«Что нас ждёт, море хранит молчанье» // Почему нет 8-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании
После объявления результатов референдумов о принятии в состав России 4 новых субъектов все ключевые западные юрисдикции анонсировали новые санкции. Но в реальности ввели их ишь 🇺🇸 США. ЕС и Великобритания пока не продвинулись дальше объявления о них.
С тех пор наши редакторы по ЕС и UK чуть ли не ежечасно мониторят официальные публикации нормативных правовых актов. По состоянию на середину 5 октября ни британцы, ни ЕС не приняли соответствующих НПА.
В ЕС, вопреки заявлениям, пока не был запущен механизм проведения пропорционального голосования по решениям о принятии новых пакетов ограничительных мер. По статье 31 Договора о ЕС действует требование о единогласии. 🇭🇺 Венгрии не нравится идея введения предельной цены на российскую нефть и отказ от её приобретения по трубопроводам, когда 🇬🇷 Греция, 🇨🇾 Кипр и 🇲🇹 Мальта против ограничений на морскую перевозку российской нефти и сопутствующие услуги.
У 🇬🇧 Британии главный затык в анонсированном запрете на оказание юридической помощи по сопровождению сделок и M&A. Есть серьёзный риск оспаривания будущей нормы в ⚖️ суде со стороны британских юрфирм, как не соответствующей фундаментальному праву человека на получение квалифицированной юридической помощи. Британские юристы, мягко говоря, недовольны возможной потери крупной доли рынка M&A и сопровождения сделок по английскому праву.
Также не до конца согласован список 700 🇬🇧 товаров, экспорт которых в 🇷🇺 Россию будет запрещён или органичен. Поэтому не можем пока сказать, что будет с 🥃 виски и джином? Лиз Трасс хочет запретить полностью, когда лоббисты соответствующих ассоциаций согласны на запрет выше определённого ценового порога.
#санкции
После объявления результатов референдумов о принятии в состав России 4 новых субъектов все ключевые западные юрисдикции анонсировали новые санкции. Но в реальности ввели их ишь 🇺🇸 США. ЕС и Великобритания пока не продвинулись дальше объявления о них.
С тех пор наши редакторы по ЕС и UK чуть ли не ежечасно мониторят официальные публикации нормативных правовых актов. По состоянию на середину 5 октября ни британцы, ни ЕС не приняли соответствующих НПА.
В ЕС, вопреки заявлениям, пока не был запущен механизм проведения пропорционального голосования по решениям о принятии новых пакетов ограничительных мер. По статье 31 Договора о ЕС действует требование о единогласии. 🇭🇺 Венгрии не нравится идея введения предельной цены на российскую нефть и отказ от её приобретения по трубопроводам, когда 🇬🇷 Греция, 🇨🇾 Кипр и 🇲🇹 Мальта против ограничений на морскую перевозку российской нефти и сопутствующие услуги.
У 🇬🇧 Британии главный затык в анонсированном запрете на оказание юридической помощи по сопровождению сделок и M&A. Есть серьёзный риск оспаривания будущей нормы в ⚖️ суде со стороны британских юрфирм, как не соответствующей фундаментальному праву человека на получение квалифицированной юридической помощи. Британские юристы, мягко говоря, недовольны возможной потери крупной доли рынка M&A и сопровождения сделок по английскому праву.
Также не до конца согласован список 700 🇬🇧 товаров, экспорт которых в 🇷🇺 Россию будет запрещён или органичен. Поэтому не можем пока сказать, что будет с 🥃 виски и джином? Лиз Трасс хочет запретить полностью, когда лоббисты соответствующих ассоциаций согласны на запрет выше определённого ценового порога.
#санкции
Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в 🇳🇱 Нидерландах
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у 🇩🇪 Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, 🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у 🇩🇪 Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, 🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
Санкции ЕC. Часть 1
Под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 6 октября попали многие должностные лица 4 недавно принятых в состав России областей, высокопоставленные военные и пограничники. Отдельно выделим:
Центральную избирательную комиссию вместе с её главой Эллой Памфиловой
Фабрику "Гознак"
2 сотрудников администрации президента
Руководителя ФСВТС Дмитрия Шугаева
Артистов: Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину
#ограничительныемеры
Под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 6 октября попали многие должностные лица 4 недавно принятых в состав России областей, высокопоставленные военные и пограничники. Отдельно выделим:
Центральную избирательную комиссию вместе с её главой Эллой Памфиловой
Фабрику "Гознак"
2 сотрудников администрации президента
Руководителя ФСВТС Дмитрия Шугаева
Артистов: Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические услуги
В Регламент 833/2014 внесена норма о запрете оказания 🇷🇺 российским клиентам юридических консультационных услуг. Под таковыми понимается предоставление юридических консультаций:
📌 по вопросам, не связанным с разрешением спорных ситуаций
📌 о коммерческих сделках
📌 по применению законодательства или его толкованию
📌 о вхождении в коммерческие сделки с клиентами или от их имени, участию в них, вступление в переговоры о заключении сделок с третьими лицами
📌 подготовка, оформление и проверка юридических документов
Юридические консультационные услуги не включают в себя представительство, консультации, подготовку или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах власти, ⚖️ судах или других должным образом учрежденных специализированных трибуналах, а также в арбитраже или в порядке медиации.
