⛔️ Кто официально* не обменивается информацией для налоговых целей с ФНС России
ФНС России опубликовала *проект приказа об утверждении перечня стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами. В такой черный список предлагается включить 22 юрисдикции:
🇦🇺 #Австралия
🇦🇹 #Австрия
🇧🇪 #Бельгия
🇧🇲 #Бермуды
🇩🇪 #Германия
🇬🇷 #Греция
🇩🇰 #Дания
🇮🇪 #Ирландия
🇪🇸 #Испания
🇮🇹 #Италия
🇨🇾 #Кипр
🇱🇺 #Люксембург
🇳🇱 #Нидерланды
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия
🇷🇴 #Румыния
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇫🇷 #Франция
🇸🇪 #Швеция
🇯🇵 #Япония
В списке нет также не обменивающихся:
🇬🇧 #Великобритания
🇨🇦 #Канада
🇺🇸 #США
🇨🇭 #Швейцария
ФНС России опубликовала *проект приказа об утверждении перечня стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами. В такой черный список предлагается включить 22 юрисдикции:
🇦🇺 #Австралия
🇦🇹 #Австрия
🇧🇪 #Бельгия
🇧🇲 #Бермуды
🇩🇪 #Германия
🇬🇷 #Греция
🇩🇰 #Дания
🇮🇪 #Ирландия
🇪🇸 #Испания
🇮🇹 #Италия
🇨🇾 #Кипр
🇱🇺 #Люксембург
🇳🇱 #Нидерланды
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия
🇷🇴 #Румыния
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇫🇷 #Франция
🇸🇪 #Швеция
🇯🇵 #Япония
В списке нет также не обменивающихся:
🇬🇧 #Великобритания
🇨🇦 #Канада
🇺🇸 #США
🇨🇭 #Швейцария
Forwarded from РБК. Новости и главное
Крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам, рассказал РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. О начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокату Эли Гервицу. Он рассказал РБК, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Еще трое юристов знают об обсуждении сегрегации счетов россиян.
«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — отметил Ойгман.
Такие шаги уже предпринимали банки из ОАЭ и Казахстана. Впрочем, в Израиле некоторые банки заранее устно предупредили клиентов о грядущей блокировке — многим из них активы удалось продать. Однако в отличие от тех же ОАЭ в Израиле большинство инвесторов-российских граждан одновременно имеют и израильский паспорт. Пока его наличие не помогает — ограничения затрагивают и инвесторов с двумя паспортами, говорят юристы.
«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — отметил Ойгман.
Такие шаги уже предпринимали банки из ОАЭ и Казахстана. Впрочем, в Израиле некоторые банки заранее устно предупредили клиентов о грядущей блокировке — многим из них активы удалось продать. Однако в отличие от тех же ОАЭ в Израиле большинство инвесторов-российских граждан одновременно имеют и израильский паспорт. Пока его наличие не помогает — ограничения затрагивают и инвесторов с двумя паспортами, говорят юристы.
РБК
Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов
Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, рассказали РБК профильные консультанты. Ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта. Но часть
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#ОАЭ #налогнаприбыль
Очередное пополнение от FTA - Taxation of Foreign Source Income | CTGFSI1
Руководство по налогообложению доходов от иностранных источников.
Список всех руководств от FTA по налогу на прибыль.
Очередное пополнение от FTA - Taxation of Foreign Source Income | CTGFSI1
Руководство по налогообложению доходов от иностранных источников.
Список всех руководств от FTA по налогу на прибыль.
