«Всё, что нажито непосильным трудом» // Как в 🇺🇸 США конфискуют «санкционные»💲
В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.
Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.
Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.
📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.
Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».
Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания
Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.
Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.
В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.
Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.
Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.
📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.
Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».
Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания
Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.
Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.
Неисповедимы пути господни // О судьбе яхты Amadea
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Минфин США 🇺🇸выпустил информационный бюллетень 📄
Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.
Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.
🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:
- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥
- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)
- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳
- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)
-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)
А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf
Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.
Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.
🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:
- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥
- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)
- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳
- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)
-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)
А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf
Закрытое Открытие // Новые санкции 🇺🇸 США
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 – представители ЛДНР.
#санкции
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 – представители ЛДНР.
#санкции
⚡️Марка Цукерберга включили в санкционный список 🇷🇺 России
По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.
p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.
#ответныемеры
По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.
p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.
#ответныемеры
Senatus Populusque Romanus Rossianus // Новые санкции 🇦🇺 Австралии
Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.
Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.
Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.
#географиясанкций
Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.
Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.
Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.
#географиясанкций
#пятничное
У канала @sanctionstimes новая политика по визуальному сопровождению инфоповодов.
Мы решили пофантазировать, каким бы был журнал The Sanctions Times. Концепция обложки уже есть — она точно будет с юмором.
Все как мы любим.
По пятницам.
Enjoy ✌🏼
У канала @sanctionstimes новая политика по визуальному сопровождению инфоповодов.
Мы решили пофантазировать, каким бы был журнал The Sanctions Times. Концепция обложки уже есть — она точно будет с юмором.
Все как мы любим.
По пятницам.
Enjoy ✌🏼
Не пятничная новость // 🇷🇺 Расширен список иноагентов
В пятницу вечером, когда все обычные люди уже отдыхают ... Минюст по традиции расширяет список иностранных агентов. Только что в него включены 8 очень достойных людей:
Алексей Венедиктов
Александр Невзоров
Сергей Пархоменко
Виктор Вахштайн
Артур Асафьев
Ярослав Сироткин
Екатерина Лушникова
Владимир Воронов
Агентом какого иностранного или недружественного государства является уважаемый нами Алексей Венедиктов и в чём выразилась его агентурная деятельность, как всегда не сообщается.
В пятницу вечером, когда все обычные люди уже отдыхают ... Минюст по традиции расширяет список иностранных агентов. Только что в него включены 8 очень достойных людей:
Алексей Венедиктов
Александр Невзоров
Сергей Пархоменко
Виктор Вахштайн
Артур Асафьев
Ярослав Сироткин
Екатерина Лушникова
Владимир Воронов
Агентом какого иностранного или недружественного государства является уважаемый нами Алексей Венедиктов и в чём выразилась его агентурная деятельность, как всегда не сообщается.
Две стороны одной медали // Использование криптовалют в эпоху санкций
За последний месяц мы столкнулись с новой волной сообщений о способах использования криптовалют для обхода санкций. Подобная тенденция не осталась без внимнаия регуляторов – 🇪🇺 ЕС, к примеру, запретил поставщикам финансовых услуг предоставлять 🇷🇺 российским резидентам возможность хранить на криптовалютных счетах суммы, превышающие эквивалент 💶 10.000.
Можно ли сказать, что криптовалюты действительно используются для движения капиталов в обход санкций? По данным Glassnode, к концу марта количество 🇷🇺 российских счетов в Bitcoin увеличилось с 39,9 млн до 40,7 млн с момента февральского вторжения в 🇺🇦 Украину. При этом Binance, крупнейшая крипто-биржа, зафиксировала резкий рост транзакций в рамках пары рубль-биткоин. Всё это говорит об активном использовании криптовалют для обхода ограничений, наложенных российским ЦБ, а также сложностей, связанных с прекращением обслуживания российских карт Visa и MasterCard. Лица, пытающиеся обойти санкции, используют другие механизмы (передаем привет резидентам башни Федерация-Восток) – удар по лицензированным посредникам навредит только простым российским пользователям.
