Время профессионалов, ч. 11

Хорошие новости. В Гос. Думу собираются внести проект закона, который будет препятствовать «дискриминационным практикам тарификации банков». Несколько депутатов считают, что так называемые «антиотмывочные тарифы» лишь…

Читать далее

#115ФЗ, #Новости

«Гамлет» в современной трактовке.

Наконец-то завершилось дело по «Седьмой студии» и ее режиссёру Кириллу Серебреникову. Суд признал всех троих, К. Серебреникова, Ю. Итина, А Малобродского виновными в мошенничестве в…

Читать далее

#Новости, #Обнал

Угасание звезд прошлого

В Самаре копы накрыли очередную старую обнальную площадку. Ребята работали с 2011 г. Трое мужчин больше 7 лет подряд трудились в этом непростом бизнесе. Опытные…

Читать далее

#Новости, #Обнал, #Полиция

Время профессионалов, ч 12

Государство продолжает принимать меры в бесконечной борьбе по обуздыванию обналички. Совет Федерации принял соответствующие поправки в закон. Бороться будут комплексно, помимо обнала, традиционно, несколько сгущая…

Читать далее

#Банки, #Новости

«Большой Брат» все видит

Яндекс Деньги, QIWI, WebMoney, PayPal, BK Pay и другие системы постепенно становятся прозрачными для государства. Как мы писали ранее, в год там регулярно проходит примерно…

Читать далее

#Банки, #Мысли

Время профессионалов, ч 13

Одна из красивейших комбинаций по пробиванию внутри банковских заграждений на перевод в другой банк внутри РФ или за рубежом работает с помощью исполнительного листа. Рассмотрим…

Читать далее

#Обнал

Почта, сотовая связь и обналичивание

Ещё один ход в игре «Государство против обналичивания». Теперь будут отслеживать переводы Почты России и оплату сотовой связи.

Читать далее

#Новости

Вопрос от подписчика.

Доброго времени суток, ребята. Полгода назад наткнулась на ваш канал в Телеграм. Скажу искренне, вначале стала читать просто, от скуки. Потом затянуло. Очень хороший стиль…

Читать далее

Время профессионалов, ч 14

РосФинМониторинг в рамках борьбы с обналичиванием и легализацией продолжает внедрять свои циркуляры в очередной сегмент бизнеса в России.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Эра цифровизации

Межбанковские базы данных электронных устройств — это уже не миф, а реальность.

Читать далее

Время профессионалов, ч 15

С Промсвязьбанком знакомы все бизнесмены крупнейших корпораций, работающих в сфере оборонки. Так уж решил Кремль, что именно этот банк с 2019 г. занимается Гособоронзаказом.

Читать далее

#Банки, #Обнал

Банкиры продолжают закручивать гайки в своём сегменте.

На данный момент в государстве активно занимаются искоренением схемы вывода денег через решения Комиссии по трудовым спорам.

Читать далее

#Банки, #Обнал

Обнальщик ч. 3, глава 1

Очень много интересных событий произошло за время моего последнего поста. Этот блог стал отправной точкой в мой мир онлайн-бизнеса. Последние полгода статьи писались на автомате, либо соавторами.

Читать далее

#Мысли

Легализация, ч. 1

Поговорим о легализации денег. Всего есть два аспекта этого вопроса, сегодня затронем первый: легализация денег, выделенных на постройку чего-либо (детсад, школа, больница и т.д.).

Читать далее

#Обнал

Супер-браузер

Тут подняли тему браузера. В очередной раз убеждаюсь, что, если хочешь что-то сделать – делай сам. Окей, поехали разбираться.

Читать далее

Время профессионалов ч 16

Мы все знаем, что любая бухгалтерская и аудиторская компания, которая управляет счётами клиентов, должна быть зарегистрирована в РосФинМониторинге. Мало того, ей уже давно как вменяются функции слежения за клиентами. Под угрозами серьезных штрафов их обязуют втихаря от клиента сообщать о всех его подозрительных сделках в РосФинМониторинг.

Читать далее

#Обнал

Студенты и обналичка

По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.

Читать далее

#Банк, #Новости, #Обнал

Время профессионалов ч 17

Государство и банки продолжают ставить заграждения в бесконечной борьбе с обналичиванием.

Читать далее

#Банки, #Обнал

Легализация, ч 2

Сегодня наш разговор коснется самых страшных и опасных явлений в стране – наркотиков и оружия. Хотя про оружие можно даже не говорить, сейчас, кажется, его можно приобрести даже в клирнете. Печально, но сегодня не оружие убивает людей. Есть более ужасный и более разрушающий метод истребления – наркота.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч 18

Ввели дополнительный контроль на получение гражданами РФ наличных денег на территории России с карт зарубежных банков. Список стран карты которых будут отслеживать, на всякий случай засекретили, его знают только банки и РосФинМониторинг.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч 19

Государство вновь делает шаги в бесконечном противостоянии обналичиванию.

Читать далее

#Обнал