Forwarded from Compliance practice
Давность привлечения по санкционным делам - 10 лет
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Ne_bis_in_idem_and_Multiple_Sanctioning_Systems_A_Case_Law_Study.pdf
4.6 MB
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
Forwarded from Compliance practice
В Ирландии 🇮🇪 вступил в силу новый закон об экспортном контроле.
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
www.irishstatutebook.ie
Control of Exports Act 2023
The electronic Irish Statute Book (eISB) comprises the Acts of the Oireachtas (Parliament), Statutory Instruments, Legislation Directory, Constitution and a limited number of pre-1922 Acts.
Forwarded from Compliance practice
Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
France 24
Lebanon's ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested on Tuesday following a judicial hearing in the capital Beirut. Salameh has been charged in Lebanon with financial crimes including money-laundering,…
Forwarded from Compliance practice
Решение Европейского суда по вопросу запрета на оказания Юр услуг российским компаниям
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Швейцарец вместе с его ирландскими компаниями попал в SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Ирландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Ирландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Daily Record
Russia-linked banker accused of using Scots firms to help war in Ukraine blacklisted by USA
SUNDAY MAIL EXCLUSIVE: The three Edinburgh-based companies are dormant but could be 'reactivated' in future.
Forwarded from Compliance practice
Новые штрафы за экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧
Начиная с 10 октября 2024 года нарушения экспортного контроля и торговых санкций Великобритании могут повлечь за собой штраф в размере до £1 млн или 50% от стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше.
Новое ведомство по экспорту - OTSI, будет отвечать за исполнение торговых санкций, касающихся услуг Великобритании и внешней торговли. 12 сентября 2024 г. был опубликован Statutory Instrument in Parliament – The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024, который регулирует деятельность этого органа.
#compliancepractice #export #OTSI #UK #sanction
Начиная с 10 октября 2024 года нарушения экспортного контроля и торговых санкций Великобритании могут повлечь за собой штраф в размере до £1 млн или 50% от стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше.
Новое ведомство по экспорту - OTSI, будет отвечать за исполнение торговых санкций, касающихся услуг Великобритании и внешней торговли. 12 сентября 2024 г. был опубликован Statutory Instrument in Parliament – The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024, который регулирует деятельность этого органа.
#compliancepractice #export #OTSI #UK #sanction
GOV.UK
New civil enforcement powers on trade sanctions
The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024 strengthens trade sanctions enforcement powers of the Department for Business and Trade.
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 выпустил ген лицензию и разрешил дальше платить налоги и обязательные сборы в казну РФ.
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, Котову ранее был аффилированный Внешэкономбанку, который его выкупил в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, Котову ранее был аффилированный Внешэкономбанку, который его выкупил в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
Forwarded from Compliance practice
Бывший адвокат Трампа отдаст львиную долю своего имущества тем, кого он оклеветал
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
CNN
Rudy Giuliani must give control of luxury items and Manhattan apartment to Georgia election workers he defamed, judge rules | CNN…
A federal judge on Tuesday ordered former Donald Trump attorney and New York mayor Rudy Giuliani to turn over all his valuable possessions and his Manhattan penthouse apartment to the control of Ruby Freeman and Shaye Moss, the Georgia election workers he…
Forwarded from Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
European Sanctions Enforcement
European Sanctions Enforcement – performance league tables (2017-2024)
The figures are, naturally, based on publicly-available information as collated in this blog. The figures are not always easy to reconcile into a coherent picture. For example: The Netherlands has...
Forwarded from Compliance practice
Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.
Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.
Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.
#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.
Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.
Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.
#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
Forwarded from Compliance practice
Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
www.justice.gov
Businessman Pleads Guilty to Export, Tax Charges in Connection with
“Semiconductors and other advanced electronics are the lifeblood of Russia’s war machine, and Kahn’s circumvention of U.S. export controls was critical to Russia’s chip design and manufacturing capacity,” stated United States Attorney Peace. “Today’s plea…
Forwarded from Compliance practice
Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ
В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.
Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
#compliancepractice #banks #sanctions
В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.
Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
#compliancepractice #banks #sanctions
Forwarded from Compliance practice
Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
www.parlament.gv.at
Nationalrat beschließt neues Sanktionengesetz und Maßnahmen gegen Geldwäsche (PK1057/20.11.2024) | Parlament Österreich
Forwarded from Compliance practice
Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
ERAI
Hong Kong Addresses Added to Entity List – What You Should Know
On June 12, 2024, the US Department of Commerce announced new export restrictions related to Russia’s war against Ukraine. While the US government has maintained sanctions and required additional licensing requirements for exports and transfers to Russian…
Forwarded from Compliance practice
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Forwarded from Compliance practice
Meta против NSO Group
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
www.documentcloud.org
gov
Forwarded from Compliance practice
Важные разъяснения FinCen по поводу beneficiary reporting
📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.
📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.
‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.
#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс
📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.
📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.
‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.
#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс