Вы один раз продадите заключение с ошибками и подведёте клиента, а после этого шанса на снятие санкционной петли у него не будет.
А большим и важным клиентам мы даём маленькую подсказку – профильных специалистов в мире не так и много. 🌟 Звёзд около ста. Примерно пять из них трудятся в России. Дальше делайте выводы. И самое главное – маленькая цена за эту работу самый плохой признак.
Санкции – это дорого.
Снять санкции – ещё дороже.
Спасти от санкций – бесценно.
Любопытное наблюдение, с которым мы столкнулись благодаря нашим внимательным читателям. Оказывается, рынок санкционных консультантов или специалистов по санкциям в 🇷🇺 России огромен. Причём вырос он стремительно, начиная с 24 февраля 2022, когда практически каждая юридическая компания повесила себе на сайт новую практику – санкционную. Санкциями теперь занимаются все поголовно, даже те, кто в самом слове могут сделать три ошибки, а 🇮🇷 иранские санкции могут обозвать 🇮🇶 иракскими.
Мы всячески приветствуем молодую поросль специалистов, стремящуюся к благосостоянию, однако хотим предостеречь их от излишнего оптимизма, поскольку знаем этот рынок наизусть – будьте аккуратны и внимательны, коллеги. Вы один раз продадите заключение с ошибками и подведёте клиента, а после этого шанса на снятие санкционной петли у него не будет.
А большим и важным клиентам мы даём маленькую подсказку – профильных специалистов в мире не так и много. 🌟 Звёзд около ста. Примерно пять из них трудятся в России. Дальше делайте выводы. И самое главное – маленькая цена за эту работу самый плохой признак.
Санкции – это дорого.
Снять санкции – ещё дороже.
Спасти от санкций – бесценно.
🇬🇧 Санкции расходам не помеха // ⚖️ Определение в деле 🇷🇺 National Bank Trust v Mints
В рамках продолжающейся тяжбы банка «Траст» против бывших владельцев 13 мая 👨⚖️ судья Фокстон вынес определение, обязавшее банк положить на депозит суда сумму расходов на представителей, потраченных оппонентами на стадии рассмотрения ходатайства о праве изменить предмет и основания иска.
Судья в §19 подчеркнул свою осведомлённость о необходимости для банка получить специальную лицензию OFSI и обязал банк зачислить 💷580,000 на депозит суда в один из 2 случаев, который произойдёт раньше:
1️⃣ в день получения специальной лицензии
2️⃣ в течение 42 дней
А сам банк обязал в течение 7 дней обратиться в OFSI за спецлицензией и уведомить юристов оппонентов о данном факте. Дело PJSC National Bank Trust & Anor v Mints & Ors [2022] EWHC 1132 (Comm) (13 May 2022).
На банк «Траст», как на 97,7% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ, распространяются весь спектр 🇬🇧 блокирующих санкций. Данный пример показывает, что санкции не препятствуют рассмотрению дел в ⚖️ судах 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, сроки судопроизводства не страдают, а поскольку требования перечислить деньги подкреплено судебным актом, Минфин её Величества не имеет оснований не выдать спецлицензию в течение 6 недель.
#санкции
В рамках продолжающейся тяжбы банка «Траст» против бывших владельцев 13 мая 👨⚖️ судья Фокстон вынес определение, обязавшее банк положить на депозит суда сумму расходов на представителей, потраченных оппонентами на стадии рассмотрения ходатайства о праве изменить предмет и основания иска.
Судья в §19 подчеркнул свою осведомлённость о необходимости для банка получить специальную лицензию OFSI и обязал банк зачислить 💷580,000 на депозит суда в один из 2 случаев, который произойдёт раньше:
1️⃣ в день получения специальной лицензии
2️⃣ в течение 42 дней
А сам банк обязал в течение 7 дней обратиться в OFSI за спецлицензией и уведомить юристов оппонентов о данном факте. Дело PJSC National Bank Trust & Anor v Mints & Ors [2022] EWHC 1132 (Comm) (13 May 2022).
На банк «Траст», как на 97,7% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ, распространяются весь спектр 🇬🇧 блокирующих санкций. Данный пример показывает, что санкции не препятствуют рассмотрению дел в ⚖️ судах 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, сроки судопроизводства не страдают, а поскольку требования перечислить деньги подкреплено судебным актом, Минфин её Величества не имеет оснований не выдать спецлицензию в течение 6 недель.
#санкции
Вниманию 🇰🇿 казахстанских коллег
🇰🇿 Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с учебным центром «Зерде» запускают сертификационный курс «Санкционный комплаенс»
Даты проведения: 2-3 июня и 9-10 июня, 14:00-18:00
Общее количество часов: 14, без учета тестирования по итогам обучения
Формат проведения: онлайн, площадка ZOOM
По итогам обучения будет выдан сертификат
Для участия необходимо связаться по +7-7172-92-32-90 или +7 702 555 99 45 (Дана) или написать на [email protected]
Количество мест ограничено
Подробнее с программой курса вы можете ознакомиться по ссылке
🇰🇿 Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с учебным центром «Зерде» запускают сертификационный курс «Санкционный комплаенс»
Даты проведения: 2-3 июня и 9-10 июня, 14:00-18:00
Общее количество часов: 14, без учета тестирования по итогам обучения
Формат проведения: онлайн, площадка ZOOM
По итогам обучения будет выдан сертификат
Для участия необходимо связаться по +7-7172-92-32-90 или +7 702 555 99 45 (Дана) или написать на [email protected]
Количество мест ограничено
Подробнее с программой курса вы можете ознакомиться по ссылке
Когда Потанин будет в SDN? // Идеальный кандидат
Сейчас холдинг Владимира Потанина «Интеррос» активно скупает компании финансового сектора:
📌 В апреле холдинг приобрёл
35% TCS Group у попавшего в 🇬🇧 британский и 🇦🇺 австралийский списки Олега Тинькова
📌 2 мая – процессинговую компанию USC
📌 18 мая – Росбанк у Societe Generale SA
При этом, по данным СМИ, компании были приобретены по цене значительно ниже рыночной.
Покупка Потаниным компаний позволяет им продолжать свою деятельность на западных рынках, так как бизнесмен не фигурирует в американском, европейском и британских списках.
Однако в чем дело? Для 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании важны никель и палладий, поэтому вероятность попадания Потанина и его компаний под санкции маловероятна. Дело в том, что сотрудники администрации Президента США боятся повторения сценария с включением в SDN компаний Олега Дерипаски, вызвавшим серьезный рост цен на алюминий. Однако надолго ли это? 🧐
Некоторые государства 🇨🇦 🇦🇺 всё же ввели санкции в отношении Владимира Олеговича. Такое решение обусловлено наличием запаса никеля на их территориях. Так, в Канаде добычей занимается бразильская Vale, в Австралии BHP Billiton, которая в 2020 году выкупила последнее австралийское месторождение Норникеля.
#санкции
Сейчас холдинг Владимира Потанина «Интеррос» активно скупает компании финансового сектора:
📌 В апреле холдинг приобрёл
35% TCS Group у попавшего в 🇬🇧 британский и 🇦🇺 австралийский списки Олега Тинькова
📌 2 мая – процессинговую компанию USC
📌 18 мая – Росбанк у Societe Generale SA
При этом, по данным СМИ, компании были приобретены по цене значительно ниже рыночной.
Покупка Потаниным компаний позволяет им продолжать свою деятельность на западных рынках, так как бизнесмен не фигурирует в американском, европейском и британских списках.
Однако в чем дело? Для 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании важны никель и палладий, поэтому вероятность попадания Потанина и его компаний под санкции маловероятна. Дело в том, что сотрудники администрации Президента США боятся повторения сценария с включением в SDN компаний Олега Дерипаски, вызвавшим серьезный рост цен на алюминий. Однако надолго ли это? 🧐
Некоторые государства 🇨🇦 🇦🇺 всё же ввели санкции в отношении Владимира Олеговича. Такое решение обусловлено наличием запаса никеля на их территориях. Так, в Канаде добычей занимается бразильская Vale, в Австралии BHP Billiton, которая в 2020 году выкупила последнее австралийское месторождение Норникеля.
#санкции
Hoy fiesta, todo mañana // 🇺🇸 Штраф Banco Popular de Puerto Rico
27 мая 🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с 🇵🇷 пуэрто-риканским банком Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), условия которого содержат обязательство по выплате штрафа в размере💲256 тыс.
Дело в том, что BPPR провел 337 транзакций на общую сумму более💲800 тыс в нарушение «венесуэльского» санкционного режима, установленного указом №13884. И что самое важное, 4 банковских счета, зарегистрированные на двух венесуэльских чиновников, были заблокированы лишь через 14 месяцев после установления указанного режима. Напомним, что санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы предполагают среди прочего блокировку имущества любых лиц, связанных с Правительством данного государства.
Банк добровольно сообщил о нарушениях, а также улучшил комплаенс-процедуры, особо уделив внимание санкциям в отношении Венесуэлы. Учитывая данные обстоятельства, а также незначительность нарушения и отсутствие у банка нарушений за последние 5 лет OFAC назначил штраф в размере почти💲256 тыс.
Данный кейс в очередной раз показывает важность санкционного комплаенса для работы на международном рынке. Соблюдение требований законодательства и содействие органам, осуществляющим санкционную политику, помогает избежать попадание в санкционные списки.
#комплаенс
27 мая 🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с 🇵🇷 пуэрто-риканским банком Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), условия которого содержат обязательство по выплате штрафа в размере💲256 тыс.
Дело в том, что BPPR провел 337 транзакций на общую сумму более💲800 тыс в нарушение «венесуэльского» санкционного режима, установленного указом №13884. И что самое важное, 4 банковских счета, зарегистрированные на двух венесуэльских чиновников, были заблокированы лишь через 14 месяцев после установления указанного режима. Напомним, что санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы предполагают среди прочего блокировку имущества любых лиц, связанных с Правительством данного государства.
Банк добровольно сообщил о нарушениях, а также улучшил комплаенс-процедуры, особо уделив внимание санкциям в отношении Венесуэлы. Учитывая данные обстоятельства, а также незначительность нарушения и отсутствие у банка нарушений за последние 5 лет OFAC назначил штраф в размере почти💲256 тыс.
Данный кейс в очередной раз показывает важность санкционного комплаенса для работы на международном рынке. Соблюдение требований законодательства и содействие органам, осуществляющим санкционную политику, помогает избежать попадание в санкционные списки.
#комплаенс