The Sanctions Times
13K subscribers
132 photos
3 videos
9 files
1.8K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, general compliance и AML/CTF.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot
加入频道
Зачем выбирать санкционный комплаенс, если есть оверкомплаенс

🇧🇾 Беларуские геймеры негодуют! Портал dev.by со ссылкой на своих читателей сообщает, что с недавнего времени с беларуских аккаунтов не получается совершать покупки в Epic Games Store. При попытке заплатить за игру у них возникает ошибка: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки». Бесплатные раздачи игр по-прежнему доступны для беларусов. Поэтому пока жители этой страны вынуждены играть в бесплатные игры или же искать другие площадки для покупки.

Вероятнее всего в Epic Games испугались санкций 🇺🇸 США против режима Лукашенко. На своем сайте они пишут, что покупка их товаров недоступна для «регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединенных Штатов». Только вот вместо списка таких регионов отсылают на страницу санкционных программ, администрируемых OFAC, где, помимо Беларуси, упоминается 🇷🇺 Россия, 🇺🇦 Украина и 🇭🇰 Гонконг, а еще профильные программы против терроризма, законы Магнитского и CAATSA. Похоже ли это на список регионов, в отношении которых действует экспортный контроль? Нам кажется, что совсем не похоже. Да и администрируется этот список не OFAC, а совершенно другим ведомством - BIS.

В отсутствие официальных комментариев предположим, что американская компания решила пойти по пути наименьшего сопротивления и по своему усмотрению запретить продажу цифровых копий игр в 🇧🇾 Беларусь, вместо того, чтобы разобраться в сути и природе введённых ограничений США. Оверкомплаенс как он есть.

Забавный факт: скоро выходит Far Cry 6, посвященный борьбе с диктаторским режимом. Может быть, в Epic Games захотели заранее избежать непредвиденные последствия?

#пятничное
🍫 Шоколадные санкции // Roshen угрожает национальной безопасности 🇺🇦 Украины

Сегодня Верховная рада Украины рассмотрела обращение депутата Владлена Неклюдова, который призвал к введению санкций против Roshen. Более 150 депутатов поддержали инициативу, теперь Владимир Зеленский будет обязан ее рассмотреть.

По мнению Владлена Неклюдова и поддержавших его парламентариев, меры должны быть приняты, поскольку:
🍫 кондитерская корпорация Roshen угрожает национальной безопасности
🍫 шоколад, производимый ими, опасен для жизни людей
🍫 Roshen пополняет бюджет России

Судя по всему, санкции в 🇺🇦 Украине становятся ультимативным орудием, которое применяется во всех случаях жизни, в том числе, для обеспечения безопасности пищевых продуктов и отражения «шоколадной» угрозы для национальной безопасности.

#пятничное
3 ноября, Минкульт Украины внёс известного шоумена Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности 🇺🇦 Украины. Теперь Максиму Александровичу запрещён въезд в страну.

Такое ощущение, что Минкульт Украины нацелился на Аллу Пугачеву. Иначе как объяснить летнее включение в список Филиппа Киркорова, бывшего мужа, и теперь добавление нынешнего?

Справедливости ради, Филипп Бедросович продержался в списке меньше недели. Хорошо, когда есть номер президента Украины в 📞 телефонной книжке. Повторит ли его судьбу НЕнародный артист Украины Максим Галкин? Есть ли у него номер Зеленского? Заступится ли Алла за Максима?

#пятничное
🇺🇸 Джо Байден снимает санкции // Минус один режим санкций США

Своим указом от 18 ноября 2021 президент США отменил указ Барака Обамы № 13712 «О блокировке активов ряда лиц, усугубляющих ситуацию в Бурунди». В США отменено чрезвычайное положение из-за ситуации в 🇧🇮 Бурунди (не спрашивайте нас, где это). На этом основании были сняты персональные санкции с многих должностных лиц, а сама программа санкций в отношении этой страны свёрнута OFAC.

Причиной стало коренное изменение обстоятельств и реформы, которые проводит новый президент Эварист Ндайишимие. Сам глава поприветствовал этот шаг американских властей в твиттере.

Теперь все желающие могут спокойно инвестировать в Бурунди 💵 и даже задуматься о получении там второго паспорта, как раз закрывается 🇨🇾 кипрская программа гражданства за инвестиции.

#пятничное
РафикКотик 🐈 абсолютно ни в чем не виноват

Коллега по комплаенс-цеху Маргарита Хоменко обращает внимание на этический скандал вокруг компании Activision Blizzard. В 2018 году 🇺🇸 Комиссия США по равным возможностям трудоустройства начала расследование по обращению сотрудниц компании, а в 2021 подала иск против компании по причине дискриминации сотрудниц по половому признаку, неравной оплаты их труда по сравнению с сотрудниками и притеснениях. Утверждается, что компания про все это знала, но ничего не предпринимала,

Скандал разгорелся с новой силой этим ноябрем, когда был опубликован материал Wall Street Journal, что генеральный директор компании Бобби Котик на протяжении многих лет знал об этой ситуации и бездействовал. Расследование доступно только подписчикам издания по ссылке (оцените такой подход с точки зрения этики). Бобби Котик, в свою очередь, поделился обращением к сотрудникам, где сообщил о принятых мерах по улучшению внутренней культуры компании. Так это или нет - покажет время, а мы узнаем из судебного решения по делу.

На фоне этих новостей сотрудники частично вышли на протест возле главного офиса компании, а еще опубликовали петицию с призывом к отставке Бобби Котика. Об этом же попросила и группа акционеров, которым принадлежит немногим более 0,6% акций компании. Тут мы и хотели бы поправить коллегу, компания PlayStation не то чтобы не является акционером Blizzard - ее попросту не существует. Бренд PlayStation принадлежит компании Sony Interactive Entertainment.

Так что же произошло? Генеральный директор Sony Interactive Entertainment написал письмо своим сотрудникам, в котором осудил действия компании Blizzard и рассказал, что к ним уже направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Аналогичное письмо сотрудникам направил глава Xbox.

Почему же компании Blizzard лучше будет ответить на направленные ей вопросы - потому что часть ее игр доступна и продается на площадках PlayStation Store и Microsoft Store.

Приведут ли такие обращения от коллег к негативным последствиям для компании Activision Blizzard мы не уверены. Надо понимать, что размещение игр происходит не на благотворительных началах - площадки берут комиссию с продажи игр и с внутриигровых транзакций, наверняка есть и другие условия. Кроме того, если убрать некоторые игры из магазинов - можно будет получить куда более многочисленные демонстрации недовольных игроков, но уже под своими окнами. Вот и приходится, наверное, ограничиваться письмами для сотрудников: и прибыль не теряется, и этический комплаенс кое-как проводится.

#пятничное
Закон Лугового 2.0 или пятничный угар депутатов Госдумы

Группа депутатов 🇷🇺 Госдумы, включающая в себя главного борца с западными санкциями и по совместительству фигуранта санкционных списков 🇺🇸 США и 🇬🇧 Британии Андрея Лугового, внесла законопроект о защите попавших под санкции российских компаний. Законопроект предусматривает возможность подачи исков в российские арбитражные суды к иностранным компаниям и физическим лицам, которые поддержали или способствовали введению антироссийских санкций.

Таким образом, Луговой в очередной раз решил продемонстрировать, что нужно больше золота мер по защите российских компаний, попавших под санкции. На этот раз авторы инициативы указывают, что невозможность эффективной судебной защиты прав лиц, в отношении которых введены санкции, за рубежом должна предполагаться, ее не требуется доказывать (как по каноничному «закону Лугового»).

Что из этого выйдет? Билл Браудер уже выразил надежду, что законопроект в конечном итоге назовут «Законом Браудера». Учитывая креативность любителя шпилей депутата Лугового, можно ожидать и такого поворота. Будем наблюдать.

Шёл 2030-й год, Андрей Луговой предложил внести 700-ю поправку в статью АПК об исключительной компетенции арбитражных судов и распространить ее на оскорбления ветеранов и чувств верующих со стороны попавших под санкции лиц.

#санкции #пятничное
Мы попросили ряд консультантов вспомнить курьёзы, которые они услышали в своей практике в 2021 году.

Редактор рубрики #пятничное отобрала для вас лучшее. В скобках пояснения для новичков. Будем рады, если поделитесь в каментах перлами, которые довелось услышать от своих клиентов или консультантов 👩🏼‍💼🧑🏼‍💼🧑🏼‍💻👩🏼‍💻

1️⃣ … а напомните, что это за Писа, про которую вы говорили на zoom-звонке? (PEESA – закон США 2020 против Северного потока 2)

2️⃣ У нас главбух ездила в Крым, оцените теперь санкционные риски всей группы (А уборщик у вас в Крым не ездил?)

3️⃣ Вот вы написали нам заключение, а какие гарантии, что после него мы не попадём под санкции?

4️⃣ А почему Дерипаска под санкциями, а Потанин – нет?

5️⃣ Ну если мы всё-таки попадём под санкции, правда, вы их с нас снимете?

6️⃣ У нас есть ЭЦП, если мы по ней подпишем контракт, правда, что нам не будет санкций?

7️⃣ Что вы там говорили – могут прилететь британские санкции или британцы с санкциями?

8️⃣ Консультант: «чтобы оценить риски нам нужно знать отношение конечных бенефициаров к американской и европейской юрисдикциям: гражданство, ВНЖ, ПМЖ, гринкарта, недвижимое имущество». Представитель клиента – «ну напишите, не был, нет, не привлекался»

9️⃣ Причём тут «сирийские» и «иранские» санкции, мы хотим понять про санкции США и ЕС! (Изучались программы санкций США и ЕС против Ирана и Сирии)

🔟 Вы не раскрыли тему оспаривания санкций против нас в Международном суде! (Сторонами спора в МС ООН могут быть только государства, но не частные лица)

1️⃣1️⃣ То есть если банк-корреспондент сообщит в OFAC – у нас будут проблемы. А что вам или нам мешает написать в банк просьбу «не сообщать?»

1️⃣2️⃣ Вы написали, что за выход в Крым могут последовать персональные санкции… Но Крым же наш!

1️⃣3️⃣ Скажите, а кто-нибудь продаёт страховку от санкций США?

1️⃣4️⃣ … а каким путём ещё передаются санкции?

1️⃣5️⃣ Допустим, по одному паспорту он уважаемый человек и в SDN-списке, а по другому – ударник фермерского хозяйства. Получается, что если об этом кто-то узнает, то коров доить никто не будет из-за токсичности? Правильно же понимаю риск вторичных санкций?

1️⃣6️⃣ Из-за вот этого всего санкционный риск выше, ниже или такой, оранжеватый? Проскочить же можно чтобы никто не видел?

1️⃣7️⃣ Слышала, что за нарушение санкций никто никого не сажал. Это же не убийство там какое-то изнасилованием…

1️⃣8️⃣ А любовница может попасть под санкции? А если разведен?

1️⃣9️⃣ А если в процессе транзита санкционный товар «потеряется», то никто же никого не оштрафует?

2️⃣0️⃣ И как только спят по ночам сотрудники этого ОУФАКА!?
#пятничное от Ёлкина
1000 и один пост

Из-за последних событий наш канал вырос более чем вдвое за неделю. Но вместе с тем мы прошли важный рубеж – 1000 постов про санкции, их последствия и международно-правовую повестку. Последние дни нас просто захлестнул круговорот событий, новых санкций, объявлений о будущих расширениях. Мы не всегда успевали освещать новые санкции или контрмеры, фокусировались только на самом важном. Вся редакция работает на пределе.

Каналу год и 5 месяцев, однако мы начали заниматься проблематикой задолго до его создания. Извините, что не можем осветить все события, не всегда успеваем отвечать на комментарии или используем не всем понятную узкоспециализированную терминологию. Просто у нас очень много работы за пределами канала.

Приветствуем новых подписчиков! Впереди ещё много расширений списков, новых санкций и контрмер. А ещё мы постим котиков, и как серьёзное издание позволяем себе #пятничное - шутить по пятницам.

Нам ещё нужно оценить уголовно-правовые риски для 🇷🇺 российской части нашей дружной редакции.

Ещё планируются посты о законодательстве о санкциях и контрсанкциях разных 🌍 государств.

Также вводим рубрику #географиясанкций, где будем писать про принудительные меры и санкции в отношении 🇷🇺 России из-за проводимой ею политики в 🇺🇦 Украине.

Скоро уже сложится картина – и можно будет сделать анализ, куда решения российских властей и экономические санкции Запада загнали Россию – в СССР 2.0, 🇮🇷 Иран или уже 🇰🇵 Северную Корею? В изоляции будет жить страна или в автаркии? Дадим своё видение.

А пока принимаем поздравления 😊
🇷🇺 Россия установила запрет на въезд американским политикам и чиновникам. Наша бильд-редактор предположила, чего кроме поездок в Урюпинск - культурную столицу России лишились указанные 🇺🇸 американцы.

#пятничное
С первым апреля // О санкциях 🇬🇪 Грузии замолвите слово

Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».

Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷

Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.

Если это не правда, поправьте нас.

#географиясанкций
Наша бильд-редактор решила предположить, как евробюрократы отреагировали на своё включение в российский стоп-лист

#пятничное
#пятничное

У канала @sanctionstimes новая политика по визуальному сопровождению инфоповодов.

Мы решили пофантазировать, каким бы был журнал The Sanctions Times. Концепция обложки уже есть — она точно будет с юмором.

Все как мы любим.
По пятницам.
Enjoy ✌🏼
Байден - 🇰🇵 Северная Корея присоединилась к 🇺🇸 санкциям против 🇷🇺 России

Именно такое заявление сделал Джо Байден вечером 27 мая: «кто бы мог подумать, я призвал к санкциям против 🇷🇺 России. Вместе со странами НАТО 🇦🇺 Австралия, 🇯🇵 Япония, 🇰🇵 Северная Корея и некоторые страны АСЕАН поддержали эти санкции и присоединились к ним».

Скорее всего, президент США спутал с 🇰🇷 Южной Кореей, но из песни слов не выкинешь. Когда он это заявил, на большей части 🇷🇺 России уже была суббота, но мы всё равно поставим новость с тегом #пятничное 😊
Юстициары с Советоеэсовского района на дежурстве // Креатив на марше

Встала работа нашей редакции. Отдельно распирается от креатива чат санкционного клуба. Массимо Пилотти перевернулся в гробу.

РБК назвал наш любимый ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 - Европейским судом юстиции в Люксембурге, а Pravo.ru - Европейский суд общей юстиции 🤣 Давно так не смеялись. Хорошо хоть не районным судом г. Люксембурга 🤦🏻‍♂️

Сегодня и те, и другие дали новость, о которой наша редакция написала ещё 25 мая - как Пётр Авен и Михаил Фридман обжаловали санкции в ⚖️ суд.

Мы уже привыкли, когда неофиты переводят его как Европейский суд справедливости. Но это неверно. В названии 🇺🇳 МС ООН тоже есть of justice, но никто не говорит Международный суд справедливости.

Уважаемые РБК, Pravo.ru и иже с ними, первой о поданных исках об оспаривании санкций всегда пишет наша редакция. За правильным переводом санкционных терминов тоже обращайтесь к нам.

#пятничное #косячатвсе
🇷🇺РФ в ответ на американские санкции запретила въезд 500 гражданам США, среди которых — Барак Обама. На фото – Обама в Перми в 2005 году, ещё до первого президентского срока.

#пятничное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM