Операция «Venetic»

На днях силовые структуры Франции, Нидерландов и Великобритании арестовали более тысячи человек. Изъяты миллионы евро и фунтов, несколько тонн кокаина и мета, а также много огнестрела.

Читать далее

#Новости

Время профессионалов, ч. 11

Хорошие новости. В Гос. Думу собираются внести проект закона, который будет препятствовать «дискриминационным практикам тарификации банков». Несколько депутатов считают, что так называемые «антиотмывочные тарифы» лишь…

Читать далее

#115ФЗ, #Новости

«Гамлет» в современной трактовке.

Наконец-то завершилось дело по «Седьмой студии» и ее режиссёру Кириллу Серебреникову. Суд признал всех троих, К. Серебреникова, Ю. Итина, А Малобродского виновными в мошенничестве в…

Читать далее

#Новости, #Обнал

Угасание звезд прошлого

В Самаре копы накрыли очередную старую обнальную площадку. Ребята работали с 2011 г. Трое мужчин больше 7 лет подряд трудились в этом непростом бизнесе. Опытные…

Читать далее

#Новости, #Обнал, #Полиция

Время профессионалов, ч 12

Государство продолжает принимать меры в бесконечной борьбе по обуздыванию обналички. Совет Федерации принял соответствующие поправки в закон. Бороться будут комплексно, помимо обнала, традиционно, несколько сгущая…

Читать далее

#Банки, #Новости

Почта, сотовая связь и обналичивание

Ещё один ход в игре «Государство против обналичивания». Теперь будут отслеживать переводы Почты России и оплату сотовой связи.

Читать далее

#Новости

Время профессионалов, ч 14

РосФинМониторинг в рамках борьбы с обналичиванием и легализацией продолжает внедрять свои циркуляры в очередной сегмент бизнеса в России.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Студенты и обналичка

По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.

Читать далее

#Банк, #Новости, #Обнал

Криптовалюты и Росфинмониторинг

Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Взяли ещё одну старую обнальную площадку

На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Отжать 311 млн

Я иногда просматриваю судебную практику и решения в делах ФНС против бизнеса, чтобы быть в курсе прецендентов. Недавно наткнулся на полный пц.

Читать далее

#Новости, #Фнс

В Перми взяли пристава

В уголовном деле об обналичивании 20 миллионов рублей перед судом предстанет экс-руководитель Управления ФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников и его подчиненные.

Читать далее

#Новости, #Полиция

Леди на обнале

Ещё один пример того, что работать по обналу сейчас очень и очень тяжело. Летом хлопнули одну старую площадку в Томске.

Читать далее

#Новости

Берут обнальщиков

Ребята были настолько крупные, что доходы от обналичивания легализовывали, приобретая серьезные объекты коммерческой недвижимости и действующий бизнес.

Читать далее

#Новости

Копают под автосалоны

В Петербурге копы из УЭБ ГУ МВД нащупывают ещё одну большую обнальную площадку.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Серые зп сегодня

Целых 5 крупных структур: Институт развития правового общества, Опора России, Деловая Россия, а также Российский союз налогоплательщиков и Общественная палата РФ прогнозируют рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года.

Читать далее

#Новости

Снова взяли обнальщиков

На этот раз приняли 11 человек из Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 до 61 года. Вменяют нелегальное обналичивание денег.

Читать далее

#Новости