💰Как «дома Каркашадзе» поимели одесских налоговиков на 53,2 млн гривен
Вернее, дело было явно по обоюдному согласию, а пострадала не налоговая, а бюджет, конечно же. А дело было так: строительный клан Каркашадзе-Бочоришвили, а если персонифицировано, то нынешний владелец ООО «Зарс» Инесса #Каркашадзе, президент этой компании Давид Бочоришвили и его сын, экс-депутат Одесского горсовета Георгий #Бочоришвили решили срубить на налогах при продаже квартир в очередном «доме Каркашадзе» на Французском бульваре, 2. Это трехсекционная 12-этажка жилой площадью почти 17 тыс. кв. м., квартир там немало.
Чтобы сильно не палиться, квартиры продавали через подконтрольную контору ООО «Капиталстрой», которую сейчас переименовали на всякий случай в ООО «Лайт Консалт». По договору контора управляла имуществом застройщика и торговала квартиры по 880 долларов за квадратный метр. На бумаге, конечно же, в реальности метр там стоил минимум 1600 долларов. По такой схеме от налоговой укрыли доход в 320,5 млн гривен, профит — «сэкономленные» 53,2 млн гривен налогов.
Это расследование в ГФС у Глеба Милютина мучили 18 месяцев, с октября 2018-го, но так и не сподобились найти улики даже для объявления о подозрении, не говоря уже об обвинительном заключении и передаче дела в суд. И, скорее всего, не бесплатно — схема уклонения нехитрая, при желании можно было разобраться.
Жирную точку на этой вялой симуляции следствия поставил небезызвестный судья Приморского суда #Дерус, который в начале апреля отказался продлевать сроки досудебного расследования, сняв груз с души замначальника первого отдела уголовных расследований следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области Владимира Цыба.
Стоит отметить, что #Цыб на такой исход явно рассчитывал, поскольку даже внятно ответить на вопрос, что он сделает в случае продолжения срока расследования и почему это не сделано до сих пор не смог. Теперь, поскольку материалов для объявления о подозрении и передачи дела в суд у ГФС нет, владельцы ООО «Зарс» могут спать спокойно — честно украденные 53 млн у них никто не отнимет.
#Схемы #Милютин
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Вернее, дело было явно по обоюдному согласию, а пострадала не налоговая, а бюджет, конечно же. А дело было так: строительный клан Каркашадзе-Бочоришвили, а если персонифицировано, то нынешний владелец ООО «Зарс» Инесса #Каркашадзе, президент этой компании Давид Бочоришвили и его сын, экс-депутат Одесского горсовета Георгий #Бочоришвили решили срубить на налогах при продаже квартир в очередном «доме Каркашадзе» на Французском бульваре, 2. Это трехсекционная 12-этажка жилой площадью почти 17 тыс. кв. м., квартир там немало.
Чтобы сильно не палиться, квартиры продавали через подконтрольную контору ООО «Капиталстрой», которую сейчас переименовали на всякий случай в ООО «Лайт Консалт». По договору контора управляла имуществом застройщика и торговала квартиры по 880 долларов за квадратный метр. На бумаге, конечно же, в реальности метр там стоил минимум 1600 долларов. По такой схеме от налоговой укрыли доход в 320,5 млн гривен, профит — «сэкономленные» 53,2 млн гривен налогов.
Это расследование в ГФС у Глеба Милютина мучили 18 месяцев, с октября 2018-го, но так и не сподобились найти улики даже для объявления о подозрении, не говоря уже об обвинительном заключении и передаче дела в суд. И, скорее всего, не бесплатно — схема уклонения нехитрая, при желании можно было разобраться.
Жирную точку на этой вялой симуляции следствия поставил небезызвестный судья Приморского суда #Дерус, который в начале апреля отказался продлевать сроки досудебного расследования, сняв груз с души замначальника первого отдела уголовных расследований следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области Владимира Цыба.
Стоит отметить, что #Цыб на такой исход явно рассчитывал, поскольку даже внятно ответить на вопрос, что он сделает в случае продолжения срока расследования и почему это не сделано до сих пор не смог. Теперь, поскольку материалов для объявления о подозрении и передачи дела в суд у ГФС нет, владельцы ООО «Зарс» могут спать спокойно — честно украденные 53 млн у них никто не отнимет.
#Схемы #Милютин
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
🤷♂️Вместо Гердаса Дубрицкаса винзавод на Французском бульваре будет застраивать Каркашадзе
Целый спектакль разыграли в Фонде госимущества с приватизацией винзавода на Французском бульваре. Завод выставили на приватизацию, конкурс выиграла компания-застройщик «Эталон буд», связанная с СК «Ханбер» Гердаса Дубрицкаса — те еще, кстати, беспредельщики.
Но потом прежний арендатор завода, «Одессавинпром» Гулиевых, заявил, что, мол, согласен платить больше, и в Фонде радостно оставили завод ему. Мол, типа, хэппи-энд.
Правда, за кадром остался вопрос о том, откуда далеко не процветающие Гулиевы взяли, на минуточку, лишние 751 тысячу гривен в месяц?
Открываем завесу тайны: деньги Гулиевым дали #Ставницер и #Кутателадзе, которые вместе с директором одесского отделения Фонда госимущества и прокручивают схему с заводом.
А цель схемы проста: в итоге предприятие, а точнее, его земля, должно осесть у дружественной Кутателадзе строительной компании «ЗАРС», а все происходящее — лишь шоу, закрученное ради того, чтобы прикрыть эту манипуляцию. В доле, собственно, семья #Каркашадзе, глава ФГИУ #Славский и Кутателадзе со Ставницером. В теме — семья Гулиевых, которые уже освобождают винзавод под грядущий снос, постепенно вывозя оборудование в Татарбунарский район.
#Схемы
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Целый спектакль разыграли в Фонде госимущества с приватизацией винзавода на Французском бульваре. Завод выставили на приватизацию, конкурс выиграла компания-застройщик «Эталон буд», связанная с СК «Ханбер» Гердаса Дубрицкаса — те еще, кстати, беспредельщики.
Но потом прежний арендатор завода, «Одессавинпром» Гулиевых, заявил, что, мол, согласен платить больше, и в Фонде радостно оставили завод ему. Мол, типа, хэппи-энд.
Правда, за кадром остался вопрос о том, откуда далеко не процветающие Гулиевы взяли, на минуточку, лишние 751 тысячу гривен в месяц?
Открываем завесу тайны: деньги Гулиевым дали #Ставницер и #Кутателадзе, которые вместе с директором одесского отделения Фонда госимущества и прокручивают схему с заводом.
А цель схемы проста: в итоге предприятие, а точнее, его земля, должно осесть у дружественной Кутателадзе строительной компании «ЗАРС», а все происходящее — лишь шоу, закрученное ради того, чтобы прикрыть эту манипуляцию. В доле, собственно, семья #Каркашадзе, глава ФГИУ #Славский и Кутателадзе со Ставницером. В теме — семья Гулиевых, которые уже освобождают винзавод под грядущий снос, постепенно вывозя оборудование в Татарбунарский район.
#Схемы
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
🍇Неожиданный поворот в деле винзавода на Французском бульваре
Мы уже писали про сговор арендатора завода, семьи Гулиевых (фирма «Одессавинпром»), с другим почтенным семейством застройщиков #Каркашадзе (фирма «ЗАРС») с целью сдать завод под застройку последней. Однако на днях в деле произошел несколько неожиданный поворот.
Дело в том, что на территории завода имеется бомбоубежище, а такие объекты передавать частникам нельзя.
«Одессавинпром» в сговоре с руководством Фонда госимущества во главе со Славским про бомбоубежище попытались забыть (объект даже не включили в перечень объектов завода) и провернуть все втихаря. Но в дело вмешались ГСЧС и департамент муниципальной безопасности, по документам которых данное бомбоубежище числится и даже нанесено на онлайн-карту таких объектов.
Понятно, что наличие условно неприкосновенного бомбоубежища если не ставит крест на планах застройки территории завода, то эти планы оказываются под большим вопросом, что сильно беспокоит всех бенефициаров сделки от Каркашадзе до Славского, который в теме участвует явно небескорыстно.
Впрочем, с учетом специфики работы ГСЧС и департамента мунбезопасности затруднение вряд ли окажется неразрешимым.
Но деньгами придется поделиться.
#Расклады #Гулиевы #Славский
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Мы уже писали про сговор арендатора завода, семьи Гулиевых (фирма «Одессавинпром»), с другим почтенным семейством застройщиков #Каркашадзе (фирма «ЗАРС») с целью сдать завод под застройку последней. Однако на днях в деле произошел несколько неожиданный поворот.
Дело в том, что на территории завода имеется бомбоубежище, а такие объекты передавать частникам нельзя.
«Одессавинпром» в сговоре с руководством Фонда госимущества во главе со Славским про бомбоубежище попытались забыть (объект даже не включили в перечень объектов завода) и провернуть все втихаря. Но в дело вмешались ГСЧС и департамент муниципальной безопасности, по документам которых данное бомбоубежище числится и даже нанесено на онлайн-карту таких объектов.
Понятно, что наличие условно неприкосновенного бомбоубежища если не ставит крест на планах застройки территории завода, то эти планы оказываются под большим вопросом, что сильно беспокоит всех бенефициаров сделки от Каркашадзе до Славского, который в теме участвует явно небескорыстно.
Впрочем, с учетом специфики работы ГСЧС и департамента мунбезопасности затруднение вряд ли окажется неразрешимым.
Но деньгами придется поделиться.
#Расклады #Гулиевы #Славский
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Семейка #Каркашадзе перестала скрывать, что своим холдингом «ЗАРС» нацелилась на винзавод на Французском бульваре. Теперь они наоборот тиражируют заказные статьи на эту тему, мол, как теперь все в связи с этим будет круто. Председатель совета директоров холдинга Георгий #Бочоришвили вон в заказухе на «Думской» чуть ли не спасителя завода из себя лепит.
Можем отметить, что с каминг-аутом чуть припоздал — мы об этом их сговоре с Гулиевыми писали еще в мае. Но кое чего Бочоришвили не рассказал...
Дело в том, что, хотя Каркашадзе, по нашим данным, и намерены войти на аукцион аж тремя компаниями, своих денег у них нет, и они тащат средства из фондов инвесторов — за их хотелки платят покупатели квартир в домах 29 и 29б на Французском бульваре.
В общем-то, это уже прямое нарушение, а между тем, только за участие в аукционе в качестве взноса надо уплатить 21 млн гривен. В связи с этим стоит призадуматься уже инвесторам домов «Зарса».
#Расклады
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Можем отметить, что с каминг-аутом чуть припоздал — мы об этом их сговоре с Гулиевыми писали еще в мае. Но кое чего Бочоришвили не рассказал...
Дело в том, что, хотя Каркашадзе, по нашим данным, и намерены войти на аукцион аж тремя компаниями, своих денег у них нет, и они тащат средства из фондов инвесторов — за их хотелки платят покупатели квартир в домах 29 и 29б на Французском бульваре.
В общем-то, это уже прямое нарушение, а между тем, только за участие в аукционе в качестве взноса надо уплатить 21 млн гривен. В связи с этим стоит призадуматься уже инвесторам домов «Зарса».
#Расклады
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK