🇺🇸⚡🇷🇺 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) издало постановление 📄 о временной заморозке экспортных прав (Temporary Denial Order) в отношении российской авиакомпании “Уральские авиалинии” из-за регулярных нарушений экспортного контроля США в отношении России.

Сообщается, что самолеты 🛩 упомянутой авиакомпании регулярно осуществляли рейсы из России и обратно без получения специальной лицензии BIS (всего около 18 "незаконных" полетов). Вместе с тем, согласно положению 746.8 американского регламента по экспортному контролю (EAR), самолетам, доля американских компонентов в которых превышает 25%, запрещено осуществлять рейсы на территории и в интересах России.

Уточним, что к настоящему моменту это уже 10-ая авиакомпания, в отношении которой были введены аналогичные санкции в ответ на нарушение экспортного контроля США. Несмотря на то, что изначальный срок действия ограничений – 180 дней, как правило, он продлевается.

Сегодня Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана за поставки дронов России.
Под удар попали три генерала (начальник штаба ВС Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса Стражей исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском минобороны Ходжатола Гореиши) и производитель дронов-камикадзе, компания Shahed Aviation.

А теперь и США изучают возможность применения новых санкций против России и Ирана в связи с их военно-техническим сотрудничеством. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сегодня заявил, что администрация Байдена будет искать способы затруднить Тегерану продажу такого оружия России, добавив, что на данный момент она больше не сосредоточена на дипломатии и ядерных переговорах с Ираном.

Для наших друзей-гурманов – четвертый английский номер нашего журнала за этот год. Enjoy!

https://eng.globalaffairs.ru/issues/2022/4/

🇬🇧🇷🇺 Британские компании, связанные с Петром Авеном, вновь получат возможность разморозить свои банковские счета на сумму около 1,5 млн фунтов

Краткая предыстория:

В марте П. Авен вместе с другими российскими чиновниками и предпринимателями был включен в санкционный список Великобритании, в результате чего его активы на территории страны были заморожены. Спустя несколько месяцев Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), сославшись на предполагаемое нарушение санкций, заморозило еще 1,5 млн фунтов 💷, которые, как утверждается, принадлежали подконтрольным бизнесмену компаниям и использовались им в обход законодательства Великобритании.

⚖️ Вестминстерский магистратский суд частично смягчил постановление 📄 о замораживании счетов, ссылаясь на исключение британского регулятора, согласно которому подсанкционным лицам разрешен доступ к замороженным средствам, если они используются для оплаты “базовых потребностей” (basic needs).

Впоследствии NCA и две компании, управляющие имуществом предпринимателя, — Ingliston Management и Lodge Security — оспорили решение суда. Правда, в то время как подконтрольные П. Авену компании настаивали на полном размораживании активов, NCA требовал отменить упомянутое выше смягчение судебного решения.

Учитывая все сложности процесса, Высокий суд постановил вернуть дело на уровень низшей инстанции для повторного слушания. Таким образом, у компаний вновь появляется возможность оспорить решение о заморозке активов.

🔗 https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/admin/2022/2631/data.pdf

Жозеп Боррель дал разъяснения по поводу вопроса Европейского парламента о критериях определения обхода санкционных ограничений ЕС 🇪🇺⚡️

Было отмечено, что передача прав собственности на те или иные активы третьему лицу до того, как санкции были введены в отношении владельца активов❕, не рассматривается как способ обхода санкционного законодательства ЕС. Однако после включения физического лица в санкционный список Евросоюза его активы считаются замороженными ❄️.

В целом же, согласно Регламенту ЕС, лицам, находящимся в юрисдикции ЕС, запрещено участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход санкций Евросоюза. Кроме того, Ж. Боррель отметил, что основная ответственность за применение и обеспечение соблюдения санкционного законодательства Союза лежит на государствах-членах ЕС.

Забавно, что вопрос от Парламента был вызван сообщениями о предполагаемом обходе санкций Евросоюза со стороны Рамзана Кадырова. Утверждалось, что он передал право собственности на свою лошадь своему близкому другу, который не фигурирует в санкционном списке ЕС, незадолго ❕до того, как против Р. Кадырова были введены ограничения. В этой связи у Европейского парламента были “серьезные” подозрения (как оказалось, напрасные) по поводу того, что жеребец, недавно находящийся на территории Чехии 🇨🇿, был вывезен в Россию 🇷🇺 в обход санкций ЕС.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002961-ASW_EN.html

«Санкционное цунами» против России — признак точки бифуркации. Её прохождение либо запустит переформатирование мирового расклада сил, либо, наоборот, законсервирует американскую гегемонию в мировой экономике и финансах.

