Тьфу на вас, санкции // Усманов обратился в Суд ЕС 🇪🇺

29 апреля ⚖️ Суд ЕС в Люксембурге зарегистрировал иск Алишера Бурхановича об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269, в которые его добавили 28 февраля.

Делу присвоен номер T-237/22. Называется Usmanov v Council. Исковое заявление пока ещё не опубликовано в Официальном журнале ЕС и на сайте. Язык дела – 🇫🇷 французский, это значит Усманова представляют адвокаты из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.

Иск сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер в форме приостановки действия оспариваемых НПА до вынесения судом Решения по существу. Такое ходатайство будет рассмотрено 👨‍⚖️ вице-президентом суда довольно быстро, и в нём будет отказано. Еще ни разу ⚖️ суд не удовлетворял ходатайства о временных мерах в нашей категории дел.

#санкции

Всё явное станет тайным? // Информации в ЕГРЮЛ vs санкции

На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.

Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.

Основанием для включения в Перечень будут являться:

📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер

Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.

Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.

#ответныемеры #комплаенс

Ответные меры 🇷🇺 России против 🇯🇵 Японии

Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…

4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.

Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.

В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»

Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.

#ответныемеры

Коллега Александр Латыев нашёл ещё один пробел в наделавшем много шума указе 252 о блокирующих санкциях. Недоработка не состыкует документ с 🇷🇺 профильным 281-ФЗ о СЭМ.

Подробнее читайте в блоге
https://zakon.ru/blog/2022/05/04/srok_gde

Ожидание смерти хуже самой смерти // Где 6-й пакет 🇪🇺 ЕС?

Для всех, кто как и мы ожидает 6-й пакет санкций ЕС, периодически обновляет сайт Официального журнала ЕС и уже успел удивиться новостям о начале подготовки 7-го (!) пакета – сообщаем.

Нет, он не появился под утро, как это происходило в марте-апреле. Если отключение от SWIFT оформляется простым внесением в приложение новых названий 🏦 банков, то включение их же в блокирующий перечень требует установления точных идентифицирующих сведений и детального обоснования соответствия критериям из Регламента 269.

Нефтяное эмбарго расписать – тоже непростая задача. С таким функционеры 🇪🇺 ЕС ещё не сталкивались: ни в случае 🇻🇪 Венесуэлы, ни в случае с 🇮🇷 Ираном. То есть это изменения в "секторальный" Регламент 833.

А потом ещё нужно перевести эти НПА на все официальные языки ЕС, коих 23. Проверить всё внимательно. Это большая работа.

Проект поста заготовили. Ждём официальной публикации.

#ограничительныемеры

🇬🇧 Великобритания ввела санкции против металлургической компании 🇷🇺 Evraz Group.

Крупнейшими акционером компании остаются Роман Абрамович (28,64%) и его бизнес-партнер Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd., 19,32%).

#санкции

Интернет всему голова // 🇺🇸 Решение в деле Karadzic v. Gacki

Лука Караджич попал в SDN в 2003 за поддержку своего брата Радована, экс-президента 🇧🇦 боснийских сербов. Указ 13304 предполагал санкции любому, кто активно препятствовал или представляет собой значительный риск активного воспрепятствования выполнению Дейтонских соглашений.

Более 2 лет длилась переписка Луки с OFAC. Когда в середине 2021 ведомство отказало в административном пересмотре нахождения в SDN, он подал в ⚖️ суд. Основным аргументом было изменение фактической ситуации и поведения, в результате чего первичные основания для санкций отпали.

6 мая 👨‍⚖️ судья Тревор Макфадден отказал в иске: истец не смог опровергнуть выводы OFAC – нельзя убедить ведомство в дистанцировании от брата и изменении поведения если в открытых источниках есть много информации об обратном. Дело Karadzic v. Gacki, No. 2021-3019 (D.D.C. 2022).

Некоторые выводы для практики:

1️⃣ Когда OFAC получает заявление о снятии санкций он запрашивает мнения иных органов власти
2️⃣ OFAC не обязан удовлетворять заявления об административном пересмотре. Это лишь право ведомства
3️⃣ Деятельность в далёком прошлом является основанием для санкций если об этом прямо говорится в тексте указа
4️⃣ Роль суда заключается в исследовании административного досье по критерию значительной достаточности информации (находящей в распоряжении OFAC для принятия решения), а не в проверке наличия или отсутствия прямых доказательств

Это редкое дело, когда заявителя представлял не Эрик Феррари. После дела Пейчича это второй кейс адвоката Питера Робинсона.

#санкции

007: Квант милосердия // Исключение из реестра иноагентов

6 мая 🇷🇺 Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента следующих лиц:

📌 Жилкин Владимир Владимирович, координатор движения «Голос»
📌 Лютов Александр Иванович, Председатель регионального отделения движения «Голос» в республике Мордовия, учредитель ООО «Честные выборы»
📌 Грезев Александр Викторович, региональный координатор движения «Голоса»
📌 Пигалкин Илья Валерьевич, член Общественной палаты Ивановской области 5 созыва, блоггер.

Основание исключения - заявление об исключении и поступившие документы от уполномоченных органов государственной власти.
Заявление
Отметим, что в соответствии с Приказом Минюста России от 24.09.2020 N 216 с наличием только заявления исключиться не получится. 🤷🏻‍♂️

«Основаниями для принятия решения об исключении из реестра являются документы, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающие отсутствие фактов (обстоятельств), послуживших основанием для включения информации об указанных лицах в реестр, либо внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации российского юридического лица».

На данный момент в реестре иноагентов находятся 158 физических и юридических лиц.

#ответныемеры

⚡️ 🇺🇸 США ввели санкции против 33 🇷🇺 российских физических лиц и 22 юридических лиц.

Санкции коснулись топ-менеджеров 🏦 государственных банков (Сбер, Газпромбанк), Московского индустриального банка и его дочек, ряда 🚚 транспортных/логистических компаний и 📺 телеканалов («Первый», Россия-1, НТВ).

Отдельно выделим попадание под санкции Беллы Златкис и Ольги Голодец. Сегодняшние санкции можно расценивать как очередной "звоночек" для государственных банкиров.

#санкции

⚡️Решение 🇺🇸 Белого Дома в отношении 🇷🇺 России

Сегодня, по результатам переговоров в рамках G7, 🇺🇸США объявили о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.

Из пресс-релиза 🇺🇸 Белого дома следует, что ограничения коснутся:

📌 широкого спектра товаров, в частности изделий из дерева, двигателей и иной техники

📌 ❗️оказания бухгалтерских и консультационных услуг, а также услуг по созданию организаций и трастов

Здесь мы остановимся и рассмотрим ситуацию подробнее:

🇺🇸 OFAC установил, что данные услуги больше не могут быть оказаны лицам, находящимся на территории РФ, однако есть 2 исключения:

- организации, базирующиеся в России, которые прямо или косвенно принадлежат, или контролируются 🇺🇸 US person, могут продолжать свою деятельность;

- запрет не распространяется на любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организаций, расположенных в России, которые не принадлежат или не контролируются, прямо или косвенно, 🇷🇺 российским лицом.

Данные положения вступят в силу 7 июня 2022.

Учитывая тенденцию иностранных компаний покидать российских рынок, данный запрет вряд ли окажется существенным. Тем не менее, теперь привлечь 🇺🇸👥 американских специалистов российским компаниям не удастся.

Запрет не распространяется на ⚖️ юридические услуги, так что юридические фирмы могут продолжать оказывать правовую помощь российским лицам.

#санкции

Глаза не видят, а руки делают // 🇺🇸 Первая поправка vs санкции 🇷🇺 СМИ

Как вы знаете, мы любим здоровый юмор. Но когда в обоснование санкций 1 каналу, ВГТРК и НТВ OFAC приводит «наполнение ими бюджета России» – нас берёт смех. Двойка аналитикам OFAC. Все 3 глубоко убыточны и прямо или косвенно находятся на госфинансировании. Погуглите сами. На примере 1tv – у него только 2013 и 2020 были прибыльными. Остальные, как понимаете, нет.

Мы не адепты ушедшего в лучший из миров юмориста Михаила Задорнова, но сейчас его фраза про умственные способности американцев заиграла новыми красками. В обоснование санкций можно было сослаться на иной из предусмотренных статьёй 1 указа 14024 критериев.

Вы уже видели, как 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания с марта отправляли под санкции 🇷🇺 госканалы, журналистов и пропагандистов. США сделали то же лишь 8 мая. Но в Европе и Великобритании нет аналога Первой поправки к 🇺🇸 Конституции, где любое ограничение свободе слова чревато большими проблемами.

В начале года США вбросили пробный шар против телекомпании подсанкционного серба Милорада Додика. Они оба не стали возражать. США присмотрелись и решили повторить. Ждём новые расширения, наравне с европейскими.

Эти санкции легко можно снять. Наш главред назвал на планёрке как минимум 2 способа, но мы не успели их записать ☹️, да и не будем отвлекать вас от отдыха.

#санкции

Новые санкции Японии 🇯🇵 // の国際的な努力

Не умолкает ночная гроза,
Роба промокла до нитки,
Мотылёк на воде…

Сегодня 🇯🇵 МИД Японии объявил о новых санкциях в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине.

Санкции были введены в отношении 8 российских лиц и 133 представителей ДНР и ЛНР, включая следующих:
📌 премьер-министр Михаил Мишустин
📌 командующий Южным военным округом Александр Дворников
📌 заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев
📌 жена и дочери Геннадия Тимченко Елена Тимченко, Наталья Браунинг и Ксения Франк, а также муж последней предприниматель Глеб Франк
📌 гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов
📌 глава ДНР Денис Пушилин
📌 глава ЛНР Леонид Пасечник

Активы указанных лиц на территории Японии будут заморожены.

Кроме того предусмотрен запрет на экспорт новейших технологии в отношении 🇷🇺 российских компаний оборонной промышленности, которых в списке Японии насчитывается 71. Среди них:

📌 Алмаз-Антей, производитель средств ПВО и ПРО
📌 Корпорация Тактическое ракетное вооружение и ее дочерние компании, производитель управляемых ракет
📌 Интелтех, поставщик оборудования для организации автоматизированных систем и сетей связи ведомственного назначения
📌 Уралэлемент, стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в сфере разработки и производства химических источников тока электрохимических систем

#санкции

Нет дыма без огня // О 🇺🇸 санкциях юридическому консалтингу

Не смотря на опубликованные FAQ в отношении решений Минфина США от 8 мая, поступает много вопросов, в первую очередь, насколько запрещены юридические услуги, а также кто из консалтинга может попасть под санкции?

Давайте разберём вопрос не формально, а через заявленные цели 🇺🇸 США. Цель пакета, чтобы Россия и её элиты были отрезаны от услуг, которые помогают им обходить или избегать санкции.

Поэтому все те из аудиторско-бухгалтерской сферы, индустрии создания трастов и корпораций, а также консультанты по вопросам стратегического управления, кто советует как обходить санкции или избежать их последствия, находятся в зоне риска.

Кто это в действительности? Это можно понять не через фактическое присутствие в вышеуказанной сфере или занятие такой деятельностью, а через способность OFAC отследить информацию об этом. Во-первых, это KPMG - худший из консультантов, после которого клиенты стабильно бегают по рынку за вторым мнением. Если вы не знали, откроем тайну – они сами в силу закона сливают всю информацию в OFAC, как и иные компании BIG4 или что от них осталось в 🇷🇺 России.

Вернёмся к юристам:

1️⃣ Сектор юруслуг не поименован в Определении 🇺🇸 Минфина. 🇷🇺 Компании и юристы не несут риска попасть под санкции если они сами не напишут пресс-релиз как они помогли компании Х обойти санкции 🤦‍♂️. Кроме того, всем юристам прямо разрешено оказывать соответствующие услуги и представительство. Смотрите статьи 6 и 7 Регламента 587. Только лишь получение оплаты для американских коллег сопряжено с необходимостью получения специальной лицензии.

2️⃣ Как подтвердил высокопоставленный представитель администрации США – сейчас юристы не поставлены под риск санкций, но эта позиция не окончательна, и она подлежит изменению при усугублении ситуации в 🇺🇦 Украине.

#комплаенс

Я спросил у ясеня ... // Новое и курьёзное в администрировании 🇬🇧 санкций

Британия начала вводить собственное обоснование санкций фигурантам, внесённым ранее по ускоренной процедуре из списков дружественных стран. 9 мая имеем изменения по 82 физическим и 6 юрлицам. Предполагаем, это планомерная работа и в определённом времени у всех фигурантов будет собственное обоснование: почему и за что?

В среднем оно занимает 5 строк. Например, у Худавердяна из Яндекса написано: глава ведущей российской технологической компании до марта 2022. Таким образом, он участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России в качестве директора организации, ведущей бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно – информационные, коммуникационные и цифровые технологии. Про встречу с В.В. Путиным 24 февраля ни слова. Сам Yandex не под санкциями.

Ещё немного курьёзов:

✅ Сына Игоря Шувалова ласково назвали Женей
✅ В отличие от коллег из 🇪🇺 ЕС, никого не обозвали пропагандистом, даже Владимира Соловьёва
✅ Дмитрию Медведеву наконец-то нагуглили дату рождения 🤦‍♂️
✅ Премьер-министра России назвали Мисустин
✅ Сергей Собянин попал за поддержку военной спецоперации
✅ Александру Винокурову припомнили только должность неисполнительного директора в Магните, в котором 🇷🇺 Правительство является миноритарием (!)
✅ Сыну Сергея Кириенко вменили руководство Vkontakte, IT-компании из сектора, имеющего стратегическое значение для Правительства России. Сам VK.com не под санкциями
✅ Никита Мазепин и Павел Пригожин просто потому, что являются сыновьями своих отцов и получают от них финансовую и иную материальную выгоду
✅ Порадовала следующая формулировка: есть веские основания подозревать, что Карина Ротенберг связана с Борисом Романовичем Ротенбергом. Да, дорогие британцы она его супруга и мать его детей
✅ Аналогично про дочь Аркадия Ротенберга Лилию: есть веские основания подозревать, что она связана с отцом 🙈
✅ У Виталия Савельева (№ 63) внутри обоснования оставили копипаст из Ирека Энваровича (№62) 🙊

#косячатвсе

В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️

Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨‍💻

Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.

🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.

⏮О деле Гриффита: https://yangx.top/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more

🇷🇺 Россия вводит санкции против Газпрома

Не сочтите за кликбейт. Просто посмотрите, кто попал под обещанные 3 мая российские блокирующие санкции. 31 юридическое лицо, у большинства в названии есть Gazprom или Gaz. Физических лиц в списке нет.

#ответныемеры

2, 3 и 4 пошли // Иски 🇷🇺 олигархов в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Нашли мы карточку дела Mordashov v Council of the EU о снятии санкций. Оно зарегистрировано 6 мая, делу присвоен номер T-248/22. В отличие от Алишера Усманова собственник «Северстали» не требует временных обеспечительных мер.

Подробности иска пока не приводятся. Язык дела – 🇫🇷 французский. Значит и Мордашов решил остановить выбор на адвокатах из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.

Поискали других бизнесменов из списка 28 февраля. Нет там ни Авена с Фридманом, зато нашли T-249/22 Александра Пономаренко, олигарха, теперь уже экс-председателя совета директоров ✈️ Шереметьево. У него 🇩🇪 немецкие юристы. А также Геннадия Тимченко, дело T-252/22. Будем наблюдать.

#санкции

Опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2021

Пока в бета-версии и только на 🇫🇷 французском языке. Обычно отчёт ⚖️ Суда ЕС за прошлый календарный год публикуется в конце апреля. Теперь он появился лишь на этой неделе.

Обеими ⚖️ палатами принято к производству 1720 дел, что больше 1582 в 2020. За 2021 судом первой инстанции завершено рассмотрение 951 дела, что значительно больше, чем 792 в 2020.

Статистика по нашей категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС несколько скупа:

✅ В отличие от данных прошлого года не указывается, сколько дел было рассмотрено обеими инстанциями и сколько нерассмотренных дел в производстве ⚖️ на 31 декабря 2021
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 51 новый иск об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что вдвое больше, чем 25 в 2020. Но по популярности это лишь 6-я по счёту категория
✅ Среди знаковых выделены только 2 дела: 🇮🇷 «иранское» «преюдициальное» Melli Iran (C-124/20) и 🇻🇪 «венесуэльское» Venezuela v Council (C-872/19 P)

#статистика

Телефонное право // Основания ареста яхты Сулеймана Керимова

Мы писали, как в момент слушаний у суда Фиджи не было на руках ордера 🇺🇸 суда на арест яхты Amadea, поэтому определение её судьбы было просто отложено. Оказалось, в день задержания лодки властями 🇫🇯 островного государства, агент ФБР по телефону запросил у 👨‍⚖️ судьи Майкла Харви ордер на арест и получил его. Сам документ с обоснованием он донёс позже. Правила уголовного судопроизводства 🇺🇸 допускают такое в экстренных случаях. Нужно чтобы прокурор подтвердил судье факт обращения и номер звонящего.

У нашей редакции оказались документы об аресте яхты Amadea, сопровождаемые аффидевитом агента ФБР. Как следует из постановления, запущена процедура ареста с последующей конфискацией 🛥 в пользу США. Как и в случае Tango Вексельберга, яхта признана инструментом, с помощью которого Керимов и неустановленные лица, действующие в его интересах, обходили режим санкций США и занимались отмыванием денег.

Сулейман Керимов, как находящийся в SDN с 6 апреля 2018, не вправе быть получателем услуг, оплачиваемых в долларах. Обслуживание лодки обходится в 💲 25-30 млн в год, а поскольку оно осуществлялось в валюте США и проводилось в интересах Керимова, а никто ни разу не обратился за специальной лицензией OFAC – имеется факт совершения уголовно наказуемого деяния.

Сам Керимов прямо назван собственником яхты. У сенатора от Дагестана пока нет процессуального статуса в этом уголовном деле.

#санкции

⚡️🇬🇧 Анонсированы санкции Великобритании против лиц, "обеспечивающих роскошный образ жизни Владимира Путина". Список пока не опубликован, однако британский МИД обозначил следующих фигурантов:

📌 Алина Кабаева
📌 Анна Зацеплина, бабушка Кабаевой
📌 Людмила Очеретная, бывшая жена Владимира Путина
📌 Игорь, Роман и Михаил Путины – родственники российского президента, получившие высокие должности и государственные активы
📌 Михаил Шеломов, бизнесмен, замешанный в спонсировании "дворца Путина"

Отметим, что важную роль в создании списка сыграли данные, полученные из расследований независимых журналистов и НКО.

UPD: список официально опубликован.

#санкции