⚡️ Швейцария🇨🇭присоединяется к 8-му пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС
23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров и технологий, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении 🛳 Российского морского регистра судоходства ⚓️
3️⃣ введено оружейное эмбарго в отношении России и частично - Украины
#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры
Пост дополняется.
23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров и технологий, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении 🛳 Российского морского регистра судоходства ⚓️
3️⃣ введено оружейное эмбарго в отношении России и частично - Украины
#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры
Пост дополняется.
👍4🔥2🤔1🤬1
"Сообщите о своих активах, чтобы мы их заблокировали!" // 🇨🇭Отчёт Швейцарии
🇨🇭 Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил о заморозке финансовых активов юридических и физических лиц из 🇷🇺 России, находящихся под санкциями, на общую сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также о блокировке 15 объектов недвижимости в 6 кантонах.
Напомним, что 28 февраля Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны ко всем санкциям 🇪🇺 ЕС против России, которые в том числе:
✔️ запрещают принимать денежные зачисления от российских физических или юридических лиц, если общая сумма на депозите превысит ₣ 100,000
✔️ требуют сообщать в SECO о счетах и активах вышеперечисленных лиц по состоянию на 3 июня
✔️ однако лицам, имеющим ПМЖ или вид на жительство в Швейцарии или государстве-члене Европейской ассоциации свободной торговли, не нужно предоставлять отчетность о своих счетах и активах
#санкции #Швейцария
🇨🇭 Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил о заморозке финансовых активов юридических и физических лиц из 🇷🇺 России, находящихся под санкциями, на общую сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также о блокировке 15 объектов недвижимости в 6 кантонах.
Напомним, что 28 февраля Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны ко всем санкциям 🇪🇺 ЕС против России, которые в том числе:
✔️ запрещают принимать денежные зачисления от российских физических или юридических лиц, если общая сумма на депозите превысит ₣ 100,000
✔️ требуют сообщать в SECO о счетах и активах вышеперечисленных лиц по состоянию на 3 июня
✔️ однако лицам, имеющим ПМЖ или вид на жительство в Швейцарии или государстве-члене Европейской ассоциации свободной торговли, не нужно предоставлять отчетность о своих счетах и активах
#санкции #Швейцария
❤2😁2👌1
«С вещами на выход!» // Интересное исключение из SDN или тест на олдовость
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
👍5❤3🔥3
⚡️ Швейцария 🇨🇭 присоединилась к 9-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
😁5👍3👎1🔥1
Н - невозможность //🇨🇭О конфискации российских активов
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
🔥10❤3
"Алло, это прачечная?" // Дело сотрудников Газпромбанка в суде 🇨🇭Швейцарии
8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.
Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?
В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.
Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.
#Швейцария #casestudy #AML
8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.
Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?
В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.
Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.
#Швейцария #casestudy #AML
👍12😢3🔥2
100 лет кейсов санкционности // О правоприменении в 🇨🇭 Швейцарии
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
👍5❤2🔥2
Die Schweiz über allen //🇨🇭О присоединении к 10-му пакету санкций ЕС 🇪🇺
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
👍10❤2🔥1
Альпийский enforcement // О нарушении режимов санкций в 🇨🇭Швейцарии
Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.
Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).
Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.
Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.
🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.
#Швейцария
Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.
Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).
Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.
Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.
🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.
#Швейцария
👍9🔥5
Эра милосердия // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил Адвокатской палате🇨🇭Женевы оспорить ограничения на оказание юридических услуг 🇷🇺
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
👍7🔥2
"Все лучшее - впереди"// Создание нового департамента в 🇨🇭 SECO
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
👍9❤4😁3🔥1💯1
«Единство в однообразии» // 🇨🇭Швейцария присоединяется к 12-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
👍13❤7😁1
«Вместе весело шагать…» // 🇨🇭 Об имплементации 13-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
❤7🔥3👍2🐳1
«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
👍4🔥3
"Свет мой, зеркальце, скажи" // Об имплементации ограничительных мер 🇪🇺 ЕС 🇨🇭 Швейцарией
Вслед за ЕС Швейцария актуализировала свой список блокирующих санкций по российскому режиму. Она исключила из него тех лиц, которых ранее исключил Совет ЕС (Михаил Дегтярев, Владимир Рашевский, Вячеслав Моше Кантор, Гульбахор Исмаилова).
Швейцария поменяла обоснование введенных санкций некоторым лицам, но не полностью воспроизвела подход Совета ЕС.
К примеру, Швейцария не стала вводить против Михаила Фридмана и Петра Авена "экспроприационные" санкции, как это сделал Совет ЕС.
Вероятно, это связано с тем, что Блокирующий Регламент позволяет вводить санкции в связи с экспроприацией активов только лиц ЕС.
Возможно и то, что Швейцария не хочет даже конклюдентными действиями признавать экспроприацией то, что ею явно не является: исключение холдинговой структуры из цепочки владения активом, который так или иначе принадлежит конечным бенефициарам.
#Швейцария
Вслед за ЕС Швейцария актуализировала свой список блокирующих санкций по российскому режиму. Она исключила из него тех лиц, которых ранее исключил Совет ЕС (Михаил Дегтярев, Владимир Рашевский, Вячеслав Моше Кантор, Гульбахор Исмаилова).
Швейцария поменяла обоснование введенных санкций некоторым лицам, но не полностью воспроизвела подход Совета ЕС.
К примеру, Швейцария не стала вводить против Михаила Фридмана и Петра Авена "экспроприационные" санкции, как это сделал Совет ЕС.
Вероятно, это связано с тем, что Блокирующий Регламент позволяет вводить санкции в связи с экспроприацией активов только лиц ЕС.
Возможно и то, что Швейцария не хочет даже конклюдентными действиями признавать экспроприацией то, что ею явно не является: исключение холдинговой структуры из цепочки владения активом, который так или иначе принадлежит конечным бенефициарам.
#Швейцария
❤3👍2🔥2👌1