Криптовалюты и Росфинмониторинг

Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Взяли ещё одну старую обнальную площадку

На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Отжать 311 млн

Я иногда просматриваю судебную практику и решения в делах ФНС против бизнеса, чтобы быть в курсе прецендентов. Недавно наткнулся на полный пц.

Читать далее

#Новости, #Фнс

Что мешает развитию в РФ?

Набросаю немного мыслей по теме развития нашей экономики. Нам вот постоянно говорят об экономическом росте, правительство ставит задачи этот рост обеспечить, проходят важные мероприятия.

Читать далее

#Бизнес, #Мысли

В Перми взяли пристава

В уголовном деле об обналичивании 20 миллионов рублей перед судом предстанет экс-руководитель Управления ФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников и его подчиненные.

Читать далее

#Новости, #Полиция

Обнальщик ч. 3, глава 2

Хочу снова поделиться мыслями. На днях я получил много интересного фидбека и хотел бы поговорить, о том, что нас ждёт в ближайшем будущем

Читать далее

#Мысли

Налоговая и соцсети

Напомним про одно ноу-хау от мытарей из оперативного отдела налоговой. Кто не знал, ребята из ФНС серьёзно изучают предпринимателей через соцсети.

Читать далее

#Бизнес, #Фнс

Обнальщик ч. 3, глава 3

Много людей спрашивает меня, чем заниматься в кризис. Точно сказать не могу. Нужно создавать продукты, которые будут в этот самый кризис востребованы.

Читать далее

#Мысли, #Ответы

Электронные аукционы и обналичивание

ЦБ с РосФинМониторингом выявил новую схему граждан обнальщиков. Умные ребята начали работать через электронные аукционы (торги). Схема выглядела следующим образом.

Читать далее

#Обнал

Арбитраж трафика. Ответы

Занимаюсь арбитражем трафика. В неделю выходит примерно 150к, которые приходят на карту.

Читать далее

#Ответы

Государство-бизнес

Накидаю размышлений на воскресенье. Я не сторонник социалистических взглядов, но тот путь, по которому идут наши власти сейчас, а именно – строго «бизнесовый»

Читать далее

#Бизнес, #Мысли

Фирмы под кредит. Ответы

Лизинг ещё куда ни шло, правда, это если есть какое-то реальное автохозяйство, а по поводу фирмы под кредит, скажу так.

Читать далее

#Мутки, #Ответы

Снова новая услуга на @ObCheck!

Теперь детализация любых сотовых операторов по любому номеру. МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и даже Йота. Нужно узнать, куда и когда звонил человек – пиши.

Всё остальное тоже делаем:

Имущество, которое зарегистрировано на физическое лицо (без кадастровых номеров), с ТНН и без него
Пробив авто по номеру
Сведения о банковских счетах физического и юридического лица
Установим остаток на всех картах физика в Сбербанке при наличии привязанного телефона
Книги продаж в электронном виде, любой квартал
ИБДР (МВД по региону)
ИБДФ (МВД по РФ, судимости, розыск)
Роспаспорт вся РФ, фото, все паспорта
Мигрант вся РФ, фото, прописка, паспорт
Магистраль (ж/д, авиабилеты за весь срок). Смотрим по актуальным РФ и загранпаспортам.
Рубеж. Делаем через пограничников и ФСБ. Все пересечения границы на автомобиле, автобусе, пешком и т.д. За всю жизнь!
Поток. Выписка по номерам машин с камер фиксации (Мск, Мо, СПБ, ЛО)
БКИ развёрнутое, с просрочками
Ищем ФИО и данные по телефонам и наоборот!
Можем пробить, где работал (-ет), официальную зп, работников юрлица, коллег с зп и паспортами
Пробиваем входящих/исходящих контрагентов на 550/639 и чёрные списки ЦБ напрямую с Росфинмониторинга. Самые актуальные списки, которые обновляются в режиме реального времени.
Делаем блок на указанный счёт
Делаем любые ЭЦП
Продажа готовых ООО
Регистрационные действия любой сложности: смена адреса, директора, названия, кодов ОКВЭД, альтернативная ликвидация, отмена принудительной ликвидации, полная смена. Юрадреса в Мск.

Если что-то не нашли – спрашивайте!

Срок обработки запроса максимум трое суток. Обычно результат в течение 24 часов или даже раньше. В выходные дни работаем на приём заявок. Запросы принимаются в виде текста в одной СМС. ПЕРЕД ОПЛАТОЙ ВСЕГДА УТОЧНЯЙТЕ РЕКВИЗИТЫ!

По любым проверкам всегда сюда: @ObCheck

Время профессионалов ч.20

Бесконечная «шахматная партия» между государством и обнальщиками продолжается. Продвинутые ребята придумывают новые схемы вывода кэша

Читать далее

#Обнал

Зарплатные карты и их использование

Прилетела дельная информация от сотрудника банка по зарплатным картам. Выложу без редактуры.

Читать далее

#Банки, #Мутки

Что такое чёрный обнал?

Иногда задают вопрос: «Чем отличается чёрный и серый обнал?»

Читать далее

#Обнал, #Ответы

Битва за налоги в киберпространстве

Слышали историю про то, как Мистер Крабс стал премьер-министром а Сквидвард – главой самого прибыльного заведения?

Читать далее

#Пишут, #Фнс

Роскомнадзор и обналичивание

Интеллектуалы обнала однажды разработали новую изящную комбинацию по выводу. Лавка переводит деньги на сим карту сотовой связи. Обоснование – авансовый платёж за услуги.

Читать далее

#Обнал

Государство и малый бизнес

Сколько бы ни говорили про помощь бизнесу, всё остаётся словами. Сейчас объясню, почему. Государство не любит бизнес, не понимает его и не видит в нём пользы.

Читать далее

#Бизнес

Леди на обнале

Ещё один пример того, что работать по обналу сейчас очень и очень тяжело. Летом хлопнули одну старую площадку в Томске.

Читать далее

#Новости