Обнальщик
43.3K subscribers
34 photos
105 videos
2 files
1.53K links
Здесь вы научитесь работать с деньгами

Связь со мной: @NameHolder
Консультация от 30 т.р.
加入频道
Рубрика 1000 и 1 дроп. Регионы.

У нас все драйвера сами бывшие дропы. Набирают людей из небольших населенных пунктов. Ищем по цепочке знакомств драйвера в районе 25-35 лет, пошустрее и пообщительнее. Делаем предложение, от которого невозможно отказаться. Когда дроп уже "загашен", говорим: вот ещё один вариант для заработка - драйвер (вербовщик номинальных директоров). Закладываем 1%. 0,8 дропу, 0,2 драйверу.

Плюсы:
1. В деревнях люди без денег сидят, соглашаются довольно просто.
2. Большинство чистые, никогда не было карт, тем более ООО/ИП
3. Если платишь зп как договаривались, приведут кучу близких знакомых. У нас работают целыми семьями.
4. Из деревень посёлков люди проще и честнее. Вероятность кидалова низкая. Легко найти в случае чего. По прописке, через знакомых и т.д.
5. Налоговые в городах или райцентрах. Налоговики и менты там ленивые, хрен поедут их искать в тьму-таракань. Плюс участковый в деревне всех знает, своих не сдаёт, запрос или повестка приходит. Предупреждает, если что. За 0,5 водки делает отписку, что никого не нашёл.
6. Недалёкие, зачастую не соображают даже как можно бабки украсть. Есть, кто картами в жизни не пользовался. Были попытки с карт стянуть, но мы переводим на текущий счёт, с него на личную карту и только потом снимаем. Они понять не могли, как мы так быстро делаем, когда пытались нас отработать. Звонить на горячую линию и блокировать большинство не додумается. И то в деревнях банков нет, это им в город надо ехать. А денег у них нет никогда.

Минусы:
1. Затраты и время на дорогу. Затраты компенсируются тем что меньше просят чем городские.
2. Приходится их одевать на 10-15к в приличную одежду. Создаём образ предпринимателя, простенького.
3. Тяжёлые. Заставляем учить истории бизнеса. Трудно им заходит, но рассказывают, как на экзамене, пока не выучат. Направление: стройка прораб, установка кондеев. Женщинам хорошо заходит клининг. Потом когда счета открыли, меняем оквэды на которые нужно.
4. Прописка региона - дороже юр адреса, плохо регят ООО. У банков тоже риск-фактор. Делаем регистрацию всем левую, но это так не особо помогает.
5. Часто с мелкими судимостями мужики, банки это не очень любят.

Из интересных случаев. Один бывший зэк, хотел хлопнуть наших ребят, план задумал, попросил корешей хату снять, они его нам и сдали. Он приехал, мы его там встретили с хлебом и солью, хлеб, правда после встречи поесть уже не мог.

Летом был профессор, доцент реальный из ВУЗа самарского, которого выгнали за пьянку. Такой дед, в уши ссал менеджерам на ура. 10 счетов без помощи открыл. Но как бухать начинает ппц. Закрывали его на квартире, валил босиком летом, парни забрали обувь, сидел, ждал под дверьми как кот пока зайдёт кто-то. Вырвался, сбежал. Нашли в парке рядом спящего, из ОВД забирали. Без денег с алкашами знакомится и бухает. Всегда при этом в костюме галстуке, другой одежды не было у него, угарный тип.

Был случай с городскими из Самары молодыми, они заблокировали карты и свалили. У нас наши проверенные парни сопровождающие, с ними живут обязательно под видом дропов таких же. Бухают с ними, чтобы покорешиться и все их замыслы знать. Пьяные разговоры, в контакте одноклассниках в друзья добавляются, зэк тот так и прокололся, попросил их квартиру снять, долю им пообещал.
Типы свалили, мы их начали искать по биллингу, ходили по дворам по району, наш парень говорит у них тут кореш, мол, живет они у него гасились, на 10ке ездит. Мы находим во дворах 10ку с самарскими номерами, думаем ну точно они, встаём там на слежку. Ночью ножом ей режем все 4 колеса, если заснём. Будут бегать суетиться, проснемся.

Караулим двое суток. Звонят из Самары, парни их там нашли. Они с этого района на Блаблакаре уехали, тачка не их была. Там их взяли потом оперативно, денег хорошо тысяч 50 потратили всего, айфоны новые купили, так 500 было у них на картах, айфоны отобрали. Дропы контингент такой.
#дропы #1000и1дроп #ИлитаЧат

@Ob_nal
Не играйте с бюджетом.

Клиент прогонял бюджетные деньги, как обычно уверяя, что все чисто и они коммерческие. Классический залёт. Мы доверились, работали давно и отношения были на доверии. Деньги оборонные и следят за ними хорошо. Росфинмониторинг просветил всю цепочку денег. Разослал по всем банкам, где были счета и карты. Письма и блоки полетели по всем, одновременно. Застряло за неделю примерно 17кк. Нашего клиента взяла за жопу прокуратура, а он через свои компании весь воздух (деньги) гнал. На наши технички пришли письма в банки, где у нас были свои менеджеры, которые курировали работу. От Росфинмониторинга, что такие-то компании вовлечены в цепочку по транзиту денег министерства обороны с выводом на физических лиц и снятием через пластиковые карты. И были перечислены все "контрики", как транзитные фирмы-однодневки. И по одной пришло письмо из Сбербанка с аналогичным содержанием, только по контрагенту, на которого она отправляла, что это однодневка и вовлечена в обналичивание. Мол, данная компания переводила туда деньги, рекомендуем принять меры в соответствии со 115-фз.

Начали дёргать наших директоров с приемных лавок, но мы среагировали, успели всех спрятать. В результате никого не нашли, чтобы допросить. Ниже по цепочке, слава богу, не пошли. Клиент в итоге решил вопрос, но было очень долго. Наша цепочка была не единственная от него, 60млн стоило закрытие вопроса. Мы после всего этого головняка поссорились и больше не работаем. Он хотел ещё свои лавки обелить, мол, пусть твои придут, скажут, что была реальная поставка.

Ага, а потом мое звено начнут дрючить, и всё, что там дальше было. Выцепят моих, все покажут на тебя. Так как ты не выполнил основное условие. Поэтому старайся, чтобы этого не произошло.

Мы, конечно, полностью зачистили всю площадку, кто был и не был связан с ним. Но менты в этом плане молодцы, они знают, какое звено трясти надо.
#Бюджет #Обнал #Дропы #ИлитаЧат

@Ob_nal
Собираем идеального дропа.

Небольшими темпами, налоговая начала набирать обороты с «АСК НДС». Пытаются вникнуть в свою же программу и начать хоть как-то работать.
Особое внимание по словам инспектора одной из налоговых уделяют дропам. Им с центра пришел запрос на проверку 18-ти тысяч дропов. Только вдумайтесь в эти цифры.
Самое главное, если дроп отказывается писать заявление, что он номинал, начинается допрос с пристрастием, под запись на камеру, могут позвать УЭБ для полной картины ну и т.д.

На своей шкуре прочувствовали такой подход.
Заблочили нам ключ ЭЦП и отчетность за 4 квартал не отправлялась. Пришлось ходить к инспектору как на работу. Пока сидел там и ждал, заодно изучил, кого именно прессуют, какие вопросы задают и какие ответы им нужны. Создавалась примерная картина того дропа который нужен будет налоговой и мы на нем нормально проедем.
Пришло время переходить от теории к практике. Создали нашему дропу легенду в которую сами на время поверили.

Начнем!
В основе легенды лежит "признание" что дроп возглавляет структурное подразделение, в форме ООО, входящее в бизнес-группу. Потом добавляем историю того как он пришел к этому.
Вариантов как все преподнести несколько, расскажу про самые бетонные:
Три друга замутили бизнес. Допустим Игорь (главный) - он коммерс, мутит заказы и ищет поставщиков. Олег (на подхвате) - финансист-бухгалтер, ведет учет, оформляет кредиты, выдает персоналу ЗП, налоги считает и прочее.
И тут в игру вступает наш человек - на нем производство, прием-отгрузка материалов со склада, ну и прочие незначительные движения.
Пока что все ровно и гладко, можно добавить, что якобы друзья возглавили ОООшки на УСН, а его попросили возглавить ОООшку на НДСе мол так по бизнесу распределились.
Таким образом, он вроде и не дроп, но и не все знает (это сбережет от лишних вопросов) а зачем? Друзья не кинут - «я же их с детства знаю».
Так же хорошо прокатывает семейный подряд: папа коммерс – он же директор ОООшки с НДС. Мама отвечает за бух. учет и финансы. На дропа вешаем склад с ООО на УСН и так же по мелочи каких-нибудь дел (отпустить товар со склада или свозить машину на ТО).

Не забываем про профиль работы нашего дропа. Его мы подбираем исходя из ОКВЭД и было бы идеально из реальных знаний (или хобби и умений) дропа.

У нашего дропа было хобби краски (звучит странно, но зато работает) и все что с ними связано. Обороты по счетам: продукты, перевозки, стройматериалы как это все связать спросите вы, да очень просто если подумать немного.
Он (дроп) - технолог. Умеет часами рассказывать, как смешивать краски чтобы из разных цветов получить новые и как сделать из продуктов красящий пигмент (концентрат) безопасный для детей. Все серьезно. Все это подходит к производству безопасных красительных пигментов из растительного сырья. Дальше из этого пигмента делают краски для тканей, мебели, кулинарии и прочего.

Начнут спрашивать кто поставщики и покупателеи? - это коммерс мутит я только рассчитываю формулы (но для уверенности надо одного-двух назвать)

Кто занимается налогами и зарплатами? – финансист, а моя зарплата составила столько-то вот вам выписка.
Почему ССЧ один человек? – по трудовой никто не хочет оформляться, поэтому и вкалываю один, ну иногда есть временные помощники в основном студенты или гастеры.

Юр адрес? - на него только почта приходит же, сам то я на производстве торчу, вот адрес склада в котором цех находится, да у меня даже фотки есть!

Транспорт? – тоже особо не вникаю, это все коммерс делает, но в основном поставщики привозят, покупатели забирают.

Оборудование? – все делаю по запросу, говорю, что надо - мне старшие товарищи подгоняют.
Да и вообще, я занимаюсь с утра до вечера только расчетом и производством, могу вам об этом рассказать, а другие мелочи меня не особо интересуют.

В финале всего представления инспектор сказал дропу – «вижу, парень ты нормальный, но смотри, друзья тоже подставляют, контролируй их, ты же директор как-никак».
#ОтПодписчика #Дропы #Налоговая

@Ob_nal
1000 и 1 дроп

Дропы – это человеческий фактор в обнале. Собственно, как в любом бизнесе. Также это основной инструмент. Есть дропы – есть фирмы. Значит есть и вывод. Нет дропов – нихрена нет. Я иногда задаю себе вопрос, что будет, когда все они пройдут и никого на вывод не останется. Чего тогда делать, реально неясно. К этому, кстати, всё и идёт. К тому же, есть такая тенденция, чем дальше, тем меньше можно вывести на одного человека. И сейчас вы всё чаще будете встречать людей, которые либо на картах сидели, либо номиналили.

Я общаюсь с парнями, кто работает, и расскажу, как это делают они. Самый простой вариант найти дропа, это вариант с деревнями. Приезжаешь в деревню, берёшь пару человек. Привозишь в город, снимаешь им жилье. Покупаешь им одежды, водишь по банкам и отпускаешь домой. Они за короткое время возвращаются к себе с деньгами и впечатлениями. И только рады будут. Они и начнут потом вам поставлять дропов. Главное не делайте ошибки и не обещайте никаких процентов. Только фикс. Нашёл дропа – получил пятак или червонец. Если будет процент – начнут ахYевать и просить больше.

Сейчас ещё популярна тема поисковика. Чаще всего это девушка, которая сидит в декрете и рассылает всякую лажу. Типа гербалайф, супертренинг или «Научу вас худеть». Короче, контачная работа вплоть до того, что они тебя лайкают, пишут специально посты, предложения и т.д. Для таких людей есть работа поинтереснее. А именно - вступать в контакт с людьми, общаться и предлагать им вариант заработать. Почти дроповодство. Работает примерно так. Берёшь группу вк по подработке, изучаешь её. Есть инструменты, которые показывают тебе, какие новые люди недавно вступили в эти группы. Вот ты видишь, что в группу по подработке в МСК где-то в Бибирево вступила пара новичков. Можно сразу им писать что угодно. Даже администратором сайта можно представиться. Сходу они не въедут. Мол, вы вступили, здравствуйте и поехало по схеме. Таким образом людей обрабатывают через контакт. Важно, чтобы дроповод производил на людей впечатление серьёзного человека и внушал доверие. Мы же не какая-то шаражка, а серьёзная фирма. Короче, чтобы сказки Андерсена мог рассказывать.

В целом, очень много людей приходит именно через соцсети. В контакте как раз и сидят такие вот, идеальные персонажи, кто не сильно хочет заморачиваться чем-то типа инсты, а денег хочет. Там у них 200-300 друзей со школы и выкладываются разные картинки. Контакт это очень хорошая площадка для поиска дропов.

Ещё вариант. Можно дропов покупать. Сажаешь человека, который ищет тех, кто их продаёт. Торгуется и покупает. В этом случае оплата ему, конечно, меньше. Пробивать всех обязательно. Необходимо выяснять прошлое, изучать соцсети, смотреть чего он там выкладывает. По фоткам обычно всегда можно определить, насколько человек адекватен и какие проблемы у тебя могут с ним быть в дальнейшем.

Есть ещё вариант с друзьями. Но рано или поздно они кончатся, а также перестанут быть твоими друзьями. Думай сам, надо оно тебе или нет. Потому бывает так, что они вначале радостно впишутся, типа, без проблем, давай мутить. А потом, когда пройдёт время и они не смогут из-за этого взять ипотеку или кредит, или зарплатную карту заблокируют из-за этой подработки, они будут тебе уже не так сильно благодарны. И будут винить тебя во всех своих проблемах. Останешься ты без них. В общем, друзей в дропы заводить не рекомендую. Даже, чтобы они просто таскали тебе своих друзей. Это опасно тем, что кто-то кого-то по-любому хорошо знает. И дроп через друга будет знать, кто ты, где ты примерно находишься, что ты за человек. Возможно, он даже найдёт тебя в соцсети, если ты любишь там потусить. Короче, отметайте друзей. Даже если сами просятся. Достают, объясните, что ничего хорошего они не получат. А если хороший друг реально нуждается, просто помоги ему материально. Дай ему 10 тысяч рублей безвозмездно. Это будет во много раз лучше для вас обоих.

Пробовать надо разные варианты. И покупать, и искать, и пробивать. А так, соцсети или деревня. По крайней мере, я бы шёл этими путями.
#обнал #дропы

@Ob_nal
Пост № 7. Стратегия движения ч.4

Этот пост будет посвящен психологии дропика.



В наших современных реалиях, абы кто уже не может выполнять
эту функцию. И искать по объявлению кандидатов я категорически не советую.



Люди со стороны - это всегда люди со стороны. И
соответственно, они воспринимают вас, людей на движении, как пос
Читать здесь
#Безопасность, #Дропы
Пост № 9 Стратегия движения ч.5

Подготовка дропика.



Вот и настали времена, когда при открытии лавок, надо чтобы
дропик был подготовлен на отлично. Дам несколько советов.



1. Изначально отбирайте кандидата на роль дропика с
определенными волевыми качествами. Безвольные, запуганные амебы за копейку
гонорара, это уже прошлый
Читать здесь
#Безопасность, #Дропы
Стратегия движения 28 🏴☠️

С солдатами обращайся хорошо и заботься о них. (Сунь Цзы
«Искусство войны»)



Интуиция Решалы.



Решала всегда занят. Он весь в общении, все время на
телефоне. Его рабочий график, как правило, расписан буквально по минутам. Бывали
и такие ситуации. Сидишь в столовой, кушаешь комплекс, а за это в
Читать здесь
#Дропы, #Мутки
Стратегия движения 33 🏴☠️

Открытие счетов в банках



Открытие счетов во всех банках происходит по-разному, опишу
только общие моменты.



1. Дропик должен быть хорошо подготовлен, с учетом вашего
прошлого опыта по этому банку. Постарайтесь максимально его накачать
информацией именно по тому банку, куда он идёт. Покажите
Читать здесь
#Банк, #Дропы
Стратегия движения 34 🏴☠️

Элементы Контроля



По негласному внутреннему циркуляру в налоговой существует
правило ставить Красный маркер, если возраст дропика ниже порогового значения
25 лет. А если он 1990-х годов рождения – это сразу красная тряпка. Данная
информация, многократно подтверждена из агентурных источников в с
Читать здесь
#Дропы, #Фнс
Что делать номиналу ООО и ИП

Один из самых популярных вопросов в личку: «что делать, если я был номинальным директором ООО или ИП». Расскажу, мотайте на ус, ибо постоянно видеть подобные вопросы в личке и отвечать одно и то же немного надоело. Давайте разбираться.

Читать далее

#Дропы, #Ответы
Про карты физлиц

До сих пор летят вопросы по поводу карт. Что будет происходить с картами физических лиц?

Читать далее

#Дропы, #Карты
Номинал с ИП и ООО

Мне часто пишут ИП-шники на ставке 6%. Спрашивают, что им делать, ведь у многих огромные налоги. Мне их жаль, 6% – это реальное попадалово.

Читать далее

#Дропы, #Фнс
Советы ИП на 6%

После поста про ИП-шников, которых ставят на налоги, прилетели несколько дельных советов от подписчиков о том, как отскочить. Приведу по порядку.

Читать далее

#Дропы, #Пишут
Как помочь дропу?

Привет! Хочу задать вопрос по ситуации, которая произошла буквально на днях. Работал я дроповодом в одной небольшой площадке в Мск

Читать далее

#Дропы, #Ответы