«В 🇯🇵 Японию снова можно» // OFAC выпустил новую генлицензию
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2, если цена нефти за баррель по таким сделкам превышает «ценовой потолок».
В соответствии с генеральной лицензией 55B🇺🇸 OFAC до 28 июня 2025 вновь временно разрешил осуществлять лицам, чьим личным законом является право США, вышеперечисленные действия в связи со сделками, связанными с транспортировкой 🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2 и импортируемой исключительно на территорию 🇯🇵 Японии, вне зависимости от соответствия или не соответствия цены сделки «ценовому потолку».
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась🇺🇸 OFAC на срок с 22 ноября 2022 по 30 сентября 2023.
#санкции
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой
В соответствии с генеральной лицензией 55B
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«По итогам поездки Владимира Путина в Пхеньян» // Санкции 🇰🇷 Южной Кореи
Мы об этом не писали, но 27 июня 2024 🇰🇷 Южная Корея внесла в свой санкционный список:
▫️4 юридических лиц из 🇷🇺 России и 3-х стран, в том числе российские компании ООО «ТрансМорФлот» и ООО «М-Лизинг», а также кипрскую компанию IBEX Shipping Inc., которые по мнению властей 🇰🇷 Южной Кореи причастны к поставкам оружия на территорию России из 🇰🇵 Северной Кореи
Отметим, что ранее Южная Корея ввела санкции против морских судов вышеперечисленных лиц: «LADY R» (IMO 9161003), «MAIA-1»(IMO 9358010), «ANGARA» (IMO 9124043), «MARIA» (IMO 5344160)
▫️Компанию Euromarket, учрежденную в Южной Осетии и 4 🇷🇺 российских 🚢 морских суда: «PATRIOT» (IMO 9003550), «NEPTUN» (IMO 8404991), «BELLA» (IMO 8808264), «BOGATYR» (IMO 9085730) за предположительную поставку на территорию 🇰🇵 Северной Кореи нефтепродуктов российского происхождения в нарушение санкций 🇺🇳 Совбеза ООН
▫️Также в санкционный список 🇰🇷Южной Кореи попало 🇰🇵 Главное ракетное управление Северной Кореи и 8 физических лиц из Северной Кореи
#санкции
Мы об этом не писали, но 27 июня 2024 🇰🇷 Южная Корея внесла в свой санкционный список:
▫️4 юридических лиц из 🇷🇺 России и 3-х стран, в том числе российские компании ООО «ТрансМорФлот» и ООО «М-Лизинг», а также кипрскую компанию IBEX Shipping Inc., которые по мнению властей 🇰🇷 Южной Кореи причастны к поставкам оружия на территорию России из 🇰🇵 Северной Кореи
Отметим, что ранее Южная Корея ввела санкции против морских судов вышеперечисленных лиц: «LADY R» (IMO 9161003), «MAIA-1»(IMO 9358010), «ANGARA» (IMO 9124043), «MARIA» (IMO 5344160)
▫️Компанию Euromarket, учрежденную в Южной Осетии и 4 🇷🇺 российских 🚢 морских суда: «PATRIOT» (IMO 9003550), «NEPTUN» (IMO 8404991), «BELLA» (IMO 8808264), «BOGATYR» (IMO 9085730) за предположительную поставку на территорию 🇰🇵 Северной Кореи нефтепродуктов российского происхождения в нарушение санкций 🇺🇳 Совбеза ООН
▫️Также в санкционный список 🇰🇷Южной Кореи попало 🇰🇵 Главное ракетное управление Северной Кореи и 8 физических лиц из Северной Кореи
#санкции
«Дай списать!» //🇨🇭 Швейцария присоединилась к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза
8 июля 2024🇨🇭Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима Швейцарии, заявил о присоединении к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза.
69 физических и 47 юридических лиц были включены в санкционный список 🇨🇭 Швейцарии по российским основаниям, в частности сотрудники 🇷🇺 ФСБ России.
Вводится запрет на рекламу на территории 🇨🇭 Швейцарии следующих 🇷🇺 российских СМИ:
▫️«Голос Европы»
▫️«РИА Новости»
▫️«Известия»
▫️«Российская газета»
Вещание на территории 🇨🇭 Швейцарии вышеперечисленных СМИ не запрещено.