⚡️🇪🇸 #Испания россияне увеличили покупку недвижимости, вероятно для ВНЖ
❗️Стоит напомнить, что в Испании самая жестокая налоговая система для физических лиц. Будьте очень осторожны‼️
«Наиболее безопасно и намного быстрее в этой связи для получения #ВНЖ рассматривать инвестиции в недвижимость 🇭🇺 Венгрии» @zakharovlaw
❗️Стоит напомнить, что в Испании самая жестокая налоговая система для физических лиц. Будьте очень осторожны‼️
«Наиболее безопасно и намного быстрее в этой связи для получения #ВНЖ рассматривать инвестиции в недвижимость 🇭🇺 Венгрии» @zakharovlaw
Telegram
РБК
Россияне поставили 10-летний рекорд по купле-продаже недвижимости в Испании, следует из отчета испанского Центра статистической информации нотариата, с которым ознакомился РБК. В январе-июне 2023 года россияне совершили 2137 сделок с испанской недвижимостью:…
Forwarded from Intax Insider (Alexander Kovtonyuk)
🇪🇺 🇬🇧 РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ АФЕРЫ CUM-EX ВЫШЛО НА БРИТАНСКИЕ БАНКИ
Крупнейший в истории Европы налоговый скандал в ближайшее время накроет банки и их сотрудников в Великобритании.
Так называемое дело Cum-Ex связано с махинациями с налогами на дивиденды, которые, обошлись только Германии в 10 миллиардов евро. В Cum-Ex использовалась лазейка в администрировании налога на дивиденды, при которой несколько инвесторов могли требовать возмещения налога, который был уплачен только один раз - акции брались в долг непосредственно перед тем, как компания должна была выплатить дивиденды. Это означало, что более чем один инвестор мог потребовать фиктивного возврата налогов.
Расследование аферы определило около 2000 подозреваемых, многие из которых банкиры, брокеры и менеджеры хедж-фондов. В немецких судах уже вынесено более десятка обвинительных приговоров.
В ходе расследования оказалось, что активное участие принимали и не неевропейских банки - сейчас под следствием находятся британские Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley из США, французский BNP и японский Nomura, а также юридические фирмы и аудиторы.
На прошлой неделе датские власти выиграли право возбудить дело о предполагаемом мошенничестве Cum-Ex на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в Лондоне после того, как Верховный суд постановил, что дело может быть рассмотрено в Англии.
По данным Bloomberg, только в Barclays 124 сотрудника связано с мошенничеством Cum-Ex и против них будут поданы иски в начале следующего года.
Крупнейший в истории Европы налоговый скандал в ближайшее время накроет банки и их сотрудников в Великобритании.
Так называемое дело Cum-Ex связано с махинациями с налогами на дивиденды, которые, обошлись только Германии в 10 миллиардов евро. В Cum-Ex использовалась лазейка в администрировании налога на дивиденды, при которой несколько инвесторов могли требовать возмещения налога, который был уплачен только один раз - акции брались в долг непосредственно перед тем, как компания должна была выплатить дивиденды. Это означало, что более чем один инвестор мог потребовать фиктивного возврата налогов.
Расследование аферы определило около 2000 подозреваемых, многие из которых банкиры, брокеры и менеджеры хедж-фондов. В немецких судах уже вынесено более десятка обвинительных приговоров.
В ходе расследования оказалось, что активное участие принимали и не неевропейских банки - сейчас под следствием находятся британские Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley из США, французский BNP и японский Nomura, а также юридические фирмы и аудиторы.
На прошлой неделе датские власти выиграли право возбудить дело о предполагаемом мошенничестве Cum-Ex на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в Лондоне после того, как Верховный суд постановил, что дело может быть рассмотрено в Англии.
По данным Bloomberg, только в Barclays 124 сотрудника связано с мошенничеством Cum-Ex и против них будут поданы иски в начале следующего года.
Forwarded from Compliance practice
King’s College выпустил Handbook of best practices for strategic trade control enforcement at ports
В исследовании проанализированы следующие аспекты в отношении санкций:
✅ процесс предоставления лицензий в Великобритании 🇬🇧
✅ распределение функций контроля между государством и портами
✅ локализация кораблей (screening and tracking of vessels)
✅ досмотр кораблей и грузов
✅ безопасность портов и координация служб
#vessels #sanction #compliancepractice
В исследовании проанализированы следующие аспекты в отношении санкций:
✅ процесс предоставления лицензий в Великобритании 🇬🇧
✅ распределение функций контроля между государством и портами
✅ локализация кораблей (screening and tracking of vessels)
✅ досмотр кораблей и грузов
✅ безопасность портов и координация служб
#vessels #sanction #compliancepractice
Forwarded from EvropaKipr
📍 В 2023 году ЦБ Кипра заключил партнерское соглашение «с авторитетным поставщиком решений для проведения аудита работы систем, внедренных поднадзорными учреждениями для применения санкций и мониторинга транзакций».
