🇺🇸🏦🇨🇳🇷🇺США нацелились на китайские банки, помогающие России в военных действиях. США разрабатывают санкции, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы - источники WSJ.

Вашингтон утверждает, что торговля Пекина товарами двойного назначения помогла Москве восстановить свою военную машину. 2024[BBG]

21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act

Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:

📌 конфискация суверенных российских активов

📌запрет Тиктока

📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺

📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)

📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов

📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;

📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет

Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс

Иногда китайские предприниматели предоставляют для заключения договора реквизиты иностранной (обычно – гонконгской) компании и ее банковского счета, но при этом указывают адрес на территории основной части Китая. Какие проблемы могут возникнуть при заключении договора с гонконгской компанией и как определить, кто на самом деле является контрагентом: китайская компания или компания, которая создана за пределами КНР?

Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США

Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию

Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.

Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.

#compliancepractice #court #sanction_violation

Режим, в рамках которого иностранцы в Великобритании могли не платить налоги с доходов, полученных за пределами страны и не переведенных в Британию, перестанет существовать с апреля 2025 года. Об этом канцлер британского казначейства Джереми Хант сообщил в марте. 

Кого это касается? Речь идет о людях со статусом non domicile (non-dom) — он означает, что они живут в Британии, но не считают эту страну своим домом. Когда эту налоговую норму отменят, для них максимальная ставка налога на доходы составит 45%.  

Реформа уже вызвала беспокойство у российских обеспеченных клиентов — кто-то отказывается от планов переезда в Великобританию, кто-то планирует оттуда уезжать и ищет новую страну для жизни.

Куда уехать от нового налогового режима Британии — читайте в материале Forbes

📸: Andy Rain / EPA / ТАСС

🇲🇹 #Мальта рассматривает возможность отзыва гражданства у россиянина, которого приговорили к тюремному заключению на срок более 5 лет в 🇬🇧 Великобританиии

Семен Куксов, 24-летний сын бизнесмена Владимира Анатольевича Куксова был приговорен в Великобритании в феврале к тюремному сроку 5 лет и 7 месяцев после признания в соучастии в отмывании денежных средств на сумму более 14 миллионов евро 💶 наличными.

Он получил гражданство Мальты вместе с отцом в 2022 году. Заявление на гражданство было подано в 2019 году.

Закон Мальты разрешает министру внутренних дел отозвать гражданство у участника схемы инвестиционного гражданства, в случае если в течение 7 лет с момента предоставления гражданства заявитель был приговорен к тюремному заключению на срок 12 месяцев или более.

🟡🇺🇸Африканские и ближневосточные государства в последние месяцы начали активную репатриацию своих золотых резервов из США из-за растущего беспокойства по поводу стабильности американской экономики.

Речь, в частности, идет о Нигерии, ЮАР, Гане, Сенегале, Камеруне, Алжире, Египте и Саудовской Аравии. 2024[BBG]

⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций

Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».

Ранее мы писали о ней.

Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.

#ограничительныемеры

🇨🇳 #КНР и 🇬🇪 #Грузия начнут применять безвиз для граждан с 28 мая

Соглашение о взаимном безвизовом режиме между КНР и Грузией начнет действовать с 28 мая.

Гражданам Грузии и КНР будет разрешено въезжать без визы и находиться там 30 дней подряд.

Наибольшее количество дней для нахождения в КНР без визы имеют граждане 🇦🇲 Армении (90 дней).

Граждане США безвизовый доступ в КНР не имеют, но по общему правилу получают многократную визу на 10 лет. Такой же режим предоставляется и гражданам КНР для получения визы в США.

Объем иностранных инвестиций в британский финансовый и профессиональный сектор услуг сократился вдвое в 2023 году до £1 млрд ($1,25 млрд). Об этом пишет Reuters cо ссылкой на отчет Сити Лондона.

🇵🇰 #Пакистан заблокирует симки не подавших налоговые декларации ⚠️

В Пакистане нашли способ борьбы с неплательщиками налогов. До 15 мая будут заблокированы сим-карты мобильных телефонов более 500 тыс. граждан, не подавших декларации о доходах за прошлый год.

🇲🇩 #Молдова отказ в гражданстве по корням и последствия

Уполномоченный регулятор все больше и больше выявляет иностранных граждан пытающихся через схожесть данных бабушек и дедушек (мэтчинг), а также через фиктивные данные (прямой обман) пролезть на восстановление гражданства по корням.

Заинтересованные лица сначала воспринимают отказ Молдовы в восстановлении гражданства, как что-то незначительное, без последствий. Действительно, в случае с румынской системой восстановления гражданства последствий пока не наблюдается, кроме формального отказа.

Но Молдова - кандидат в государства-члены ЕС, поэтому ее регулятор очень ревностно старается максимально собирать данные и статистику неудачных и необоснованных попыток захода проникновения желающих в безвизовую зону 🇪🇺 #ЕС

Отсюда потом внезапные удивления «пострадавших», почему теперь закрыт доступ в Шенген, и что теперь делать…

Будьте осторожны, к сожалению, рекламирующие чужие услуги каналы не связаны и не в курсе с реальной картиной (просто получают «копеечку» за референс).

P.S. До получения безвиза в ЕС Молдове очень помогала 🇪🇪 #Эстония, поэтому все базы отцифрованы, и доступ к ним незатруднен ⚠️

@residenteu

🇦🇪 ОАЭ остаются в сером списке 🇪🇺 Еврокомиссии

На уровне 🇪🇺 ЕС существует свой аналог серого списка FATF – перечень государств, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег. И если 🇦🇪 ОАЭ раннее удалось покинуть список FATF, то с ЕС возникли проблемы – Европарламент отклонил предложение Еврокомисии об исключении юрисдикции из списка.

Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства того, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС. Раннее такие организации, как Transparency International, призывали оставить ОАЭ в списке.

Напомним, что нахождение в списке усложняет отношения между 🏦 финановыми институтами ЕС и любыми контрагентами в ОАЭ. В ряде стран также предусмотрена обязанность проводить расширенный due diligence и усиленный мониторинг транзакций в отношении клиентов, являющихся резидентами стран из серого списка.

#санкции

США, Великобритания и Евросоюз оказывают давление на ОАЭ из-за связей с российским бизнесом, пишет Reuters со ссылкой на три неназванных источника в дипломатических кругах.

По данным агентства, на прошлой неделе представители США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ, чтобы предотвратить проникновение подсанкционных товаров на территорию России через посредников. В связи с этим от властей ОАЭ просят предоставить данные об экспорте в Россию и реэкспорте товаров двойного назначения.

В частности компании ОАЭ подозревают в том, что они способствуют экспорту в Россию компьютерных чипов, электроники, оборудования и другой санкционной продукции.

Представители ОАЭ утверждают, что они следят за соблюдением санкций и находятся в постоянном диалоге с западными партнерами.

Один из источников Reuters в западных дипломатических кругах заявил, что в ближайшее время под санкции могут попасть новые компании из ОАЭ.

@forbesglobalrus

Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению в нарушения санкций

Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.

Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.

Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.

Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice

🇺🇸 #США #GreenCard 4 мая станут доступны результаты лотереи за 2023 год

4 мая (с 19:00 по МСК) можно будет узнать результаты лотереи Green Card

Заявки принимались в 2023 году до 7 ноября.

Результаты можно будет узнать на этом сайте: https://dvprogram.state.gov. Вам понадобится только номер подтверждения (Confirmation Number), — 16-значная последовательность букв и цифр, полученная после подачи заявки на участие в лотерее.

⛔️ Если участник не выиграл, появится сообщение: «The Entry has not been selected» (Заявка не была выбрана).

✅ Победители увидят сообщение: «You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program» (Вас случайно выбрали для дальнейшего рассмотрения в программе «Иммиграционные визы для иностранцев разных национальностей»).

В сообщении будут инструкции, что делать дальше и номер кейса (Case Number). Ежемесячно Госдеп публикует визовый бюллетень. В нем указывают верхнюю границу номеров кейсов для каждого региона (cut-off).

✅ Приглашения на визовое интервью должны получить участники, у которых номер меньше верхней границы. Тем, у кого номер больше, придется ждать дальше. Если в графе cut-off стоит current — означает, что все участники из этого региона могут получить приглашение.

⚠️ Соответственно, если номер большой, то есть риск на собеседование не попасть.

Победителям нужно дождаться, когда подойдет их очередь подавать документы на визу.

🛂 Собеседования для победителей лотереи будут проводить с 1 октября 2024 года. Время на то, чтобы получить визу, ограничено: надо уложиться до 30 сентября 2025.

Победителям предстоит заполнить иммиграционную визовую анкету по форме DS-260, собрать документы и перевести их на английский язык, пройти платное медицинское обследование, уплатить консульский сбор — 330$ — попасть на собеседование и в случае одобрения визы заплатить за грин-карту еще 235$⁣.

@residenteu

🇺🇸 #США Гринкард-портал лег 🎰

Кстати, вероятность выигрыша гринкарты США около 1.11% 🎲

https://dvprogram.state.gov/ набирайтесь терпения 🎪

🇺🇸 #США предоставили с 2020 года гражданство 350 тысячам мигрантов