У России в текущих условиях нет иного выбора, кроме как кардинально перестроить механизмы своих финансовых и торговых отношений с зарубежными странами. Строго говоря, способность России и её партнеров добиться такого результата покажет, насколько устойчивой является существующая система американского лидерства. Негативным исходом из такой точки бифуркации станет маргинализация России в мировых финансах и торговли до уровня КНДР или Ирана при сохранении тесной интеграции в американоцентричную систему крупных незападных игроков и даже ближайших союзников России. Позитивный исход — перестройка мировых финансов, формирование в их структуре альтернативного хаба в лице Китая или нескольких таких хабов. Подобный сценарий даст Москве более широкое поле для манёвра и диверсификации своих внешнеэкономических связей.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о масштабных изменениях в области применения экономических санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-v-tochke-bifurkatsii/

Что почитать на выходных по санкциям.

В свет вышла статья Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations про разные модели санкционного комплаенса.

Сравнение проводится между санкционным комплаенсами США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧, ЕС 🇪🇺, Германии 🇩🇪 и России 🇷🇺 и роли регуляторов в формулировании их ожиданий от компаний.

Отмечается, что несмотря на то, что российский регулятор за последние месяцы нарастил полномочия, ещё имеются много недостатков в контрольной функции.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #OFAC #контр_меры

Итак, ЕС и Великобритания заблокировали иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries, а также трех иранских генералов за предполагаемые поставки БПЛА в РФ.

Примечательно в этой истории две вещи:

1. И ЕС, и Великобритания заблокировали иранцев с использованием правовых механизмов санкций против России. То есть Брюссель и Лондон фактически применили вторичные санкции. Чего раньше за ними не наблюдалось. Ждем аналогичных шагов США и остальных.

2. Введенные санкции на Иран и его политику ровно никакого влияния не окажут. Иран уже давно находится под жесткими санкциями США. А их исполняет и британский, и есовский бизнес. Поэтому введенные санкции - средство самоудовлетворения Брюсселя и Лондона. Но вот практического эффекта от них не будет.

Точнее эффект будет противоположным. Иранский кейс показывает, что страна, которая уже находится под массированными санкциями, может позволить себе игнорировать новые.

Это должно быть тревожным сигналом для инициаторов санкций. Потому что в один прекрасный момент Россия тоже может начать кому-то что-то поставлять, не опасаясь санкций. Ведь их и так введено уже больше, чем против Ирана.

Вопрос в том, кому и что поставлять. Но это будет видно.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.272.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272I%3ATOC

Неужели работают братья? Надо же... Ну дай-то бог.

https://yangx.top/infantmilitario/85897

Может ли пакет санкций убить отрасль: «полупроводниковая война» США и Китая

Конкуренцию США и Китая в сфере полупроводников некоторые называют новой гонкой вооружений: в октябре Вашингтон принял очередной пакет правил против китайской индустрии полупроводников.

Достижение производства полного цикла полупроводников – цель Пекина уже к 2030 году. На данный момент Китаю удалось наладить отрасль тестирования и сборки чипов, но передовое оборудование для новейших чипов Китай практически не производит — и санкции делают невозможным его закупку.

Новые санкции нацелены на ограничение поставок американских разработок и экспорта китайской продукции и затрагивают “человеческий капитал” индустрии. Однако смогут ли они остановить движение Китая к полупроводниковой независимости, читайте в статье Яны Вайвадс и Екатерины Васенёвой: https://asiabblog.com/2022/10/sanctions-semiconductors-us-china/

🇬🇧⚡️Великобритания близка к установлению предельной суммы возмещения ущерба для лиц, незаконно попавших под санкции

Драфт нового закона 📄 о предельной сумме возмещения ущерба (The Sanctions (Damages Cap) Regulations) был представлен Парламенту Великобритании еще 20 июля этого года. На протяжении нескольких месяцев шел длительный процесс согласования в рамках одобрения законопроекта обеими палатами парламента и иными специализированными ведомствами, а также внесения соответствующих поправок и изменений.

На прошлой неделе состоялись очередные дебаты по данному вопросу. Будущий закон наделит Правительство полномочиями устанавливать лимит суммы возмещения ущерба, который суд может присудить за неправомерное включение того или иного физического или юридического лица в санкционный список Великобритании. Предварительно, этой предельной суммой будет 10 000 фунтов 💷.

На первый взгляд, сам факт принятия механизма возмещения ущерба за незаконное санкционирование представляется важным шагом в отношении российских физ. лиц и организаций. Вместе с тем, инициирование данного законопроекта обуславливается стремлением не допустить того, чтобы граждане РФ (в первую очередь, чиновники и предприниматели) имели возможность получить более крупную сумму денег посредством судебного разбирательства ⚖️, даже если незаконное введение санкций имело для них тяжелые последствия. Однако, также утверждается, что в отдельных случаях сумма компенсации может увеличиться, если будут выявлены серьезные нарушения прав человека.

🔗 Этапы рассмотрения: https://statutoryinstruments.parliament.uk/instrument/UNZoN1RF/timeline/xKrbMGpx/

⚡️Новые обвинения в нарушении экспортного контроля США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺

В США предъявлено обвинение ряду физических лиц и компаний в нарушении американского экспортного контроля, а в частности, в организации попытки контрабанды 🇺🇸 шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте (США), через Латвию 🇱🇻 в Россию 🇷🇺.

Согласно пресс-релизу Минюста США, в 2018 г. граждане Латвии Эрик Мамонов и Вадим Ананич, управляющие компанией CNC Weld, вступили в сговор с гражданином Украины и резидентом Эстонии Станиславом Романюком, управляющим эстонской компанией BY Trade OU, а также с другими лицами, в т.ч. российскими гражданами. Предполагаемая цель сговора – экспорт координатно-шлифовального станка в Россию.

Координатно-шлифовальный станок представляет собой систему высокоточного шлифовального станка, для которого требуется лицензия ❗️на экспорт и реэкспорт в Россию. Для экспорта в ЕС подобная лицензия не нужна✅. Оборудование было перехвачено в Риге до того, как его успели передать в Россию.

Расследование, длившееся три года, завершилось обвинительным заключением. Ананич, Мамонов и Узбалис были арестованы в Риге 18 октября по запросу США. Романюк был арестован в Таллине ещё 13 июня. США добиваются их экстрадиции.

🔗https://www.justice.gov/usao-ct/pr/european-nationals-and-entities-indicted-charges-violating-us-laws-their-attempt-export

Госдеп США 🇺🇸 дал оценку влиянию санкций на РФ 🇷🇺 в формате Factsheet. Ранее Минфин, Минторг и Госдеп США подготовили совместный отчет о влиянии международных санкций на экономику России с февраля 2022 г.

Отмечается, что последствия санкций особенно ощутимы с точки зрения:
- Российского ОПК, в т.ч. производства гиперзвуковых баллистических ракет;
- Импорта полупроводников;
- Российской авиации;
- Доступа к определенным товарам и услугам, например, долларовым банкнотам, услугам управленческого консалтинга, услугам по квантовым вычислениям и т.д.

В ведомстве подчеркивают, что с февраля 2022 г. США ужесточили экспортные ограничения в отношении России, а также сформировали коалицию из 37 государств, которые также применяют против России ограничительные меры. Такая многосторонность призвана усилить их эффект.

Нидерланды сделали 91 исключение на исполнение санкций в отношении РФ

Министерствам иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования разрешено делать исключения из санкций, чтобы «обеспечить определенную гибкость в конкретных случаях», подтвердил представитель.

В апреле Евросоюз запретил всем кораблям, плавающим под российским флагом, заходить в европейские порты. Министерство инфраструктуры и водного хозяйства выдало разрешение 34 судам заходить в порты Нидерландов, например, потому что они перевозили важные грузы.

Министерство финансов предоставило 13 исключений, связанных с замороженными активами или товарами, подпадающими под режим санкций.

Министерство климата и энергетики выдало 25 разрешений нидерландским организациям продолжать получать энергию от бывших компаний «Газпрома». Подробнее https://www.novostiniderlandov.com/niderlandy-sdelali-91-isklyuchenie-na-ispolnenie-sankczij-protiv-r

#compliancepractice #sanctions #санкции

Новый режим санкций ООН 🇺🇳

21 октября Совет Безопасности ООН установил режим санкций в отношении Гаити 🇭🇹, предполагающий оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов в отношении лиц и организаций, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в этом государстве. Сообщается о санкциях против лидера группировки ‘G9 Families and Allies’ Джимми Шеризье.

Приняв Резолюцию 2653 (2022), СБ ООН также постановил учредить Комитет Совета Безопасности, который в том числе будет следить за реализацией мер; искать и проверять информацию о лицах, против которых меры введены; определять физических и юридических лиц, подпадающих под санкции.

🔗https://press.un.org/en/2022/sc15073.doc.htm

❗️РФ запретила банковские сделки с долями иностранцев из недружественных стран. В перечне 45 банков, среди которых «Райффайзенбанк», «ОТП банк», «ЮниКредит Банк» и «Яндекс банк».

@kommersant

🇷🇺⚡️🇪🇺 Россия ввела ответные санкции в отношении Евросоюза

6 октября Европейский союз применил против России восьмой пакет санкций, предполагающий в том числе персональные санкции против физических и юридических лиц. “Исходя из принципа взаимности” МИД России объявил о расширении списка европейских лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Список лиц, попавших в российский стоп-лист 25 октября, еще не опубликован. Вместе тем, как утверждается в заявлении МИДа, под ограничения попали, среди прочих, “представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции” украинской армии. Ограничения также распространены на некоторых депутатов ПАСЕ.

🇨🇦⚡️На прошлой неделе Канада ввела новые санкции в отношении российских лиц и организаций

Всего в санкционный список 📄 попали 34 человека и 1 компания. Среди них, помимо прочих, актеры театра и кино (В. Машков, С. Безруков и др.), журналисты и телеведущие (Д. Губерниев, К. Клеймёнов и др.) и представители вооруженных сил РФ (Р. Клупов).

Санкции были введены также в отношении российских государственных деятелей, среди которых:
- Владимир Мединский, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ;
- Дмитрий Певцов, депутат Государственной думы, и др.

Наконец, под ограничения Канады попал российский федеральный общественно-патриотический телеканал "Звезда".

🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала обновленный список 📄 часто задаваемых вопросов, связанных с предоставлением российским лицам и организациям бизнес-услуг

📌 В первую очередь, был обозначен перечень услуг, подпадающих под запрет консультирования физических и юридических лиц в области IT (Q9). Предусматриваются некоторые отступления от санкционного законодательства. Например, запрет не применяется в случае, если экспорт консультационных услуг необходим для деятельности гражданского общества, направленной на продвижение демократии, прав человека и верховенства закона в РФ.

📌 Еврокомиссия также подробно описала перечень услуг, подпадающих под запрет на предоставление в Россию архитектурных и инжиниринговых услуг (Q12).

📌 Кроме того, был обозначен список юридических консультационных услуг, экспорт которых аналогичным образом запрещен (Q13). Вместе с тем, как утверждается в документе, санкции были разработаны таким образом, “чтобы сохранить доступ к правосудию и право на защиту” ⚖️. В соответствии с этим, упомянутые запреты имеют ряд исключений. Так, допускается предоставление услуг, которые необходимы для: (1) расторжения до 8 января контрактов, заключенных до 7 октября; (2) осуществления права на защиту в судебном разбирательстве; (3) обеспечения доступа к судебным, административным и арбитражным разбирательствам в государствах-членах ЕС или для признания или приведения в исполнение судебного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС.

🇺🇸🇲🇩🇷🇺 26 октября США ввели санкции за “подрыв демократии” в Молдове

Под блокирующие санкции, среди прочих, попали:

📌 экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк – за «коррупцию и незаконное присвоение средств»;
📌 молдавский политик Илан Шор – за работу «с российским правительством с целью подрыва позиций Майи Санду и возвращения государства в сферу влияния России»;
📌 супруга И. Шора Сара Шор, певица, известная под псевдонимом «Жасмин»;
📌 предприниматель Игорь Чайка – тоже в связи с «действиями по возвращению Молдовы в сферу российского влияния».

Под американские ограничения попали также ряд компаний И. Чайки (Аква Солид, Экогрупп и др.), которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода денег сотрудничающим политическим партиям Молдовы.

🔗 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1049
🔗 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221026

🇬🇧 Правительство Великобритании опубликовало ответ на доклад комитета Палаты общин

14 июня Комитет Палаты общин опубликовал третий доклад 📄 под названием “The cost of complacency: illicit finance and the war in Ukraine” (Цена самоуспокоения: незаконное финансирование и война на Украине). В докладе были проанализированы меры, предпринимаемые правительством для предотвращения финансовых преступлений. Более того, авторы доклада предложили собственную оценку масштаба и эффективности британских санкций в отношении России 🇷🇺. В результате, действия Правительства по обоим направлениям были оценены как недостаточно эффективные и требующие серьезной проработки.

Вчера Правительство ответило на доклад Палаты общин, опубликовав подробный отчет о том, какие меры были предприняты для повышения эффективности санкционной политики против России и борьбы с экономическими преступлениями. Главное:

📌 С 24 февраля было введено более 1100 экономических санкций в отношении российских физических лиц и более 100 – в отношении российских организаций. Утверждается, что это самый внушительный набор санкций, когда-либо введенных против страны G-20;
📌 Создана межправительственная рабочая группа, курирующая инициирование санкций в отношении российских “олигархов” (Oligarch Taskforce);
📌 В рамках Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) создан отдел по борьбе с клептократией (Combatting Kleptocracy Cell);
📌 Создан Реестр зарубежных организаций, который обладает полномочиями требовать от зарубежных компаний, приобретающих недвижимость в Великобритании, предоставлять подробную информацию о потенциальных владельцах.

Более подробно об ответе Правительства: 🔗 https://committees.parliament.uk/publications/30459/documents/175743/default/