https://evropakipr.com/biznes/centrobank-kipra-s-konca-2018-goda-zakryto-125-782-bankovskih-scheta
https://evropakipr.com/biznes/centrobank-kipra-s-konca-2018-goda-zakryto-125-782-bankovskih-scheta
Европа Кипр
Центробанк Кипра: с конца 2018 года закрыто 125 782 банковских счета
В рамках борьбы с отмыванием денег
Forwarded from China Legal (Pavel Bazhanov)
Гонконг снижает гербовый сбор на операции с ценными бумагами
15 ноября 2023 г. Законодательный совет САР Гонконг одобрил законопроект Stamp Duty (Amendment) (Stock Transfers) Bill 2023 для снижения ставок гербового сбора в Гонконге. Изменения вступили в силу и применяются с 17 ноября 2023 г.
Ставки гербового сбора в Гонконге определены Ордонансом «О гербовом сборе» (Stamp Duty Ordinance, Cap. 117). Сейчас ставка гербового сбора при переходе прав на ценные бумаги составляет 0,13% от вознаграждения или стоимости акций. Гербовый сбор уплачивается совместно покупателем и продавцом.
В соответствии с изменениями ставка гербового сбора для покупателя и продавца снижена с 0,13% до 0,1%. Одновременно с этим снижена ставка гербового сбора, применяющаяся при добровольном распоряжении при отсутствии договора (с 0,26% до 0,2%).
Изменения вступили в силу и применяются в отношении всех операций с гонконгскими ценными бумагами, осуществляемыми с 17 ноября 2023 г.
https://cnlegal.ru/hongkong/stamp_duty_amendment_2023/
15 ноября 2023 г. Законодательный совет САР Гонконг одобрил законопроект Stamp Duty (Amendment) (Stock Transfers) Bill 2023 для снижения ставок гербового сбора в Гонконге. Изменения вступили в силу и применяются с 17 ноября 2023 г.
Ставки гербового сбора в Гонконге определены Ордонансом «О гербовом сборе» (Stamp Duty Ordinance, Cap. 117). Сейчас ставка гербового сбора при переходе прав на ценные бумаги составляет 0,13% от вознаграждения или стоимости акций. Гербовый сбор уплачивается совместно покупателем и продавцом.
В соответствии с изменениями ставка гербового сбора для покупателя и продавца снижена с 0,13% до 0,1%. Одновременно с этим снижена ставка гербового сбора, применяющаяся при добровольном распоряжении при отсутствии договора (с 0,26% до 0,2%).
Изменения вступили в силу и применяются в отношении всех операций с гонконгскими ценными бумагами, осуществляемыми с 17 ноября 2023 г.
https://cnlegal.ru/hongkong/stamp_duty_amendment_2023/
CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая |
Гонконг снижает гербовый сбор на операции с ценными бумагами | CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая
В ноябре 2023 г. в Гонконге снижен гербовый сбор на операции с ценными бумагами.
Forwarded from EvropaKipr
🇨🇾 Ускоренная процедура выдачи паспортов станет конкурентным преимуществом Кипра в сравнении с другими странами ЕС, которые также заинтересованы в привлечении высококвалифицированных специалистов-иностранцев.
https://evropakipr.com/biznes/v-parlamente-kipra-obsuzhdali-zakonoproekt-o-naturalizacii-dlya-talantov-iz-tretih-stran
https://evropakipr.com/biznes/v-parlamente-kipra-obsuzhdali-zakonoproekt-o-naturalizacii-dlya-talantov-iz-tretih-stran
Европа Кипр
В парламенте Кипра обсуждали законопроект о натурализации для талантов из третьих стран
Когда же его одобрят?
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Более 70% граждан Грузии выступают против безвизового режима с Россией, следует из опроса Международного республиканского института (IRI).
Детали. 73% опрошенных грузин не одобряют свободный безвизовый въезд российских граждан в Грузию. Столько же — выступили против регистрации ими бизнеса и разрешения на покупку недвижимости в стране. За сохранение безвизового въезда для россиян выступили 18% опрошенных.
Большинство участников опроса (77%) также выделили Россию как главную политическую угрозу для Грузии. 12% считают главной угрозой Турцию, 9 — США.
Из этого исследования IRI также следует, что 86% респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС, при этом 54% считают, что страна «развивается в неправильном направлении».
Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября путем личных интервью с 1200 граждан Грузии старше 18 лет.
@forbesglobalrus
Детали. 73% опрошенных грузин не одобряют свободный безвизовый въезд российских граждан в Грузию. Столько же — выступили против регистрации ими бизнеса и разрешения на покупку недвижимости в стране. За сохранение безвизового въезда для россиян выступили 18% опрошенных.
Большинство участников опроса (77%) также выделили Россию как главную политическую угрозу для Грузии. 12% считают главной угрозой Турцию, 9 — США.
Из этого исследования IRI также следует, что 86% респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС, при этом 54% считают, что страна «развивается в неправильном направлении».
Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября путем личных интервью с 1200 граждан Грузии старше 18 лет.
@forbesglobalrus
Forwarded from Bloomberg
🏦🇪🇺Европе необходима собственная версия американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и единая фондовая биржа, чтобы привлечь достаточно средств для решения стоящих перед регионом задач, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
▪️Заявила, что "создание европейской SEC", которая заменит собой множество национальных органов по надзору за рынками, поможет собрать огромные суммы, необходимые для решения тройной проблемы "деглобализации, демографии и декарбонизации".
▪️Призвала покончить с системой национальных финансовых бирж, заявив, что "подлинно европейский рынок капитала нуждается в консолидированных рыночных инфраструктурах - и именно здесь частный сектор может проявить свою решимость". 2023[BBG]
▪️Заявила, что "создание европейской SEC", которая заменит собой множество национальных органов по надзору за рынками, поможет собрать огромные суммы, необходимые для решения тройной проблемы "деглобализации, демографии и декарбонизации".
▪️Призвала покончить с системой национальных финансовых бирж, заявив, что "подлинно европейский рынок капитала нуждается в консолидированных рыночных инфраструктурах - и именно здесь частный сектор может проявить свою решимость". 2023[BBG]
Forwarded from Frank Media
Иностранные криптобиржи начали сотрудничать с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки, например, сообщают им о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже делятся их номерами.
Сотрудничать с российским правосудием готовы дубайская биржа Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io и OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах. По данным «Ведомостей», на практике в делах о банкротстве уже встречаются случаи продажи криптовалют напрямую покупателям.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇦🇷 #Аргентина роды для паспорта под угрозой?
На днях около 20 пассажиров с паспортами России ссадили с рейса из Дубая в Буэнос-Айрес (Аргентина), якобы, по предварительной просьбе ответственного госоргана Аргентины.
Возможно ли это? Да, уже в прошлом году аргентинские власти раскрывали на месте организаторов схем приема для поддержки родов в Аргентине с последующим получением новорожденными гражданства Аргентины, а родителями ВНЖ.
Соответственно, если у таких организаторов изымались данные о «клиентах», то власти Аргентины при поступлении к ним информации о готовящихся въездах «клиентов» вполне успевали поставить их в стоп-лист.
Поэтому въезд в страну без предварительных согласований с третьими лицами может нести менее низкие риски для целей ограничения допуска или попадания в стоп-лист.
НО также важно понимать, что уже ранее до 2019 года ряд европейских авиакомпаний отказывали в перевозке беременных граждан России, и других стран в США. Если на момент посадки было установлено, что женщины находились в положении на поздних сроках беременности.
На днях около 20 пассажиров с паспортами России ссадили с рейса из Дубая в Буэнос-Айрес (Аргентина), якобы, по предварительной просьбе ответственного госоргана Аргентины.
Возможно ли это? Да, уже в прошлом году аргентинские власти раскрывали на месте организаторов схем приема для поддержки родов в Аргентине с последующим получением новорожденными гражданства Аргентины, а родителями ВНЖ.
Соответственно, если у таких организаторов изымались данные о «клиентах», то власти Аргентины при поступлении к ним информации о готовящихся въездах «клиентов» вполне успевали поставить их в стоп-лист.
Поэтому въезд в страну без предварительных согласований с третьими лицами может нести менее низкие риски для целей ограничения допуска или попадания в стоп-лист.
НО также важно понимать, что уже ранее до 2019 года ряд европейских авиакомпаний отказывали в перевозке беременных граждан России, и других стран в США. Если на момент посадки было установлено, что женщины находились в положении на поздних сроках беременности.
Forwarded from The Sanctions Times
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты:
– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇵🇾 #Парагвай ВНЖ и ПМЖ без ожиданий ✅
Предлагаем рассмотреть возможность получения через стабильных местных профессионалов #ВНЖ и #ПМЖ без ожиданий.
@zakharovlaw
🟢 Получая ВНЖ либо ПМЖ в Парагвае, вы получаете следующие возможности:
- свободного перемещения через сухопутные и некоторые воздушные границы внутри региона Меркосур - без общегражданского паспорта свободный вход в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Уругвай и Чили. Формально - 90 дней,💬 однако никто не проверяет этого.
- документ (внутренний паспорт или cedula) не отличается от общегражданского внутреннего паспорта граждан Парагвая и может быть использован для решения всех задач на территории страны и некоторых стран-соседей, в том числе - проживанию в соседних государствах без ограничений времени.
- демонстрация вашего налогового резиденства в других странах. 🟢 Парагвай не облагает налогами и не заставляет декларировать Иностранный доход физического лица, однако и не препятствует этому. Имея ПМЖ и налоговый номер вы получите возможность подтверждения вашего налогового статуса для разных стран мира, в том числе США (открытие счетов достаточно легко).
⁃ Гражданство через три года ✅ Страна не предъявляет требований по постоянному проживанию для подачи на гражданство. Рекомендуется лишь подтвердить небольшую деятельность как предпринимателя и/или приобрести имущество на территории страны. Как земельные участки так и обычные автомобили - вполне недорогое вложение для подтверждения статуса, хотя это и не обязательно.
⁃ Безопасность и комфорт. Страна является самой безопасной по сравнению с любой другой страной латиноамериканского континента. При наличии внешнего дохода вы сможете обеспечить комфортный уровень пребывания в стране при совершенно невысоком уровне цен.
⁃ Простота ведения бизнеса. Местный бухгалтер поможет оформить все документы для открытия валютного счета в банке в течение 3-4 месяцев. Вам не придется впоследствии ожидать принудительного закрытия счетов, как это происходит в Европе повсеместно и ежедневно.
Предлагаем рассмотреть возможность получения через стабильных местных профессионалов #ВНЖ и #ПМЖ без ожиданий.
@zakharovlaw
🟢 Получая ВНЖ либо ПМЖ в Парагвае, вы получаете следующие возможности:
- свободного перемещения через сухопутные и некоторые воздушные границы внутри региона Меркосур - без общегражданского паспорта свободный вход в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Уругвай и Чили. Формально - 90 дней,
- документ (внутренний паспорт или cedula) не отличается от общегражданского внутреннего паспорта граждан Парагвая и может быть использован для решения всех задач на территории страны и некоторых стран-соседей, в том числе - проживанию в соседних государствах без ограничений времени.
- демонстрация вашего налогового резиденства в других странах. 🟢 Парагвай не облагает налогами и не заставляет декларировать Иностранный доход физического лица, однако и не препятствует этому. Имея ПМЖ и налоговый номер вы получите возможность подтверждения вашего налогового статуса для разных стран мира, в том числе США (открытие счетов достаточно легко).
⁃ Гражданство через три года ✅ Страна не предъявляет требований по постоянному проживанию для подачи на гражданство. Рекомендуется лишь подтвердить небольшую деятельность как предпринимателя и/или приобрести имущество на территории страны. Как земельные участки так и обычные автомобили - вполне недорогое вложение для подтверждения статуса, хотя это и не обязательно.
⁃ Безопасность и комфорт. Страна является самой безопасной по сравнению с любой другой страной латиноамериканского континента. При наличии внешнего дохода вы сможете обеспечить комфортный уровень пребывания в стране при совершенно невысоком уровне цен.
