The Sanctions Law
9.72K subscribers
184 photos
2 videos
7 files
1.85K links
Пишем о юридической стороне санкций

По всем вопросам: @SanctionsLawBot
加入频道
"Бей своих чтоб чужие боялись" // Европейский европеец оспорил антироссийские санкции ЕС 🇪🇺

Подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Оскар Трост в 15-м пакете попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС за торговлю российской нефтью выше установленного предела.

В воскресенье 2 марта Financial Times со ссылкой на исковое заявление, поданное в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, бодренько отрапортовала, что санкции стали следствием дезинформации, распространённой бывшим деловым партнером Гауравом Шриваставой; компании героя прекратили всякую работу с 🇷🇺 нефтью 🛢 как минимум за 15 месяцев до санкций и что фрахтовый бизнес, описанный в обосновании его санкций, был продан Тростом более 6 лет назад; а сам истец зайка.

«Дезинформация, распространяемая недобросовестными лицами, такими как г-н Шривастава, направлена на искажение фактов, влияние на решения, подрыв доверия и подрывает эффективность самих санкций», — резюмирует FT со ссылкой на материалы на сайте суда.

Есть только одна проблема – мы проверили – на момент выхода поста выдержек из иска нет в картотеке Суда ЕС. Нет их и в Официальном журнале ЕС. Дело его есть № T-91/25 Troost v Council.

Проплатил ли Трост выход материала FT (да, наши маленькие друзья, ничто не чуждо этому изданию, вспомните хотя бы «интервью за бутылкой водки»), пусть каждый решает сам.

#курьёз #casestudy
"От края до края небо в огне сгорает" // +1 судебный отказ признать произвол OFAC 🇺🇸

Решение в деле Goetz v. Gacki et al 👨‍⚖️ судья Джеймс Босберг начал с цитат из книги «Потерянный рай» Джона Милтона.

Как мятежный ангел Маммон сначала провел свои сочтенные дни на небесах, склонившись над любованием своими богатствами, а затем направил команду падших ангелов для добычи золота из недр гор, а потом научил человеческую расу обшаривать недра своей матери-Земли в поисках сокровищ, лучше спрятанных.

Здесь несложно установить параллель с фактической ситуацией 🇧🇪 бельгийца Алена Гётца, который в марте 2022 вместе с 8 связанными компаниями попал под 🇺🇸 санкции по указу 13413 из-за незаконной добычи золота и драгоценностей в 🇨🇩 ДРК.

Житель комплекса Palm Jumeirah в 🇦🇪 ОАЭ пытался оспорить в суд 2 отказа OFAC снять с него санкции в административном порядке.

Главный его довод о произволе ведомства в связи с игнорированием его доводов о реальном изменении поведения, фактических обстоятельств в результате чего первичные основания санкций более не имеют места был отклонён, поскольку у ответчика имеются доказательства о продолжении его участия в добыче природных ресурсов 🇺🇬 Уганды и 🇨🇩 ДРК.

Судебный акт ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 от 4 марта здесь.

#casestudy #санкции
«Нам дворцов заманчивые своды …» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал Компромат.ру надёжным источником

Мы решили подробнее остановиться на решении в деле Ponomarenko v Council. Как вы, наверное, догадались, главные вопросы этого дела:

1️⃣ владел ли истец т.н. "дворцом" в Геленджике, чтобы соответствовать критерию d как оказывавшим материальную помощь 🇷🇺 Президенту
2️⃣ был ли он связан с Аркадием Ротенбергом, чтобы обосновать санкции по критерию g

Поскольку истцу было отказано в иске полностью, суд положительно ответил на оба вопроса. Нас заинтересовали некоторые его выводы из этого дела:

на момент включения г-на Пономаренко в санкционный список у 🇪🇺 ответчика перед собой было достаточно материалов для принятия обоснованного решения (§ 120)
акции компании-владельца дворца были проданы по сомнительно низкой и нерыночной цене, поэтому уход истца из этой компании признан не доказанным (§ 130)
журнал 🇺🇸 Forbes – является надёжным источником информации в экономической сфере (§ 147)
про Компромат.ру - если доказательства получены с ресурсов, специализирующихся на частной жизни публичных лиц, это не может лишить их всякой доказательной силы (§ 148)
если одно из доказательств в досье замарано по соображениям безопасности, то оно – допустимое доказательство, однако не лишает истца права оспорить его как недопустимое (§ 151)
связь с А. Ротенбергом существует с 2013 и основана на их общих финансовых и корпоративных интересах в аэропорте «Шереметьево» (§ 177). Она существовала на момент последнего продления санкций в сентябре 2024, поэтому поддержание имени заявителя в списке по основанию "связь с санкционным лицом" - обосновано

#casestudy #СудЕС
«А кто прошлое помянет …» // В копилку утверждённых правовых позиций по искам против OFAC 🇺🇸

11 марта 2024 замглавы 🇨🇩 ЦИК Демократической Республики Конго Марселлин Муколо Басенгези проиграл 🇺🇸 OFAC суд по делу о признании незаконным отказа снять с него санкции, введённые по указу 13413.

Главный вопрос того дела – можно ли поддерживать в санкционном списке за события, имевшие место в прошедшем времени?

Суд тогда с подачи ответчика отклонил данный документ на основании прочтения текста указа: санкции можно вводить и поддерживать в отношении тех, кто подрывает или подрывал демократические процессы и институты в ДРК, а также кто участвует, содействует, участвовал или содействовал в этом.

Не согласившись с решением, он обжаловал его в апелляцию. 11 февраля ⚖️ апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Резолютивная часть постановления апелляционного суда в деле Basengezi v. Smith здесь. Мотивировку судебного акта мы не нашли в открытых источниках.

#casestudy #санкции
⚡️ «Сушите вёсла» // ⚖️ Суд 🇺🇸 не признал Эдуарда Худайнатова собственником Amadea

10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.

🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).

Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.

Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.

39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.

#casestudy #комплаенс #санкции
"Время, вперед!" // Суд ЕС отказал 🇧🇾 Dana Astra в отмене блокирующих санкций ЕС

Белорусская строительная компания Dana Astra находится под санкциями ЕС в рамках белорусского режима, так как она "извлекает выгоду от режима президента Лукашенко и поддерживает его". В обосновании санкций упоминается, что невестка Александра Лукашенко занимает высокую должность в компании.

Компания в очередной раз оспаривала санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.

Суд ЕС прежде всего с подачи ответчика признал иск неприемлемым, поскольку истец обратился в суд за пределами срока исковой давности. Хотя Суд ЕС и признал, что уведомление через электронное письмо адвокатов компании не является надлежащим, он установил факт надлежащего уведомления заказным письмом на адрес адвокатов истца.

Из конклюдентных действий (доверенности, коммуникации с Советом ЕС и предшествующего разбирательства) следовало, что истец такую форму уведомления допустимой.

Несмотря на неприемлемость иска, "в интересах правосудия" Суд ЕС все же счёл целесообразным рассмотреть его по существу. Как и в предыдущем деле, истец основывался на единственном доводе - неверная оценка доказательств Советом ЕС.

Ссылаясь на предыдущее решение, Суд ЕС подтвердил, что без поддержки политической власти компания не получила бы право на застройку 🇧🇾 Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.

Как и в Великобритании, не помогли истцу и белорусские "контрсанкции", которые ограничивают сделки с его уставным капиталом. Белорусские власти применили такие меры ко множеству компаний с иностранным акционерным капиталом, что не говорит о предвзятом отношении именно к истцу.

Постановление по делу T‑281/23 Dana Astra v Council доступно на 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английском и 🇫🇷 французском языках.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
"Заводчане" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не стал отменять санкции против Белорусского металлургического завода

"Белорусский металлургический завод", являющийся управляющей компанией холдинга "Белорусская металлургическая компания", обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об отмене блокирующих санкций.

Компания оказалась под санкциями, так как она создает существенный доход для 🇧🇾 Белоруссии. Совет ЕС уличает ее в том, что руководство компании увольняло работников во время кризиса 2020 в Белоруссии.

В поддержку искового заявления истец привел два довода:
1️⃣ явная ошибка в оценке доказательств
2️⃣ нарушение права собственности и свободы предпринимательства.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил оба довода. Он признал, что истец занимает ключевое место в белорусской экономике, поддерживая государство путем генерирования прибыли в форме выплаты дивидендов своему единственном акционеру - Республике Беларусь.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 сперва разграничил уплату налогов (дело Юрия Чижа) и выплату дивидендов. Выплата дивидендов государству установлена только для определенных предприятий. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли за вычетом налогов.

Впрочем, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также сослался на неприменимость прецедента Чижа к государственным компаниям. Если бы налоги не могли ни при каких обстоятельствах быть средством поддержки политической власти, то государство могло перевести дивиденды в налоги, чтобы обходить санкции ЕС. Так как единственный акционер компании - государство, то оно в любом случае поддерживается компанией - будь то в форме налогов или же дивидендов. Юридическая форма этой поддержки не должна превалировать на ее экономическим содержанием.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также рутинно отверг довод о нарушении имущественных прав истца.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
«Овсянка, сэр» // Санкции 🇬🇧 Великобритании не помеха в получении её паспорта

Именно к такому выводу можно прийти, изучив медийный фон вокруг начавшихся 19 марта слушаний по уголовному делу об обходе 🇬🇧 санкций, введённых против Дмитрия Овсянникова.

Он вместе с супругой и братом обвиняется в обходе 🇬🇧 финансово-экономических санкций и получении материальной выгоды в натуральной форме без специальной лицензии или за пределами выданной ему OFSI спецлицензии, разрешившей тратить 💷3,000 фунтов в месяц.

Сам Дмитрий Овсянников попал под санкции 🇪🇺 ЕС 21 ноября 2017 ещё в свою бытность губернатора 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была членом ЕС. С 1 января 2021 он «переехал» в 🇬🇧 автономный список.

Но, несмотря на это, каким-то образом в 2023 получил британский паспорт.

Мы не знаем какие условия нужно соблюсти чтобы получить 🇬🇧 паспорт. Попросили коллег с профильного канала раскрыть это вопрос.

#ответственность #casestudy #санкции
"Потолок нефтяной, дверь скрипучая" // Вот теперь Нильс Трост считается оспорившим санкции 🇪🇺

Только 24 марта в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы выдержки из иска 🇳🇱 Нильса Троста в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, о которых крайне однобоко и очень комплиментарно для последнего написала The Financial Times ещё 3 недели назад.

Теперь официально: истец оспорил своё попадание под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 15-м пакете. В поддержку требования заявил лишь 1 довод: Совет ЕС ошибся в установлении фактов обхода санкций.

Согласно заявителю, он сейчас не связан и после 2018 уже не был связан с Livna Shipping Ltd; и даже если предположить, что деятельность 🇦🇪 Paramount DMCC в течение короткого периода, когда она продолжала торговать нефтью российского происхождения после введения предельной цены - могла в принципе быть равносильна обходу, несмотря на отсутствие какой-либо соответствующей связи с ЕС (чего не может быть), эта деятельность прекратилась более 18 месяцев назад.

Следовательно, по мнению истца, у ответчика нет доказательств, что Paramount DMCC, не говоря уже о заявителе, в настоящее время занимается таким обходом санкций.

А сколько стоит «джинса» в уважаемом издании или как её там разместить - не спрашивайте, мы не знаем.

#ограничительныемеры #casestudy #СудЕС
"Ваше интернет-соединение неустойчиво" // Суд ЕС отказывает в отмене 🇷🇺 "вещательных" санкций

26 марта Суд ЕС общей юрисдикции отказал 3 🇳🇱 нидерландским компаниям в оспаривании секторальных санкций, запрещающих вещание ряда 🇷🇺 российских операторов на территории Евросоюза (таких как, например, RT France), а также рекламу услуг и контента этих операторов.

Совет ЕС просил признать иск неприемлемым, ссылаясь на отсутствие "прямого и непосредственного" интереса у истцов. Однако в интересах правосудия расширенная палата Суда ЕС общей юрисдикций из 5 судей во главе с председателем М. ван дер Вуде приняла решение рассмотреть исковое заявление по существу.

Истцы выдвинули три довода:

1️⃣ Совет ЕС не имел полномочий на принятие оспариваемых актов
2️⃣ Нарушено право на свободу слова
3️⃣ Нарушено право на надлежащее управление.

Признав широкое усмотрение Совета ЕС и сославшись на прецедент по делу RT France, Суд ЕС признал "вещательные" запреты правомерными. Дело A2B Connect and Others v Council (T-307/22) не вносит чего-то принципиально нового в прецедентное право Суда ЕС.

Как и в деле RT France, в дело A2B Connect and Others вступило множество третьих лиц, инициировавших санкции: прибалтийские страны, Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy