«Не думай о секундах свысока» // 🇨🇦 Канадское расширение от 19 мая
Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:
1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.
Из физических лиц выделим:
✅ Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
✅ Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
✅ Функционер администрации президента Борис Рапопорт
✅ Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
✅ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
✅ Омбудсмен Татьяна Москалькова
✅ Министр просвещения Сергей Кравцов
✅ Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
✅ Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
✅ Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области
Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:
📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
#СЭМ #Канада
Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:
1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.
Из физических лиц выделим:
✅ Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
✅ Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
✅ Функционер администрации президента Борис Рапопорт
✅ Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
✅ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
✅ Омбудсмен Татьяна Москалькова
✅ Министр просвещения Сергей Кравцов
✅ Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
✅ Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
✅ Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области
Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:
📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
#СЭМ #Канада
«Финишд МГИМО?» // Новые санкции Канады 🇨🇦
Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:
✅ Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
✅ Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
✅ Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
✅ Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
✅ Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
✅ Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
✅ Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД
ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ
Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике
📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда
Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».
#СЭМ #Канада
Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:
✅ Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
✅ Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
✅ Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
✅ Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
✅ Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
✅ Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
✅ Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД
ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ
Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике
📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда
Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».
#СЭМ #Канада
Friendly fire // О возможном ответе 🇷🇺 России на действия 🇧🇾 Беларуси
Обращение российских граждан в 🇷🇺 ЦБ и Минфин в связи с неполучением доходов по белорусским облигациям породило вопрос о возможных способах реагирования российских властей на данную ситуацию. В частности, российские инвесторы предлагают прекратить выдавать 🇧🇾 Белоруссии кредиты. Редакция канала попыталась разобраться, какие правовые меры воздействия на Белоруссию есть у России в данной ситуации.
Полагаем, что приостановка траншей по действующим государственным кредитам возможна лишь в случае, если такая возможность предусмотрена в самом соглашении о кредите, в противном случае такие ограничения будут противоречить статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров. В то же время Россия имеет суверенное право не выдавать новые кредиты.
Однако, на этом меры воздействия со стороны России не исчерпываются. У Российской Федерации есть основания признать действия Белоруссии недружественными и нарушающими права и свободы граждан страны, что в соответствии с положениями 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для применения специальных экономических мер.
В таком случае 🇷🇺 Российская Федерация может, например, запретить размещение 🇧🇾 белорусских облигаций на Московской бирже, а также ввести иные экономические ограничения.
Отметим, что мы считаем такой вариант маловероятным и полагаем, что Россия и Белоруссия смогут договориться об организации расчетов по облигациям.
#СЭМ
Обращение российских граждан в 🇷🇺 ЦБ и Минфин в связи с неполучением доходов по белорусским облигациям породило вопрос о возможных способах реагирования российских властей на данную ситуацию. В частности, российские инвесторы предлагают прекратить выдавать 🇧🇾 Белоруссии кредиты. Редакция канала попыталась разобраться, какие правовые меры воздействия на Белоруссию есть у России в данной ситуации.
Полагаем, что приостановка траншей по действующим государственным кредитам возможна лишь в случае, если такая возможность предусмотрена в самом соглашении о кредите, в противном случае такие ограничения будут противоречить статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров. В то же время Россия имеет суверенное право не выдавать новые кредиты.
Однако, на этом меры воздействия со стороны России не исчерпываются. У Российской Федерации есть основания признать действия Белоруссии недружественными и нарушающими права и свободы граждан страны, что в соответствии с положениями 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для применения специальных экономических мер.
В таком случае 🇷🇺 Российская Федерация может, например, запретить размещение 🇧🇾 белорусских облигаций на Московской бирже, а также ввести иные экономические ограничения.
Отметим, что мы считаем такой вариант маловероятным и полагаем, что Россия и Белоруссия смогут договориться об организации расчетов по облигациям.
#СЭМ
"Забирайте свои игрушки, они нам больше не нужны!" // Несколько исключений из санкционного списка 🇨🇦 Канады
Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:
✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома
Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.
#снятиесанкций #Канада #СЭМ
Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:
✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома
Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.
#снятиесанкций #Канада #СЭМ
«Шарики за ролики заехали» // О превратностях 🇨🇦 канадского дела Никиты Мазепина
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
«Пожалуйста, отчитайтесь» // О новом Указании Центрального банка 🇷🇺 России
22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
Электронный документ должен содержать информацию о:
📌 поднадзорной организации
📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры
📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)
Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.
#СЭМ
22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
Электронный документ должен содержать информацию о:
📌 поднадзорной организации
📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры
📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)
Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.
#СЭМ
«Есть идея - есть Ikea» // Комментарий в отношении ⚖️ решения по делу ФНС vs ООО «Торг»
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ Арбитражного суда Московской области 🇷🇺 по делу МИФНС №1 по крупнейшим налогоплательщикам против 🇷🇺 ООО «ТОРГ» о признании недействительной сделки по перечислению этим ООО в адрес 🇮🇪 Fami Limited (Ирландия) денежных средств в размере почти 13 млрд рублей и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ТОРГ» в доход РФ указанной суммы. Мысли такие:
✅ частноправовые сделки по схлопыванию встречных обязательств и по возврату задолженности были осложнены публично-правовым институтом специальных экономических мер (СЭМ) России в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и их резидентов
✅ часть 3 статьи 55 Конституции допускает ограничение прав в целях защиты безопасности государства
✅ Указ Президента № 95 издан в дополнение Указов № 79 и 81, которые были приняты на основании законов: 281-ФЗ о СЭМиПМ, 390-ФЗ «О безопасности» и 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия»
✅ в силу части 3 статьи 3 281-ФЗ реализация СЭМ обязательна также для находящихся под юрисдикцией РФ организаций и физических лиц
✅ ФНС как орган валютного контроля вправе подавать иски о признании сделки недействительной
✅ поскольку сумма превысила 10 млн за 1 календарный месяц не был соблюдён установленный порядок получения разрешения у 🇷🇺 Правкомиссии
✅ суд с подачи заявителя счёл сделки совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка, а не нравственности. Не нужно искать здесь антисоциальный контекст как он толкуется в практике КС РФ
✅ это решение в силу пока не вступило. Дело нельзя считать прецедентным, поскольку у него уникальные фактические обстоятельства.
Будем следить за дальнейшим движением этого дела.
#контрмеры #СЭМ
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ Арбитражного суда Московской области 🇷🇺 по делу МИФНС №1 по крупнейшим налогоплательщикам против 🇷🇺 ООО «ТОРГ» о признании недействительной сделки по перечислению этим ООО в адрес 🇮🇪 Fami Limited (Ирландия) денежных средств в размере почти 13 млрд рублей и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ТОРГ» в доход РФ указанной суммы. Мысли такие:
✅ частноправовые сделки по схлопыванию встречных обязательств и по возврату задолженности были осложнены публично-правовым институтом специальных экономических мер (СЭМ) России в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и их резидентов
✅ часть 3 статьи 55 Конституции допускает ограничение прав в целях защиты безопасности государства
✅ Указ Президента № 95 издан в дополнение Указов № 79 и 81, которые были приняты на основании законов: 281-ФЗ о СЭМиПМ, 390-ФЗ «О безопасности» и 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия»
✅ в силу части 3 статьи 3 281-ФЗ реализация СЭМ обязательна также для находящихся под юрисдикцией РФ организаций и физических лиц
✅ ФНС как орган валютного контроля вправе подавать иски о признании сделки недействительной
✅ поскольку сумма превысила 10 млн за 1 календарный месяц не был соблюдён установленный порядок получения разрешения у 🇷🇺 Правкомиссии
✅ суд с подачи заявителя счёл сделки совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка, а не нравственности. Не нужно искать здесь антисоциальный контекст как он толкуется в практике КС РФ
✅ это решение в силу пока не вступило. Дело нельзя считать прецедентным, поскольку у него уникальные фактические обстоятельства.
Будем следить за дальнейшим движением этого дела.
#контрмеры #СЭМ
«Не валяй дурака, Америка» // 🇷🇺 Ассиметричный ответ на конфискацию активов
Владимир Путин утвердил порядок ответа на потенциальную конфискацию 🇷🇺 суверенных активов в 🇺🇸 США по их апрельскому закону. Соответствующий указ от 23 мая получил № 442. В соответствии с ним:
✅ Правительству 🇷🇺 необходимо установить специальный порядок компенсации ущерба
✅ правообладатель (ЦБ, Минфин или ФНБ) вправе обратиться в ⚖️ суд по месту своего нахождения с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества или соответствующих прав
✅ суд запрашивает у 🇷🇺 Правкомиссии сведения об имуществе и активах США или американских лиц на территории России
✅ в случае установления факта суд принимает решение о компенсации ущерба, а заявитель исполняет его за счёт обнаруженного Правкомиссией 🇺🇸 имущества
📌 Данный указ по своей сути является – о принятии СЭМ, т.к. издан на основании 3 профильных «контрсанкционных» 281-ФЗ, 390-ФЗ и 127-ФЗ.
📌 Если американский закон распространяется только на суверенные активы, но не на активы 🇷🇺 частных лиц, то сегодняшний подзаконный акт может быть направлен на собственность 🇺🇸 граждан, компаний и банков
📌 Правительство может назначить орган власти, администрирующий этот указ. Вероятнее всего таковым станет Минимущество
📌 Также правительству даны 4 месяца на внесение соответствующих изменений в законодательство
#контрмеры #СЭМ
Владимир Путин утвердил порядок ответа на потенциальную конфискацию 🇷🇺 суверенных активов в 🇺🇸 США по их апрельскому закону. Соответствующий указ от 23 мая получил № 442. В соответствии с ним:
✅ Правительству 🇷🇺 необходимо установить специальный порядок компенсации ущерба
✅ правообладатель (ЦБ, Минфин или ФНБ) вправе обратиться в ⚖️ суд по месту своего нахождения с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества или соответствующих прав
✅ суд запрашивает у 🇷🇺 Правкомиссии сведения об имуществе и активах США или американских лиц на территории России
✅ в случае установления факта суд принимает решение о компенсации ущерба, а заявитель исполняет его за счёт обнаруженного Правкомиссией 🇺🇸 имущества
📌 Данный указ по своей сути является – о принятии СЭМ, т.к. издан на основании 3 профильных «контрсанкционных» 281-ФЗ, 390-ФЗ и 127-ФЗ.
📌 Если американский закон распространяется только на суверенные активы, но не на активы 🇷🇺 частных лиц, то сегодняшний подзаконный акт может быть направлен на собственность 🇺🇸 граждан, компаний и банков
📌 Правительство может назначить орган власти, администрирующий этот указ. Вероятнее всего таковым станет Минимущество
📌 Также правительству даны 4 месяца на внесение соответствующих изменений в законодательство
#контрмеры #СЭМ
"Дважды два четыре дважды два четыре" // 🇨🇦 Статистика введённых санкций
Правительство 🇨🇦 Канады поделилось статистикой: с 2014 года в санкционный список в соответствии с Регламентом «О специальных экономических мерах против России» включено 1500 физических и 646 юридических лиц в
483 физических и 60 юридических лиц из Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Запорожья также попали в список лиц, к которым применяются специальные экономические меры 🇨🇦 Канады с 2014.
При этом с 2014 по 🇧🇾 "белорусской" программе в санкционный список внесено 221 физическое лицо и 77 юридическое лицо.
Санкционный режим Канады также действует и против 🇲🇩 Молдовы. Он был применен только против 7 юридических и 16 физических лиц.
#СЭМ
Правительство 🇨🇦 Канады поделилось статистикой: с 2014 года в санкционный список в соответствии с Регламентом «О специальных экономических мерах против России» включено 1500 физических и 646 юридических лиц в
483 физических и 60 юридических лиц из Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Запорожья также попали в список лиц, к которым применяются специальные экономические меры 🇨🇦 Канады с 2014.
При этом с 2014 по 🇧🇾 "белорусской" программе в санкционный список внесено 221 физическое лицо и 77 юридическое лицо.
Санкционный режим Канады также действует и против 🇲🇩 Молдовы. Он был применен только против 7 юридических и 16 физических лиц.
#СЭМ
Иные новости оспаривания 🇨🇦 канадских санкций
Чтобы дважды не вставать мы решили посмотреть, как движутся иные дела об оспаривании санкций:
1️⃣ Не успел 🇧🇾 белорусский «птичий» король Евгений Баскин подать иск, как уже отказался от него и попросил суд прекратить производство по делу T-1181-24. Зато подал иной иск. Дело зарегистрировано за номером T-2275-24
2️⃣ Внезапно от уже своего второго иска отказался также Никита Мазепин. Это то дело, в котором 👩⚖️ судья Силви Молгат завязала своё решение на исход дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Видимо, кое-как разобралась в метаморфозах оспаривания в Суде ЕС и предложила истцу: или сам отказывайся от иска или будет тебе отказное решение. Обычно отказы от исков следуют после исключения из санкционного списка 🇨🇦 ответчиком, но мы проверили – Никита Мазепин на 9 сентября не исключён
3️⃣ Если Никите Александровичу Мишину после нашего поста в название дела добавили фамилию, то в карточке дела всё ещё бардак – в поле фамилия стоит «Никита» 🙈
4️⃣ В последнем деле Андрея Мельниченко закончена письменная стадия. Дело выходит на слушания, дата которых пока не назначена
5️⃣ Производство по делу T-1013-24 Группы компаний «Волга-Днепр» было объединено с делами ООО «Атран», Авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и Алексея Ивановича Исайкина
#Канада #СЭМ
Чтобы дважды не вставать мы решили посмотреть, как движутся иные дела об оспаривании санкций:
1️⃣ Не успел 🇧🇾 белорусский «птичий» король Евгений Баскин подать иск, как уже отказался от него и попросил суд прекратить производство по делу T-1181-24. Зато подал иной иск. Дело зарегистрировано за номером T-2275-24
2️⃣ Внезапно от уже своего второго иска отказался также Никита Мазепин. Это то дело, в котором 👩⚖️ судья Силви Молгат завязала своё решение на исход дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Видимо, кое-как разобралась в метаморфозах оспаривания в Суде ЕС и предложила истцу: или сам отказывайся от иска или будет тебе отказное решение. Обычно отказы от исков следуют после исключения из санкционного списка 🇨🇦 ответчиком, но мы проверили – Никита Мазепин на 9 сентября не исключён
3️⃣ Если Никите Александровичу Мишину после нашего поста в название дела добавили фамилию, то в карточке дела всё ещё бардак – в поле фамилия стоит «Никита» 🙈
4️⃣ В последнем деле Андрея Мельниченко закончена письменная стадия. Дело выходит на слушания, дата которых пока не назначена
5️⃣ Производство по делу T-1013-24 Группы компаний «Волга-Днепр» было объединено с делами ООО «Атран», Авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и Алексея Ивановича Исайкина
#Канада #СЭМ
«Изя, шо такое "гешефт"? Дай рубль, скажу» // На исполнение третейского решения не нужно разрешения 🇷🇺 Правкомиссии
Компания Certhon Projects B.V. из 🇳🇱 Нидерландов обратилась в ⚖️ АС Краснодарского края 🇷🇺 к ООО «Фирма Гешефт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП, которым с ООО взыскано в совокупности 1,265,000 Евро.
ООО и Генпрокуратура на его стороне возражали против выдачи исполнительного листа. И определением от 15.08.2024 в удовлетворении заявления было отказано по следующим основаниям:
✅ противоречие публичному порядку
✅ наличие законодательных ограничений на исполнение таких третейских решений
✅ статус взыскателя как ЛИГСНД
Не согласившись с определением, Certhon Projects обратилась с кассационной жалобой. 27 января АС СКО опубликовал полный текст постановления в деле А32-25587/24. Суд округа отменил определение АСКК и направил дело на новое рассмотрение. Выводы суда:
1️⃣ АСКК не вправе был переоценивать обстоятельства, установленные ⚖️ третейским судом, либо пересматривать его решение по существу
2️⃣ компания 🇳🇱 не включена в 🇷🇺 санкционный список по указу Президента РФ № 252 и постановлению Правительства № 851
3️⃣ первая инстанция не установила: сомнительность операций, например, их транзитный характер или отсутствие в них экономического смысла, признаки участия в финансовых схемах, связанных с легализацией преступных доходов
4️⃣ указами № 79, 81, 95, 126 не установлено ограничений на осуществление расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, в связи с чем исполнение резидентом обязательств в рамках указанных контрактов перед ЛИГСНД, в том числе в рамках исполнительного производства, не требует получения разрешений Правкомиссии
5️⃣ принятие в силу вышеперечисленных указов мер ограничительного характера не препятствует выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и не может освобождать ООО от обязанности оплатить по третейскому решению
#СЭМ #МКА #контрмеры
Компания Certhon Projects B.V. из 🇳🇱 Нидерландов обратилась в ⚖️ АС Краснодарского края 🇷🇺 к ООО «Фирма Гешефт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП, которым с ООО взыскано в совокупности 1,265,000 Евро.
ООО и Генпрокуратура на его стороне возражали против выдачи исполнительного листа. И определением от 15.08.2024 в удовлетворении заявления было отказано по следующим основаниям:
✅ противоречие публичному порядку
✅ наличие законодательных ограничений на исполнение таких третейских решений
✅ статус взыскателя как ЛИГСНД
Не согласившись с определением, Certhon Projects обратилась с кассационной жалобой. 27 января АС СКО опубликовал полный текст постановления в деле А32-25587/24. Суд округа отменил определение АСКК и направил дело на новое рассмотрение. Выводы суда:
1️⃣ АСКК не вправе был переоценивать обстоятельства, установленные ⚖️ третейским судом, либо пересматривать его решение по существу
2️⃣ компания 🇳🇱 не включена в 🇷🇺 санкционный список по указу Президента РФ № 252 и постановлению Правительства № 851
3️⃣ первая инстанция не установила: сомнительность операций, например, их транзитный характер или отсутствие в них экономического смысла, признаки участия в финансовых схемах, связанных с легализацией преступных доходов
4️⃣ указами № 79, 81, 95, 126 не установлено ограничений на осуществление расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, в связи с чем исполнение резидентом обязательств в рамках указанных контрактов перед ЛИГСНД, в том числе в рамках исполнительного производства, не требует получения разрешений Правкомиссии
5️⃣ принятие в силу вышеперечисленных указов мер ограничительного характера не препятствует выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и не может освобождать ООО от обязанности оплатить по третейскому решению
#СЭМ #МКА #контрмеры
Первое уголовное преследование за обход антироссийских санкций в Канаде 🇨🇦
В Торонто перед судом предстал 43-летний уроженец Новосибирска Антон Трофимов. Ему предъявлено 2 пункта обвинения: нарушение 🇨🇦 закона «О специальных экономических мерах» и хранение доходов, полученных преступным путем. В суде арест был заменён на освобождение под залог.
По сведениям 🇨🇦 канадской королевской конной полиции, обвиняемый через свою компанию в 🇭🇰 Гонконге Asia Pacific Links Ltd занимался экспортом, продажей, поставкой или отправкой в Россию контролируемых товаров и технологий двойного назначения в период с 17 июля по 8 декабря 2022.
Какие конкретно номенклатуры ВЭД он экспортировал – неизвестно, однако под санкции 🇺🇸 США, например он попал за поставку технологий и запчастей для производства российских беспилотников «Орлан-10».
Это самое первое уголовное преследование в Канаде за обход антироссийских санкций.
#СЭМ #ответственность
В Торонто перед судом предстал 43-летний уроженец Новосибирска Антон Трофимов. Ему предъявлено 2 пункта обвинения: нарушение 🇨🇦 закона «О специальных экономических мерах» и хранение доходов, полученных преступным путем. В суде арест был заменён на освобождение под залог.
По сведениям 🇨🇦 канадской королевской конной полиции, обвиняемый через свою компанию в 🇭🇰 Гонконге Asia Pacific Links Ltd занимался экспортом, продажей, поставкой или отправкой в Россию контролируемых товаров и технологий двойного назначения в период с 17 июля по 8 декабря 2022.
Какие конкретно номенклатуры ВЭД он экспортировал – неизвестно, однако под санкции 🇺🇸 США, например он попал за поставку технологий и запчастей для производства российских беспилотников «Орлан-10».
Это самое первое уголовное преследование в Канаде за обход антироссийских санкций.
#СЭМ #ответственность
«И пусть в моих поступках не было логики» // Санкции Канады от 17 июня. Часть 1
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.
Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.
Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.
Ниже мы разберём пакет подробнее.
Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎
#СЭМ #комплаенс
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 2 физические лица
По классическому «украинскому» основанию «за действия по серьёзному подрыву международного мира и безопасности, что привело к началу глубокого международного кризиса» в список попали:
✅ Валерий Гергиев, дирижёр
✅ Людмила Очеретная, экс-супруга В.В. Путина, с нынешним супругом Артуром Очеретным
✅ бизнесмены: Альберт Авдолян, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Искандар Махмудов и Александр Мамут
✅ сыновья экс-раиса Татарстана Ментимера Шаймиева: Айрат и Радик
✅ заместители мэра Москвы: Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина
✅ Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы
✅ Валентин Юмашев с супругой Татьяной, дочерью Бориса Ельцина
✅ Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано
✅ Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch
✅ Карин Кнайсль, экс-глава МИД 🇦🇹 Австрии
✅ Ксения Юдаева, исполнительный директор 🇺🇳 Международного валютного фонда от России
✅ Алексей Земский и Антон Златопольский – телеведущие, медиаменеджеры и продюсеры
✅ Светлана Абросимова, баскетболистка
#СЭМ
По классическому «украинскому» основанию «за действия по серьёзному подрыву международного мира и безопасности, что привело к началу глубокого международного кризиса» в список попали:
✅ Валерий Гергиев, дирижёр
✅ Людмила Очеретная, экс-супруга В.В. Путина, с нынешним супругом Артуром Очеретным
✅ бизнесмены: Альберт Авдолян, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Искандар Махмудов и Александр Мамут
✅ сыновья экс-раиса Татарстана Ментимера Шаймиева: Айрат и Радик
✅ заместители мэра Москвы: Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина
✅ Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы
✅ Валентин Юмашев с супругой Татьяной, дочерью Бориса Ельцина
✅ Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано
✅ Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch
✅ Карин Кнайсль, экс-глава МИД 🇦🇹 Австрии
✅ Ксения Юдаева, исполнительный директор 🇺🇳 Международного валютного фонда от России
✅ Алексей Земский и Антон Златопольский – телеведущие, медиаменеджеры и продюсеры
✅ Светлана Абросимова, баскетболистка
#СЭМ
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 3 физические лица. Продолжение
По основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали:
✅ Роман Троценко с 2 сыновьями и супругой
✅ Таймураз Боллоев, «Балтика»
✅ Егор Гусельников и Александр Толмачёв, владеют Пивоваренной компанией «Балтика» через «ВГ Инвест»
✅ Мишель Литвак, ОТЭКО
✅ Алексей Сагал, «Арнест», Unilever Россия
✅ Иван Таврин, Группа Кисмет, Авито
✅ Николай Тюрников, Группа «Вместе», получившая во временное управление AB InBev Efes Россия
✅ Ментимер Шаймиев с 3 внуками: Тимуром, Камиллой и Лейлой
✅ Асгат Сафаров, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан вместе с 3 детьми
✅ Владислав Свиблов, акционер Highland Gold, Озёрной горнорудной компании и Корпорации ЭКОПОЛИС
✅ Дмитрий Саймс, политолог, американист, историк
✅ Нильс Оскар Троост, 🇳🇱 нидерландский бизнесмен, через EZI-DIAROC владеет PECSA SA и Paramount Energy and Commodities DMCC
По основанию «за присутствие или деятельность в квантовом секторе экономики» в список попали: Алексей Фёдоров, Руслан Юнусов и Алексей Акимов
Документ здесь.
#СЭМ
По основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали:
✅ Роман Троценко с 2 сыновьями и супругой
✅ Таймураз Боллоев, «Балтика»
✅ Егор Гусельников и Александр Толмачёв, владеют Пивоваренной компанией «Балтика» через «ВГ Инвест»
✅ Мишель Литвак, ОТЭКО
✅ Алексей Сагал, «Арнест», Unilever Россия
✅ Иван Таврин, Группа Кисмет, Авито
✅ Николай Тюрников, Группа «Вместе», получившая во временное управление AB InBev Efes Россия
✅ Ментимер Шаймиев с 3 внуками: Тимуром, Камиллой и Лейлой
✅ Асгат Сафаров, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан вместе с 3 детьми
✅ Владислав Свиблов, акционер Highland Gold, Озёрной горнорудной компании и Корпорации ЭКОПОЛИС
✅ Дмитрий Саймс, политолог, американист, историк
✅ Нильс Оскар Троост, 🇳🇱 нидерландский бизнесмен, через EZI-DIAROC владеет PECSA SA и Paramount Energy and Commodities DMCC
По основанию «за присутствие или деятельность в квантовом секторе экономики» в список попали: Алексей Фёдоров, Руслан Юнусов и Алексей Акимов
Документ здесь.
