🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
🇪🇺 Перемена мест слагаемых? // О готовящихся санкциях ЕС
На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.
На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.
Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:
📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов
📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года
📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг
📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке
#санкции
На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.
На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.
Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:
📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов
📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года
📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг
📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке
#санкции
На российском рынке без перемен
В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.
В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.
#санкции
В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.
В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.
#санкции
🇵🇱 Служба внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила об аресте 🇩🇪 немецкого гражданина, обвиняемого в экспорте товаров двойного назначения, которые использовались для производства вооружений в 🇷🇺 России.
Мужчину задержали в Любушском воеводстве, на границе с Германией. Ему предъявлены обвинения в «посредничестве и экспорте товаров двойного назначения на территорию РФ». По данным службы безопасности, задержанный торговал «специализированным оборудованием», которое незаконно отправлялось на российские военные заводы. Подозреваемый признал вину.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.
📌 Основные изменения:
В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.
Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.
📌 О ситуации на рынке:
Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.
📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:
– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?
– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?
– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?
Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).
Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
2️⃣ Юридические лица
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
2️⃣ Юридические лица
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM