База движения "подозрительных денег" #FinCenFiles подсветила подозрительные транзакции.
Очередная, контролируемая (?) утечка из FinCEN, бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма.
В FinCEN стекаются данные обо всех подозрительных операциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.
База данных из более 2 тысяч секретных файлов опубликована журналистами ICIJ*.
Крупнейшие банковские транзакции с участием российских банков (на картинке).
– перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк 8 августа 2011 года
– $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» 16 мая 2013 года. Балтийские ландроматы особенно напряженно работали в первые после пересменки Путина 2012-2013 гг.
– $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк 8 октября 2008 года (кризис)
– $150 млн из банка «Bank J Safra Sarasin» в Росбанк в 2015, $150 млн из банка «Приморье» в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 и т.д.
С учетом скорости исторический изменений данные кажутся не вполне актуальными. Если не предполагать, что аналогичные операции практикуются и в настоящий момент.
Тогда обнаруженные схемы "лоббирования" играют новыми красками. Например, данные о товарно-денежных отношений между Усмановым и Юмашевым периода 2006–2008 гг, которые обнаружили в банковских транзакциях журналисты.
Алишер Усманов, плодотворно обеспечивавший благосостояние Дмитрия Медведева до, во время и после, — за два года до выборов 2008 года стал оплачивать услуги Валентина Юмашева.
В горячие предвыборные годы, в преддверии рокировочки советник президентов Валентин Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову.
Для В.Юмашева в числе прочих консалтинговых услуг пора вводить отдельной строкой "консультации по выбору преемника"?
Эдак окажется, что и по 2011–2012 гг. Минфин однажды транзакции обозначит — для наглядности того, как разворачивалась "дискуссия" лоббистов вокруг ушей Медведева vs Путина.
Эту заготовку Минфин может предусмотрительно поберечь для 2024.
Очередная, контролируемая (?) утечка из FinCEN, бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма.
В FinCEN стекаются данные обо всех подозрительных операциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.
База данных из более 2 тысяч секретных файлов опубликована журналистами ICIJ*.
Крупнейшие банковские транзакции с участием российских банков (на картинке).
– перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк 8 августа 2011 года
– $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» 16 мая 2013 года. Балтийские ландроматы особенно напряженно работали в первые после пересменки Путина 2012-2013 гг.
– $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк 8 октября 2008 года (кризис)
– $150 млн из банка «Bank J Safra Sarasin» в Росбанк в 2015, $150 млн из банка «Приморье» в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 и т.д.
С учетом скорости исторический изменений данные кажутся не вполне актуальными. Если не предполагать, что аналогичные операции практикуются и в настоящий момент.
Тогда обнаруженные схемы "лоббирования" играют новыми красками. Например, данные о товарно-денежных отношений между Усмановым и Юмашевым периода 2006–2008 гг, которые обнаружили в банковских транзакциях журналисты.
Алишер Усманов, плодотворно обеспечивавший благосостояние Дмитрия Медведева до, во время и после, — за два года до выборов 2008 года стал оплачивать услуги Валентина Юмашева.
В горячие предвыборные годы, в преддверии рокировочки советник президентов Валентин Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову.
Для В.Юмашева в числе прочих консалтинговых услуг пора вводить отдельной строкой "консультации по выбору преемника"?
Эдак окажется, что и по 2011–2012 гг. Минфин однажды транзакции обозначит — для наглядности того, как разворачивалась "дискуссия" лоббистов вокруг ушей Медведева vs Путина.
Эту заготовку Минфин может предусмотрительно поберечь для 2024.
