Минфин США внимательно отслеживает действия крупных российских бизнесменов ("олигархов"), высокопоставленных чиновников и членов их семей. В числе попадающих в поле зрения американских властей видов деятельности можно отметить:

- Изменения структуры собственности активов
- Денежные переводы родственникам, в т.ч. детям и бывшим женам
- Покупки дорогостоящих предметов: ювелирных украшений, предметов искусства, недвижимости и др.

Судя по всему, данная деятельность ведется в тесном сотрудничестве с другими западными странами, а также поддерживается финансовыми институтами.

https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-12/Financial%20Trend%20Analysis_Russian%20Oligarchs%20FTA%20_Final.pdf

РБК анализирует разъяснения ЕС по предоставлению юр услуг для российских лиц

Еврокомиссия отвечала на вопрос, запрещено ли предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций российским организациям и правительству. В ее ответе указано, что обязанности по соблюдению санкций ЕС напрямую возложены на европейские, а не на российские компании. Соответственно, по логике Еврокомиссии российские организации вообще не должны обращаться к европейским юристам за консультациями по соблюдению санкционных ограничений. За разрешениями на проведение сделок или транзакций обращаются в национальные компетентные органы европейские компании, а не их российские контрагенты.

Также европейские специалисты могут консультировать зарубежные дочерние предприятия российских фирм при условии, что эти услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #санкции #EU

📰 RUSI о проблемах режима санкций ООН в отношении Ливии 🇱🇾

На прошлой неделе RUSI опубликовал экспертный комментарий о причинах крайне низкой эффективности санкций ООН 🇺🇳 против торговли людьми в Ливии. Резюмируем:

📌 Ливия стала первым государством, в отношении которого вводятся санкции с целью прекращения контрабанды людей. Это объясняет тот факт, что специальной санкционной программы в отношении данного вида преступлений не существуют. Как результат, широкий режим санкций ООН по правам человека позволяет любому физическому или юридическому лицу в Ливии, предположительно причастному к нарушению прав человека, быть потенциальной целью расследования.

📌 Несмотря на то, что вводимые ООН санкции включают крайне ограниченный диапазон мер (запрет на поездки и замораживание активов), даже они не соблюдается. Согласно комментарию, “укоренившаяся коррупция в стране способствует отсутствию длительного эффекта санкций на местном уровне”.

📌 Таким образом, спустя четыре года после введения санкций ситуация практически не сдвинулась с “мертвой точки”. По мнению авторов, в основе этого провала лежит глубоко дисфункциональная экономическая и политическая система, в которой ключевыми участниками преступной деятельности являются также признанные правительством правоохранительные органы.

🇷🇺⚡🛢Ответ России на введение США и иными странами G7 ценового порога на российскую нефть.

Президент России В.В. Путин подписал Указ 961 от 27.12.2022 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".

Ключевой аспект Указа отражен в п.1. Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Напомним, что нормы США, ЕС и ряда других стран "коалиции ценового порога" предусматривают запрет лицам в их юрисдикции перевозить российскую нефть морским путем, если цена контракта на ее покупку превышает ценовой порог. Сейчас он составляет 60 долларов США за баррель. Но может меняться по решению стран-инициаторов.

Интересно то, как именно норма будет работать на практике. Покупателю не обязательно указывать в контракте механизм ценового порога. Ведь на покупателя запреты не распространяются. Они бьют по перевозчику нефти. Перевозчик, в свою очередь, покупателем не является. Его задача - доставить. И если цена контракта выше порога, доставлять он не будет.

У покупателя проблема может возникнуть в том случае, если цена выше порога, и он попросту не получает свою нефть из-за проблем с перевозкой. Поэтому в реальности покупатель, вероятно, будет стараться оставаться в пределах порога, не оговаривая причин в контракте. Указ Президента пока не расшифровывает, что понимается под косвенным использованием механизма предельной цены. Предельная цена может быть ориентиром для покупателя по умолчанию.

В любом случае, чем меньше зависимость России от западных перевозчиков нефти и нефтепродуктов и провайдеров сопутствующих услуг (страхование и др.), тем в меньшей степени на Россию будет действовать ценовой порог.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015

📰 СМИ сообщают, что российским гражданам перестали выдавать туристический вид на жительство в Турции 🇹🇷. Официальная причина не называется. Как утверждается, с 26 декабря правила получения туристического ВНЖ внезапно ужесточились, а с 27 числа сотрудники соответствующих ведомств стали отменять встречи или отвечать отказом.

По данным издания, это уже третье изменение для туристов за год. В марте туристический ВНЖ перестали выдавать в Анталье, в июне – более чем в тысяче популярных у туристов микрорайонах страны.

🔗 https://vpost-media.ru/texts/rossiyane-ne-mogut-poluchit-vnzh-v-turcii

Недавно замминистра финансов США Уолли Адеймо опубликовал в журнале Foreign Affairs статью "Новая стратегия США в области санкций". С материалом мы ознакомились.

Ожидания от статьи были выше. Материал представляется достаточно слабым. Мы говорим об этом не из желания уколоть господина Адеймо. В американском сообщества часто появляются сильные материалы, чей профессионализм мы признаем. Однако это не тот случай.

В статье по кругу несколько раз перечисляется несколько идей: США аккуратно используют санкции, чтобы не повредить себе и остальным; в 2021 г. своевременно проведена ревизия политики санкций; как только разведка узнала о подготовке СВО, была запущена и подготовка санкционной кампании против РФ; союзники успешно вовлечены в подготовку; удалось выстроить широкий фронт инициаторов санкций; применяются новые инструменты, такие как ценовой порог на нефть; нанесен ущерб российским возможностям финансировать СВО и использовать современные технологии в интересах ВПК; впереди еще большая работа.

Перечисленные идеи, в целом, понятны. Нужды повторять их по нескольку раз не было. Ну да ладно. Такова стилистика. Повторенье - мать ученья. Все-таки журнал популярный, а не научный.

Чего в работе явно не хватает?

1. Сделан замах на стратегию США в области санкций. Но речь только о России. Понятно, что сейчас - это главная тема. Однако из поля зрения выпадает КНР, которую сдерживать санкциями будет гораздо сложнее. Выпадает Иран, который санкциями измучили, но не смогли остановить. Выпадает КНДР, которые несмотря на санкции пускает ракеты и т.п. Выпадают, кстати, талибы. Которые чувствуют себя неплохо. Такое впечатление, что на указанных фронтах - все хорошо. Осталось вот только с Россией разобраться.

2. Из поля зрения упускаются риски для американоцентричной финансовой системы. В статье указывается, что США построили ее совместно с остальными. Что-то вроде глобального блага. Но вепонизация блага вызывает стойкое желание иметь свое. На всякий случай. Риски перебрать с санкциями и подорвать доверие к системе обсуждались в США задолго до СВО. Сейчас эти риски гораздо выше. А после запуска механизма конфискации собственности лиц под санкциями они будут еще выше. Что делать с доверием к системе? Как убедить незападных инвесторов, что завтра не придут за ними?

3. Очень странно, что в статье нет ничего про вторичные санкции и инфорсмент. Странно потому, что это пока сильная сторона американской политики санкций. Они научились неплохо выявлять схемы обхода и ловить нарушителей. Данное преимущество играет свою роль в поведении бизнеса в дружественных России странах, когда он уклоняется от сотрудничества даже тогда, когда правительства дружественных стран не присоединяются к санкциями. Но, видимо, для читателя это слишком сложно.

4. Главная цель санкций - смена политического курса страны-мишени - попросту проигнорирована. Понятно почему. Потому что РФ своего курса не меняет. Равно как и многие другие. Хотя здесь в актив автор мог бы частично записать Венесуэлу. Но не стал. Вместо этого акцент на том, что санкции наносят ущерб. Да, наносят. Но никого не останавливают.

5. Наконец, ничего нет о том, что в американском сообществе профессионалов прекрасно знают. Как и когда отменять санкции? Как их использовать в дипломатическом торге? Случай Ирана показывает, что отмена санкций со стороны США может быть неустойчива в силу институциональных причин: один президент отменил, другой вернул, сославшись на "паутину" санкционных законов, которые отменить почти невозможно. Короче, санкций можно ввести много, но их нельзя использовать для дипломатии. В силу дефектов институтов и все той же проблемы доверия.

В общем, замах в виде заголовка явно не соответствует удару в виде текста. Элементы пафоса не помогают. Хотя, для широкого круга западных читателей, наверное, годится.

https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/americas-new-sanctions-strategy

Чего ждать от санкций в 2023 году? Дальнейшего усиления и накопления ущерба. Борьба российской экономики за выживание только началась.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @profilejournal подводит санкционные итоги 2022 года и прогнозирует развитие ситуации в 2023 г.

Что дальше? Первый и очевидный ответ: санкции будут расширяться. Расхожий тезис об их исчерпанности следует воспринимать с осторожностью. Использования принципиально новых инструментов действительно ожидать вряд ли приходится. Но наращивание санкций в рамках уже имеющихся механизмов будет идти полным ходом. Иными словами, они будут усиливаться не вширь, а вглубь. Новые пакеты санкций будут поступать в избытке, но серьезно навредить экономике им вряд ли удастся.

Куда опаснее уже введенные санкции. Их эффект будет накапливаться. Падение объемов производства и экспорта нефти, газа, нефтепродуктов, угля, продукции черной металлургии в ближайшие несколько лет может стать неизбежным. В 2022-м снижение объемов удавалось компенсировать высокими ценами. Но что произойдет, если цены упадут?

Другая серьезная проблема — дефицит промышленных и высокотехнологичных товаров и компонентов. Прежде всего речь об электронике. С учетом риска вторичных санкций и принудительных мер будет формироваться «параллельный контур» сотрудничества с Россией. В Китае, Индии, Турции и других странах начнут появляться промышленные и финансовые кластеры, заточенные исключительно на взаимодействие с РФ. Вторичные санкции их не остановят, поскольку их единственным пунктом назначения будут санкционные юрисдикции. Тем не менее подобный «контур» будет все же маргинальным в сравнении с деятельностью глобальных банков и промышленных компаний. Изолировать Россию санкции не смогут. А вот увеличить издержки и осложнить ее внешнюю торговлю — вполне.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/paket-s-paketami-kakie-sanktsionnye-riski-zhdut-rossiyu-v-novom-godu/

Принят закон о защите от санкций международных банков с российским участием

Подписан закон, разрешающий конвертировать российские доли в международных финансовых организациях в долговые обязательства. Меры должны защитить банки от санкций.

Правительство сможет конвертировать доли России в долговые обязательства с возможностью обратной конвертации при договоренностях с международными финансовыми организациями. Обратная конвертация должна состояться без ухудшения условий.

#банковский_комплаенс #compliancepractice #sanctions

🌐 В 2022-м стало ясно, что «конец истории» кончился.

Конец «конца истории» примечателен несколькими деталями.

1️⃣ Во-первых, достаточно крупная держава рискнула в одночасье отказаться от благ «глобального мира». Историки будут спорить о том, предполагали ли в Москве столь жёсткие санкции и столь быстрый уход из России сотен зарубежных компаний. Однако очевидно, что Россия энергично адаптируется к новым реалиям и не спешит являться с повинной с целью возвращения на комфортабельный лайнер западоцентричной глобализации.

2️⃣ Во-вторых, западные страны взялись за весьма жёсткую чистку российских активов за рубежом. Оказалось, что западные юрисдикции в одночасье перестали быть тихой гаванью, в которых правит закон. В них теперь правит политика. Единственной гаванью, куда россиянам можно вернуться относительно спокойно, стала Россия. Происходит ломка стереотипов о «стабильности и безопасности» Запада. Конечно, там вряд ли начнут аналогичные чистки в отношении иных активов. Но глядя на россиян, инвесторы задумались, а не стоит ли хеджировать риски?

3️⃣ В-третьих, выяснилось, что на Западе можно столкнуться не только с зачисткой активов, но и с откровенной дискриминацией по национальному признаку. Тысячи россиян, спасающихся от «кровавого режима» вдруг столкнулись с отторжением и презрением. Другие, пытаясь доказать, что они большие русофобы, нежели принимающие их партнёры, бегут впереди паровоза антироссийской пропаганды. Но это не гарантирует того, что упертые догматики не выставят их обратно в Россию, сочтя их неподходящими тем или иным параметрам.

Конфликт России и Запада, по всей видимости, затянется на десятилетия, независимо от того, как именно и на какой линии завершится конфликт на Украине.

История продолжается в привычном для неё русле мировых потрясений, борьбы за выживание, жёсткой конкуренции и соперничества, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/2022-konets-kontsa-istorii/

#ПолитэкономияКонфронтации #valdai_year2022

@valdaiclub

Незаметно пропустила свои 8 тыс., но тут как раз прекрасный повод - Новый год.

Дорогие подписчики и коллеги, с наступающим! Пусть новый год будет к вам благосклонен. И спасибо, что остаетесь со мной в непростые времена.

Традиционную подборку ТГ- каналов начну с тех, кто недавно отметил свои маленькие и большие "пороги". Простите, что не сразу перепостила.
@marocrus, @vostochnykaraul и @arabinform, поздравляю!

Далее по установившемуся порядку:

Мой личный канал, где мало постов, но можно комментировать и писать мне @mbbelenkaya

Друзья-эксперты-коллеги, с кем часто на связи
@vostochnysyndrome – Ксения Светлова об Израиле и Ближнем Востоке
@middleastguide – Полина Василенко об Иране и не только
@jalan_tamarind - Юлия Рокнифард, хоть и иранист, но о Юго-Восточной Азии
@semenovkirill – Кирилл Семенов от политики до религии
@turkeyabout – Яшар Ниязбаев о Турции
@zangaro – о Черной Африке
@irandezhurniy – Никита Смагин об Иране
@energy4africa – Энергетика в Африке
@kramnikcat – Илья Крамник об армии и оружии
@ImpNavigator – вся иранская военка и не только
@khamsin_season – все о регионе
@baynazavrik – заметки на полях, международка
@jewishquestion – Израиль и еврейские общины

Коллеги по «Коммерсантъ»
@infodeserteur – Кирилл Кривошеев
@Crexcrexcrex – Александр Черных
@MaximYusin – Максим Юсин

Региональное
@MEASTru
@arabstatesofgulf - Залив
@AsiaNearEast - Залив
@AssadStash
@minarety
@NovostiDamask - Сирия @q_e_d_around_the_world
@michael_shraibman
@kief_point
@inosmi_natapara
@vostochnykaraul
@knyaz_cherkasky
@KedrLubnany – Ливан
@alg_today – Алжир
@marocrus – Марокко
@tangermanar – Марокко
@extradrybrut – Саудовская Аравия (лирическое)
@welcometosaudi – Саудовская Аравия (новостное)
@saqaliba – Оман
@ShaterGaddafi – Ливия
@IranPakistanAfganistan – Иран-Пакистан-Афганистан
@IranPakistanAfghanistan_News - примерно о том же
@afgbezparandzhi – Афганистан и не только
@primakov_center

Культурно-региональное
@gdehidjab
@salam_ustani
@qifa_nabki
@lanaravandifadai

Африка
@africanists – все об Африке
@arabicafrica -- Арабская Африка
@strana_tuaregov
@afric_ylbIbka
@abyssinicus
@CatcherInSudan. - Судан
@Ethiopia_tezeta - Эфиопия
@mamayavbushe
@unknownafrica

Турция
@voice_of_turkey
@turkey_is
@turkulubu
@KamranLeaks

@dezhurniy – соседнее Закавказье

Израиль
@israeltoday
@intellinews_russian
@Trueisrael
@snimulapshu
@migdalsergei
@zvizilber
@dubovd
@markkot56
@Emil_Shleymovich
@alla_bor_lin

Новости обо всем
@highlylikely20
@truth_aggregator

Внешняя политика РФ
@dpol_un – блог первого зам. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского
@ulyanov_mikhail – постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
@ru_global – Россия в глобальной политике от Федора Лукьянова
@valdaiclub
@russiancouncil – РСМД
@evgenyprimakov
@sanctionsrisk – канал о риске санкций для экономики и бизнеса (Иван Тимофеев и К)
@mayamanna – главред RT Arabic
@russarabbc – Российско-арабский деловой совет

Международка за пределами любимых регионов
@baunovhaus – Александр Баунов обо всем
@agabuev Александр Габуев о Китае и геополитике
@golovnin_tokyo Япония
@vneshpol – Алексей Наумов
@diplomatia
@mmrus – Мьянма
@pqntc1 – Латамерика

Россия и около
@stanovaya
@HUhmuroeutro

Для души
@moscowtokyo – заметки о жизни в Лондоне
@bellavoll – от благотворительности до литературы
@prostogruzia -- Грузия с Аллой и Хатуной

История
@paxIranica
@wildfield
@pithhelmet
@sarkyt
@PiatyiPunkt

Научно-учебное
@kafarabphil - кафедра арабской филологии ИСАА
@cais_ivran - Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@kurdbookreview - книги о курдах

⬆️Заходим часто в Фалафельную

🛢🛥Пока директор Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США Андреа Гакки резала оливье на кухне своей цэковской квартиры в Вашингтоне, ее сотрудники выполняли поручения Вашингтонского Обкома по дальнейшему совершенствованию санкций в отношении России.