⁃ Простота ведения бизнеса. Местный бухгалтер поможет оформить все документы для открытия валютного счета в банке в течение 3-4 месяцев. Вам не придется впоследствии ожидать принудительного закрытия счетов, как это происходит в Европе повсеместно и ежедневно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РБК. Новости и главное
Шакира достигла соглашения с обвинением по делу о неуплате налогов в Испании. Сделка со следствием, на которую пошла певица, предполагает три года тюремного заключения, однако срок будет заменен на штраф в €7,3 млн, передает La Vanguardia. Судебное заседание в Барселоне, на котором Шакира объявила о соглашении, продлилось около 5 минут, отмечает издание.
Ранее ей грозило 8 лет тюремного заключения и штраф в €23,8 млн за налоговые преступления. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год Шакира, которая на тот момент проживала в Барселоне, не уплатила €14,5 млн. Обвинение считает, что она вывела деньги через подставные компании.
Фото: Albert Gea / Reuters
Ранее ей грозило 8 лет тюремного заключения и штраф в €23,8 млн за налоговые преступления. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год Шакира, которая на тот момент проживала в Барселоне, не уплатила €14,5 млн. Обвинение считает, что она вывела деньги через подставные компании.
Фото: Albert Gea / Reuters
Forwarded from Frank Media
🇪🇺 Citi назначил нового главу европейского подразделения
Испанец Начо Гутьеррес-Оррантия, один из самых высокопоставленных банкиров Citi в Европе, станет главой банковского подразделения в Европе в рамках запланированной реструктуризации.
В новой должности банкир будет курировать деятельность Citi в этом регионе. Его предшественница Кристин Брейден покинула банк в середине сентября 2023 года после 25 лет работы в кредитной организации. По данным Reuters, в рамках самой масштабной за 15 лет реорганизации, на которую решилась генеральный директор Citi Джейн Фрейзер, также ожидаются изменения в высшем руководстве банка и сокращение рабочих мест, которое может затронуть тысячи сотрудников.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Испанец Начо Гутьеррес-Оррантия, один из самых высокопоставленных банкиров Citi в Европе, станет главой банковского подразделения в Европе в рамках запланированной реструктуризации.
В новой должности банкир будет курировать деятельность Citi в этом регионе. Его предшественница Кристин Брейден покинула банк в середине сентября 2023 года после 25 лет работы в кредитной организации. По данным Reuters, в рамках самой масштабной за 15 лет реорганизации, на которую решилась генеральный директор Citi Джейн Фрейзер, также ожидаются изменения в высшем руководстве банка и сокращение рабочих мест, которое может затронуть тысячи сотрудников.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 #Россия отчетность по валютному контролю хотят ужесточить для юрлиц и ИП использующих иностранные счета
Коммерсантъ
По валютному следу
Правительство потребует больше данных о зарубежных операциях российских резидентов
⚠️🛂 Можно ли получить гражданство без получения статуса Налогового резидента❓
Отвечает к.ю.н., Александр Захаров @zakharovlaw
Как правило, применимое национальное законодательство о гражданстве конкретного государства требует длительного пребывания (не менее года, или отсутствия не более 6 месяцев за последние 2 года), предшествующего подаче заявления на получение гражданства.
Таким образом, иностранный гражданин вынужден стать налоговым резидентом (налогоплательщиком) государства получения заветного для иностранца гражданства со всеми вытекающими особенностями и обязанностями.
✅ Есть ли исключения из этого общего правила❓
🚸 Получение гражданства по репатриационным основаниям с последующим выездом из государства приобретения гражданства.
Отвечает к.ю.н., Александр Захаров @zakharovlaw
Как правило, применимое национальное законодательство о гражданстве конкретного государства требует длительного пребывания (не менее года, или отсутствия не более 6 месяцев за последние 2 года), предшествующего подаче заявления на получение гражданства.
Таким образом, иностранный гражданин вынужден стать налоговым резидентом (налогоплательщиком) государства получения заветного для иностранца гражданства со всеми вытекающими особенностями и обязанностями.
✅ Есть ли исключения из этого общего правила❓
🚸 Получение гражданства по репатриационным основаниям с последующим выездом из государства приобретения гражданства.