Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что пик обусловленных санкциями трудностей пройден. По его словам, российская экономика адаптировалась, осталось создать цепочки поставок, снизить издержки.
Ответом на все нынешние вызовы должно стать разбюрокрачивание и поддержка бизнеса, увеличение пространства для экономической деятельности, добавил Владимир Путин.

@kommersant

Два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах.

Один из банков планирует установить POS-терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ.

РБК приводит две схемы работы:

1. Банк-эквайер заключает договор с посредником, которым может быть платежный провайдер, предприниматель и т.п. Посредник заключает контракт с магазином или отелем (ТСП) и ставит в нем POS-терминал банка. Затем при совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца. За такие услуги посредник может взимать комиссию с продавца.

2. Магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Посредник обращается в российский банк-эквайер, открывает в нем рублевый счет для ТСП и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в ТСП.

🙋‍♂️ Но как это снимет токсичность и риски по санкциям?

Описываемые схемы подпадают под определение тех, кто помогает обходить санкции и тем самым могут попасть во вторичные санкции. И при этом выстраивается цепочка вовлечённых, что подпадает под определение conspiracy - сговор в целях помощи обхода санкций.

#compliancepractice #sanctions #санкции

Подводим итоги недели. Важные события:

Россия 🇷🇺
▫️В ответ на 8-й пакет санкций ЕС МИД России расширил стоп-лист, включив в него некоторых депутатов ПАСЕ, а также представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках для украинской армии.
▫️В.В. Путин продлил на 2023 г. ограничения на вывоз из России различных товаров и оборудования иностранного производства. Также на 2023 г. будет продлен режим отмены плановых проверок бизнеса.

США 🇺🇸
▫️США ввели санкции против физических лиц из России и Молдавии за подрыв демократии в Молдове 🇲🇩; коррупцию; незаконное присвоение средств; за работу с российским правительством и в его интересах. Также под ограничения попали компании, которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода средств сотрудничающим политическим партиям Молдовы.
▫️Предъявили обвинение ряду физических и юридических лиц в нарушении американского экспортного контроля (организация попытки контрабанды шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте, через Латвию в Россию). США добиваются их экстрадиции.
▫️Продлили и расширили чрезвычайное положение в отношении Никарагуа.

Государства-члены ЕС 🇪🇺
▫️В Германии 🇩🇪 принят закон, повышающий эффективность санкций, в рамках которого полномочия по применению санкций, розыску и аресту активов будут переданы от федеральных земель правительству ФРГ и через него будет координироваться применение санкций в целом по Германии.
▫️С завтрашнего дня в Великобритании 🇬🇧 вступают в силу новые поправки❗️ к Регламенту по санкциям в отношении России.
▫️Великобритания 🇬🇧 близка к установлению предельной суммы возмещения ущерба для лиц, незаконно попавших под санкции.
▫️Латвия 🇱🇻 и Эстония 🇪🇪 уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества.
▫️Правоохранительные органы Дании 🇩🇰 возбудили 12 дел против местных компаний, которых заподозрили в нарушении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии.

ООН 🇺🇳
СБ ООН установил режим санкций в отношении Гаити 🇭🇹, предполагающий оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов в отношении лиц и организаций, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в этом государстве.

Новые санкции Канады 🇨🇦 в отношении России 🇷🇺

Сегодня Канада ввела ограничительные меры против 35 физических лиц, в числе которых А. Новак, и 6 компаний, работающих в энергетическом секторе экономики России.

📌 «Молжаниново»
📌 «Сибуглемет Групп»
📌 «Трансойл»
📌 «Лукойл»
📌 «ННК»
📌 СОГАЗ

Новые санкции Канады добавили сюра. Ректора РАНХИГС Владимира Мау регулярно клеймит наша консервативная пресса. При этом канадские власти включают его в список заблокированных лиц. То есть наши консерваторы и власти Канады, получается, союзники. Сильно, конечно.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie31.aspx?lang=eng

Накануне «Валдая» экс-посол Макфол передал нам всем привет, опубликовав документ со 166 россиянами, против которых люди со светлыми лицами призывают ввести санкции.

Внимательно изучил и 50 американцев/украинцев, которые ябедничают, и 166 наших.

Причëм тут теплоход «Аншлага», концертный чëс «Голосуй или проиграешь», а главное — письмо дяди Фëдора из Простоквашино, узнаете из колонки.

https://iz.ru/1415517/aleksei-tokarev/okkupai-valdai

Экспортеры зерна РФ готовы к поставкам в нуждающиеся страны и без "зерновой сделки" - Союз

Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - сообщил Зернин.

Поздравляем всех читателей с достижением нашим каналом https://yangx.top/bmpd_cast ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ подписчиков !

Поздравляем всех читателей и почитателей и благодарим дружественные каналы (продолжение):


Внешнеполитические:
https://yangx.top/ru_global - Россия в глобальной политике
https://yangx.top/vatfor - Ватфор | Автострадный think tank
https://yangx.top/sanctionsrisk - Санкции. Экспертиза
https://yangx.top/brussinf - Брюссельский стукач
https://yangx.top/HouseOfCardsEurope - Карточный Домик: Европа
https://yangx.top/postamerica - Пост-Америка
https://yangx.top/NY_USA_World - С берега Гудзона
https://yangx.top/britishpolitics - Westminster
https://yangx.top/GreekMilitaryPortal - Greek Military Portal
https://yangx.top/lovuska - Ловушка Фукидида
https://yangx.top/lumandao - Lu Man: Взгляд на Восток
https://yangx.top/sinatech - Sina Tech: Китай, бизнес и технологии
https://yangx.top/daokedao - Китайская угроза
https://yangx.top/chinabewithyou - Китайский Городовой
https://yangx.top/speciallassi - Special Lassi
https://yangx.top/indiaanalytics - India Analytics
https://yangx.top/pithhelmet - Пробковый шлем
https://yangx.top/energy4africa - Энергия Африки
https://yangx.top/afric_ylbIbka - Улыбаемся & Машем
https://yangx.top/zangaro - Zangaro Today
https://yangx.top/Korea_Light - Korea Light
https://yangx.top/northkoreadaily - North Korea Daily
https://yangx.top/nucdprk - Атомное Чучхе
https://yangx.top/valdaiclub - Клуб «Валдай»
https://yangx.top/evgenyprimakov - Primakov

Политические:
https://yangx.top/bbbreaking - Раньше всех. Ну почти.
https://yangx.top/Nevrotique - НеВротик
https://yangx.top/karaulny - Караульный
https://yangx.top/prbezposhady - Беспощадный пиарщик
https://yangx.top/repostik - Репостик - Агрегатор новостей
https://yangx.top/tolk_tolk - Толкователь
https://yangx.top/fuckyouthatswhy - Fuck you That's Why
https://yangx.top/odnako_s - Однако
https://yangx.top/dimsmirnov175 - Пул N3
https://yangx.top/vchkogpu - ВЧК-ОГПУ
https://yangx.top/beloedelo - Белое Дело
https://yangx.top/periskop_pacific - Блокнот ⚒ Перископа
https://yangx.top/m0sc0wcalling - Moscow Calling

Санкции Новой Зеландии против оборонного сектора российской экономики 🇳🇿🇷🇺

Под новые ограничения попали 14 физических лиц и 7 организаций. Как сообщает министр иностранных дел Новой Зеландии в пресс-релизе, санкции введены, прежде всего, против оборонных предприятий, их руководителей и акционеров, российских информационных агентств, а также членов вооруженных формирований, связанных с группой «Вагнер».

🔗https://www.beehive.govt.nz/release/new-sanctions-target-russian-defence-networks

🇬🇧⚡️🇷🇺 Новый пакет санкций Великобритании

В прошлую пятницу вступили в силу новые санкции Великобритании. Они официально закрепили некоторые из экспортных и импортных ограничений, анонсированных 30 сентября.

📌 Запрещен экспорт в Россию около 700 товаров, имеющих “решающее значения для промышленного и технологического потенциала России”. Среди таких товаров – химикаты, оборудование, электроприборы и др.;
📌 Новый удар по нефтяной промышленности РФ: запрещен экспорт в Россию некоторых товаров и технологий, необходимых для переработки нефти (например, катализаторов для нефтепереработки);
📌 Запрещен экспорт новых товаров, способствующих развитию “военного и экономического потенциала РФ”;
📌 Запрещен импорт из России сжиженного природного газа (СПГ);
📌 Новые импортные ограничения на российские спиртные напитки, включая ликеры и водку, а также некоторые продукты питания;
📌 Расширение импортных ограничений на российское золото. Запрещен импорт ювелирных украшений из золота (или содержащих золото), а также золота, обработанного в третьей стране. Исключение составляют ювелирные украшения, приобретенные для личного пользования;
📌 Ужесточение запрета на предоставление российским компаниям кредитов со стороны британских банков и др. финансовых организаций. Теперь ограничения распространяются также на российские дочерние компании, даже если они расположены в третьей стране. Запрещается также предоставление кредитов организациям, принадлежащим лицам, связанным с Россией.

🔗 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/1110/contents/made

🇪🇺🇷🇺Еврокомиссия опубликовала ответы на новые вопросы, связанные с заморозкой активов, ценными бумагами и предоставлением в Россию определенных услуг. Главное:

- Акции квалифицируются как “средства”, следовательно, если часть из них принадлежит акционерам, имеющим долю акций в банке ЕС, но внесенным в санкционный список Союза, они должны быть заморожены ❄️. Это также означает, что подсанкционным лицам запрещено осуществлять право голоса, которое может привести к определенным изменениям в отношении данных акций (например, их количества и т.д.). Это обусловлено тем, что право голоса в таком случае будет квалифицироваться как “нематериальный экономический ресурс” ❗️(Q15);

- Законодательство ЕС допускает конвертирование депозитарных расписок российских эмитентов в акции. Вместе с тем, Еврокомиссия предполагает, что Россия в ближайшее время потребует прекращения программ конвертации депозитарных расписок, что сделает этот процесс невозможным (Q22);

- С 4 июня 2022 г. действует запрет на предоставление российским лицам и организациям услуг по бухгалтерскому учету и аудиту (Q1) (полный перечень запрещенных услуг по ссылке);

- С мая 2022 г. также действует запрет на экспорт в Россию услуг по связям с общественностью. В соответствии с данным правилом, предоставление услуг в сфере лоббизма аналогичным образом запрещено (Q2) (полный перечень запрещенных услуг и исключений по ссылке).

Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих

В преддверии саммита G20 на Бали США и Китай пытаются возобновить диалог, находящийся в тупике. Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, который до этого переговорил с послом США в Пекине Николасом Бернсом. Несмотря на возросшую интенсивность контактов, отношения двух стран продолжают ухудшаться. Новые ограничения, которые анонсировал президент Джо Байден, призваны выдавить Китай с американского рынка микрочипов.

Единственной сферой диалога становится стратегическая безопасность, в центре которой оказался Тайвань. При этом главная интрига фактически свелась к вопросу о том, смогут ли стороны избежать большой войны на Тихом океане.

@kommersant

Напоминаем о конкурсе для участия в школе "Учи Учёного". Ещё несколько дней отбора.

https://globalaffairs.ru/articles/shkola-uchi-uchyonogo-nabor-2022/

США не успели разработать параметры потолка цен на российскую нефть и поэтому разрешили продолжать сделки с ней до 19 января 2023 года. Изначально США и ЕС собирались ввести потолок с 5 декабря, но за месяц до этой даты, когда участники рынка уже контрактуют декабрьские партии, параметры механизма по-прежнему неизвестны.

Аналитики отмечают, что сама концепция потолка изначально была сомнительной, а в отсутствие разъяснений об условиях его работы смысл меры сводится к нулю.

@kommersant

🇬🇧⚡️🇷🇺 Вчера Великобритания ввела санкции в отношении четырех российских предпринимателей

Среди них:
📌 председатели совета директоров и крупные акционеры металлургической компании “Evraz Group” Александр Абрамов и Александр Фролов;
📌 генеральный директор и член совета директоров АО “Татавтодор” Айрат Шаймиев;
📌 генеральный директор ОАО “ТАИФ” Альберт Шигабутдинов.

Согласно пресс-релизу, обозначенные лица попали в санкционный список Великобритании, поскольку являются акционерами или участвуют в руководстве предприятий добывающей, транспортной и строительной отрасли, что, в свою очередь, квалифицируется британским регулятором как “поддержка структур, имеющих важное значения для военно-промышленного комплекса РФ”.

🔗 https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-steel-and-petrochemical-tycoons-funding-putins-war?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=852836b2-c071-46be-9458-4d64b560f059&utm_content=immediately
🔗 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1115088/Notice_Russia_021122.pdf

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки России беспилотников.

Иранские ответные санкции

Сегодня поговорим об иранских контр-мерах. Ещё в 2016 году в Иране был привет закон под названием ‘Борьба с нарушениями прав человека и авантюринами террористическими действиями США в регионе’.

(Забавное, конечно, название - вдруг Иран вспомнил о правах человека, являясь третьей страной в мире по числу казней).

В соотвествии с этим законом МИД страны ведёт список подсанкционных лиц.

Так например, 31 октября 2022 г. Иран тремя решениями внес в санкционный список американских, европейских, британских физических и юридических лиц.

Так, например по США 🇺🇸 в список попали 10 физических лиц и 4 юридических лица :

✅ Майкл Корилла, командующий военным командованием США в регионе (CENTCOM)
✅ Грегори Гийо, заместитель командира Centcom
✅ Скотт Десормикс, командир авиабазы ​​США в Эрбиле, Ирак
✅ Хуан Сарате, глава Центра финансово-экономической мощи Фонда защиты демократий и Американского института предпринимательства.
✅ Марк Уоллес, исполнительный директор Альянса против ядерного Ирана (Йоани)
✅ Вали Адемо, заместитель министра финансов США.
✅ Алексей Гринквик, командир 9-й дивизии ВВС США
✅Энн Ньюбергер, советник президента США по национальной безопасности в области кибербезопасности и новых технологий.
✅ Исаак Джонсон, Командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США
✅ Брайан Нельсон, заместитель директора отдела финансовой разведки и терроризма Министерства финансов США.
▪️ Юридические лица
1 - Фонд Альянса против ядерного Ирана
2 - Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
3 - 9-я дивизия ВВС США
4 - Национальная гвардия США


Вышеуказанным лицам запрещен въезд на территорию Исламской Республики Иран и им заблокированы банковские счета.

#compliancepractice #sanction

⬆️От себя добавим, что Хуан Сарате - автор небезынтересной книги The Treasury War о становлении современной политики санкций США. Вышла в 2013 г.
https://www.washingtonpost.com/opinions/treasurys-war-the-unleashing-of-a-new-era-of-financial-warfare-by-juan-c-zarate/2013/09/27/f33809b0-08ff-11e3-9941-6711ed662e71_story.html

Криптовалютная биржа Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов, несмотря на санкции.

Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex.

Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance.

Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку.

Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».

Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей.

#compliancepractice #sanctions #санкции #AML