🇷🇺 #Россия Глава Российской Деофшоризации убегает из-под американских санкций и покидает правительство https://rtvi.com/news/dozhd-vitse-premer-igor-shuvalov-ne-voydet-v-novoe-pravitelstvo-rossii
Rtvi
«Дождь»: вице-премьер Игорь Шувалов не войдет в новое правительство России
Вице-премьер правительства России Игорь Шувалов не войдет в новый состав кабинета министров и покинет свой пост в мае. Об этом 24 апреля сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве, собеседников, близких к Кремлю, и знакомого Шувалова.
⚡️🌐 #ОЭСР проект #Дафна
ОЭСР начинает «борьбу» со злоупотреблением резиденством/гражданством за инвестиции ⚠️ против автообмена
http://www.oecd.org/tax/oecd-addresses-the-misuse-of-residence-citizenship-by-investment-schemes.htm
🔴 ответы «заинтересованных лиц» на публичные консультации ОЭСР http://www.oecd.org/tax/public-comments-received-on-misuse-of-residence-by-investment-schemes-to-circumvent-the-common-reporting-standard.htm
ОЭСР начинает «борьбу» со злоупотреблением резиденством/гражданством за инвестиции ⚠️ против автообмена
http://www.oecd.org/tax/oecd-addresses-the-misuse-of-residence-citizenship-by-investment-schemes.htm
🔴 ответы «заинтересованных лиц» на публичные консультации ОЭСР http://www.oecd.org/tax/public-comments-received-on-misuse-of-residence-by-investment-schemes-to-circumvent-the-common-reporting-standard.htm
www.oecd.org
Tax, OECD addresses the misuse of residence/citizenship by investment schemes
Data and research on tax including income tax, consumption tax, dispute resolution, tax avoidance, BEPS, tax havens, fiscal federalism, tax administration, tax treaties and transfer pricing., Today’s revelations from the “Daphne Project” on the Maltese residence…
🇷🇺 #Россия «Панамское досье» в работе Росфинмониторинга
«обнаружил тысячи офшоров, с помощью которых россияне ОТМЫВАЛИ миллиарды рублей»
https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5ae03e6d9a794718e1899825
«обнаружил тысячи офшоров, с помощью которых россияне ОТМЫВАЛИ миллиарды рублей»
https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5ae03e6d9a794718e1899825
🇬🇧 #Великобритания Британия готовится раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях https://www.kommersant.ru/doc/3614274
🇱🇻 #Латвия http://www.delfi.lv/biznes/finances/latvijskim-bankam-zapretili-rabotat-s-kompaniyami-pustyshkami.d?id=49974167
DELFI
Латвийским банкам запретили работать с компаниями-пустышками
В четверг Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Согласно новым правилам, латвийским банкам запрещено работать с така называемыми компаниями-пустышками (shell…
Налоговые убежища рассекретят Телеканал РБК
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5ae341ad2ae59661d403b3f0
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5ae341ad2ae59661d403b3f0
⚡️ РОССИЙСКАЯ АМНИСТИЯ КАПИТАЛА - 2018 ⚠️ СНОВА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЦИПАМ ФАТФ ДЛЯ ПРОГРАММ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 🔴 ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3-5 https://vk.com/doc6181744_396750053 🧐 С 2012 года легализовывать неуплаченные налоги с позиции уголовных составов ЗАПРЕЩЕНО 🚫 КАК ПРЕДИКАТ для ОТМЫВАНИЯ (ст. 174.1 УК РФ - см. Формулировку статьи до 2013 года!)
🇬🇧 #Великобритания https://www.kommersant.ru/doc/3618800 Global Witness «посчитал» «российские» ДЕНЬГИ в британских офшорах 🧐
ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ АМНИСТИЕЙ КАПИТАЛА (2018) ⚠️ ЧИТАТЬ ЭТО =>
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Пикуров Н. И.
⚠️НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ
В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Москва 🔴 2014
https://mumcfm.ru/repository/ab1d6bc57075f2096f2cd223ca45fcfad97d8d2645ce843fc6c848401e599bc9
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Пикуров Н. И.
⚠️НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ
В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Москва 🔴 2014
https://mumcfm.ru/repository/ab1d6bc57075f2096f2cd223ca45fcfad97d8d2645ce843fc6c848401e599bc9
🇺🇸 #США Налоговые преступления в США http://isfic.info/tacrime/pexes06.htm
🇱🇻 #Латвия Новая реальность. 7 причин, по которым банки прекращают сотрудничество с клиентами и закрывают счета http://m.rus.db.lv/ekonomika/finansy/novaja-real-nost-7-prichin-po-kotorym-banki-prekraschajut-sotrudnichestvo-s-klientami-i-zakryvajut-s-86198?from-full
rus.db.lv
Новая реальность. 7 причин, по которым банки прекращают сотрудничество с клиентами и закрывают счета
Предприятия Латвии, особенно с иностранным капиталом в последнее время обеспокоены тем, что банки стали прекращать сотрудничество с клиентами повышенного риска. В каких случаях банки закрывают счета клиентам и считают дальнейшее сотрудничество невозможным?…
🇰🇾 #Кайманы ответили на инсинуации британского парламента 👍👍👍👍👍 На Кайманах свой режим установления бенефициаров, и он является доминирующим в отношении тщетных попыток Великобритании ⚠️ http://www.cayman.finance/2018/05/cayman-finance-responds-vote-u-k-house-commons-disregard-cayman-islands-leadership-transparency-verified-ownership-standards/
Cayman Finance
Cayman Finance responds to vote by U.K. House of Commons to disregard the Cayman Islands’ leadership on transparency and verified…
Jude Scott, CEO of Cayman Finance, issued the following statement about a vote by the U.K. House of Commons to amend the proposed Sanctions and Anti-Money Laundering Bill to require public ownership registers in the Cayman Islands and other British Overseas…
🇨🇭 #Швейцария Привычка оплачивать частные расходы своих бенефициаров и членов их семей прямо с офшорной компании может стоить серьезных расходов таким компаниям, и, конечно, бенефициарам. http://www.forbes.ru/milliardery/360855-delo-principa-v-sude-shveycarii-nachalas-tyazhba-ebrr-i-romana-abramovicha
Forbes.ru
Дело принципа: в суде Швейцарии началась тяжба ЕБРР и Романа Абрамовича
Российский миллиардер лично явился в суд для дачи показаний. С 2005 года сумма требований по делу, уходящему корнями в конец 1990-х годов, увеличилась почти в три раза — с $17,5 млн примерно до $46,8 млн
🇷🇺 #Россия Банк России впервые объявил данные сомнительных операций http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1805
⚡️⚡️⚡️🇳🇱 #Нидерланды поймали 7 местных компаний, содействующих обходу санкций против России http://www.interfax.ru/world/611325 ожидаем «Ковровых бомбардировок» всех связанных с Россией консультантов!
Интерфакс
Семь голландских компаний оказались под следствием из-за нарушения санкций против России
Их подозревают в помощи России при строительстве Крымского моста
Forwarded from Банкста
Почти все иностранные банки русских олигархов оказались в центре расследований - ФБР, либо европейских или американских властей. Все они затрагивают участие олигархов в отмывании денег и коррупционных сделках:
1⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
1⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta