The Sanctions Times
13K subscribers
132 photos
3 videos
9 files
1.8K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, general compliance и AML/CTF.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot
加入频道
Хиппи под санкциями 🇷🇺 // Ответные меры против 🇬🇧 Британии

🇷🇺 МИД России объявил о запрете на въезд следующим подданным её Величества:

Борис ДЖОНСОН (Alexander Boris de Pfeffel JOHNSON) - премьер-министр
Доминик РААБ (Dominic Rennie RAAB) - заместитель премьер-министра, министр юстиции
Элизабет ТРАСС (Elizabeth Mary TRUSS) - министр иностранных дел
Бен УОЛЛЕС (Ben WALLACE) - министр обороны
Грант ШАППС (Grant SHAPPS) - министр транспорта
Прити ПАТЕЛ (Priti PATEL) - министр внутренних дел
Риши СУНАК (Rishi SUNAK) - министр финансов
Квази КВАРТЕНГ (Kwasi KWARTENG) - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии
Надин ДОРРИС (Nadine Vanessa DORRIES) - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта
Джеймс ХИППИ (James HEAPPEY) - заместитель министра обороны
Никола СТЕРДЖЕН (Nicola Ferguson STURGEON) - первый министр Шотландии
Суэлла БРАВЕРМАН (Suella BRAVERMAN) - генеральный прокурор Англии и Уэльса
Тереза МЭЙ (Theresa MAY) - депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.

Сегодняшние меры объясняются беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации.

Узнали полное имя Бориса Джонсона.

Обычно МИД не публикует имена лиц, ограниченных в праве на въезд. Для британцев сделали исключение.

#ответныемеры
⚡️Марка Цукерберга включили в санкционный список 🇷🇺 России

По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.

Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.

p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.

#ответныемеры
Симметричный ответ 🇷🇺 // Указ о финансово-экономических санкциях

Владимир Путин подписал указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Если раньше Россия применяла только визовые меры – МИД делал невъездными западных чиновников и депутатов, а экономические ограничения применялись лишь по «закону Димы Яковлева» и Постановлению 1300 по 🇺🇦 Украине, то теперь это будут ответные специальные финансово-экономические меры.

Правительству даётся 10 дней на то, чтобы утвердить перечень физических и юридических лиц, которые будут лишены российских товаров и возможности вернуть деньги, вложенные в российскую экономику.

Другие особенности указа:

📌 экстерриториальность - соблюдать его положения должны и 🇷🇺 российские физлица независимо от своего места жительства. Правда ответственность не предусмотрена
📌 термины СЭМ и санкции чередуются в тексте, отсюда можно сделать вывод об отождествлении обоих понятий в юридической технике
📌 Минфин 🇷🇺 получил право давать официальное толкование указа
📌 Правительство вправе определять критерии, когда сделка считается запрещённой или исполнение обязательств по ней запрещено
📌 ЦБ – разъяснять вопросы осуществления финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Не уточнено только про каких лиц – про наших или западных идёт речь?
📌 органам власти и госкорпорациям будут запрещены любые операции с подсанкционными лицами, в том числе «исполнение обязательств» по ранее заключенным сделкам.

#ответныемеры #санкции
Всё явное станет тайным? // Информации в ЕГРЮЛ vs санкции

На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.

Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.

Основанием для включения в Перечень будут являться:

📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер

Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.

Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.

#ответныемеры #комплаенс
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇯🇵 Японии

Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…


4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.

Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.

В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»

Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.

#ответныемеры
007: Квант милосердия // Исключение из реестра иноагентов

6 мая 🇷🇺 Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента следующих лиц:

📌 Жилкин Владимир Владимирович, координатор движения «Голос»
📌 Лютов Александр Иванович, Председатель регионального отделения движения «Голос» в республике Мордовия, учредитель ООО «Честные выборы»
📌 Грезев Александр Викторович, региональный координатор движения «Голоса»
📌 Пигалкин Илья Валерьевич, член Общественной палаты Ивановской области 5 созыва, блоггер.

Основание исключения - заявление об исключении и поступившие документы от уполномоченных органов государственной власти.
Заявление
Отметим, что в соответствии с Приказом Минюста России от 24.09.2020 N 216 с наличием только заявления исключиться не получится. 🤷🏻‍♂️

«Основаниями для принятия решения об исключении из реестра являются документы, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающие отсутствие фактов (обстоятельств), послуживших основанием для включения информации об указанных лицах в реестр, либо внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации российского юридического лица».

На данный момент в реестре иноагентов находятся 158 физических и юридических лиц.

#ответныемеры
🇷🇺 Россия вводит санкции против Газпрома

Не сочтите за кликбейт. Просто посмотрите, кто попал под обещанные 3 мая российские блокирующие санкции. 31 юридическое лицо, у большинства в названии есть Gazprom или Gaz. Физических лиц в списке нет.

#ответныемеры
Асимметричный ответ // Читаем список 🇷🇺 от 21 мая

МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.

На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.

Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:

📌 Андреа Гаки она же Гацки, глава OFAC
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2

Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨‍⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️‍♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос

Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨‍⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.

#ответныемеры
Пополнение в список «закрытников» // 🇷🇺 Россия vs 🇨🇦 Канада

21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:

📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI

Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄

Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐

Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.

#ответныемеры
Till death do us part

Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:

1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨‍⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания

Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.

#ответныемеры