Раз уж речь зашла о Binance, то мы не можем не рассказать о той самой «другой стороне медали». Дело в том, что по данным Reuters, Глеб Костарев, глава Binance в Восточной Европе и России, согласился передавать данные клиентов, чтобы Росфинмониторинг смог отследить биткоины, которые переводили в поддержку российской оппозиции.
От себя добавим, что использование таких посредников, как Binance, не является надежным и безопасным способом хранения и передачи активов. Если вы интересуетесь криптовалютами, то рекомендуем ознакомиться с принципами работы децентрализованных бирж (DEX), а также Hardware Wallets.
#санкции
За последний месяц мы столкнулись с новой волной сообщений о способах использования криптовалют для обхода санкций. Подобная тенденция не осталась без внимнаия регуляторов – 🇪🇺 ЕС, к примеру, запретил поставщикам финансовых услуг предоставлять 🇷🇺 российским резидентам возможность хранить на криптовалютных счетах суммы, превышающие эквивалент 💶 10.000.
Можно ли сказать, что криптовалюты действительно используются для движения капиталов в обход санкций? По данным Glassnode, к концу марта количество 🇷🇺 российских счетов в Bitcoin увеличилось с 39,9 млн до 40,7 млн с момента февральского вторжения в 🇺🇦 Украину. При этом Binance, крупнейшая крипто-биржа, зафиксировала резкий рост транзакций в рамках пары рубль-биткоин. Всё это говорит об активном использовании криптовалют для обхода ограничений, наложенных российским ЦБ, а также сложностей, связанных с прекращением обслуживания российских карт Visa и MasterCard. Лица, пытающиеся обойти санкции, используют другие механизмы (передаем привет резидентам башни Федерация-Восток) – удар по лицензированным посредникам навредит только простым российским пользователям.
Раз уж речь зашла о Binance, то мы не можем не рассказать о той самой «другой стороне медали». Дело в том, что по данным Reuters, Глеб Костарев, глава Binance в Восточной Европе и России, согласился передавать данные клиентов, чтобы Росфинмониторинг смог отследить биткоины, которые переводили в поддержку российской оппозиции.
От себя добавим, что использование таких посредников, как Binance, не является надежным и безопасным способом хранения и передачи активов. Если вы интересуетесь криптовалютами, то рекомендуем ознакомиться с принципами работы децентрализованных бирж (DEX), а также Hardware Wallets.
#санкции
С такими друзьями врагов не надо // 🇺🇸 Санкции взлому не помеха
В марте северокорейские хакеры Lazarus взломали блокчейн-игру Axie Infinity. Ущерб составил не менее 💲600 млн. Однако не смотря на блокирующие санкции, группировка продолжает выводить или «отмывать» эти средства.
Способствует этому, в первую очередь 🇺🇸 Tornado Cash, платформа, которая содействует сокрытию данных о происхождении средств. Благодаря ей северокорейцы только в апреле вывели 💲100 млн, что составляет 18% от «добычи».
22 апреля 🇺🇸 США добавили в SDN 3 новых кошелька группировки Lazarus, однако и это не помогло. Подобное остаётся возможным благодаря недоработкам санкционного комплаенса у таких платформ, как Tether и Center Consortium.
Таким образом, хакеры становятся главным источником поступления валюты для северокорейской программы баллистических ракет. Однако данная ситуация потенциально может привести к закручиванию гаек на глобальном рынке крипты.
#санкции #комплаенс
В марте северокорейские хакеры Lazarus взломали блокчейн-игру Axie Infinity. Ущерб составил не менее 💲600 млн. Однако не смотря на блокирующие санкции, группировка продолжает выводить или «отмывать» эти средства.
Способствует этому, в первую очередь 🇺🇸 Tornado Cash, платформа, которая содействует сокрытию данных о происхождении средств. Благодаря ей северокорейцы только в апреле вывели 💲100 млн, что составляет 18% от «добычи».
22 апреля 🇺🇸 США добавили в SDN 3 новых кошелька группировки Lazarus, однако и это не помогло. Подобное остаётся возможным благодаря недоработкам санкционного комплаенса у таких платформ, как Tether и Center Consortium.
Таким образом, хакеры становятся главным источником поступления валюты для северокорейской программы баллистических ракет. Однако данная ситуация потенциально может привести к закручиванию гаек на глобальном рынке крипты.
#санкции #комплаенс
По 🇺🇦 украинскому сценарию // Санкции 🇵🇱 Польши
Нет, вы не ослышались. 🇵🇱 Польша ввела собственные визовые и финансово-экономические санкции. Нет, Польша не вышла из 🇪🇺 ЕС. Из физических лиц попали:
📌 Татьяна Бакальчук
📌 Олег Дерипаска
📌 Михаил Фридман
📌 Игорь Сечин
📌 Михаил Гуцериев с братом Саитом-Саламом
📌 Вячеслав Моше Кантор и многие другие.
Санкции были введены польским МВД. Это простая имплементация в законодательство Польши списков по регламентам 269/2014 и 765/2006. Среди ограничений – запрет на въезд и заморозка активов. И если большая часть попавших под ограничения физлиц уже находится под какими-либо санкциями, то ситуация с юрлицами намного интереснее. Под санкции, в частности, попали:
📌 EUROCHEM POLSKA (Еврохим)
📌 WILDBERRIES Sp. z o.o. (польская дочка)
📌 КАМАЗ
📌 Газпром
📌 Акрон
📌 много польских дочек указанных 🇷🇺 компаний
Активы даже польских юридических лиц будут заморожены. Практика применения и оспаривания польских санкций пока плохо изучена, а случившееся – отличный повод разобраться в этом явлении.
#санкции #географиясанкций
Нет, вы не ослышались. 🇵🇱 Польша ввела собственные визовые и финансово-экономические санкции. Нет, Польша не вышла из 🇪🇺 ЕС. Из физических лиц попали:
📌 Татьяна Бакальчук
📌 Олег Дерипаска
📌 Михаил Фридман
📌 Игорь Сечин
📌 Михаил Гуцериев с братом Саитом-Саламом
📌 Вячеслав Моше Кантор и многие другие.
Санкции были введены польским МВД. Это простая имплементация в законодательство Польши списков по регламентам 269/2014 и 765/2006. Среди ограничений – запрет на въезд и заморозка активов. И если большая часть попавших под ограничения физлиц уже находится под какими-либо санкциями, то ситуация с юрлицами намного интереснее. Под санкции, в частности, попали:
📌 EUROCHEM POLSKA (Еврохим)
📌 WILDBERRIES Sp. z o.o. (польская дочка)
📌 КАМАЗ
📌 Газпром
📌 Акрон
📌 много польских дочек указанных 🇷🇺 компаний
Активы даже польских юридических лиц будут заморожены. Практика применения и оспаривания польских санкций пока плохо изучена, а случившееся – отличный повод разобраться в этом явлении.
#санкции #географиясанкций
Подробный разбор санкций 🇵🇱 Польши
Как мы писали ранее, в 🇵🇱 Польше появилось автономное санкционное законодательство, которое вчера впервые было применено к лицам из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Польские санкции или по-другому «специальные меры» вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022.
📃 Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции, а именно:
📌 Внесение в список «нежелательных лиц»
📌 Запрет на участие в процедурах государственных закупок
Список «нежелательных лиц» ведется Министерством внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши, является дополнением к санкционным спискам ЕС.
Включению в список подлежат:
📌 Лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси
📌 Лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.
Согласно Закону «Об иностранцах» 🇵🇱 Польши, внесение в список означает ⛔️ запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему.
Теперь 👥 Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска и еще 13 физических лиц не скоро смогут посетить страны Шенгена.
Решение о включении может быть оспорено 2️⃣ способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке.
#санкции
Как мы писали ранее, в 🇵🇱 Польше появилось автономное санкционное законодательство, которое вчера впервые было применено к лицам из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Польские санкции или по-другому «специальные меры» вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022.
📃 Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции, а именно:
📌 Внесение в список «нежелательных лиц»
📌 Запрет на участие в процедурах государственных закупок
Список «нежелательных лиц» ведется Министерством внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши, является дополнением к санкционным спискам ЕС.
Включению в список подлежат:
📌 Лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси
📌 Лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.
Согласно Закону «Об иностранцах» 🇵🇱 Польши, внесение в список означает ⛔️ запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему.
Теперь 👥 Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска и еще 13 физических лиц не скоро смогут посетить страны Шенгена.
Решение о включении может быть оспорено 2️⃣ способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке.
#санкции
Претендент на самый большой санкционный список в истории от команды Навального
В конце марта ФБК объявил о создании 🌏 международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.
В список вышло 6000 человек. Мы никогда не видели более объёмного списка лиц, против которых предлагается ввести санкции. Лица разделены на категории – фигуранты расследований ФБК, пропагандисты, доверенные лица Путина, федеральные и региональные чиновники, топ-менеджеры компаний с государственным участием и многие другие.
Допускаем, что регуляторы многих стран так или иначе будут использовать список. Так, предыдущий санкционный список ФБК из 35 лиц был в значительной степени реализован в 🇨🇦 Канаде (33 из 35), 🇬🇧 Британии (28 из 35) и 🇪🇺 ЕС (23 из 35).
#санкции
В конце марта ФБК объявил о создании 🌏 международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.
В список вышло 6000 человек. Мы никогда не видели более объёмного списка лиц, против которых предлагается ввести санкции. Лица разделены на категории – фигуранты расследований ФБК, пропагандисты, доверенные лица Путина, федеральные и региональные чиновники, топ-менеджеры компаний с государственным участием и многие другие.
Допускаем, что регуляторы многих стран так или иначе будут использовать список. Так, предыдущий санкционный список ФБК из 35 лиц был в значительной степени реализован в 🇨🇦 Канаде (33 из 35), 🇬🇧 Британии (28 из 35) и 🇪🇺 ЕС (23 из 35).
#санкции
Первый пошёл // 🇨🇦 Конфискация подсанкционных активов
7 апреля в Парламент 🇨🇦 Канады был внесён законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы подсанкционных лиц.
Он внесёт изменения в Закон «О специальных экономических мерах».
Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:
📌 «реконструкция» иностранного государства, пострадавшего от «серьезного нарушения» мира или безопасности
📌 «восстановление» международного мира и безопасности
📌 выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека
Подобная процедура возможна только по решению ⚖️ суда.
Также, законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады.
🔍 Просим обратить внимание, что указано более широкое определение активов (собственности), а именно «любой тип собственности ... и включает в себя деньги, средства, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
#санкции
7 апреля в Парламент 🇨🇦 Канады был внесён законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы подсанкционных лиц.
Он внесёт изменения в Закон «О специальных экономических мерах».
Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:
📌 «реконструкция» иностранного государства, пострадавшего от «серьезного нарушения» мира или безопасности
📌 «восстановление» международного мира и безопасности
📌 выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека
Подобная процедура возможна только по решению ⚖️ суда.
Также, законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады.
🔍 Просим обратить внимание, что указано более широкое определение активов (собственности), а именно «любой тип собственности ... и включает в себя деньги, средства, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
#санкции
Санкции🇨🇭Швейцарии в отношении 🇷🇺 России
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
«Первый, я первый» // 🇺🇸 Конфискация подсанкционных активов
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Справляются ли 🪙 финансовые организации с санкционными рисками?