#СЭМ
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 4 юридические лица
По «классическому» основанию, а также по основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали: Arnest Group, Пивоваренная компания «Балтика», ВГ Инвест, Группа компаний «Вместе», Unipro
✅ Группа компаний «ОТЭКО»
✅ ООО «Волгатранснефть», ООО «Кама Шиппинг»
✅ «Сургутнефтегаз»
✅ Российский союз промышленников и предпринимателей (также известный как Российское объединение работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей и РСПП)
✅ ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ», АО «Росатом Арктика»
✅ Страховой дом «ВСК», Абсолют Страхование и Страховая компания «Ингосстрах»
По основанию «прямая поддержка Кремля в переводах денежных средств в Россию и из нее для оплаты оружия и других товаров военного назначения» в список попали: 🇰🇬 ОАО «Банк Керемет», Международный расчетный банк, ЦМРБанк
По основанию «содействие деятельности российскому теневому флоту» в список попали судовладельцы и операторы морских судов: Paramount Energy and Commodities SA и Paramount Energy and Commodities DMCC, 2Rivers Group, White Fox Ship Management FZCO, One Moon Marine Services L.C., Eko Shipping LLC, Red Box Energy Services PTE LTD
По «квантовому» основанию в списке оказались 14 организаций, в том числе: QApp, QBoard, QSpace Technologies и Роснано.
#СЭМ
По «классическому» основанию, а также по основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали: Arnest Group, Пивоваренная компания «Балтика», ВГ Инвест, Группа компаний «Вместе», Unipro
✅ Группа компаний «ОТЭКО»
✅ ООО «Волгатранснефть», ООО «Кама Шиппинг»
✅ «Сургутнефтегаз»
✅ Российский союз промышленников и предпринимателей (также известный как Российское объединение работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей и РСПП)
✅ ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ», АО «Росатом Арктика»
✅ Страховой дом «ВСК», Абсолют Страхование и Страховая компания «Ингосстрах»
По основанию «прямая поддержка Кремля в переводах денежных средств в Россию и из нее для оплаты оружия и других товаров военного назначения» в список попали: 🇰🇬 ОАО «Банк Керемет», Международный расчетный банк, ЦМРБанк
По основанию «содействие деятельности российскому теневому флоту» в список попали судовладельцы и операторы морских судов: Paramount Energy and Commodities SA и Paramount Energy and Commodities DMCC, 2Rivers Group, White Fox Ship Management FZCO, One Moon Marine Services L.C., Eko Shipping LLC, Red Box Energy Services PTE LTD
По «квантовому» основанию в списке оказались 14 организаций, в том числе: QApp, QBoard, QSpace Technologies и Роснано.
#СЭМ
Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 5 вклад ФБК* в их обоснование
Как нам подсказывают, под санкции 17 июня попали т.н. "50 друзей Путина", список которых был составлен и продвигался Фондом борьбы с коррупцией*.
Но в первоисточнике от 🇨🇦 МИД Канады не говорится о 50. Там указано (цитата): «список лиц, попавших под санкции, также включает 45 человек, выявленных Фондом борьбы с коррупцией. Он включает в себя должностных и частных лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и дезинформационным усилиям для обеспечения ее незаконной агрессии против Украины».
Но мы о том, что такого основания как нахождение в этом списке в Регламенте «О СЭМ в отношении России» для попадания под санкции нет. Не идёт об этом и в пресс-релизе министра Аниты Ананд.
Поэтому эти 45 из 77 физических лиц попали по общему антироссийскому «украинскому» основанию.
#СЭМ
* признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена
Как нам подсказывают, под санкции 17 июня попали т.н. "50 друзей Путина", список которых был составлен и продвигался Фондом борьбы с коррупцией*.
Но в первоисточнике от 🇨🇦 МИД Канады не говорится о 50. Там указано (цитата): «список лиц, попавших под санкции, также включает 45 человек, выявленных Фондом борьбы с коррупцией. Он включает в себя должностных и частных лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и дезинформационным усилиям для обеспечения ее незаконной агрессии против Украины».
Но мы о том, что такого основания как нахождение в этом списке в Регламенте «О СЭМ в отношении России» для попадания под санкции нет. Не идёт об этом и в пресс-релизе министра Аниты Ананд.
Поэтому эти 45 из 77 физических лиц попали по общему антироссийскому «украинскому» основанию.
#СЭМ
* признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена