Отмыв денег в крипте?

Новая статья (декабрь 2022) решила изучить вопрос потенциального отмыва средств в криптоиндустрии. У авторов очень специфические тесты, например, на "тяжелые хвосты" в распределении размера торгового лота, или "процент округленных лотов" - потому что авторы считают именно такие запросы "человеческими". По их оценкам, речь идет про фальшивую или отмывочную торговлю на триллионы долларов в год.

Я немного не понял, почему мы должны ожидать от криптобирж схожей с обычными биржами динамики. Псевдонимность крипты скорее означает, что владельцы готовы активнее скрывать суммарные объемы своей торговли. А тогда случайные размеры лотов больше подходят, и сильно портят статистические тесты.

Ну и оценка в 70%+ отмывочной торговли выглядит сильно преувеличенной. Возможно, я не понял контекст, но определения авторов мне вовсе не понравились - не обязана крипта торговаться по тем же законам, как классические финансовые инструменты.

#Crypto #WashTrading