Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust) сообщило об аресте граждан Нидерландов 🇳🇱, подозреваемых в поставках в Россию 🇷🇺 высокотехнологичного и лабораторного оборудования в нарушение экспортного контроля в отношении РФ.
Сообщается, что незаконные поставки осуществлялись через сеть предприятий, расположенных в странах Восточной Европы. Все предприятия, в свою очередь, предположительно контролировались голландской торговой компанией, специализирующейся на экспорте электротехнического оборудования.
9 января были задержаны двое бывших директоров компании и сотрудник внешнего подрядчика, причастные к схеме нарушения экспортного контроля. У подозреваемых были изъяты документы и цифровые носители информации, банковские счета компании заморожены. Расследование по делу продолжается.
Отметим, что с февраля 2022 г. Нидерланды проявляют наибольшую активность в инициировании уголовного преследования за нарушение экспортного контроля ЕС в отношении России. В начале 2023 г. голландская Служба финансовой информации и расследований (FIOD) одновременно вела более 45 дел по схожим основаниям. Сегодня их число продолжает расти.
https://www.eurojust.europa.eu/news/support-dutch-action-against-violation-export-sanctions-russia-three-arrests
Сообщается, что незаконные поставки осуществлялись через сеть предприятий, расположенных в странах Восточной Европы. Все предприятия, в свою очередь, предположительно контролировались голландской торговой компанией, специализирующейся на экспорте электротехнического оборудования.
9 января были задержаны двое бывших директоров компании и сотрудник внешнего подрядчика, причастные к схеме нарушения экспортного контроля. У подозреваемых были изъяты документы и цифровые носители информации, банковские счета компании заморожены. Расследование по делу продолжается.
Отметим, что с февраля 2022 г. Нидерланды проявляют наибольшую активность в инициировании уголовного преследования за нарушение экспортного контроля ЕС в отношении России. В начале 2023 г. голландская Служба финансовой информации и расследований (FIOD) одновременно вела более 45 дел по схожим основаниям. Сегодня их число продолжает расти.
https://www.eurojust.europa.eu/news/support-dutch-action-against-violation-export-sanctions-russia-three-arrests
Eurojust
Support to Dutch action against violation of export sanctions to Russia: three arrests
Eurojust and Europol have supported a coordinated action of the Dutch, German, Latvian, Lithuanian and Canadian authorities against the alleged violation of export sanctions to Russia. During a joint action day, three suspects were arrested and 14 places…
Forwarded from РБК. Новости. Главное
🇮🇳 Главное препятствие для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией — сложный геополитический фон и торговый дисбаланс, вызванный избыточным количеством накопленных Москвой рупий. Такой вывод содержится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Российско–индийские отношения в более широком геополитическом контексте» (есть у РБК).
Дополнительные сложности также создают санкции, препятствующие перетоку валюты назад в Индию, различия во внешней и энергетической политике Москвы и Дели, риск вторичных санкций, ограниченность инвестиционного сотрудничества и чувствительность технологических обменов. По мнению российских и индийских аналитиков, двум странам необходимо произвести структурные изменения в двусторонней торговле и диверсифицировать сферы взаимного инвестирования.
Подробнее — в материале РБК.
Дополнительные сложности также создают санкции, препятствующие перетоку валюты назад в Индию, различия во внешней и энергетической политике Москвы и Дели, риск вторичных санкций, ограниченность инвестиционного сотрудничества и чувствительность технологических обменов. По мнению российских и индийских аналитиков, двум странам необходимо произвести структурные изменения в двусторонней торговле и диверсифицировать сферы взаимного инвестирования.
Подробнее — в материале РБК.
🇪🇺 Европейская комиссия опубликовала Белую книгу, отражающую предложения в области координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС.
Отсутствие согласованной политики регулирования экспортного контроля отмечалась и ранее, однако наиболее заметной она стала после введения в отношении России 🇷🇺 масштабных торговых ограничений после февраля 2022 г. Сложилась ситуация, при которой ряд государств-членов оказались неспособны своевременно имплементировать принятые на уровне ЕС ограничения. С другой стороны, наиболее активные страны, в том числе Нидерланды, Финляндия, Испания и Литва, «перевыполняют норму», вводя дополнительные санкции без согласования с органами ЕС.
Белая книга по экспортному контролю, таким образом, становится шагом для будущего обсуждения законодательных предложений в области обеспечения соблюдения экспортного законодательства и минимизации рисков нарушений. Сейчас среди таких предложений выделяются следующие:
1. Включить в Регламент ЕС о товарах двойного назначения дополнительную продукцию, запрещенную к экспорту в РФ. Речь идет об экспортных ограничениях, которые не были приняты в рамках ООН из-за блокирования решения со стороны некоторых членов, однако были поддержаны странами-участницами ЕС. Предполагается, что данная мера будет способствовать единообразию действующего в ЕС законодательства.
2. Создать форум или иную площадку для консультаций и координации в области экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС.
3. Утвердить требование уведомлять Еврокомиссию и государства-члены о намерении ввести автономные экспортные ограничения.
4. Перенести оценку действующего экспортного законодательства с 2026-2028 гг. на начало 2025 г. с целью более оперативного выявления проблем и принятия решений о повышении его эффективности.
Отметим, что дисбалансы в обеспечении соблюдения санкционного законодательства ЕС существуют сразу в нескольких областях. Аналогичные несоответствия наблюдаются в списках блокирующих санкций, а также в вопросах правоприменения за нарушение ограничений.
https://circabc.europa.eu/ui/group/aac710a0-4eb3-493e-a12a-e988b442a72a/library/a44df99c-18d2-49df-950d-4d48f08ea76f/details?download=true
Отсутствие согласованной политики регулирования экспортного контроля отмечалась и ранее, однако наиболее заметной она стала после введения в отношении России 🇷🇺 масштабных торговых ограничений после февраля 2022 г. Сложилась ситуация, при которой ряд государств-членов оказались неспособны своевременно имплементировать принятые на уровне ЕС ограничения. С другой стороны, наиболее активные страны, в том числе Нидерланды, Финляндия, Испания и Литва, «перевыполняют норму», вводя дополнительные санкции без согласования с органами ЕС.
Белая книга по экспортному контролю, таким образом, становится шагом для будущего обсуждения законодательных предложений в области обеспечения соблюдения экспортного законодательства и минимизации рисков нарушений. Сейчас среди таких предложений выделяются следующие:
1. Включить в Регламент ЕС о товарах двойного назначения дополнительную продукцию, запрещенную к экспорту в РФ. Речь идет об экспортных ограничениях, которые не были приняты в рамках ООН из-за блокирования решения со стороны некоторых членов, однако были поддержаны странами-участницами ЕС. Предполагается, что данная мера будет способствовать единообразию действующего в ЕС законодательства.
2. Создать форум или иную площадку для консультаций и координации в области экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС.
3. Утвердить требование уведомлять Еврокомиссию и государства-члены о намерении ввести автономные экспортные ограничения.
4. Перенести оценку действующего экспортного законодательства с 2026-2028 гг. на начало 2025 г. с целью более оперативного выявления проблем и принятия решений о повышении его эффективности.
Отметим, что дисбалансы в обеспечении соблюдения санкционного законодательства ЕС существуют сразу в нескольких областях. Аналогичные несоответствия наблюдаются в списках блокирующих санкций, а также в вопросах правоприменения за нарушение ограничений.
https://circabc.europa.eu/ui/group/aac710a0-4eb3-493e-a12a-e988b442a72a/library/a44df99c-18d2-49df-950d-4d48f08ea76f/details?download=true
🇺🇸 США пересмотрели решение о продлении генеральных лицензий в отношении Венесуэлы в связи с нарушением Барбадосского соглашения
Напомним, что первые серьезные исключения из санкционного режима в отношении Венесуэлы 🇻🇪 были приняты в ноябре 2022 г. и октябре 2023 г. на фоне подписания соглашения между правительством Н. Мадуро и оппозицией о выборах 2024 г. Тогда же были опубликованы несколько генеральных лицензий, разрешающих осуществление операций, связанных с поддержкой активов в Венесуэле, неограниченную добычу природных ресурсов в стране, работу с нефтегазовым и золотодобывающим секторами экономики страны. Минфин США при этом объявлял о возможности возобновления ограничительных мер в случае отклонения правительства Н. Мадуро от дорожной карты по выборам.
29 января в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы о дисквалификации победителя от оппозиции М.К. Мачадо, Государственный департамент США сообщил об аннулировании действующих лицензий в отношении Венесуэлы. Так, прекратила свое действие генеральная лицензия №43, снимающая ограничения на работу с золотодобывающей компанией Minerven. Генеральная лицензия №44, авторизующая работу с нефтегазовым сектором, будет приостановлена в апреле этого года без последующего продления.
Напомним, что первые серьезные исключения из санкционного режима в отношении Венесуэлы 🇻🇪 были приняты в ноябре 2022 г. и октябре 2023 г. на фоне подписания соглашения между правительством Н. Мадуро и оппозицией о выборах 2024 г. Тогда же были опубликованы несколько генеральных лицензий, разрешающих осуществление операций, связанных с поддержкой активов в Венесуэле, неограниченную добычу природных ресурсов в стране, работу с нефтегазовым и золотодобывающим секторами экономики страны. Минфин США при этом объявлял о возможности возобновления ограничительных мер в случае отклонения правительства Н. Мадуро от дорожной карты по выборам.
29 января в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы о дисквалификации победителя от оппозиции М.К. Мачадо, Государственный департамент США сообщил об аннулировании действующих лицензий в отношении Венесуэлы. Так, прекратила свое действие генеральная лицензия №43, снимающая ограничения на работу с золотодобывающей компанией Minerven. Генеральная лицензия №44, авторизующая работу с нефтегазовым сектором, будет приостановлена в апреле этого года без последующего продления.
United States Department of State
Venezuela: Sanctions Actions and Supporting Democracy
Actions by Nicolas Maduro and his representatives in Venezuela, including the arrest of members of the democratic opposition and the barring of candidates from competing in this year’s presidential election, are inconsistent with the agreements signed in…
9 февраля состоится экспертный семинар «Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция» 🇨🇳
В рамках семинара планируется рассмотрение следующих вопросов:
✔️ Китайский VS западный подход к праву. Право, политика и безопасность бизнеса в Китае.
✔️ Юридические особенности ведения переговоров с китайским контрагентом.
✔️ Внешнеторговые контракты с китайскими контрагентами. Проверка контрагентов: запрос документов, основные и дополнительные проверки. Реализация контракта. Случаи расторжения контракта.
✔️ Особенности разрешения международных коммерческих споров в Китае. Международный коммерческий арбитраж. Возможности досудебного урегулирования споров.
✔️ Западные санкции: позиция Китая и влияние на бизнес с Россией.
✔️ Уголовная ответственность юридических лиц в Китае.
✔️ Антикоррупционная кампания при Си Цзиньпине: политические, правовые, имиджевые риски для российских компаний. Практические рекомендации для бизнеса.
Спикерами мероприятия выступят:
- Трощинский Павел Владимирович, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН), кандидат юридических наук.
- Зайнигабдинов Александр Русланович, Руководитель пекинского офиса Консалтинговой компании CHINA WINDOW CONSULTING GROUP, арбитр Shanghai International Arbitration Center.
- Тимофеев Иван Николаевич, Генеральный директор Российского совета по международным делам.
Дата: 9 февраля 2024 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: онлайн - на платформе ZOOM.
Мероприятия платное (промокод China0902 на скидку 10%)
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/chineselaw
В рамках семинара планируется рассмотрение следующих вопросов:
✔️ Китайский VS западный подход к праву. Право, политика и безопасность бизнеса в Китае.
✔️ Юридические особенности ведения переговоров с китайским контрагентом.
✔️ Внешнеторговые контракты с китайскими контрагентами. Проверка контрагентов: запрос документов, основные и дополнительные проверки. Реализация контракта. Случаи расторжения контракта.
✔️ Особенности разрешения международных коммерческих споров в Китае. Международный коммерческий арбитраж. Возможности досудебного урегулирования споров.
✔️ Западные санкции: позиция Китая и влияние на бизнес с Россией.
✔️ Уголовная ответственность юридических лиц в Китае.
✔️ Антикоррупционная кампания при Си Цзиньпине: политические, правовые, имиджевые риски для российских компаний. Практические рекомендации для бизнеса.
Спикерами мероприятия выступят:
- Трощинский Павел Владимирович, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН), кандидат юридических наук.
- Зайнигабдинов Александр Русланович, Руководитель пекинского офиса Консалтинговой компании CHINA WINDOW CONSULTING GROUP, арбитр Shanghai International Arbitration Center.
- Тимофеев Иван Николаевич, Генеральный директор Российского совета по международным делам.
Дата: 9 февраля 2024 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: онлайн - на платформе ZOOM.
Мероприятия платное (промокод China0902 на скидку 10%)
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/chineselaw
mostpp.info
Экспертный семинар: «Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция»
В продолжение разговора о возможности конфискации российских активов. Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил перевести замороженные активы российских лиц в фонд восстановления Украины.
В частности, на базе Совета Европы предлагается создание «компенсационного механизма», куда будут направлены замороженные средства российских лиц, в настоящий момент находящиеся в государствах-членах ЕС и у их союзников.
Согласно проекту резолюции, средства будут использованы в качестве «возмещения ущерба», вызванного военными действиями на территории Украины. По оценкам ПАСЕ, сейчас такой ущерб составляет 416 млрд долларов США при 300 млрд замороженных российских активов.
Далее резолюция будет направлена на рассмотрение в Парламентскую ассамблею.
Вариант конфискации российских активов для последующей их передачи Украине – только одна из текущих дискуссий. Ранее уже звучали предложения, связанные с введением налога на прибыль с замороженных активов, а также разморозкой активов российских граждан и организаций в случае добровольной их передачи украинской стороне. Более радикальные меры предполагают прямую конфискацию активов без отдельных оговорок. Пока такие предложения остаются на уровне обсуждений с учётом очевидных нарушений прав человека на неприкосновенность собственности. Вместе с тем уровень дискуссий постепенно повышается, а предлагаемые меры все в большей степени обретают черты возможных политических решений.
https://pace.coe.int/en/news/9369/frozen-russian-state-assets-should-be-transferred-to-a-new-fund-to-reconstruct-ukraine-says-pace-committee
В частности, на базе Совета Европы предлагается создание «компенсационного механизма», куда будут направлены замороженные средства российских лиц, в настоящий момент находящиеся в государствах-членах ЕС и у их союзников.
Согласно проекту резолюции, средства будут использованы в качестве «возмещения ущерба», вызванного военными действиями на территории Украины. По оценкам ПАСЕ, сейчас такой ущерб составляет 416 млрд долларов США при 300 млрд замороженных российских активов.
Далее резолюция будет направлена на рассмотрение в Парламентскую ассамблею.
Вариант конфискации российских активов для последующей их передачи Украине – только одна из текущих дискуссий. Ранее уже звучали предложения, связанные с введением налога на прибыль с замороженных активов, а также разморозкой активов российских граждан и организаций в случае добровольной их передачи украинской стороне. Более радикальные меры предполагают прямую конфискацию активов без отдельных оговорок. Пока такие предложения остаются на уровне обсуждений с учётом очевидных нарушений прав человека на неприкосновенность собственности. Вместе с тем уровень дискуссий постепенно повышается, а предлагаемые меры все в большей степени обретают черты возможных политических решений.
https://pace.coe.int/en/news/9369/frozen-russian-state-assets-should-be-transferred-to-a-new-fund-to-reconstruct-ukraine-says-pace-committee
pace.coe.int
Frozen Russian state assets should be transferred to a new fund to reconstruct Ukraine, says PACE committee
The Council of Europe should lead a process for “the seizure of Russian state assets and their use in support of the reconstruction of Ukraine”, according to PACE’s Political Affairs Committee.
In a draft resolution based on a report by Lulzim Basha (Albania…
In a draft resolution based on a report by Lulzim Basha (Albania…
Раз уже интервью В.В. Путина Т. Карлсону сделало новостную повестку, остановимся на том, что касается санкций. Тезис Президента в нашем прочтении - использование доллара как оружия вредит самим США, потому что снижает доверие к американской финансовой системе. Если в любой момент ты можешь быть от этой системы отлучен, логично задуматься об альтернативах. И чем больше политизируются финансы, тем больше вероятность того, что доверие к системе пошатнется.
Добавим также, что этот тезис в той или иной форме обсуждается в финансовых кругах самих США. Банкиры меньше всего заинтересованы в том, чтобы доллар использовался как оружие. Они тщательно выполняют санкционные режимы - именно банки первыми внедрили продвинутые системы комплаенса. С другой стороны, крупные банки в странах-союзницах США, да и в странах "мирового большинства", пока тоже следуют санкционным режимам США. Но появляются и банки с высоким аппетитом к риску, готовые работать с "санкционными юрисдикциями" вопреки ограничительным мерам.
Вопрос, когда именно будет пройдена критическая точка доверия к американоцентричной системе мировых финансов? Скорее всего, это произойдет в долгосрочной перспективе, то есть не сегодня и не завтра. Но события, подобные кризису отношений России и Запада, процесс ускоряют. Эскалация отношений США и КНР (пока медленная) также может добавить скорости. Но точно спрогнозировать сроки вряд ли возможно.
Добавим также, что этот тезис в той или иной форме обсуждается в финансовых кругах самих США. Банкиры меньше всего заинтересованы в том, чтобы доллар использовался как оружие. Они тщательно выполняют санкционные режимы - именно банки первыми внедрили продвинутые системы комплаенса. С другой стороны, крупные банки в странах-союзницах США, да и в странах "мирового большинства", пока тоже следуют санкционным режимам США. Но появляются и банки с высоким аппетитом к риску, готовые работать с "санкционными юрисдикциями" вопреки ограничительным мерам.
Вопрос, когда именно будет пройдена критическая точка доверия к американоцентричной системе мировых финансов? Скорее всего, это произойдет в долгосрочной перспективе, то есть не сегодня и не завтра. Но события, подобные кризису отношений России и Запада, процесс ускоряют. Эскалация отношений США и КНР (пока медленная) также может добавить скорости. Но точно спрогнозировать сроки вряд ли возможно.
СМИ со ссылкой на Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщают о расширении экспортного контроля Тайваня в отношении России и Белоруссии. Главным образом, речь идет о товарах двойного назначения и высокотехнологичной продукции, которая потенциально может быть использована в военных целях.
Новые ограничения распространяются на 77 товарных позиций, среди которых станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки, пр. Санкции вступают в силу 8 марта 2024 г.
В заявлении MOEA также содержится требование к тайваньским компаниям более тщательно отслеживать поставки данных категорий товаров в Турцию и ОАЭ с целью предотвращения экспорта продукции в посреднически и подставные организации, использующиеся российскими лицами для обхода действующих ограничений. Ранее мы уже писали, что наравне с кипрскими и китайскими компаниями организации из Турции и ОАЭ регулярно попадают под вторичные санкции США по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ.
https://focustaiwan.tw/business/202402070021
Новые ограничения распространяются на 77 товарных позиций, среди которых станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки, пр. Санкции вступают в силу 8 марта 2024 г.
В заявлении MOEA также содержится требование к тайваньским компаниям более тщательно отслеживать поставки данных категорий товаров в Турцию и ОАЭ с целью предотвращения экспорта продукции в посреднически и подставные организации, использующиеся российскими лицами для обхода действующих ограничений. Ранее мы уже писали, что наравне с кипрскими и китайскими компаниями организации из Турции и ОАЭ регулярно попадают под вторичные санкции США по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ.
https://focustaiwan.tw/business/202402070021
Focus Taiwan - CNA English News
Taiwan expands list of export control items to Russia and Belarus
Taipei, Feb. 7 (CNA) Taiwan has added 77 items to the list of machine tools restricted from being exported to Russia and Belarus that is set to take effect on March 8 in a bid to prevent the Russian military from using Taiwan's high-tech products in its war…
⚡️27 февраля состоится круглый стол «Два года «санкционного цунами» в отношении России: предварительные итоги и новые тенденции»
В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов:
• Какие тенденции в области санкций отражает актуальная статистика X-Compliance?
• Как трансформировалась политика санкций ключевых инициаторов с февраля 2022 г.?
• Каких изменений в области антироссийской санкционной политики следует ожидать в 2024 г.?
• Какова структура новых ограничительных мер в отношении России?
• В чем состоят ключевые шаги России по противодействию новым ограничениям?
• Какие риски эти ограничения создают для российского бизнеса, и как ими управлять?
Спикерами мероприятия выступят:
- Дмитрий Тимофеев - директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации;
- Владимир Герасимов – заместитель генерального директора Группы «Интерфакс»;
- Анастасия Лихачева – декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).
Дата: 27 февраля 2024 г.
Время: с 11:00 до 14:00
Формат проведения: онлайн на платформе МТС Линк (ранее WEBINAR.RU)
Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/de5e1cd60979652a
В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов:
• Какие тенденции в области санкций отражает актуальная статистика X-Compliance?
• Как трансформировалась политика санкций ключевых инициаторов с февраля 2022 г.?
• Каких изменений в области антироссийской санкционной политики следует ожидать в 2024 г.?
• Какова структура новых ограничительных мер в отношении России?
• В чем состоят ключевые шаги России по противодействию новым ограничениям?
• Какие риски эти ограничения создают для российского бизнеса, и как ими управлять?
Спикерами мероприятия выступят:
- Дмитрий Тимофеев - директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации;
- Владимир Герасимов – заместитель генерального директора Группы «Интерфакс»;
- Анастасия Лихачева – декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).
Дата: 27 февраля 2024 г.
Время: с 11:00 до 14:00
Формат проведения: онлайн на платформе МТС Линк (ранее WEBINAR.RU)
Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/de5e1cd60979652a
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Два года «санкционного цунами» в отношении России: предварительные итоги и новые тенденции – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Forwarded from РСМД
☝️4 веских повода прийти завтра утром в Библиотеку Достоевского на Чистых прудах:
🚩Максим Сучков @postamerica, директор ИМИ МГИМО
🚩Александра Войтоловская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН
🚩Алексей Наумов @vneshpol, американист и журналист
🚩Иван Тимофеев @sanctionsrisk, гендиректор РСМД
+ 🥐☕️🫖
Поговорим об американских выборах и их влиянии на международную политику.
Начало в 10:30.
Зарегистрируйтесь пожалуйста 🙏, чтобы мы обеспечили достаточное количество мест
https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-rsmd-predvaritelnye-vybory-v-ssha-2024-ozhidaniya-i-prognozy/
🚩Максим Сучков @postamerica, директор ИМИ МГИМО
🚩Александра Войтоловская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН
🚩Алексей Наумов @vneshpol, американист и журналист
🚩Иван Тимофеев @sanctionsrisk, гендиректор РСМД
+ 🥐☕️🫖
Поговорим об американских выборах и их влиянии на международную политику.
Начало в 10:30.
Зарегистрируйтесь пожалуйста 🙏, чтобы мы обеспечили достаточное количество мест
https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-rsmd-predvaritelnye-vybory-v-ssha-2024-ozhidaniya-i-prognozy/
РСМД
Городской завтрак РСМД «Предварительные выборы в США 2024: ожидания и прогнозы»
15 февраля 2024 г. в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоится городской завтрак РСМД, посвященный обсуждению перспектив и предполагаемых результатов праймериз в США. В США начались предварительные выборы президента, на которых определятся основные кандидатуры…
⚖️ Гражданка России и Канады признала вину по делу о незаконных поставках в РФ технологий двойного назначения
В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.
В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.
Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and
В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.
В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.
Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and
Telegram
Санкции. Экспертиза
Трем гражданам России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦 предъявлены обвинения в поставках в РФ технологий двойного назначения
🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки…
🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки…
🇨🇭Федеральная прокуратура Швейцарии совместно с Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) инициировали расследование в отношении двух сырьевых компаний в связи с возможным нарушением экспортного контроля в отношении России.
Согласно сообщениям СМИ, компании подозреваются в экспорте сырьевых товаров в Россию через дочерние организации, расположенные в ОАЭ и других странах Персидского залива. Названия компаний и детали нарушений не сообщаются. Вместе с тем в случае доказательства вины подозреваемым компаниям может грозить штраф в размере до 1 миллиона швейцарских франков.
Профильные ведомства Швейцарии достаточно серьезно относятся к вопросу контроля за соблюдением санкционного законодательства. Практика правоприменения постепенно растет. Год назад SECO одновременно расследовал около 100 дел, связанных с предполагаемым нарушением санкций против России. Особенностью данного кейса является то, что нарушения стали классифицироваться на «серьезные» и «особо серьезные». Последние при этом передаются Федеральной прокуратуре для дальнейшего расследования.
Согласно сообщениям СМИ, компании подозреваются в экспорте сырьевых товаров в Россию через дочерние организации, расположенные в ОАЭ и других странах Персидского залива. Названия компаний и детали нарушений не сообщаются. Вместе с тем в случае доказательства вины подозреваемым компаниям может грозить штраф в размере до 1 миллиона швейцарских франков.
Профильные ведомства Швейцарии достаточно серьезно относятся к вопросу контроля за соблюдением санкционного законодательства. Практика правоприменения постепенно растет. Год назад SECO одновременно расследовал около 100 дел, связанных с предполагаемым нарушением санкций против России. Особенностью данного кейса является то, что нарушения стали классифицироваться на «серьезные» и «особо серьезные». Последние при этом передаются Федеральной прокуратуре для дальнейшего расследования.
SWI swissinfo.ch
Swiss prosecutors reportedly probing Russia sanctions breaches
Two Swiss-based commodity firms are alleged to have bypassed the sanctions via subsidiaries abroad, SRF radio reports.
Наши коллеги с Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ запускают очередной раунд курса по анализу и прогнозу санкций ЕС в отношении РФ.
Актуально с учётом наступающего 13 пакета. И остальных пакетов с пакетами. Прошедших и будущих.
Подробности по ссылке:
https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870
Актуально с учётом наступающего 13 пакета. И остальных пакетов с пакетами. Прошедших и будущих.
Подробности по ссылке:
https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870
www.hse.ru
Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+». Курсы НИУ ВШЭ
Онлайн-курс повышения квалификации для специалистов в сфере GR и PR, аналитиков санкционной политики. За 3 неделя обучения в НИУ ВШЭ вы научитесь работать с базой данных антироссийских санкций.
СМИ сообщают, что вслед за Турцией и КНР крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета российским лицам и компаниям в связи с риском попадания под вторичные санкции США.
В декабре 2023 г. мы писали о вступлении в силу поправок к Исполнительному указу 14024, в соответствие с которыми блокирующие (и не только) санкции могут быть введены в отношении зарубежных банков, осуществляющих значимые транзакции c рядом секторов российской экономики: ВПК, технологии, строительство, космос и т.п. Вместе с тем, согласно информации издания, сложности с осуществлением финансовых операций и ведением счетов начались еще с сентября 2023 г.
Ряд банков, как сообщается, позволили физическим и юридическим лицам сохранить счета при условии увеличения остатка на счете и приобретения дополнительных финансовых услуг.
Предполагается, что ограничения расчетов с российскими лицами главным образом связано с большим количеством иностранных акционеров в банках ОАЭ и одновременным увеличением числа клиентов из «санкционных юрисдикций».
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/19/1020942-krupnie-banki-oae-ogranichili-rascheti-s-rf
В декабре 2023 г. мы писали о вступлении в силу поправок к Исполнительному указу 14024, в соответствие с которыми блокирующие (и не только) санкции могут быть введены в отношении зарубежных банков, осуществляющих значимые транзакции c рядом секторов российской экономики: ВПК, технологии, строительство, космос и т.п. Вместе с тем, согласно информации издания, сложности с осуществлением финансовых операций и ведением счетов начались еще с сентября 2023 г.
Ряд банков, как сообщается, позволили физическим и юридическим лицам сохранить счета при условии увеличения остатка на счете и приобретения дополнительных финансовых услуг.
Предполагается, что ограничения расчетов с российскими лицами главным образом связано с большим количеством иностранных акционеров в банках ОАЭ и одновременным увеличением числа клиентов из «санкционных юрисдикций».
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/19/1020942-krupnie-banki-oae-ogranichili-rascheti-s-rf
Ведомости
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов
Проблема решаема, особенно для тех, кто не связан с санкциями против России и имеет связи с местной элитой
Forwarded from Compliance practice
Немецкая BAFA 🇩🇪 разрешила ПО своим дочкам в РФ до 31 марта 2025.
Напомню, что 12 пакет ЕС 🇪🇺 вводит запрет на предоставление европейским дочерним компаниям в России программного обеспечения и консультационных услуг должен был вступить в силу с 20 июня 2024 года,
Однако BAFA отложила введение действия запрета до 31 марта 2025 г. для Германии.
Об этом говорится в опубликованном вчера вечером постановлении о разрешении № 42 германского Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA). Не исключено, что действие разрешения BAFA может быть продлено и после марта 2025 года. На это указывает формулировка: «действие разрешения ограничено первоначально до 31 марта 2025 года».
#sanction #EU #BAFA #export #compliancepractice
Напомню, что 12 пакет ЕС 🇪🇺 вводит запрет на предоставление европейским дочерним компаниям в России программного обеспечения и консультационных услуг должен был вступить в силу с 20 июня 2024 года,
Однако BAFA отложила введение действия запрета до 31 марта 2025 г. для Германии.
Об этом говорится в опубликованном вчера вечером постановлении о разрешении № 42 германского Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA). Не исключено, что действие разрешения BAFA может быть продлено и после марта 2025 года. На это указывает формулировка: «действие разрешения ограничено первоначально до 31 марта 2025 года».
#sanction #EU #BAFA #export #compliancepractice
www.bafa.de
Exportkontrolle Aktuell – Sonder-Newsletter
Наше летнее интервью с Юлианой Титаевой о санкциях и просто о жизни переведено на португальский. Отрадно, что к нему есть интерес бразильской аудитории. Мягкая сила не дремлет))
https://www.youtube.com/watch?v=dIrwE77oWo4&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=dIrwE77oWo4&t=204s
YouTube
É possível um colapso da economia russa? Ivan Timofeev // Yuliana Titaeva
O Diretor Geral do Conselho Russo de Assuntos Internacionais, Ivan Timofeev, sobre a natureza e história das sanções, a situação real na economia russa e no mundo financeiro multipolar.
Inscreva-se no canal do Telegram de Ivan @sanctionsrisk
Telegram h…
Inscreva-se no canal do Telegram de Ivan @sanctionsrisk
Telegram h…
Итак, пакеты пошли. Но начнем все же с британской прелюдии.
Британский OFSI обновил списки российских заблокированных лиц по двум правовым механизмам.
Первый - регламент по правам человека. Здесь в списки заблокированных лиц внесено шестеро сотрудников колонии, в которой содержался и скончался российский политик Алексей Навальный. Данные санкции можно считать исключительно политическим жестом. Никакого экономического смысла и эффекта он не имеет. "Сигнальная" функция.
Второй - регламент по России 2019 г. Здесь блокирующие санкции связаны с украинским конфликтом. Можно считать, что пакет приурочен к двухлетней годовщине начала СВО. Можно выделить несколько примечательных элементов:
1. Блокирующие санкции в отношении топ-менеджеров компаний "Алроса", "Новатек", "УГМК", "ОМК", "Мечел" и др. Основание стандартное. Участие в деятельности, приносящей доход или поддерживающей российское правительство.
2. Ряд российских транспортных, военно-промышленных и промышленных компаний ("Пермский пороховой завод", "Стан", "Самарский металлургический завод", "Битван", "Каменск-уральский металлургический завод", "Гидромаш", "Челябинский кузнечно-прессовый завод", "Судоходная компания Азия" и др.)
3. Но самое примечательное - санкции в отношении компаний из третьих стран. В британском праве отсутствует понятие вторичных санкций. Но по факту речь именно о них. То есть о блокирующих финансовых санкциях за принесение выгоды правительству России в стратегических секторах, поставку стратегически важных товаров и т.п. Здесь выделяется ряд компаний:
- Турецкая Active Denizcilic. Работа в энергетическом секторе РФ
- Китайская Beijing Micropilot Flight Control Systems. Поставки товаров, которые могли бы содействовать подрыву суверенитета Украины. Речь о БЛА
- Турецкая Beks Management. Работа с российским энергетическим сектором
- Турецкая Cozum Yazilim Donanim Elektronik. Поставки товаров, подрывающих суверенитет Украины. Речь, судя по всему, об электронике, которая входит в список приоритетов экспортного контроля
- Китайская (гонконгская) Finder Technology. Те же основания. Поставки товаров в ущерб суверенитету Украины
- Эмираткая Fractal Marine. Работа с энергетическим сектором РФ
- Ibex Shipping c Маршалловых островов. Оказание транспортных услуг РФ, взаимодействие с ВПК РФ
- Китайская Juhang Aviation Technology. Поставки товаров, которые содействуют подрыву суверенитета Украины. Видимо, речь снова о товарах из приоритетного списка экспортного контроля
- Швейцарская Paramount Energy and Commodities. Работа с энергетическим сектором РФ
Иными словами, за санкции против партнеров РФ в третьих странах взялись не только США. Теперь де факто вторичные санкции применяет и Великобритания. Скорее всего, аналогичная картина будет и в 13 пакете санкций ЕС.
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
Британский OFSI обновил списки российских заблокированных лиц по двум правовым механизмам.
Первый - регламент по правам человека. Здесь в списки заблокированных лиц внесено шестеро сотрудников колонии, в которой содержался и скончался российский политик Алексей Навальный. Данные санкции можно считать исключительно политическим жестом. Никакого экономического смысла и эффекта он не имеет. "Сигнальная" функция.
Второй - регламент по России 2019 г. Здесь блокирующие санкции связаны с украинским конфликтом. Можно считать, что пакет приурочен к двухлетней годовщине начала СВО. Можно выделить несколько примечательных элементов:
1. Блокирующие санкции в отношении топ-менеджеров компаний "Алроса", "Новатек", "УГМК", "ОМК", "Мечел" и др. Основание стандартное. Участие в деятельности, приносящей доход или поддерживающей российское правительство.
2. Ряд российских транспортных, военно-промышленных и промышленных компаний ("Пермский пороховой завод", "Стан", "Самарский металлургический завод", "Битван", "Каменск-уральский металлургический завод", "Гидромаш", "Челябинский кузнечно-прессовый завод", "Судоходная компания Азия" и др.)
3. Но самое примечательное - санкции в отношении компаний из третьих стран. В британском праве отсутствует понятие вторичных санкций. Но по факту речь именно о них. То есть о блокирующих финансовых санкциях за принесение выгоды правительству России в стратегических секторах, поставку стратегически важных товаров и т.п. Здесь выделяется ряд компаний:
- Турецкая Active Denizcilic. Работа в энергетическом секторе РФ
- Китайская Beijing Micropilot Flight Control Systems. Поставки товаров, которые могли бы содействовать подрыву суверенитета Украины. Речь о БЛА
- Турецкая Beks Management. Работа с российским энергетическим сектором
- Турецкая Cozum Yazilim Donanim Elektronik. Поставки товаров, подрывающих суверенитет Украины. Речь, судя по всему, об электронике, которая входит в список приоритетов экспортного контроля
- Китайская (гонконгская) Finder Technology. Те же основания. Поставки товаров в ущерб суверенитету Украины
- Эмираткая Fractal Marine. Работа с энергетическим сектором РФ
- Ibex Shipping c Маршалловых островов. Оказание транспортных услуг РФ, взаимодействие с ВПК РФ
- Китайская Juhang Aviation Technology. Поставки товаров, которые содействуют подрыву суверенитета Украины. Видимо, речь снова о товарах из приоритетного списка экспортного контроля
- Швейцарская Paramount Energy and Commodities. Работа с энергетическим сектором РФ
Иными словами, за санкции против партнеров РФ в третьих странах взялись не только США. Теперь де факто вторичные санкции применяет и Великобритания. Скорее всего, аналогичная картина будет и в 13 пакете санкций ЕС.
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
GOV.UK
Financial sanctions, Russia
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ensure sanctions relating to Russia are implemented effectively after the UK leaves the EU.
Тринадцатый пакет ЕС. Строго говоря, предположение о том, что набор санкций выдыхается, подтверждается. Замах в прессе оказался сильнее удара. Хотя есть и примечательные вещи.
Из главного - расширение практики вторичных санкций, как и в британском случае. Напомним, что в случае ЕС к дефакто вторичным санкциям можно отнести экспортный контроль в отношении лиц из третьих стран, а также блокирующие санкции в отношении лиц из третьих стран за попытки обхода санкций и по иным основаниям, обозначенным в ст. 3 Регламента 269/2014.
В новом пакете видим применение первого механизма в виде включения ряда компаний из третьих стран в Приложение IV Регламента 833/2014. В отношении данных компаний действуют расширенные ограничения в области поставок товаров двойного назначения (ст. 2 и 2а Регламента 833/2014).
Теперь в Приложении IV есть компании из Турции, Тайланда, Казахстана, Китая, Сербии, со Шри-Ланки, из Индии, Сингапура, Узбекистана.
Звучит устрашающе, но, строго говоря, мало что меняет. Дело в том, что экспортный контроль по товарам двойного назначения по ст. 2 и 2а действует в отношении России в целом. Поименованные в Приложении IV российские фирмы просто подвергаются еще большему контролю в виде сокращения исключений. А вот в отношении третьих стран в целом экспортный контроль по товарам двойного назначения не действует. Только в отношении поименованных компаний. То есть на место включенной в список компании может встать любая другая. И ей поставлять такие товары не запрещено. В общем, эффект скорее символический. Допустим, есть турецкая компания условного предпринимателя Али, которого внесли в Приложение IV. Но по соседству у него компания предприниматела Момо, которого не внесли и которому все можно. Для сравнения - на территорию России в целом ничего из товаров двойного назначения (Регламент 821/2021) ввозить нельзя.
Также расширился список стран-партнеров ЕС, поддерживающих запреты на импорт из России (Швейцария, Великобритания, Норвегия).
Кроме того, добавлен ряд компонентов в списки товаров двойного назначения по ст. 2а и 2b Регламента 833/2014. Но их поставки и так ранее попадали под ограничения и вряд ли были возможны.
Пока все. Ждем еще изменения в Регламент 269/2014. Там тоже могут быть вторичные санкции, но уже блокирующие. Строго говоря, расширение списка заблокированных лиц - то немногое, что остается в санкционном арсенале. Но не безвредное.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400745
Из главного - расширение практики вторичных санкций, как и в британском случае. Напомним, что в случае ЕС к дефакто вторичным санкциям можно отнести экспортный контроль в отношении лиц из третьих стран, а также блокирующие санкции в отношении лиц из третьих стран за попытки обхода санкций и по иным основаниям, обозначенным в ст. 3 Регламента 269/2014.
В новом пакете видим применение первого механизма в виде включения ряда компаний из третьих стран в Приложение IV Регламента 833/2014. В отношении данных компаний действуют расширенные ограничения в области поставок товаров двойного назначения (ст. 2 и 2а Регламента 833/2014).
Теперь в Приложении IV есть компании из Турции, Тайланда, Казахстана, Китая, Сербии, со Шри-Ланки, из Индии, Сингапура, Узбекистана.
Звучит устрашающе, но, строго говоря, мало что меняет. Дело в том, что экспортный контроль по товарам двойного назначения по ст. 2 и 2а действует в отношении России в целом. Поименованные в Приложении IV российские фирмы просто подвергаются еще большему контролю в виде сокращения исключений. А вот в отношении третьих стран в целом экспортный контроль по товарам двойного назначения не действует. Только в отношении поименованных компаний. То есть на место включенной в список компании может встать любая другая. И ей поставлять такие товары не запрещено. В общем, эффект скорее символический. Допустим, есть турецкая компания условного предпринимателя Али, которого внесли в Приложение IV. Но по соседству у него компания предприниматела Момо, которого не внесли и которому все можно. Для сравнения - на территорию России в целом ничего из товаров двойного назначения (Регламент 821/2021) ввозить нельзя.
Также расширился список стран-партнеров ЕС, поддерживающих запреты на импорт из России (Швейцария, Великобритания, Норвегия).
Кроме того, добавлен ряд компонентов в списки товаров двойного назначения по ст. 2а и 2b Регламента 833/2014. Но их поставки и так ранее попадали под ограничения и вряд ли были возможны.
Пока все. Ждем еще изменения в Регламент 269/2014. Там тоже могут быть вторичные санкции, но уже блокирующие. Строго говоря, расширение списка заблокированных лиц - то немногое, что остается в санкционном арсенале. Но не безвредное.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400745
В СМИ расходится информация о санкциях США. Судя по релизу Белого дома - 500 заблокированных лиц и сотня иностранных компаний предположительно в Entity List за работу с РФ.
Кстати, США применяли экспортные ограничения (то есть помещение компаний из третьих стран в Entity List Минторга за работу с Россией) уже дважды. Оба раза в 2023 г. Так что интрига здесь в том, кто именно попадет в SDN и в Entity List. Сам по себе объем санкций довольно большой. Но главное, против кого именно. Ждем релизов Минфина и Минторга США со списками и мотивировками.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/23/statement-from-president-joe-biden-ahead-of-the-two-year-anniversary-of-russias-brutal-assault-against-ukraine/
Кстати, США применяли экспортные ограничения (то есть помещение компаний из третьих стран в Entity List Минторга за работу с Россией) уже дважды. Оба раза в 2023 г. Так что интрига здесь в том, кто именно попадет в SDN и в Entity List. Сам по себе объем санкций довольно большой. Но главное, против кого именно. Ждем релизов Минфина и Минторга США со списками и мотивировками.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/23/statement-from-president-joe-biden-ahead-of-the-two-year-anniversary-of-russias-brutal-assault-against-ukraine/
The White House
Statement from President Joe Biden Ahead of the Two-Year Anniversary of Russia’s Brutal Assault Against Ukraine
Two years ago tomorrow, shortly before dawn, Russian missiles began exploding near the capital city of Kyiv. Russian troops marched across the border into Ukraine. Vladimir Putin’s vicious onslaught against Ukraine had begun. He believed that he could easily…
Итак, дорогие телезрители, радиослушатели и пользователи социальных сетей. Санкционный фейерверк продолжается. На сцене Минфин США и обещанные 500 блокировок.
Отметим, что пресс-релиз Минфина вышел весьма солидным. Привычный пафос сопровождается структурной разбивкой по секторам, в которых введены санкции. Они всегда так стараются. Но в этот раз даже сделали карту России, где пометили, сколько и где предприятий попало под санкции. Юзер френдли.
Но к делу. Особенностей несколько.
Первая - блокировок много. Связано, очевидно, с новостным поводом и годовщиной. Нужно было показать ковровую бомбардировку. Как много делается и как это ужасно. В целом, наверное, рекордное число за раз.
Вторая - удар по большому числу секторов. Это довольно привычная вещь. Пакеты 2023 г. структурно устроены так же.
Третья - сектора более или менее те же.
- Прежде всего, финансовый. Заблокировали НСПК (удивительно, что только сейчас, ведь картой МИР и санкциями за ее использование пугали с 2022 г.). Очередную группу банков (Авангард, Модуль, Ростфинанс и др.). С банками приходится выдумывать. Большая их часть и так заблокирована.
- Очередная партия российских компаний ОПК (это уже традиция для каждого американского пакета).
- Особая экономическая зона "Алабуга" и связанные с ней компании.
- Компании из сектора станкостроения и металлобработки.
- Компании-производители промышленных химикатов.
- Компании в области электроники.
- Компании в области промышленной автоматики.
- Компании-производители оптики.
- Компании-производители навигационного оборудования.
- Компании в области информационных технологий, связанных с ВПК.
- Компании-производители аккумуляторов.
- Аэрокосмические компании.
- Компании в области логистики и др.
Тоже по традиции вторичные санкции против компаний из третьих стран:
- Шесть компаний из КНР (оптика, микроэлектроника). Основание для санкций - поставки данных товаров в РФ.
- Лихтенштейнская Rheingold Edelmetal AG, Liemeta AG, а также немецкая дочка Rheingold Edelmetal. Здесь же - их владельцы. Основание - операции с российскими драгоценными металлами.
- Четыре компании из Сербии. Основание - сотрудничество с российским технологическим сектором.
- Эстонская Gold Solution OU. Основание - поставки оборудования российскому ВПК.
- Ирландская Cubit Semiconductor. Основание - поставки электроники в РФ.
- Вьетнамская Inand Industries. Основание - поставки для российского ВПК из ЕС.
- Эмиратская Linker FZE. Основание - поставки авиазапчастей и электроники для ВКС РФ.
- Киргизская Юкон. Поставки американских авиазапчастей в обход экспортного контроля США.
- Финская HD Parts OY. Основание - поставки запчастей для грузовиков, в т.ч. в интересах ВС РФ.
Итоги:
1. Блокировок много. Но в большинстве случаев речь о компаниях, которым и так мало что светило из-за экспортного контроля и ранее введенных ограничений
2. Структура по секторам в целом та же
3. Вторичных санкций много, но там, в основном, посредники и небольшие фирмы. Как и раньше
Вердикт: смотрится внушительно, принципиальных изменений нет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117#Annex5
Отметим, что пресс-релиз Минфина вышел весьма солидным. Привычный пафос сопровождается структурной разбивкой по секторам, в которых введены санкции. Они всегда так стараются. Но в этот раз даже сделали карту России, где пометили, сколько и где предприятий попало под санкции. Юзер френдли.
Но к делу. Особенностей несколько.
Первая - блокировок много. Связано, очевидно, с новостным поводом и годовщиной. Нужно было показать ковровую бомбардировку. Как много делается и как это ужасно. В целом, наверное, рекордное число за раз.
Вторая - удар по большому числу секторов. Это довольно привычная вещь. Пакеты 2023 г. структурно устроены так же.
Третья - сектора более или менее те же.
- Прежде всего, финансовый. Заблокировали НСПК (удивительно, что только сейчас, ведь картой МИР и санкциями за ее использование пугали с 2022 г.). Очередную группу банков (Авангард, Модуль, Ростфинанс и др.). С банками приходится выдумывать. Большая их часть и так заблокирована.
- Очередная партия российских компаний ОПК (это уже традиция для каждого американского пакета).
- Особая экономическая зона "Алабуга" и связанные с ней компании.
- Компании из сектора станкостроения и металлобработки.
- Компании-производители промышленных химикатов.
- Компании в области электроники.
- Компании в области промышленной автоматики.
- Компании-производители оптики.
- Компании-производители навигационного оборудования.
- Компании в области информационных технологий, связанных с ВПК.
- Компании-производители аккумуляторов.
- Аэрокосмические компании.
- Компании в области логистики и др.
Тоже по традиции вторичные санкции против компаний из третьих стран:
- Шесть компаний из КНР (оптика, микроэлектроника). Основание для санкций - поставки данных товаров в РФ.
- Лихтенштейнская Rheingold Edelmetal AG, Liemeta AG, а также немецкая дочка Rheingold Edelmetal. Здесь же - их владельцы. Основание - операции с российскими драгоценными металлами.
- Четыре компании из Сербии. Основание - сотрудничество с российским технологическим сектором.
- Эстонская Gold Solution OU. Основание - поставки оборудования российскому ВПК.
- Ирландская Cubit Semiconductor. Основание - поставки электроники в РФ.
- Вьетнамская Inand Industries. Основание - поставки для российского ВПК из ЕС.
- Эмиратская Linker FZE. Основание - поставки авиазапчастей и электроники для ВКС РФ.
- Киргизская Юкон. Поставки американских авиазапчастей в обход экспортного контроля США.
- Финская HD Parts OY. Основание - поставки запчастей для грузовиков, в т.ч. в интересах ВС РФ.
Итоги:
1. Блокировок много. Но в большинстве случаев речь о компаниях, которым и так мало что светило из-за экспортного контроля и ранее введенных ограничений
2. Структура по секторам в целом та же
3. Вторичных санкций много, но там, в основном, посредники и небольшие фирмы. Как и раньше
Вердикт: смотрится внушительно, принципиальных изменений нет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117#Annex5