Недавно на 📓 Financial Times вышла колонка Джастин Уокер, руководителя отдела санкций и рисков ACAMS.
Автор попыталась донести, что на банки и другие финансовые институты легла огромная ответственность по имплементации и соблюдению санкционных ограничений, направленных против 🇷🇺 российских лиц. Тема, затронутая Уокер, зачастую остаётся за пределами мейнстримных 🗣 дискуссий в области санкций, однако она крайне важна с точки зрения выстраивания политики комплаенса в крупнейших финансовых организациях.
Уокер убеждена, что ни одно государство-член G20 никогда не подвергалось такому широкому спектру экономических и торговых ограничений со стороны стольких стран, тем более за такой короткий промежуток времени. Санкции также осложняются ролью 🇷🇺 России в международной торговле. Страна является не только глобальным поставщиком энергоресурсов, но и крупным экспортером пшеницы, железа, необработанного никеля и азотных удобрений – торговая деятельность, которой неизбежно приводит к рискам соблюдения санкций в том числе в морском и авиационном секторах.
В то же время, санкции обязывают банки и другие организации проводить в масштабах всего предприятия проверку отношений с клиентами, имеющихся активов, транзакций и контрагентов, связанных с платежами, которые они обрабатывают – все это должно быть проверено в отношении корпоративных структур, инвестиций и по ряду других направлений. Однако ограничения, направленные на РФ, гораздо более разнообразны, и требуют от учреждений приостановления корреспондентских банковских услуг, введения кредитных ограничений, соблюдения экспортного контроля и идентификации физических лиц, которые владеют или иным образом контролируют юридические лица, вовлеченные в деятельность, подпадающую под санкции. Усложняет ситуацию то, что юрисдикции не всегда согласны с тем, против какой организации и в какой мере работают те или иные ограничения.
Уокер приходит к простому выводу – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британия и прочие юрисдикции могут сколько угодно ужесточать санкции, но финансовые институты не справятся с таким давлением лишь с помощью комплаенс-отделов без государственной поддержки. Речь идёт об активном взаимодейтсвии между чиновниками и представителями различных 🏦 ассоциаций банков, а также профессиональных объединений юристов и комплаенс-офицеров.
#санкции
Недавно на 📓 Financial Times вышла колонка Джастин Уокер, руководителя отдела санкций и рисков ACAMS.
Автор попыталась донести, что на банки и другие финансовые институты легла огромная ответственность по имплементации и соблюдению санкционных ограничений, направленных против 🇷🇺 российских лиц. Тема, затронутая Уокер, зачастую остаётся за пределами мейнстримных 🗣 дискуссий в области санкций, однако она крайне важна с точки зрения выстраивания политики комплаенса в крупнейших финансовых организациях.
Уокер убеждена, что ни одно государство-член G20 никогда не подвергалось такому широкому спектру экономических и торговых ограничений со стороны стольких стран, тем более за такой короткий промежуток времени. Санкции также осложняются ролью 🇷🇺 России в международной торговле. Страна является не только глобальным поставщиком энергоресурсов, но и крупным экспортером пшеницы, железа, необработанного никеля и азотных удобрений – торговая деятельность, которой неизбежно приводит к рискам соблюдения санкций в том числе в морском и авиационном секторах.
В то же время, санкции обязывают банки и другие организации проводить в масштабах всего предприятия проверку отношений с клиентами, имеющихся активов, транзакций и контрагентов, связанных с платежами, которые они обрабатывают – все это должно быть проверено в отношении корпоративных структур, инвестиций и по ряду других направлений. Однако ограничения, направленные на РФ, гораздо более разнообразны, и требуют от учреждений приостановления корреспондентских банковских услуг, введения кредитных ограничений, соблюдения экспортного контроля и идентификации физических лиц, которые владеют или иным образом контролируют юридические лица, вовлеченные в деятельность, подпадающую под санкции. Усложняет ситуацию то, что юрисдикции не всегда согласны с тем, против какой организации и в какой мере работают те или иные ограничения.
Уокер приходит к простому выводу – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британия и прочие юрисдикции могут сколько угодно ужесточать санкции, но финансовые институты не справятся с таким давлением лишь с помощью комплаенс-отделов без государственной поддержки. Речь идёт об активном взаимодейтсвии между чиновниками и представителями различных 🏦 ассоциаций банков, а также профессиональных объединений юристов и комплаенс-офицеров.
#санкции
11 друзей 🇨🇩 Кабилы // Апрельская практика 🇪🇺 Суда ЕС
Обычно в 20-х числах апреля ⚖️ Суд ЕС публикует отчёт за предшествующий календарный год. По состоянию на последний рабочий день апреля его пока не выложили, зато мы заметили 11 решений по нашей категории дел.
11 должностных лиц 🇨🇩 Демократической Республики Конго были включены в санкционный список ЕС в декабре 2016 за совершение актов насилия 19 и 20 сентября 2016 против людей, требовавших проведения новых выборов и выступавших против узурпации власти Жозефом Кабилой.
27 апреля 10 из них было отказано в снятии санкций. Частично повезло только Фердинанду Илунге Луйойо, экс-командиру ОМОН Киншасы – подразделения, в т.ч. ответственного за охрану высших должностных лиц страны. Суд ЕС отменил присутствие в списке за период с 12 декабря 2020 по 12 декабря 2021, поскольку с 2017 заявитель не занимал иных должностей кроме президента федерации бокса 🇨🇩 ДРК.
В процессе Совет ЕС требовал от истца доказательств дистанцирования от представителей власти, однако ⚖️ суд напомнил, на ком лежит бремя доказывания. На данный момент Луйойо не был исключён и находится под санкциями до 12 декабря этого года.
Открытым остался вопрос, вправе ли 🇪🇺 ЕС сохранять в силе санкции за события давно минувших дней при изменении обстоятельств? В хрестоматийном 🇿🇼 «зимбабвийском» деле суд утвердительно ответил на него. В свете позиций из дела Азарова C-530/17 P теперь Совету ЕС нужно ежегодно проверять, сохраняются ли в силе первичные основания включения и не изменились ли обстоятельства у конкретного фигуранта списка?
Решения по делу T‑108/21 и другим доступны только на 🇫🇷 французском языке.
#санкции
Обычно в 20-х числах апреля ⚖️ Суд ЕС публикует отчёт за предшествующий календарный год. По состоянию на последний рабочий день апреля его пока не выложили, зато мы заметили 11 решений по нашей категории дел.
11 должностных лиц 🇨🇩 Демократической Республики Конго были включены в санкционный список ЕС в декабре 2016 за совершение актов насилия 19 и 20 сентября 2016 против людей, требовавших проведения новых выборов и выступавших против узурпации власти Жозефом Кабилой.
27 апреля 10 из них было отказано в снятии санкций. Частично повезло только Фердинанду Илунге Луйойо, экс-командиру ОМОН Киншасы – подразделения, в т.ч. ответственного за охрану высших должностных лиц страны. Суд ЕС отменил присутствие в списке за период с 12 декабря 2020 по 12 декабря 2021, поскольку с 2017 заявитель не занимал иных должностей кроме президента федерации бокса 🇨🇩 ДРК.
В процессе Совет ЕС требовал от истца доказательств дистанцирования от представителей власти, однако ⚖️ суд напомнил, на ком лежит бремя доказывания. На данный момент Луйойо не был исключён и находится под санкциями до 12 декабря этого года.
Открытым остался вопрос, вправе ли 🇪🇺 ЕС сохранять в силе санкции за события давно минувших дней при изменении обстоятельств? В хрестоматийном 🇿🇼 «зимбабвийском» деле суд утвердительно ответил на него. В свете позиций из дела Азарова C-530/17 P теперь Совету ЕС нужно ежегодно проверять, сохраняются ли в силе первичные основания включения и не изменились ли обстоятельства у конкретного фигуранта списка?
Решения по делу T‑108/21 и другим доступны только на 🇫🇷 французском языке.
#санкции
Удар откуда не ждали // Не все в 🇺🇸 США довольны санкциями против 🇷🇺 России
Коалиция из 24 🇺🇸 общественных и религиозных организаций призвала президента Джо Байдена пересмотреть политику США в отношении экономических санкций и блокад, чтобы они больше не представляли собой «несправедливое коллективное наказание гражданского населения во всем мире».
В письме от 28 апреля в качестве примера приведены «скорые и жёсткие санкции», введенные против 🇷🇺 России после её вторжения в 🇺🇦 Украину, последствия которых были очень серьезными: «мы беспомощно наблюдали, как наши семьи и близкие борются под тяжестью экономического давления в странах нашего происхождения». Другими пострадавшими от санкций названы 🇦🇫 Афганистан, Газа, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба и 🇻🇪 Венесуэла.
Власти США призваны проследить, чтобы санкции были целенаправленными, пропорциональными, связанными с достижением конкретных политических целей и обратимыми. О реакции администрации Байдена на призыв не сообщается.
Среди подписантов:
⛪️ Пресвитерианская церковь
«Афганцы за лучшее будущее»
✝️ Объединённая Методистская Церковь
☪️ Ассоциация адвокатов-мусульман Америки
🤵 Women Cross DMZ
Национальный совет иранцев Америки
Коалиция из 24 🇺🇸 общественных и религиозных организаций призвала президента Джо Байдена пересмотреть политику США в отношении экономических санкций и блокад, чтобы они больше не представляли собой «несправедливое коллективное наказание гражданского населения во всем мире».
В письме от 28 апреля в качестве примера приведены «скорые и жёсткие санкции», введенные против 🇷🇺 России после её вторжения в 🇺🇦 Украину, последствия которых были очень серьезными: «мы беспомощно наблюдали, как наши семьи и близкие борются под тяжестью экономического давления в странах нашего происхождения». Другими пострадавшими от санкций названы 🇦🇫 Афганистан, Газа, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба и 🇻🇪 Венесуэла.
Власти США призваны проследить, чтобы санкции были целенаправленными, пропорциональными, связанными с достижением конкретных политических целей и обратимыми. О реакции администрации Байдена на призыв не сообщается.
Среди подписантов:
⛪️ Пресвитерианская церковь
«Афганцы за лучшее будущее»
✝️ Объединённая Методистская Церковь
☪️ Ассоциация адвокатов-мусульман Америки
🤵 Women Cross DMZ
Национальный совет иранцев Америки
🙅♂️Binance заблокировала учетные записи родственников подсанкционных лиц
Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи следующих лиц:
📌 дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
📌 падчерицы главы МИД Сергея Лаврова
📌 сына миллиардера Константина Малофеева
По информации СМИ, биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции.
Ранее, 21 апреля, Binance ограничила доступ к аккаунтам российских резидентов, у которых стоимость активов превышает 💶 10 тысяч. 22 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Binance согласилась передать данные клиентов Росфинмониторингу. В компании это отрицают.
#санкции
Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи следующих лиц:
📌 дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
📌 падчерицы главы МИД Сергея Лаврова
📌 сына миллиардера Константина Малофеева
По информации СМИ, биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции.
Ранее, 21 апреля, Binance ограничила доступ к аккаунтам российских резидентов, у которых стоимость активов превышает 💶 10 тысяч. 22 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Binance согласилась передать данные клиентов Росфинмониторингу. В компании это отрицают.
#санкции