💰Как «дома Каркашадзе» поимели одесских налоговиков на 53,2 млн гривен
Вернее, дело было явно по обоюдному согласию, а пострадала не налоговая, а бюджет, конечно же. А дело было так: строительный клан Каркашадзе-Бочоришвили, а если персонифицировано, то нынешний владелец ООО «Зарс» Инесса #Каркашадзе, президент этой компании Давид Бочоришвили и его сын, экс-депутат Одесского горсовета Георгий #Бочоришвили решили срубить на налогах при продаже квартир в очередном «доме Каркашадзе» на Французском бульваре, 2. Это трехсекционная 12-этажка жилой площадью почти 17 тыс. кв. м., квартир там немало.
Чтобы сильно не палиться, квартиры продавали через подконтрольную контору ООО «Капиталстрой», которую сейчас переименовали на всякий случай в ООО «Лайт Консалт». По договору контора управляла имуществом застройщика и торговала квартиры по 880 долларов за квадратный метр. На бумаге, конечно же, в реальности метр там стоил минимум 1600 долларов. По такой схеме от налоговой укрыли доход в 320,5 млн гривен, профит — «сэкономленные» 53,2 млн гривен налогов.
Это расследование в ГФС у Глеба Милютина мучили 18 месяцев, с октября 2018-го, но так и не сподобились найти улики даже для объявления о подозрении, не говоря уже об обвинительном заключении и передаче дела в суд. И, скорее всего, не бесплатно — схема уклонения нехитрая, при желании можно было разобраться.
Жирную точку на этой вялой симуляции следствия поставил небезызвестный судья Приморского суда #Дерус, который в начале апреля отказался продлевать сроки досудебного расследования, сняв груз с души замначальника первого отдела уголовных расследований следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области Владимира Цыба.
Стоит отметить, что #Цыб на такой исход явно рассчитывал, поскольку даже внятно ответить на вопрос, что он сделает в случае продолжения срока расследования и почему это не сделано до сих пор не смог. Теперь, поскольку материалов для объявления о подозрении и передачи дела в суд у ГФС нет, владельцы ООО «Зарс» могут спать спокойно — честно украденные 53 млн у них никто не отнимет.
#Схемы #Милютин
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Вернее, дело было явно по обоюдному согласию, а пострадала не налоговая, а бюджет, конечно же. А дело было так: строительный клан Каркашадзе-Бочоришвили, а если персонифицировано, то нынешний владелец ООО «Зарс» Инесса #Каркашадзе, президент этой компании Давид Бочоришвили и его сын, экс-депутат Одесского горсовета Георгий #Бочоришвили решили срубить на налогах при продаже квартир в очередном «доме Каркашадзе» на Французском бульваре, 2. Это трехсекционная 12-этажка жилой площадью почти 17 тыс. кв. м., квартир там немало.
Чтобы сильно не палиться, квартиры продавали через подконтрольную контору ООО «Капиталстрой», которую сейчас переименовали на всякий случай в ООО «Лайт Консалт». По договору контора управляла имуществом застройщика и торговала квартиры по 880 долларов за квадратный метр. На бумаге, конечно же, в реальности метр там стоил минимум 1600 долларов. По такой схеме от налоговой укрыли доход в 320,5 млн гривен, профит — «сэкономленные» 53,2 млн гривен налогов.
Это расследование в ГФС у Глеба Милютина мучили 18 месяцев, с октября 2018-го, но так и не сподобились найти улики даже для объявления о подозрении, не говоря уже об обвинительном заключении и передаче дела в суд. И, скорее всего, не бесплатно — схема уклонения нехитрая, при желании можно было разобраться.
Жирную точку на этой вялой симуляции следствия поставил небезызвестный судья Приморского суда #Дерус, который в начале апреля отказался продлевать сроки досудебного расследования, сняв груз с души замначальника первого отдела уголовных расследований следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области Владимира Цыба.
Стоит отметить, что #Цыб на такой исход явно рассчитывал, поскольку даже внятно ответить на вопрос, что он сделает в случае продолжения срока расследования и почему это не сделано до сих пор не смог. Теперь, поскольку материалов для объявления о подозрении и передачи дела в суд у ГФС нет, владельцы ООО «Зарс» могут спать спокойно — честно украденные 53 млн у них никто не отнимет.
#Схемы #Милютин
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Семейка #Каркашадзе перестала скрывать, что своим холдингом «ЗАРС» нацелилась на винзавод на Французском бульваре. Теперь они наоборот тиражируют заказные статьи на эту тему, мол, как теперь все в связи с этим будет круто. Председатель совета директоров холдинга Георгий #Бочоришвили вон в заказухе на «Думской» чуть ли не спасителя завода из себя лепит.
Можем отметить, что с каминг-аутом чуть припоздал — мы об этом их сговоре с Гулиевыми писали еще в мае. Но кое чего Бочоришвили не рассказал...
Дело в том, что, хотя Каркашадзе, по нашим данным, и намерены войти на аукцион аж тремя компаниями, своих денег у них нет, и они тащат средства из фондов инвесторов — за их хотелки платят покупатели квартир в домах 29 и 29б на Французском бульваре.
В общем-то, это уже прямое нарушение, а между тем, только за участие в аукционе в качестве взноса надо уплатить 21 млн гривен. В связи с этим стоит призадуматься уже инвесторам домов «Зарса».
#Расклады
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK
Можем отметить, что с каминг-аутом чуть припоздал — мы об этом их сговоре с Гулиевыми писали еще в мае. Но кое чего Бочоришвили не рассказал...
Дело в том, что, хотя Каркашадзе, по нашим данным, и намерены войти на аукцион аж тремя компаниями, своих денег у них нет, и они тащат средства из фондов инвесторов — за их хотелки платят покупатели квартир в домах 29 и 29б на Французском бульваре.
В общем-то, это уже прямое нарушение, а между тем, только за участие в аукционе в качестве взноса надо уплатить 21 млн гривен. В связи с этим стоит призадуматься уже инвесторам домов «Зарса».
#Расклады
Поделиться с друзьями: TELEGRAM|FACEBOOK