#ограничительныемеры
В Регламент 833/2014 внесена норма о запрете оказания 🇷🇺 российским клиентам юридических консультационных услуг. Под таковыми понимается предоставление юридических консультаций:
📌 по вопросам, не связанным с разрешением спорных ситуаций
📌 о коммерческих сделках
📌 по применению законодательства или его толкованию
📌 о вхождении в коммерческие сделки с клиентами или от их имени, участию в них, вступление в переговоры о заключении сделок с третьими лицами
📌 подготовка, оформление и проверка юридических документов
Юридические консультационные услуги не включают в себя представительство, консультации, подготовку или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах власти, ⚖️ судах или других должным образом учрежденных специализированных трибуналах, а также в арбитраже или в порядке медиации.
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // Комбат-батяня, офицеры, россияне
В восьмом пакете санкций 🇪🇺ЕС распространил блокирующие санкции на 30 физических и 7 юридических лиц. Перечислим самых примечательных из физических лиц, а также приведенные Советом ЕС обоснования:
1️⃣ Алан Лушников - глава концерна ⚔️ "Калашников", т.к. концерн контролируется Ростехом и его продукция используется в настоящее время ВС РФ;
2️⃣ Юлия Чичерина - известная 👩🎤 певица за "унижение символов 🇺🇦 государственности и публичную поддержку СВО";
3️⃣ Александр Кочкин - глава концерна "Техмаш" по причине того, что концерн производит продукцию для ВС РФ;
4️⃣ Николай Расторгуев - 🎶 эстрадный исполнитель, а также член Общественного совета при МО РФ, поддерживающей своей музыкальной деятельностью и публичной активностью СВО.
5️⃣ Олег Газманов - 🎼 эстрадный исполнитель (обоснование аналогично Расторгуеву). Совет ЕС отдельно упоминает выступление Газманова на концерте в Лужниках 18 марта 2022.
6️⃣ Александр Дугин - российский🦉 философ, политолог и идеолог евразийства и 🇷🇺 Русского мира, "пытающийся построить в России⛓️ тоталитарное государство и считающий Украину искусственным образованием".
7️⃣ Элла Памфилова - председатель ЦИК РФ, при посредстве которого состоялись референдумы в четырех новых субъектах РФ.
#санкции #ЕС
В восьмом пакете санкций 🇪🇺ЕС распространил блокирующие санкции на 30 физических и 7 юридических лиц. Перечислим самых примечательных из физических лиц, а также приведенные Советом ЕС обоснования:
1️⃣ Алан Лушников - глава концерна ⚔️ "Калашников", т.к. концерн контролируется Ростехом и его продукция используется в настоящее время ВС РФ;
2️⃣ Юлия Чичерина - известная 👩🎤 певица за "унижение символов 🇺🇦 государственности и публичную поддержку СВО";
3️⃣ Александр Кочкин - глава концерна "Техмаш" по причине того, что концерн производит продукцию для ВС РФ;
4️⃣ Николай Расторгуев - 🎶 эстрадный исполнитель, а также член Общественного совета при МО РФ, поддерживающей своей музыкальной деятельностью и публичной активностью СВО.
5️⃣ Олег Газманов - 🎼 эстрадный исполнитель (обоснование аналогично Расторгуеву). Совет ЕС отдельно упоминает выступление Газманова на концерте в Лужниках 18 марта 2022.
6️⃣ Александр Дугин - российский🦉 философ, политолог и идеолог евразийства и 🇷🇺 Русского мира, "пытающийся построить в России⛓️ тоталитарное государство и считающий Украину искусственным образованием".
7️⃣ Элла Памфилова - председатель ЦИК РФ, при посредстве которого состоялись референдумы в четырех новых субъектах РФ.
#санкции #ЕС
Нет места под солнцем // 🇯🇵 Японские санкции в отношении 🇷🇺 России
МИД страны восходящего солнца обьявил о введении санкций в отношении следующих 🇷🇺 российских лиц:
📌 близких родственников высокопоставленных лиц, в том числе Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Виктора Золотова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина
📌 бизнесменов: Дмитрия Пумпянского и Виктора Рашникова
📌 лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Алины Кабаевой, Маргариты Симоньян и других
📌 военнослужащих и высокопоставленных сотрудников ФСБ, а также их близких родственников
📌 судей и прокуроров 4 территорий, на которых в сентябре 2022 был проведены референдумы о вхождению в Россию
📌 военизированной группировки «Русич»
📌 государственной корпорации Ростех
📌 промышленных предприятий: Концерн «Калашников», разработчик газотурбинных двигателей ОДК-Климов, судостроительные заводы и другие
#санкции
МИД страны восходящего солнца обьявил о введении санкций в отношении следующих 🇷🇺 российских лиц:
📌 близких родственников высокопоставленных лиц, в том числе Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Виктора Золотова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина
📌 бизнесменов: Дмитрия Пумпянского и Виктора Рашникова
📌 лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Алины Кабаевой, Маргариты Симоньян и других
📌 военнослужащих и высокопоставленных сотрудников ФСБ, а также их близких родственников
📌 судей и прокуроров 4 территорий, на которых в сентябре 2022 был проведены референдумы о вхождению в Россию
📌 военизированной группировки «Русич»
📌 государственной корпорации Ростех
📌 промышленных предприятий: Концерн «Калашников», разработчик газотурбинных двигателей ОДК-Климов, судостроительные заводы и другие
#санкции
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 4 – предельная цена на 🇷🇺 нефть
За более чем месячный срок после встречи 2 сентября коалицией G7+ЕС так и не утверждена методика определения предельной цены на 🇷🇺 нефть и нефтепродукты. Нет её и в 8-й пакете ЕС, однако положения «секторального» Регламента 1904/2022 от 6 октября предусматривают исключения и содержат условия, при которых европейский бизнес может заниматься транспортировкой российской нефти и оказывать сопутствующие услуги.
Под запреты не подпадает оказание технической помощи, брокерских или финансовых услуг, финансовое содействие, связанное с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России. Условием является их приобретение по цене равной или ниже предварительно установленного ценового предела.
Однако в пункте 9 преамбулы 🇪🇺 ЕС оставил себе простор вообще не устанавливать предельную цену если мера будет признана неэффективной с точки зрения ее ожидаемых результатов, слабой международной приверженности, неформального несогласия с механизмом определения предельной цены, а также её потенциально негативного влияния на Союз и его государства-члены. Решение о предельной цене примет Совет ЕС. На ЕК возложены:
✅ обязанность консультировать Совет по вопросам установления предельной цены
✅ координационная функция – проводить консультации с государствами-членами
✅ требование отслеживать и устанавливать практики обхода и борьбы с ними
Мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов. Решение принято коалицией G7+ЕС с целью «ещё больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок».
#ограничительныемеры #pricecap
За более чем месячный срок после встречи 2 сентября коалицией G7+ЕС так и не утверждена методика определения предельной цены на 🇷🇺 нефть и нефтепродукты. Нет её и в 8-й пакете ЕС, однако положения «секторального» Регламента 1904/2022 от 6 октября предусматривают исключения и содержат условия, при которых европейский бизнес может заниматься транспортировкой российской нефти и оказывать сопутствующие услуги.
Под запреты не подпадает оказание технической помощи, брокерских или финансовых услуг, финансовое содействие, связанное с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России. Условием является их приобретение по цене равной или ниже предварительно установленного ценового предела.
Однако в пункте 9 преамбулы 🇪🇺 ЕС оставил себе простор вообще не устанавливать предельную цену если мера будет признана неэффективной с точки зрения ее ожидаемых результатов, слабой международной приверженности, неформального несогласия с механизмом определения предельной цены, а также её потенциально негативного влияния на Союз и его государства-члены. Решение о предельной цене примет Совет ЕС. На ЕК возложены:
✅ обязанность консультировать Совет по вопросам установления предельной цены
✅ координационная функция – проводить консультации с государствами-членами
✅ требование отслеживать и устанавливать практики обхода и борьбы с ними
Мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов. Решение принято коалицией G7+ЕС с целью «ещё больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок».
#ограничительныемеры #pricecap
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 5 – 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства
РМРС – классификационное общество, предоставляющее услуги по освидетельствованию и инспектированию российских и зарубежных 🚢 судов. В марте ЕС ввёл секторальные санкции против РМРС. Подведомственное Минтрансу федеральное автономное учреждение лишилось права привлекать в ЕС долговое финансирование. 6 октября РМРС попал под гибридный вид ограничений:
1️⃣ бизнесу 🇪🇺 запрещено вступать в сделки и предоставлять РМРС какие-либо экономические выгоды
2️⃣ после 8 апреля 2023 всем морским судам и плавсредствам, сертифицированным РМРС, запрещается заход в порты и шлюзы ЕС
3️⃣ государства-члены, которые уполномочили РМРС проводить проверки, обмеры, освидетельствование и сертификацию до 5 января 2023 должны отозвать эти разрешения
4️⃣ все сертификаты, выданные РМРС до 7 октября 2022 от имени государства-члена ЕС, как государства флага морского судна, должны быть им отозваны и аннулированы до 8 апреля 2023 года
5️⃣ государства-члены, делегировавшие РМРС полномочия по сертификации безопасности судоходства, в частности, в отношении выдачи или продления Международных свидетельств об охране судов и любых связанных с этим освидетельствований должны отозвать эти разрешения до 5 января 2023
6️⃣ государства-члены в лице своих классификационных обществ обязаны отозвать признания и прекратить отношения с РМРС. Любые взаиморасчёты надлежит завершить до 8 января 2023
7️⃣ сохраняется общий запрет европейцам занимать руководящие посты в РМРС
В настоящее время из ЕС в РМРС зарегистрированы и проходят освидетельствование порядка 50 морских судов под флагом 🇬🇷 Греции, 15 🇲🇹 мальтийских и 30 🇨🇾 киприотских.
#ограничительныемеры
РМРС – классификационное общество, предоставляющее услуги по освидетельствованию и инспектированию российских и зарубежных 🚢 судов. В марте ЕС ввёл секторальные санкции против РМРС. Подведомственное Минтрансу федеральное автономное учреждение лишилось права привлекать в ЕС долговое финансирование. 6 октября РМРС попал под гибридный вид ограничений:
1️⃣ бизнесу 🇪🇺 запрещено вступать в сделки и предоставлять РМРС какие-либо экономические выгоды
2️⃣ после 8 апреля 2023 всем морским судам и плавсредствам, сертифицированным РМРС, запрещается заход в порты и шлюзы ЕС
3️⃣ государства-члены, которые уполномочили РМРС проводить проверки, обмеры, освидетельствование и сертификацию до 5 января 2023 должны отозвать эти разрешения
4️⃣ все сертификаты, выданные РМРС до 7 октября 2022 от имени государства-члена ЕС, как государства флага морского судна, должны быть им отозваны и аннулированы до 8 апреля 2023 года
5️⃣ государства-члены, делегировавшие РМРС полномочия по сертификации безопасности судоходства, в частности, в отношении выдачи или продления Международных свидетельств об охране судов и любых связанных с этим освидетельствований должны отозвать эти разрешения до 5 января 2023
6️⃣ государства-члены в лице своих классификационных обществ обязаны отозвать признания и прекратить отношения с РМРС. Любые взаиморасчёты надлежит завершить до 8 января 2023
7️⃣ сохраняется общий запрет европейцам занимать руководящие посты в РМРС
В настоящее время из ЕС в РМРС зарегистрированы и проходят освидетельствование порядка 50 морских судов под флагом 🇬🇷 Греции, 15 🇲🇹 мальтийских и 30 🇨🇾 киприотских.
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Криптовалюта.
8 пакет 🇪🇺 европейских санкций предполагает также ужесточение регулирования в сфере цифровых финансовых активов.
Так, была изменена статья 5b Регламента 833/2014, устанавливающая запрет на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Ранее предоставление таких услуг было запрещено в случае, если размер криптоактивов российского лица превышал 💶 10 тыс. Таким образом, предоставление указанных услуг российским лицам теперь запрещено независимо от стоимости цифровой валюты такого лица.
Запреты распространяются на все криптобиржи, криптокошельки и прочие сервисы по хранению и обмену криптовалюты, которые зарегистрированы или имеют представительства в странах ЕС, а также на частных лиц. Так, Binance безоговорочно соблюдает европейское регулирование о санкциях против России.
Но в бочке дёгтя есть и небольшая ложка мёда. Запреты, установленные статьёй 5b не распространяются на лиц, имеющих гражданство либо право на постоянное или временное проживание в государствах-членах 🇪🇺 ЕС, Европейской экономической зоной либо в🇨🇭 Швейцарии.
#санкции
8 пакет 🇪🇺 европейских санкций предполагает также ужесточение регулирования в сфере цифровых финансовых активов.
Так, была изменена статья 5b Регламента 833/2014, устанавливающая запрет на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Ранее предоставление таких услуг было запрещено в случае, если размер криптоактивов российского лица превышал 💶 10 тыс. Таким образом, предоставление указанных услуг российским лицам теперь запрещено независимо от стоимости цифровой валюты такого лица.
Запреты распространяются на все криптобиржи, криптокошельки и прочие сервисы по хранению и обмену криптовалюты, которые зарегистрированы или имеют представительства в странах ЕС, а также на частных лиц. Так, Binance безоговорочно соблюдает европейское регулирование о санкциях против России.
Но в бочке дёгтя есть и небольшая ложка мёда. Запреты, установленные статьёй 5b не распространяются на лиц, имеющих гражданство либо право на постоянное или временное проживание в государствах-членах 🇪🇺 ЕС, Европейской экономической зоной либо в🇨🇭 Швейцарии.
#санкции
«До мышей … » // 🇺🇸 Санкции за контрабанду
🇯🇵 Якудза, отколовшаяся от неё Кобе Ямагути-гуми, постсоветский синдикат «Воры в законе», 🇮🇹 Каморра, 🇲🇽 Los Zetas, головорезы из 🇸🇻 MS-13 – сегодня не ваш день. Эра классических международных преступных синдикатов уходит в прошлое. OFAC по основаниям указа 13581 ввёл санкции против международного торговца краснокнижными товарами, названной в его честь группировки контрабандистов и его компании.
Малазиец Тео Бун Чинь и его компания Sunrise Greenland Sdn. Bhd. занимаются поставками из восточной Африки через 🇲🇾 Малайзию и 🇱🇦 Лаос в 🇨🇳 Китай и 🇻🇳 Вьетнам рога носорогов, слоновой кости и панголинов. По его собственным утверждениям, объём поставок рассчитывается многими тоннами. Некоторые партии рога носорога были получены от черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения.
По сообщению Минфина США, Чинь занимается этим бизнесом минимум 20 лет, а из вышеназванных государств ни одно не оказало 🇺🇸 США содействия в пресечении незаконной деятельности. Режим называется международные преступные организации [TCO], но Чинь попал туда в гордом одиночестве.
#санкции
🇯🇵 Якудза, отколовшаяся от неё Кобе Ямагути-гуми, постсоветский синдикат «Воры в законе», 🇮🇹 Каморра, 🇲🇽 Los Zetas, головорезы из 🇸🇻 MS-13 – сегодня не ваш день. Эра классических международных преступных синдикатов уходит в прошлое. OFAC по основаниям указа 13581 ввёл санкции против международного торговца краснокнижными товарами, названной в его честь группировки контрабандистов и его компании.
Малазиец Тео Бун Чинь и его компания Sunrise Greenland Sdn. Bhd. занимаются поставками из восточной Африки через 🇲🇾 Малайзию и 🇱🇦 Лаос в 🇨🇳 Китай и 🇻🇳 Вьетнам рога носорогов, слоновой кости и панголинов. По его собственным утверждениям, объём поставок рассчитывается многими тоннами. Некоторые партии рога носорога были получены от черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения.
По сообщению Минфина США, Чинь занимается этим бизнесом минимум 20 лет, а из вышеназванных государств ни одно не оказало 🇺🇸 США содействия в пресечении незаконной деятельности. Режим называется международные преступные организации [TCO], но Чинь попал туда в гордом одиночестве.
#санкции
#почитатьнавыходных
28 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 Ливийской африканской государственной инвестиционной компании (LAICO). Подробнее об этом деле и вынесенном решении читайте в статье Артёма Касумяна. В материале перечисляются доводы и правовые позиции, которые могут взять себе на вооружение российские истцы в Суде ЕС по категории дел об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах.
28 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 Ливийской африканской государственной инвестиционной компании (LAICO). Подробнее об этом деле и вынесенном решении читайте в статье Артёма Касумяна. В материале перечисляются доводы и правовые позиции, которые могут взять себе на вооружение российские истцы в Суде ЕС по категории дел об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах.
Telegram
Delcredere
Скачать обзор дела о снятии европейских санкций в суде ЕС Ливийской государственной компании от юриста Decredere Артёма Касумяна
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
Яхта раздора // 🇺🇸 США vs 🇭🇰 Гонконг
5 октября в порт Гонконга зашла и встала на якорь яхта Nord, связанная с Алексеем Мордашовым. Сама яхта не находится под санкциями. Российский миллиардер попал в европейский список 28 февраля, а в SDN – 2 июня по основаниям указа 14024.
В субботу 8 октября представитель Госдепа США пригрозил Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применить последствия западных санкций против 🛥 Nord: «репутация Гонконга как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов». «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды».
Портовые власти 🇭🇰 ответили, что не имеют правовых оснований для ареста лодки: Гонконг «игнорирует односторонние санкции, введенные другими юрисдикциями, и не имеет для этого юридических полномочий». САР Гонконг применяет лишь санкции 🇺🇳 ООН.
Теперь не исключены точечные показательные персональные санкции США против чиновников САР. У США ещё с июня 2020 действует целый режим санкций против гонконгских чиновников за подрыв гарантированной автономии САР и введение на территории мегаполиса в действие 🇨🇳 китайского законодательства об обеспечении безопасности, предусматривающее выдачу жителей в материковый Китай для привлечения к ответственности. Под санкции по основаниям указа 13936 попали 42 🇭🇰 должностных лица, включая главу САР – Кэрри Лам.
#комплаенс #санкции
5 октября в порт Гонконга зашла и встала на якорь яхта Nord, связанная с Алексеем Мордашовым. Сама яхта не находится под санкциями. Российский миллиардер попал в европейский список 28 февраля, а в SDN – 2 июня по основаниям указа 14024.
В субботу 8 октября представитель Госдепа США пригрозил Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применить последствия западных санкций против 🛥 Nord: «репутация Гонконга как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов». «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды».
Портовые власти 🇭🇰 ответили, что не имеют правовых оснований для ареста лодки: Гонконг «игнорирует односторонние санкции, введенные другими юрисдикциями, и не имеет для этого юридических полномочий». САР Гонконг применяет лишь санкции 🇺🇳 ООН.
Теперь не исключены точечные показательные персональные санкции США против чиновников САР. У США ещё с июня 2020 действует целый режим санкций против гонконгских чиновников за подрыв гарантированной автономии САР и введение на территории мегаполиса в действие 🇨🇳 китайского законодательства об обеспечении безопасности, предусматривающее выдачу жителей в материковый Китай для привлечения к ответственности. Под санкции по основаниям указа 13936 попали 42 🇭🇰 должностных лица, включая главу САР – Кэрри Лам.
#комплаенс #санкции
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 7 – экстерриториальные вторичные санкции
В статью 3 Регламента № 269 о блокирующих санкциях против России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине добавлен новый, 8-й пункт, перечисляющий лиц, которые также могут попасть под санкции ЕС: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений». То есть, норм 269-го блокирующего, 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также нового Регламента 263/2022 за независимость ЛДНР.
Редактор РБК Иван Ткачёв со ссылкой на «экспертов» бодренько отрапортовал о новелле вечером в воскресенье. Расскажем, что с этим не так. Санкции, как хорошо известно редактору РБК, работают если в совокупности соблюдаются следующие условия:
1. Высокая роль в глобальной экономике
2. Есть реальная ответственность за нарушение профильного законодательства
3. Есть контролирующий орган власти, способный привлечь к ответственности
Но у 🇪🇺 ЕС на сегодня соблюдается только первое условие – 17% от глобального ВВП. При этом нет ни единого административного органа власти, который бы отслеживал нарушения режимов санкций, ни реальной ответственности, которая разнится от страны к стране ЕС. Государства-члены, как показала практика, работают с этим вообще из рук вон плохо. Далеко не у всех есть уголовная и административная ответственность за нарушение санкций. Север – да, юг – нет.
Действительно, 27 мая Еврокомиссия заявила о скором учреждении единого органа и о выпуске директивы по унификации контроля, но воз и ныне там.
#ограничительныемеры
В статью 3 Регламента № 269 о блокирующих санкциях против России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине добавлен новый, 8-й пункт, перечисляющий лиц, которые также могут попасть под санкции ЕС: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений». То есть, норм 269-го блокирующего, 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также нового Регламента 263/2022 за независимость ЛДНР.
Редактор РБК Иван Ткачёв со ссылкой на «экспертов» бодренько отрапортовал о новелле вечером в воскресенье. Расскажем, что с этим не так. Санкции, как хорошо известно редактору РБК, работают если в совокупности соблюдаются следующие условия:
1. Высокая роль в глобальной экономике
2. Есть реальная ответственность за нарушение профильного законодательства
3. Есть контролирующий орган власти, способный привлечь к ответственности
Но у 🇪🇺 ЕС на сегодня соблюдается только первое условие – 17% от глобального ВВП. При этом нет ни единого административного органа власти, который бы отслеживал нарушения режимов санкций, ни реальной ответственности, которая разнится от страны к стране ЕС. Государства-члены, как показала практика, работают с этим вообще из рук вон плохо. Далеко не у всех есть уголовная и административная ответственность за нарушение санкций. Север – да, юг – нет.
Действительно, 27 мая Еврокомиссия заявила о скором учреждении единого органа и о выпуске директивы по унификации контроля, но воз и ныне там.
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 8. Развитиие ситуации с НРД и европейскими депозитариями
С принятием 8-го пакета 🇪🇺 европейских санкций были внесены изменения в Регламент 269/2014, касающиеся получения разрешений на проведение операций, связанных с выводом ценных бумаг из Национального расчётного депозитария (НРД) в другие депозитарии.
Напомним, что 3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. Это означает, что все активы, находящиеся в собственности, во владении или под контролем данного лица подлежат заморозке. Данная мера сделала невозможным проведение операций с ценными бумагами, находящимися на счетах в НРД. Стоит отметить, что фактически проведение операций было затруднено практически сразу после специальной военной операции в связи с тем, что европейские депозитарии не проводили операции с участием НРД из-за оверкомплаенса.
Теперь пункт 5 статьи 6b Регламента 269/2014 устанавливает полномочие компетентных национальных органов, перечень которых установлен Приложением II к указанному нормативному правовому акту, выдавать разрешение на проведение операций, связанных с прекращением правоотношений, сложившихся у различных лиц с НРД до 3 июня 2022.
Таким образом, любое лицо может обратиться к национальным компетентным органам государств, являющихся местом регистрации соответствующего депозитария, в котором открыт счёт НРД (обычно это 🇧🇪 бельгийский Euroclear или 🇱🇺 люксембургский Clearstream), и получить разрешение на вывод ценных бумаг и денежных средств на счета в организациях, не попавших под санкции.
Регламент 269/2014 устанавливает пресекательный срок для таких разрешений - 7 января 2023 года. После данной даты выдача указанных разрешений окажется невозможной.
Отметим, что статья 6 Регламента 269/2014 позволяла получать аналогичные разрешения до вступления в силу 8-го пакета санкций. Из нормативных правовых актов и разъяснений 🇪🇺 Европейской Комиссии следовало, что для получения разрешения необходимо, чтобы в результате разрешённой операции активы не стали доступны подсанкционному лицу, в частности НРД. В связи с этим подсанкционный депозитарий отменил комиссии по ряду операций.
После установления срока для прекращения операций неподсанкционных лиц с НРД существует вероятность того, что после 7 января 2023 года национальные органы перестанут выдавать разрешение и вывод средств с НРД окажется невозможным.
#санкции
С принятием 8-го пакета 🇪🇺 европейских санкций были внесены изменения в Регламент 269/2014, касающиеся получения разрешений на проведение операций, связанных с выводом ценных бумаг из Национального расчётного депозитария (НРД) в другие депозитарии.
Напомним, что 3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. Это означает, что все активы, находящиеся в собственности, во владении или под контролем данного лица подлежат заморозке. Данная мера сделала невозможным проведение операций с ценными бумагами, находящимися на счетах в НРД. Стоит отметить, что фактически проведение операций было затруднено практически сразу после специальной военной операции в связи с тем, что европейские депозитарии не проводили операции с участием НРД из-за оверкомплаенса.
Теперь пункт 5 статьи 6b Регламента 269/2014 устанавливает полномочие компетентных национальных органов, перечень которых установлен Приложением II к указанному нормативному правовому акту, выдавать разрешение на проведение операций, связанных с прекращением правоотношений, сложившихся у различных лиц с НРД до 3 июня 2022.
Таким образом, любое лицо может обратиться к национальным компетентным органам государств, являющихся местом регистрации соответствующего депозитария, в котором открыт счёт НРД (обычно это 🇧🇪 бельгийский Euroclear или 🇱🇺 люксембургский Clearstream), и получить разрешение на вывод ценных бумаг и денежных средств на счета в организациях, не попавших под санкции.
Регламент 269/2014 устанавливает пресекательный срок для таких разрешений - 7 января 2023 года. После данной даты выдача указанных разрешений окажется невозможной.
Отметим, что статья 6 Регламента 269/2014 позволяла получать аналогичные разрешения до вступления в силу 8-го пакета санкций. Из нормативных правовых актов и разъяснений 🇪🇺 Европейской Комиссии следовало, что для получения разрешения необходимо, чтобы в результате разрешённой операции активы не стали доступны подсанкционному лицу, в частности НРД. В связи с этим подсанкционный депозитарий отменил комиссии по ряду операций.
После установления срока для прекращения операций неподсанкционных лиц с НРД существует вероятность того, что после 7 января 2023 года национальные органы перестанут выдавать разрешение и вывод средств с НРД окажется невозможным.
#санкции
На зло России останусь без икры и водки // 🇳🇿 Новая Зеландия ввела санкции против России
🇳🇿 Новая Зеландия ввела санкции против граждан России. В список попали российские миллиардеры:
✔️Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
✔️Вагит Алекперов, бывший президент «Лукойла»
✔️Леонид Михельсон, председатель правления «Новатэка»
✔️Владимир Потанин, президент «Норникеля»
✔️Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка
✔️Александр Абрамов, председатель совета директоров Evraz Group
А также 46 бизнесменов и 24 чиновника, которые были связаны, по мнению Новой Зеландии, с присоединением 4 новых территорий к 🇷🇺 России.
🇳🇿 Новая Зеландия также запретила импорт из России нефтегазовой продукции и символов 🇷🇺 России: икры и водки. Также ограничила экспорт в отношении предметов роскоши, куда входят новозеландские морепродукты и вина.
Более того, под санкции попала сталелитейная компания Evraz, которая производит для 🇷🇺 России железнодорожные колёса и пути. Основателем и бывшим генеральным директором данной организации является вышеупомянутый Абрамов, который, в свою очередь, имеет в 🇳🇿 Нортленде особняк.
Напомним, в санкционном списке 🇳🇿 Новой Зеландии уже свыше 1000 🇷🇺 россиян.
#санкции
🇳🇿 Новая Зеландия ввела санкции против граждан России. В список попали российские миллиардеры:
✔️Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
✔️Вагит Алекперов, бывший президент «Лукойла»
✔️Леонид Михельсон, председатель правления «Новатэка»
✔️Владимир Потанин, президент «Норникеля»
✔️Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка
✔️Александр Абрамов, председатель совета директоров Evraz Group
А также 46 бизнесменов и 24 чиновника, которые были связаны, по мнению Новой Зеландии, с присоединением 4 новых территорий к 🇷🇺 России.
🇳🇿 Новая Зеландия также запретила импорт из России нефтегазовой продукции и символов 🇷🇺 России: икры и водки. Также ограничила экспорт в отношении предметов роскоши, куда входят новозеландские морепродукты и вина.
Более того, под санкции попала сталелитейная компания Evraz, которая производит для 🇷🇺 России железнодорожные колёса и пути. Основателем и бывшим генеральным директором данной организации является вышеупомянутый Абрамов, который, в свою очередь, имеет в 🇳🇿 Нортленде особняк.
Напомним, в санкционном списке 🇳🇿 Новой Зеландии уже свыше 1000 🇷🇺 россиян.
#санкции
«Ни шагу назад» // Штрафы за нарушение 🇷🇺 специальных экономических мер
Ранее мы писали про создание триады надзорных органов в части соблюдения российского законодательства о специальных экономических мерах.
Согласно проекту изменения профильного законодательства, в случае несоблюдения российских ответных мер граждан и юрлиц речь могут привлечь к штрафу в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.
Подобные штрафные санкции могут послужить хорошим стимулом для ужесточения проверок надзорными органами в части запросов у 🇷🇺 граждан и компаний любых документов и информации. В случае принятия законопроектов, указанные нами нормы вступят в силу с 1 июля 2023 года.
#комплаенс #контрсанкции
Ранее мы писали про создание триады надзорных органов в части соблюдения российского законодательства о специальных экономических мерах.
Согласно проекту изменения профильного законодательства, в случае несоблюдения российских ответных мер граждан и юрлиц речь могут привлечь к штрафу в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.
Подобные штрафные санкции могут послужить хорошим стимулом для ужесточения проверок надзорными органами в части запросов у 🇷🇺 граждан и компаний любых документов и информации. В случае принятия законопроектов, указанные нами нормы вступят в силу с 1 июля 2023 года.
#комплаенс #контрсанкции
Новый рекорд // 🇺🇸 Административный штраф Bittrex
Стартап Bittrex с марта 2014 занимается торговлей криптовалютами. До конца 2015 у него даже не было внутренней программы соблюдения законодательства о санкциях. С января 2016 начал проверять личности своих клиентов, а в феврале того года приобрёл лицензию на программу скрининга по санкционным спискам. Однако программа мониторила только по списку SDN и не осуществляла проверку по запрещённым юрисдикциям.
Только после получения в октябре 2017 от OFAC требования предоставить сведения и документы по соблюдению законодательства о санкциях, компания всерьёз озаботилась вопросом санкционного комплаенса:
📌 внедрила новое программное обеспечение для проверки и автоматической блокировки по IP-адресам, а также для отслеживания движений по блокчейн цепочкам
📌 провела дополнительное обучение по соблюдению законодательства о санкциях
📌 наняла дополнительный персонал
После принятия этих мер существенно сократилось количество нарушений. За провалы комплаенса в период с 28.03.2014 по 31.12.2017 компании грозил штраф в размере – 💲35 млрд. Удалось договориться о штрафе в 💲24 млн за 116,421 нарушений режимов санкций в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы на общую сумму y💲263,451,600.
#комплаенс
Стартап Bittrex с марта 2014 занимается торговлей криптовалютами. До конца 2015 у него даже не было внутренней программы соблюдения законодательства о санкциях. С января 2016 начал проверять личности своих клиентов, а в феврале того года приобрёл лицензию на программу скрининга по санкционным спискам. Однако программа мониторила только по списку SDN и не осуществляла проверку по запрещённым юрисдикциям.
Только после получения в октябре 2017 от OFAC требования предоставить сведения и документы по соблюдению законодательства о санкциях, компания всерьёз озаботилась вопросом санкционного комплаенса:
📌 внедрила новое программное обеспечение для проверки и автоматической блокировки по IP-адресам, а также для отслеживания движений по блокчейн цепочкам
📌 провела дополнительное обучение по соблюдению законодательства о санкциях
📌 наняла дополнительный персонал
После принятия этих мер существенно сократилось количество нарушений. За провалы комплаенса в период с 28.03.2014 по 31.12.2017 компании грозил штраф в размере – 💲35 млрд. Удалось договориться о штрафе в 💲24 млн за 116,421 нарушений режимов санкций в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы на общую сумму y💲263,451,600.
#комплаенс
"... но дело его живёт" // 🇺🇸 О новом уголовном преследовании окружения Олега Дерипаски
Ныне 62-летнего бизнесмена Грэма Бонем-Картера обвинили в тайном сговоре с целью нарушения IEEPA, в связи с тем, что он работал с 2003 в качестве управляющего несколькими объектами недвижимости по всему миру, принадлежащими Олегу Владимировичу. А если быть точнее, не смотря на санкции, которые были введены против Дерипаски, Грэм продолжал действовать в интересах российского бизнесмена, управляя, в том числе, и жилой недвижимостью, расположенной в 🇬🇧 Соединённом Королевстве.
В обвинительном заключении указано следующее:
✔️Бонем-Картер продолжал называть Дерипаску «боссом» в своих электронных письмах даже после введения санкций
✔️в 2018 было поручено Грэму создать компанию для управления имуществом Дерипаски, которая позднее была зарегистрирована как GBCM Limited
✔️использование счета GBCM Limited для оплаты различных расходов (таких как заработная плата персоналу, налоги на имущество и т.д.) для обслуживания Gracetown Inc.
✔️компания Бонем-Картера внесла платёж в размере нескольких 💲 тысяч за хранение в Аукционном доме 18 произведений искусств с 2008 по 2021.
Так, согласно обвинительному заключению, все имущество Грэма Бонем-Картера будет конфисковано в пользу 🇺🇸 США.
#санкции #Дерипаска
Ныне 62-летнего бизнесмена Грэма Бонем-Картера обвинили в тайном сговоре с целью нарушения IEEPA, в связи с тем, что он работал с 2003 в качестве управляющего несколькими объектами недвижимости по всему миру, принадлежащими Олегу Владимировичу. А если быть точнее, не смотря на санкции, которые были введены против Дерипаски, Грэм продолжал действовать в интересах российского бизнесмена, управляя, в том числе, и жилой недвижимостью, расположенной в 🇬🇧 Соединённом Королевстве.
В обвинительном заключении указано следующее:
✔️Бонем-Картер продолжал называть Дерипаску «боссом» в своих электронных письмах даже после введения санкций
✔️в 2018 было поручено Грэму создать компанию для управления имуществом Дерипаски, которая позднее была зарегистрирована как GBCM Limited
✔️использование счета GBCM Limited для оплаты различных расходов (таких как заработная плата персоналу, налоги на имущество и т.д.) для обслуживания Gracetown Inc.
✔️компания Бонем-Картера внесла платёж в размере нескольких 💲 тысяч за хранение в Аукционном доме 18 произведений искусств с 2008 по 2021.
Так, согласно обвинительному заключению, все имущество Грэма Бонем-Картера будет конфисковано в пользу 🇺🇸 США.
#санкции #Дерипаска
🇨🇭Швейцария не запретила оказание юридических услуг 🇷🇺
В силу решения Федерального совета Швейцарской конфедерации от 28 февраля альпийская страна присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России. 12 октября конфедерация внесла в свой список фигурантов 8-го пакета ЕС. В список попали 30 физических и 7 юридических лиц.
Однако этим и ограничилась. Нет запрета на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Нет там и запрета на юридические консультации.
Швейцарский секретариат по экономическим вопросам (SECO) не так давно пытался вывести из-под охраны адвокатской тайны дела подсанкционных россиян и обязать адвокатов сообщать госорганам о сути запросов и данных консультациях. Адвокатское сообщество обоснованно возмутилось и решение не прошло.
#санкции
В силу решения Федерального совета Швейцарской конфедерации от 28 февраля альпийская страна присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России. 12 октября конфедерация внесла в свой список фигурантов 8-го пакета ЕС. В список попали 30 физических и 7 юридических лиц.
Однако этим и ограничилась. Нет запрета на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Нет там и запрета на юридические консультации.
Швейцарский секретариат по экономическим вопросам (SECO) не так давно пытался вывести из-под охраны адвокатской тайны дела подсанкционных россиян и обязать адвокатов сообщать госорганам о сути запросов и данных консультациях. Адвокатское сообщество обоснованно возмутилось и решение не прошло.
#санкции
⚡️ Аркадий Волож тоже оспорил санкции 🇪🇺 ЕС в суд
Опубликованы выдержки из иска по делу T-522/22 QU v Council. Как видите из названия дела, – имя истца анонимизировано. Но довольно несложно установить его. Истец оспаривает свой статус как ведущего 🇷🇺 бизнесмена. В расширении от 3 июня есть 3 ведущих бизнесмена, и ещё Александре Мельниченко вменяется связь с таковым.
Но у Александры Мельниченко уже есть дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 T-498/22. Семью Евгения Пригожина представляет 🇫🇷 парижский адвокат Максим Сессье, а не Роб Мартенс (Dentons) и Валериус Островскис (Acquis). Остаются господа Волож и Худайнатов.
Как следует из довода № 4 искового заявления, Совет ЕС несоразмерно ограничил права заявителя на основании неподтверждённых фактических данных, которые в любом случае уже не имеют места. Мы проверили, у Эдуарда Юрьевича – всё по-старому. А вот у Аркадия Юрьевича произошло много изменений, на основании которых он и хочет успешно оспорить санкции ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Опубликованы выдержки из иска по делу T-522/22 QU v Council. Как видите из названия дела, – имя истца анонимизировано. Но довольно несложно установить его. Истец оспаривает свой статус как ведущего 🇷🇺 бизнесмена. В расширении от 3 июня есть 3 ведущих бизнесмена, и ещё Александре Мельниченко вменяется связь с таковым.
Но у Александры Мельниченко уже есть дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 T-498/22. Семью Евгения Пригожина представляет 🇫🇷 парижский адвокат Максим Сессье, а не Роб Мартенс (Dentons) и Валериус Островскис (Acquis). Остаются господа Волож и Худайнатов.
Как следует из довода № 4 искового заявления, Совет ЕС несоразмерно ограничил права заявителя на основании неподтверждённых фактических данных, которые в любом случае уже не имеют места. Мы проверили, у Эдуарда Юрьевича – всё по-старому. А вот у Аркадия Юрьевича произошло много изменений, на основании которых он и хочет успешно оспорить санкции ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС