Во Владивостоке арестован организатор преступного сообщества
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал организатора преступного сообщества. Предприниматель Антон Семикин подозревается в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путем. Его сообщники получали от своих клиентов средства, которые использовали в финансовых операциях, зачисляли на счета компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.
По версии следствия, 39-летний обвиняемый в февраля 2017 года организовал преступное сообщество с тремя приятелями. На территории края они участвовали в составе организованных групп.
Все они задержаны. Стало известно, что для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
Также члены преступного сообщества подозреваются в неуплате налогов в сумме почти одного миллиарда рублей. В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.
____
#предприниматель #владивосток #опг #отмываниеденег #неуплатаналогов #преступноесообщество
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал организатора преступного сообщества. Предприниматель Антон Семикин подозревается в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путем. Его сообщники получали от своих клиентов средства, которые использовали в финансовых операциях, зачисляли на счета компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.
По версии следствия, 39-летний обвиняемый в февраля 2017 года организовал преступное сообщество с тремя приятелями. На территории края они участвовали в составе организованных групп.
Все они задержаны. Стало известно, что для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
Также члены преступного сообщества подозреваются в неуплате налогов в сумме почти одного миллиарда рублей. В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.
____
#предприниматель #владивосток #опг #отмываниеденег #неуплатаналогов #преступноесообщество
Участника хасанской банды в Приморском крае задержали
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя Данияра Шанова. Его обвиняют в организации банды.
В настоящее время установлен и задержан еще один участник банды Абдула Захаров. Он подозревается в совершении вымогательства.
В период с января 2003 года по декабрь 2015 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, вымогали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и транспортное средство. Участники банды угрожали мужчине насилием. Потерпевший воспринял угрозу реально и передал фигурантам 2, 7 миллиона рублей.
____
#хасанскийрайон #предприниматель #вымогательство #хасанскаябанда
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя Данияра Шанова. Его обвиняют в организации банды.
В настоящее время установлен и задержан еще один участник банды Абдула Захаров. Он подозревается в совершении вымогательства.
В период с января 2003 года по декабрь 2015 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, вымогали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и транспортное средство. Участники банды угрожали мужчине насилием. Потерпевший воспринял угрозу реально и передал фигурантам 2, 7 миллиона рублей.
____
#хасанскийрайон #предприниматель #вымогательство #хасанскаябанда
