Во Владивостоке арестован организатор преступного сообщества
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал организатора преступного сообщества. Предприниматель Антон Семикин подозревается в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путем. Его сообщники получали от своих клиентов средства, которые использовали в финансовых операциях, зачисляли на счета компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.
По версии следствия, 39-летний обвиняемый в февраля 2017 года организовал преступное сообщество с тремя приятелями. На территории края они участвовали в составе организованных групп.
Все они задержаны. Стало известно, что для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
Также члены преступного сообщества подозреваются в неуплате налогов в сумме почти одного миллиарда рублей. В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.
____
#предприниматель #владивосток #опг #отмываниеденег #неуплатаналогов #преступноесообщество
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал организатора преступного сообщества. Предприниматель Антон Семикин подозревается в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путем. Его сообщники получали от своих клиентов средства, которые использовали в финансовых операциях, зачисляли на счета компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.
По версии следствия, 39-летний обвиняемый в февраля 2017 года организовал преступное сообщество с тремя приятелями. На территории края они участвовали в составе организованных групп.
Все они задержаны. Стало известно, что для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
Также члены преступного сообщества подозреваются в неуплате налогов в сумме почти одного миллиарда рублей. В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.
____
#предприниматель #владивосток #опг #отмываниеденег #неуплатаналогов #преступноесообщество
Приморский следком заявил об обвинениях, предъявленных предполагаемому главарю ОПГ «Трифоновские» в крае Александру Ясину.
По данным следствия, не позднее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, приняв в него Игоря Ковальчука, Сергея Матвеева и других. Банда использовала для получения прибыли земельные участки во Владивостоке, включая постройку самовольных объектов — торговых центров «Грант» и «Союз».
«При этом земли являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения», – подчеркнули в СК РФ по Приморью.
В период с 2004 по 2022 годы только два названных ТЦ принесли доход в размере более 1,6 миллиарда рублей.
Отмечается, что для скрытия происхождения доходов члены группировки осуществляли сделки с недвижимым и движимым имуществом. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений.
Ясина обвинили в руководстве ОПГ, мошенничестве и легализации денег.
____
#опг #владивосток #торговыйцентр #отмываниеденег
По данным следствия, не позднее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, приняв в него Игоря Ковальчука, Сергея Матвеева и других. Банда использовала для получения прибыли земельные участки во Владивостоке, включая постройку самовольных объектов — торговых центров «Грант» и «Союз».
«При этом земли являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения», – подчеркнули в СК РФ по Приморью.
В период с 2004 по 2022 годы только два названных ТЦ принесли доход в размере более 1,6 миллиарда рублей.
Отмечается, что для скрытия происхождения доходов члены группировки осуществляли сделки с недвижимым и движимым имуществом. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений.
Ясина обвинили в руководстве ОПГ, мошенничестве и легализации денег.
____
#опг #владивосток #торговыйцентр #отмываниеденег
Президент федерации дзюдо Приморья задержан в рамках дела Ясина
Растет и множится число фигурантов дела о банде «Трифоновских». В СУ СК России по Приморскому краю сообщили о задержании президента федерации дзюдо Приморья Романа Люлькина. Ему уже предъявлено обвинение.
По версии следствия он обвиняется в участии в организованном преступном сообществе, а также мошенничестве с землей и отмывании денег. Судом принято решение о водворении Романа Люлькина в СИЗО.
Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела предполагаемого руководителя ОПС «Трифоновские» Александра Ясина были задержаны шестеро фигурантов, в числе которых директор вещевого рынка на Спортивной Евгений Дира.
___
#дзюдо #владивосток #отмываниеденег #опг #трифоновские
Растет и множится число фигурантов дела о банде «Трифоновских». В СУ СК России по Приморскому краю сообщили о задержании президента федерации дзюдо Приморья Романа Люлькина. Ему уже предъявлено обвинение.
По версии следствия он обвиняется в участии в организованном преступном сообществе, а также мошенничестве с землей и отмывании денег. Судом принято решение о водворении Романа Люлькина в СИЗО.
Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела предполагаемого руководителя ОПС «Трифоновские» Александра Ясина были задержаны шестеро фигурантов, в числе которых директор вещевого рынка на Спортивной Евгений Дира.
___
#дзюдо #владивосток #отмываниеденег #опг #трифоновские
Мошенничество на миллиарды: Владивостокский суд раскрыл преступную схему на заводе «Звезда»
Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор Андрею Тихонову, признанному виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы и обязал выплатить более 7 миллиардов рублей в пользу судостроительного завода «Звезда», а также 500 миллионов рублей в пользу банка «Новикомбанк».
Следственные действия по делу длились три года, в ходе которых было опрошено свыше 100 свидетелей и проанализировано 200 томов материалов.
«Установлено, что преступная группа, к которой принадлежал Тихонов, осуществляла хищения и отмывание денег в период с 2010 по 2014 годы», - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
____
#заводзвезда #мошенничество #владивосток #судостроительныйзавод #отмываниеденег #суд
Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор Андрею Тихонову, признанному виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы и обязал выплатить более 7 миллиардов рублей в пользу судостроительного завода «Звезда», а также 500 миллионов рублей в пользу банка «Новикомбанк».
Следственные действия по делу длились три года, в ходе которых было опрошено свыше 100 свидетелей и проанализировано 200 томов материалов.
«Установлено, что преступная группа, к которой принадлежал Тихонов, осуществляла хищения и отмывание денег в период с 2010 по 2014 годы», - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
____
#заводзвезда #мошенничество #владивосток #судостроительныйзавод #отмываниеденег #суд