#санкции
8 июля 2024🇨🇭Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима Швейцарии, заявил о присоединении к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза.
69 физических и 47 юридических лиц были включены в санкционный список 🇨🇭 Швейцарии по российским основаниям, в частности сотрудники 🇷🇺 ФСБ России.
Вводится запрет на рекламу на территории 🇨🇭 Швейцарии следующих 🇷🇺 российских СМИ:
▫️«Голос Европы»
▫️«РИА Новости»
▫️«Известия»
▫️«Российская газета»
Вещание на территории 🇨🇭 Швейцарии вышеперечисленных СМИ не запрещено.
#санкции
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Вам позвонили из 🇺🇸 OFAC» // Портал подачи заявок 🇺🇸 OFAC на получение лицензий стал удобнее
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
"По праву захвата" // Яхта Phi не повторит судьбу 🇳🇱 особняка Аркадия Воложа
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
«По рукам надаю!» // Санкции за вмешательство во внутреннюю политику 🇨🇳 Китая
31 июля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о принятии контрмер в форме включения в список неблагонадёжных лиц конгрессмена 🇺🇸 США Джима Макговерна. Основание - вмешательство во внутренние дела и осуществление действий, подрывающих суверенитет Китая.
Активы конгрессмена на территории 🇨🇳 Китая в соответствии с решением МИД заморожены, китайским лицам запрещено заключать с ним любые сделки, также запрещен въезд в Поднебесную как для самого конгрессмена, так и для всей его семьи.
Джим Макговерн - член Палаты представителей США от Демократической партии, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека и Специального комитета по стратегической конкуренции между 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китаем, и один из инициаторов принятия Закона Магнитского в 2012.
В июне 2024 накануне поездки американских представителей 🇨🇳 Конгресса США к духовному лидеру Тибета Далай-ламе Макговерн инициировал принятие в 🇺🇸 Конгрессе США закона «О разрешении тибетского конфликта», в котором опровергается принадлежность Тибета 🇨🇳 Китая с древности, а китайские власти призываются прекратить распространение дезинформации об истории Тибета, тибетского народа и тибетских учреждений.
#санкции
31 июля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о принятии контрмер в форме включения в список неблагонадёжных лиц конгрессмена 🇺🇸 США Джима Макговерна. Основание - вмешательство во внутренние дела и осуществление действий, подрывающих суверенитет Китая.
Активы конгрессмена на территории 🇨🇳 Китая в соответствии с решением МИД заморожены, китайским лицам запрещено заключать с ним любые сделки, также запрещен въезд в Поднебесную как для самого конгрессмена, так и для всей его семьи.
Джим Макговерн - член Палаты представителей США от Демократической партии, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека и Специального комитета по стратегической конкуренции между 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китаем, и один из инициаторов принятия Закона Магнитского в 2012.
В июне 2024 накануне поездки американских представителей 🇨🇳 Конгресса США к духовному лидеру Тибета Далай-ламе Макговерн инициировал принятие в 🇺🇸 Конгрессе США закона «О разрешении тибетского конфликта», в котором опровергается принадлежность Тибета 🇨🇳 Китая с древности, а китайские власти призываются прекратить распространение дезинформации об истории Тибета, тибетского народа и тибетских учреждений.
#санкции
«А нам все равно…»// Расширение санкций 🇺🇸 США в отношении 🇧🇾 лиц
9 августа США ввели санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из 🇧🇾 Белоруссии.
В связи с предполагаемым обходом режимов 🇺🇸 санкций в SDN включены:
✔️ ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» и ее директор Юрий Чивиль
✔️ ООО «Рухсервомотор» и ее руководители Александр Жарский и Сергей Сидорук
По основаниям указов 14038 и 14024 санкции введены в отношении следующих частных белорусских грузовых 🛩 авиакомпаний:
✔️ Rada Airlines и ее топ-менеджеров Дмитрия Ищенко, Ивана Нарейко, Евгения Михолапа. По мнению 🇺🇸 OFAC, авиакомпания осуществляет деятельность в транспортном секторе 🇧🇾 Белоруссии и предположительно перевозила персонал и грузы для частной военной компании «Вагнер» в африканские страны
✔️ RubiStar – поскольку осуществляла перевозку российских военнослужащих в ряд африканских стран
✔️ Belcanto Airlines – поскольку связана с 🇧🇾 авиакомпанией ТрансАвиаЭкспорт, которая ранее включена в SDN
В санкционный список также включен правительственный самолет 🛩 Boeing 767-32K(ER) с бортовым номером EW-001PB, поскольку связан с 🇧🇾 президентом Александром Лукашенко.
#санкции
9 августа США ввели санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из 🇧🇾 Белоруссии.
В связи с предполагаемым обходом режимов 🇺🇸 санкций в SDN включены:
✔️ ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» и ее директор Юрий Чивиль
✔️ ООО «Рухсервомотор» и ее руководители Александр Жарский и Сергей Сидорук
По основаниям указов 14038 и 14024 санкции введены в отношении следующих частных белорусских грузовых 🛩 авиакомпаний:
✔️ Rada Airlines и ее топ-менеджеров Дмитрия Ищенко, Ивана Нарейко, Евгения Михолапа. По мнению 🇺🇸 OFAC, авиакомпания осуществляет деятельность в транспортном секторе 🇧🇾 Белоруссии и предположительно перевозила персонал и грузы для частной военной компании «Вагнер» в африканские страны
✔️ RubiStar – поскольку осуществляла перевозку российских военнослужащих в ряд африканских стран
✔️ Belcanto Airlines – поскольку связана с 🇧🇾 авиакомпанией ТрансАвиаЭкспорт, которая ранее включена в SDN
В санкционный список также включен правительственный самолет 🛩 Boeing 767-32K(ER) с бортовым номером EW-001PB, поскольку связан с 🇧🇾 президентом Александром Лукашенко.
#санкции
«Кхе-кхе, проклятые рудники!» // О запрете на ввоз российского урана в 🇺🇸 США
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских или украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Уволился ещё накануне» // Об исковом заявлении в ⚖️ суд округа Колумбия 🇺🇸
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Пятничные санкции» // 🇺🇸 Власти США пополнили SDN и Entity list
Блокирующие 🇺🇸 санкции введены против физических лиц из 🇷🇺 России, 🇮🇹 Италии и 🇨🇳 Китая.
Также режим блокирующих санкций США теперь распространяется на следующие юридические лица :
- АО «НТМК ЕВРАЗ»
- АО «ЗСМК ЕВРАЗ»
- АО «ЕВРАЗ Маркет»
- АО «Норилск Авиа»
- АО «ОУК Южкузбассуголь»
- АО «Таймырская топливная компания»
- АО КИС «Исток» и еще около 400 компаний из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китая, 🇹🇷 Турции.
В 🇺🇸 «черный» список Минторга США были включены около 63 российских компаний, 42 китайских, а также компании из других стран за поставку на территорию 🇷🇺 России беспилотников и американской электроники 🇷🇺 оборонным предприятиям.
#санкции
Блокирующие 🇺🇸 санкции введены против физических лиц из 🇷🇺 России, 🇮🇹 Италии и 🇨🇳 Китая.
Также режим блокирующих санкций США теперь распространяется на следующие юридические лица :
- АО «НТМК ЕВРАЗ»
- АО «ЗСМК ЕВРАЗ»
- АО «ЕВРАЗ Маркет»
- АО «Норилск Авиа»
- АО «ОУК Южкузбассуголь»
- АО «Таймырская топливная компания»
- АО КИС «Исток» и еще около 400 компаний из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китая, 🇹🇷 Турции.
В 🇺🇸 «черный» список Минторга США были включены около 63 российских компаний, 42 китайских, а также компании из других стран за поставку на территорию 🇷🇺 России беспилотников и американской электроники 🇷🇺 оборонным предприятиям.
#санкции
«Нигерийские письма» // Нарушала ли 🇳🇬 нефтяная компания предельную цену на 🇷🇺 нефть?
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания