🇻🇳 Вьетнамский банковский комплаенс

Государственный банк Вьетнама направил уведомление 🏦 коммерческим банкам страны, в котором потребовал от них предоставлять подробную отчетность по всем операциям, связанным с 🇷🇺 Россией.

Регулятор намерен проверять всю платежную деятельность между вьетнамскими предприятиями и их российскими партнерами, осуществляемую по линии коммерческих банков. Также Госбанк просит вьетнамские коммерческие банки сообщать о всех фактах сотрудничества с российской стороной в качестве уполномоченных агентов, о совместных проектах, о доходах от платежей и денежных переводах между двумя странами.

Напомним, что Вьетнам воздержался при голосовании по резолюции 🇺🇳 ГА ООН «Агрессия против 🇺🇦 Украины».

#комплаенс #географиясанкций

Единая Россия засекретит данные об имуществе семей чиновников под санкциями

Нашли для вас прекрасное - отец 🇷🇺 российского закона «О специальных экономических мерах» 281-ФЗ и по совместительству фигурант санкционного списка 🇺🇸 SDN с 6 апреля 2018, а также коллекционер иных 🇪🇺🇨🇭🇨🇦 западных санкций, Владислав Резник – внёс в Госдуму законопроект об ограничении раскрытия персональной информации лиц, попавших под ограничительные меры иностранных юрисдикций.

Проект называется «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии коррупции» и в статью 8 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Зарегистрирован за № 82720-8.

Согласно пояснительной записке: «законопроектом предлагается ограничить раскрытие персональной информации служащих и работников указанных органов и организаций (в том числе, сведений о трудоустройстве, составе семьи, наличие несовершеннолетних детей, о принадлежащих им недвижимом имуществе, транспортных средствах, и др.».

Сам инициатор законопроекта комментирует это так: «эти меры не будут препятствовать осуществлению антикоррупционной политики государства, т.к. существующая обязанность по подготовке и представлению указанных сведений работодателю данными лицами сохраняется в полном объеме».

#ответныемеры

Курьёзы 🇨🇦 канадских санкций

Мы очень любим изучать расширения канадских списков. Если 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания последнее время стараются согласовывать кандидатуры фигурантов, то страна кленового листа включает совершенно неожиданных персон. В прошлый раз, например, она была единственной, кто ввёл блокирующие санкции против Германа Грефа.

Указали тех, кого вы не встретите в иных списках:

1️⃣ Михаил Мишустин, премьер-министр (да, он в в списке ЕС, но отсутствует в 🇺🇸 и 🇬🇧)
2️⃣ Антон Силуанов, министр финансов
3️⃣ Александр Гуцан, Юрий Чайка, Анатолий Серышев, Владимир Якушев – полномочные представители президента
4️⃣ Александр Беглов, питерский губернатор и борец со снегом
5️⃣ Сергей Собянин, мэр Москвы
6️⃣ Владимир Якунин, экс-глава РЖД (да, он есть в 🇺🇸 SDN с 2014 и в 🇦🇺 с 2020, но сейчас его за что?)
7️⃣ Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы

Обоснования по каждому канадцы не дают, официальный пресс-релиз не выпускают. Лишь скупая ссылка на решение Генерала-губернатора 🇨🇦 Канады, признавшего действия Российской Федерации представляющими собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису.

#санкции #географиясанкций

⚡️TikTok приостанавливает работу в РФ из-за возможных последствий принятия Закона «о фейках». Напомним, что 28 февраля Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.

Главный вопрос последних дней – что будет с 🇷🇺 нефтянкой 🛢 ?

Она пока не под блокирующими санкциями. Ни Роснефть, ни Газпромнефть, ни Лукойл. Секторальные не считаются. Но в рамках культуры cancelling происходит отказ от 🛢 российской нефти. Примеры приводить не будем. Вы их знаете.

Канал The Sanctions Times решил разобраться. Генеральная лицензия 8а 🇺🇸 OFAC разрешает сделки и операции до 24 июня 2022. Тут очень интересно – OFAC намекает, что всё может быть продлено. В случае, если лицензия 8A не будет продлена, OFAC уже намекает на выдачу новой генеральной лицензии, разрешающей планомерное свертывание деятельности, подпадающей под действие общей лицензии 8A.

Но пока всё работает, и если ваши западные контрагенты что-то отрубят, сообщайте нам.

#санкции #комплаенс

🇳🇿 Новозеландские санкции

В парламент Новой Зеландии внесён законопроект о финансово-экономических санкциях против 🇷🇺 России. У страны пока нет законодательства об односторонних ограничительных мерах экономического характера. После принятия появится инструментарий для блокировки активов и запрета подсанкционным лицам инвестировать, а также выводить капитал и активы из страны.

В ответ на действия 🇷🇺 России в 🇺🇦 Украине премьер-министр Жакинда Ардерн объявила о запрете на въезд 100 россиянам, включая Владимира Путина. Российским ⛵️ яхтам и 🚢 судам запрещён заход в порты страны. Для ✈️ самолётов закрыто воздушное пространство. В силу законодательства об экспортном контроле запрещен экспорт вооружений и товаров двойного назначения.

#санкции #географиясанкций

МИД 🇯🇵 Японии включил в санкционный список ликвидированный в 2018 Оборонпром.

Это в Японии принято работать всю жизнь в одном месте, а корпорации существуют века. В 🇷🇺 России на это несколько другой взгляд.

За обращение внимания на прокол японских властей спасибо подписчикам.

#косячатвсе

🇷🇺 Список недружественных стран пополнился

Правительство России определило перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц. В список добавлены:

Австралия
Албания
Андорра
Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар)
27 государств - члены Европейского союза
Исландия
Канада
Лихтенштейн
Микронезия
Монако
Новая Зеландия
Норвегия
Республика Корея
Сан-Марино
Северная Македония
Сингапур
Тайвань (Китай)
Украина
Черногория
Швейцария
Япония

Напомним, по распоряжению 1291-р с 21 мая 2021 недружественными для России являются 🇺🇸 США и 🇨🇿 Чехия.

#ответныемеры

Уважаемые подписчики!

В связи с большим количеством вопросов в части санкций и последствий их введения, нашей командой было принято решение о создании новой рубрики Канала: #ответынавопросы

🔍 Правила рубрики:

1️⃣ Интересующий вопрос необходимо написать под данным постом в комментариях

2️⃣ Мы будем отвечать на 3 вопроса, связанных с санкциями и международным правом, один раз в 3 дня

3️⃣ Вопрос не должен содержать политический контекст

🇷🇺 Российский OFAC всё ближе // Контроль за иностранными инвестициями по-русски

Постановлением Правительства РФ № 295 от 06 марта были утверждены правила сделок с иностранными компаниями из "недружественных" России стран и территорий.

Теперь все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России государств будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Необходимо будет обращаться с заявлением о разрешении на сделку, в котором будет содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании.

По итогам анализа предоставленных документов правкомиссия примет решение об одобрении сделки или отказе в ее реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения.

#ответныемеры

Свежие 🇨🇦 канадские санкции 🇷🇺

Под блокирующие санкции попали:

Михаил Альбертович Мурашко (1967 г.р.)
Дмитрий Николаевич Патрушев (1977 г.р.)
Владимир Рудольфович Соловьёв (1963 г.р.)
Маргарита Симоновна Симонян (1980 г.р.)
Олег Владимирович Дерипаска (1968 г.р.)
Павел Владимирович Крашенинников (1964 г.р.)
Виктор Евдокимович Гаврилов (без указания на год рождения)
Дмитрий Иванов (почему-то без отчества и года рождения)
Константин Львович Эрнст (1961 г.р.)
Дмитрий Сергеевич Песков (1967 г.р.)

#санкции

По подсчётам Castellum, на которые сcылается Bloomberg - за 10 дней «спецоперации» 🇷🇺 Россия получила больше санкций, чем сейчас имеет 🇰🇵 Северная Корея или 🇮🇷 Иран за всё время.

Насчитано 2778 адресатов санкций: 2427 физических лиц и 343 юридических лиц.

Больше всех за эти дни отличились не 🇪🇺 ЕС или 🇺🇸 США, а … 🇨🇭 Швейцария с 568 включёнными в свой санкционный список.

#санкции #географиясанкций

🤫 Секретные материалы // 🇷🇺 Постановление о закупках

6 марта вступило в силу Постановление Правительства № 301, содержащее основания для неразмещения информации о 🛒 закупках товаров, работ и услуг, а также о поставщиках и исполнителях в ЕИС, а именно в связи с введением недружественными странами политических / экономических санкций или ограничительных мер.

Положение также распространяется на 🏦 кредитные организации – заказчиков.

Действие данного нормативного акта направлено в первую очередь на то, чтобы иностранные компетентные органы власти, администрирующие санкции, не смогли найти информацию через ЕИС о связи подсанкционного лица с другими компаниями и наложить на них вторичные санкции.

#комплаенс #ответныемеры

🇦🇺 Австралийские санкции 🇷🇺 пропагандистам

«Правительство Австралии вводит новые санкции против московских пропагандистов и распространителей дезинформации, которые пытаются легитимизировать ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России с помощью лживых нарративов, таких как «денацификация» Украины». Так прокомментировала расширение санкционного списка 8 марта глава МИД Австралии Мэрис Пейн.

Нашли для вас имена (сделать это было не просто). См последние 10 записей в консолидированном списке:

Мария Владимировна ЗАХАРОВА
Владимир Рудольфович СОЛОВЬЕВ
Константин КНЫРИК
Модест Алексеевич КОЛЕРОВ
Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН
Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ
Аркадий Викторович МАМОНТОВ
Юрий Анатольевич ПРОКОФЬЕВ
Юрий Сергеевич ФЕДИН
Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ

#санкции #географиясанкций

⚡️ Новый указ 🇺🇸 Байдена о регулировании торговли и инвестиций в 🇷🇺 Россию

Джо Байден подписал указ «О запрете определённых видов импорта и новых инвестиций в связи с продолжающимися попытками России подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Президент США счёл неоправданную, неспровоцированную, непрекращающуюся и бессовестную войну Российской Федерации против Украины, включая ее недавнее новое вторжение в нарушение международного права, в том числе Устава ООН – угрозой миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины; что представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В 🇺🇸 США в данной связи объявлено об увеличении опасности от международной чрезвычайной ситуации по указу 14024 от 15 апреля 2021.

Для ликвидации последствий названной международной чрезвычайной ситуации и производной от неё опасности 🇺🇸 президент ввёл следующие запреты:

1️⃣ на ввоз в США следующих номенклатур товаров и сырья российского происхождения: 🛢 сырая нефть; бензин; топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки; сжиженный природный газ; каменный уголь; и угольный фабрикат

Однако в силу Генеральной лицензии № 16 всё вышеуказанное возможно поставлять до 12-00 22 апреля во исполнение договоров и контрактов, заключенных до 8 марта

2️⃣ американским лицам - на новые 💵 инвестиции в энергетический сектор России

3️⃣ американским лицам, независимо от их места нахождения, на: одобрение, финансирование, содействие или предоставление гарантий в отношении сделок, совершаемых иностранным лицом, если таковая была бы запрещена настоящим указом, если бы она совершалась американским лицом или на территории Соединенных Штатов

❗️Запреты нового указа не распространяются на Правительство США и 🇺🇳 ООН, включая её специализированные учреждения, программы, фонды и организации.

#санкции

Как санкции бьют по олигархам – пример 🇷🇺 Михаила Фридмана

28 февраля 🇪🇺 ЕС ввёл санкции против ряда 🇷🇺 российских лиц, включая Михаила Фридмана, совладельца «Альфа-Групп». До недавних пор Фридман также являлся членом совета директоров телекоммуникационного гиганта Veon, базирующегося в 🇳🇱 Амстердаме. Фридман вышел из совета директоров, но связанная с ним 🇬🇧 LetterOne Holdings остаётся крупнейшим акционером холдинга Veon (48%).

Разумеется, в Veon заявили, что компания не попадает под санкции, так как в собственности у LetterOne меньше 50% медиа-холдинга. Но делает ли это компанию менее токсичной? Практика показывает, что едва ли. Так, в марте прошлого года Veon привлекла кредиты на сумму 💵 1,25 млрд. от 10 банков, среди которых Citi, JPMorgan и ING. Все указанные банки начали процесс пересмотра соглашений с Veon именно из-за санкций в отношении Фридмана.

Пока Фридман продолжает избавляться от своих европейских активов, а банки пересматривают отношения с Veon, цена акций холдинга потеряла около 70 процентов своей стоимости за последний месяц, достигнув исторического минимума в 26 центов на прошлой неделе.

#санкции

⛔️ Сырье не входи! // Указ 🇷🇺 Президента РФ

8 марта 🇷🇺 Президент РФ подписал указ "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

В рамках данного нормативного акта установлено следующее:
📌 Запрет на вывоз и ввоз продукции / сырья;
📌 Ограничение на вывоз и ввоз продукции / сырья.

Данные ограничения будут осуществляться до конца 2022 года в дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента РФ № 79 и № 81.

Пункты нормативного акта отсылают нас к перечню иностранных государств, который 🇷🇺 правительство установит позже.

#комплаенс #ответныемеры

⚡️🇪🇺 Под санкции ЕС попадут следующие бизнесмены: Михаил Полубояринов, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский, Андрей Гурьев, Дмитрий Мазепин, Михаил Осеевский, Владимир Кириенко, Вадим Мошкович, Дмитрий Конов. Об этом сообщает FT.

Раннее ЕС анонсировал новые санкции против российских лиц. Речь о 14 «олигархах и бизнесменах» и 146 членов Совета Федерации. Кроме того, будут наложены ограничения на криптовалютную сферу. В ближайшее время ожидаем публикации нормативного акта.

#санкции

⚡️ Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Из последних под блокирующие и визовые санкции попали:

Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Александр Семёнович ВИНОКУРОВ, Марафон Групп, экс-А1, зять С.В. Лаврова
Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО, АИМ Холдинг, СУЭК
Дмитрий Алeкcандрович ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН, Уралхим
Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ
Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ, Ростелеком
Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ, Аэрофлот
Сергей Александрович КУЛИКОВ, Роснано
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ, Русагро
Владимир Сергеевич КИРИЕНКО, Vk.com
Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ, Фосагро
Дмитрий Владимирович КОНОВ, Сибур
Никита Дмитриевич МАЗЕПИН, гонщик Формулы 1

#санкции

Новые 🇪🇺 ограничительные меры по 🇧🇾 Беларуси

Ночью опубликованы нормативные правовые акты ЕС с очередным ужесточением режима ограничительных мер в отношении Беларуси:

1️⃣ Любые сделки по управлению активами ЦБ Беларуси и с его резервами запрещены
2️⃣ С 12 апреля на фондовых биржах ЕС запрещены размещение, оборот и торговля акциями госпредприятий и компаний, где более 50% принадлежит государству, а депозитариям и регистраторам запрещено оказывать соответствующие услуги
3️⃣ Запрещено финансирование внешнеторговых сделок и операций или представление гарантий по ним
4️⃣ Беларуские 👨‍🦱🤵 граждане исключены из программ «золотых паспортов» и «золотых виз»
5️⃣ Установлен предел в 💶 100,000 на депозитах беларуских резидентов в 🏦 банках ЕС
7️⃣ С исключениями для нужд диппредставительств и целей туризма запрещён ввоз наличных банкнот 💶
8️⃣ От SWIFT с 20 марта будут отключены:
📌 Белагропромбанк
📌 Банк Дабрабыт
📌 Банк развития Республики Беларусь

Все изменения отследить сложно даже нам. Мы рекомендуем всегда сверяться с консолидированным текстом Регламента 765/2006.

#санкции