В итоге Минфин США выпустил предварительное Руководство по ценовому порогу в отношении российских нефтепродуктов. Концепция та же, что и в отношении сырой нефти. Лицам в юрисдикции США будет запрещено перевозить российские нефепродукты и оказывать сопутствующие услуги, если цена на данные нефтепродукты превысит определенный ценовой порог. Сам порог пока не определен. Зато ясна дата его введения. Соответствующее определение Минфина должно выйти 5 февраля 2023 г.

Пожалуй, самая интересная часть Руководства состоит в определении того, при каких условиях перевозимые продукты считаются российскими и в какой отрезок времени на них распространяются условия ценового порога.

Итак, нефтепродукты будут считаться российскими и подлежащими ограничению цены в момент между погрузкой на танкер в России и последующим прохождением таможни в третьей стране. Если потом эти же нефтепродукты снова погрузят на танкер, они снова станут российскими. А значит снова будут под ценовым порогом.

Чтобы нефтепродукты перестали быть российскими, они должны быть существенно переработаны в третьей стране или попросту использованы в ней. Руководство прописывает методы переработки, которые считаются за существенную переработку. Если же они просто смешиваются с нефтепродуктами из другой страны, то это не считается существенной переработкой. Исключение - остатки нефтепродуктов в танкерах после разгрузки. То есть требования абсолютной стерильности не предъявляются, но смешивать нельзя.

Напомним, что 5 февраля 2023 г. также вступает в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов. США запретили их импорт из России еще 8 марта 2022 г.

Наверняка в скором времени порог цен на нефтепродукты появится также и в новой редакции Регламента 833/2014 ЕС. Вместе с очередным пакетом санкций.

Надо сказать, что российский ответ на новые меры уже готов и вступил в силу. Недавний Указ Президента России № 961 от 27.12.2022 запрещает поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно отражается механизм фиксации предельной цены.

Посмотрим, как все это будет работать на практике. Всякое действие рождает противодействие.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221230

А вам вот знаете что под ёлочку? Напоминание про подписочку! Глупо же встречать 2023 год, не подписавшись на журнал "Россия в глобальной политике", правда?

https://globalaffairs.ru/subscription/

⬆️Теперь да)

🎁$4,3 миллиона долларов штрафа. Это "подарок" OFAC датской компании Danfoss.

Компания производит кондиционеры, холодильники и прочее охлаждающее оборудование. Эмиратская дочка компании поставляла оборудование лицам в Иране, Судане и Сирии. При этом контрагентами американских банков при транзакциях были лица из третьих стран. Это давало возможность не попасть под строгий банковский комплаенс.

Материнская компания узнала о нарушениях и сообщила в OFAC. Но там о них уже знали. Так что самораскрытие не засчитали. Впрочем, действия дочки не стали квалифицировать как преднамеренный обход со стороны компании в целом. В таком случае, кончилось бы уголовным делом.

В целом, по данным РСМД на основе открытых источников, OFAC в 2022 г. оштрафовал 14 компаний. Из них 10 - из финансового сектора. Это подтверждает наше давнее наблюдение, что финансовые институты наиболее уязвимы в плане нарушения санкций.

8 из 14 компаний были американскими. Но попадались и иностранцы. Помимо упомянутых датчан, - компании из Швейцарии, Пуэрто-Рико, Австралии и Китая (дочка японской материнской компании).

Общая сумма штрафов за год - $18,3 миллиона. Весьма скромно. Бывали годы, когда и за миллиард уходило. Но тогда такие суммы были за счет крупных штрафов на сотни миллионов в отношении единичных банков.

Новеллой года мы бы считали учет инвестиций в комплаенс в качестве смягчающего обстоятельства. Улучшение или создание комплаенса и раньше было таким обстоятельством. Но кейс Kraken в ноябре показал, что речь может идти о конкретных суммах. Kraken в свой комплаенс вложил тогда $ 100 тыс., в дополнение к $ 362 тыс. штрафа.

Ну а "дарвиновскую премию" этого года, вероятно, можно вручить в категории финансовых штрафов OFAC компании Sojitz, сотрудники которой в здравом уме и твердой памяти, руководствуясь корыстными целями, нарушили санкции после того, как получили многократные инструкции комплаенса о том, как их не нарушать. 😅

Всем подписчикам канала - успехов в Новом году. Держите риски под контролем!

⛔️ 2022 год войдёт в историю политической экономии и международных отношений как год «больших санкций».

«Санкционное цунами» против России справедливо считается беспрецедентным явлением со времён окончания холодной войны. Строго говоря, подобрать подходящий аналог текущей ситуации весьма сложно и в более ранние периоды.

Столь консолидированное давление коалиции из почти полусотни государств, на которые приходится более 60 процентов мирового ВВП, притом, что целью является крупная ядерная держава, явно выбивается из привычных стереотипов.

В отношении России задействован практически весь известный инструментарий санкций, включая блокирующие санкции, торговые ограничения, транспортные запреты и даже столь экзотическая мера, как ценовой порог на нефть. К тому же все они были введены в рекордный по историческим меркам промежуток времени – они обрушились на Россию в течение считанных месяцев.

Но так ли уникально «санкционное цунами» 2022 года? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/bespretsedentnye-sanktsii-otnyud/

#ПолитэкономияКонфронтации #valdai_year2022 #санкции

@valdaiclub

Еврокомиссия докладывает Европарламенту, что будет совершенствовать политику санкций. Несколько примечательных вещей:

1. Совершенствование инфорсмента, то есть административного и уголовного преследования нарушителей режима санкций. Заявления такие делаются давно и движение в сторону их исполнения тоже есть. В 2023 г., вероятно, увидим больше кейсов инфорсмента в странах ЕС и, возможно, гармонизацию законодательства стран-членов.

2. Наряду с финансовыми санкциями и экспортным контролем упоминается тестирование новых инструментов, таких как контроль за внешними инвестициями (outbond investments). Пока непонятно, что это за зверь.

3. Обновление правового механизма санкций за коррупцию. Непонятно, как именно его будут модернизировать. В текущем виде он достаточно гибкий. Но посмотрим, конечно.

Примечательно, что ничего пока нет о конфискации российских активов и их передачи в пользу Украины. Что не означает, что такого механизма не появится. К тому все идет.

https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/com_2022_548_3_en.pdf

Итоги года: сужающее санкционное окно.

На портале X-compliance вышла большая статья, где мы с Иваном Тимофеевым обсудили итоги уходящего года по санкциям и что ожидать в наступившем 2023 году.

1. Качество вместо количества (вместо введения новых санкций, фокус сместиться на их исполнении)

2. PRICE CAP И ЭМБАРГО НА УГЛЕВОДОРОДЫ

3. Финансовый сектор (отвлечение от Swift - это не самая большая проблема)

4. Перспективы конфискации активов (сейчас я бы не был уверен, что в 2023 г. не начнётся процесс конфискации, поскольку он уже начался).

#compliancepractice #комплаенс #sanctions #банковский_комплаенс

Честно говоря, очень сомнительно, что Индия решит вводить потолок цен на российскую нефть, как написал Telegraph India. Если размер скидки уменьшится настолько, что сделает закупку российской нефти невыгодной, то индийские компании просто прекратят закупать российскую нефть без каких-либо громких заявлений. Объявления о введении потолка цен и намерении к нему присоединиться - это прежде всего политический акт, и вряд ли индийские власти внезапно решат поступиться нейтралитетом и демонстративно перейти в антироссийский лагерь, особенно учитывая, что Индия ничего от этого не выиграет (ну разве что индийских чиновников и политиков станут меньше прессовать их западные коллеги и журналисты во время пресс-конференций и интервью).

Поддержим мнение уважаемого @speciallassi. Даже если отвлекаться от собственно индийской политической позиции и повестки, сам механизм ценового порога не требует от остальных стран присоединяться к нему.

Конечно, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне были бы рады расширению "коалиции порога". Но никаких стимулов за и против в текущей редакции он не имеет. В отличие, например, от американского механизма санкций против Ирана, когда США грозили вторичными санкциями зарубежным покупателям иранской нефти за "значительные сделки". Тогда Индия значительно сократила закупки.

Смысл ценового порога в данный момент в том, чтобы запретить перевозки российской нефти и сопутствующие услуги лицам в юрисдикции стран семерки. Именно на них и приходится львиная доля компаний, осуществляющих перевозки.

Кроме того, официальное присоединение к "порогу" приведет к тому, что российская сторона попросту прекратит поставки нефти в соответствии с Указом Президента № 961 от 27.12.2022. Индии это нужно меньше всего, так как в текущей ситуации Дели получает большие объемы по умеренной цене. Введение "порога" ничего не дает, зато много отнимает.

Поэтому да. Вряд ли. Но посмотрим, конечно.