"Был, есть и будет!"// 🇺🇦 Новое дело против Дерипаски
Не успели мы прийти в себя после новогодних праздников, а 🇺🇦 Минюст Украины уже собирается пополнить государственную казну путём конфискации у 🇷🇺 Олега Дерипаски. В Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) Министерство Юстиции подало иск о применении санкций с дальнейшим взысканием активов, принадлежащих структурам бизнесмена. Об этом также сообщила заместитель министра Ирина Мудрая на своей странице в Facebook (принадлежит запрещённой в России Meta), добавив, что министерство имеет «достаточную доказательственную базу».
К числу 💰 активов О.В. Дерипаски, интересующих украинское правительство, относятся:
📌ООО «Николаевский глиноземный завод»
📌ООО «Глуховский карьер кварцитов»
📌ООО «Гуардон Украина»
📌ООО «Компания «Алюминий Украины»
📌ООО «Сервисный центр «Металлург»
📌ООО «ВРЕМЯ ИТ»
📌ООО «Охрана НГЗ»
📌ООО «Центр учета Николаев»
📌Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»
📌ООО «Запорожалюминторг»
📌АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»
📌ЧАО «Хустский карьер»
📌ЧАО «Ежелевский карьер»
📌 недвижимое имущество и техника
Также министерство в своем релизе упомянуло (а то вдруг Вы забыли), что против Олега Дерипаски применены санкции 🇺🇦 Украины, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇵🇱 Польши, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии. Правительство Украины настроено серьезно, поэтому российский бизнесмен, занимающий 37-е место в рейтинге Forbes в 2021 и 50-е в 2022, может спуститься на несколько строчек ниже.
Напомним, что в практике ⚖️ ВАКС уже имеется дело с применением украинского закона «О санкциях». Так, ВАКС конфисковал имущество экс-президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
#санкции #конфискация #Украина #ВАКС
Не успели мы прийти в себя после новогодних праздников, а 🇺🇦 Минюст Украины уже собирается пополнить государственную казну путём конфискации у 🇷🇺 Олега Дерипаски. В Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) Министерство Юстиции подало иск о применении санкций с дальнейшим взысканием активов, принадлежащих структурам бизнесмена. Об этом также сообщила заместитель министра Ирина Мудрая на своей странице в Facebook (принадлежит запрещённой в России Meta), добавив, что министерство имеет «достаточную доказательственную базу».
К числу 💰 активов О.В. Дерипаски, интересующих украинское правительство, относятся:
📌ООО «Николаевский глиноземный завод»
📌ООО «Глуховский карьер кварцитов»
📌ООО «Гуардон Украина»
📌ООО «Компания «Алюминий Украины»
📌ООО «Сервисный центр «Металлург»
📌ООО «ВРЕМЯ ИТ»
📌ООО «Охрана НГЗ»
📌ООО «Центр учета Николаев»
📌Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»
📌ООО «Запорожалюминторг»
📌АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»
📌ЧАО «Хустский карьер»
📌ЧАО «Ежелевский карьер»
📌 недвижимое имущество и техника
Также министерство в своем релизе упомянуло (
Напомним, что в практике ⚖️ ВАКС уже имеется дело с применением украинского закона «О санкциях». Так, ВАКС конфисковал имущество экс-президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
#санкции #конфискация #Украина #ВАКС
"Ключи от квартиры, где деньги лежат" // 🇺🇦 Конфискации в практике ⚖️ Высшего антикоррупционного суда
⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.
Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.
Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.
Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.
Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.
Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.
Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.
#санкции #конфискация #Украина
⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.
Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.
Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.
Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.
Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.
Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.
Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.
#санкции #конфискация #Украина
"Воровство среди бела дня" // От ареста до конфискации один шаг
У некого 🇷🇺 российского миллиардера по ходатайству 🇺🇦 Генпрокуратуры арестовано 32 млн гривен на счетах крупнейшего в Украине производителя глинозема и гидроксида алюминия. Средства были положены на депозитный счёт Гостаможслужбы.
Хотя имя в пресс-релизе официального telegram-канала ведомства не называется, сообщается, что "алюминиевый олигарх" находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Не трудно догадаться, о ком идёт речь. Ранее сообщалось об ❌ аресте по ходатайству прокуратуры имущества и активов, принадлежащих структурам Олега Дерипаски:
✔️240 единиц специальной техники
✔️46 транспортных средств
✔️производственные цеха
✔️квартиры
✔️комплекс морского порта
✔️ряд земельных участков
На сегодняшний день, исходя из официальных сообщений, общая стоимость арестованных активов данного подсанкционного лица превышает 1 млрд грн.
Напомним, в начале года 🏫 Министерство юстиции подало иск в ⚖️ Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) о применении санкций в отношении О.В. Дерипаски с дальнейшей конфискацией активов.
#конфискация #санкции #ответственность
У некого 🇷🇺 российского миллиардера по ходатайству 🇺🇦 Генпрокуратуры арестовано 32 млн гривен на счетах крупнейшего в Украине производителя глинозема и гидроксида алюминия. Средства были положены на депозитный счёт Гостаможслужбы.
Хотя имя в пресс-релизе официального telegram-канала ведомства не называется, сообщается, что "алюминиевый олигарх" находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Не трудно догадаться, о ком идёт речь. Ранее сообщалось об ❌ аресте по ходатайству прокуратуры имущества и активов, принадлежащих структурам Олега Дерипаски:
✔️240 единиц специальной техники
✔️46 транспортных средств
✔️производственные цеха
✔️квартиры
✔️комплекс морского порта
✔️ряд земельных участков
На сегодняшний день, исходя из официальных сообщений, общая стоимость арестованных активов данного подсанкционного лица превышает 1 млрд грн.
Напомним, в начале года 🏫 Министерство юстиции подало иск в ⚖️ Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) о применении санкций в отношении О.В. Дерипаски с дальнейшей конфискацией активов.
#конфискация #санкции #ответственность
"Если нельзя конфисковать деньги, пусть конфискуют виллы" // О судьбе активов россиян во 🇫🇷 Франции.
1 марта 2023 французское издание Le Monde опубликовало расследование, связанное с конфискацией виллы, которая, по мнению правоохранительных органов Франции находится под контролем Виктора Рашникова, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 15 марта 2022. Французский суд посчитал, что после этого Рашников формально передал контроль в панамской корпоративной структуре, являющейся участником швейцарского юридического лица, которое является собственником недвижимости.
О проведении данной сделки первоначально узнал 🇫🇷 французский уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма TRACFIN, об этом ему, вероятно сообщил банк или иная финансовая организация, осуществляющая проведения такой финансовой операции, после чего денежные средства были заблокированы.
Далее французская прокуратура в лице одного из магистратов Национального подразделения по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) провело расследование, на основании которого в судебном порядке недвижимость была конфискована и сейчас находится под контролем Управления по распоряжению арестованными активами Министерства юстиции Франции (AGRASC).
Данное дело говорит о том, что государства-члены 🇪🇺 ЕС, в частности 🇫🇷 Франция, начали более активно противодействовать обходу санкций и реализовывать таким образом полномочия по конфискации 🇷🇺 российских активов в рамках уголовных дел. Так, публикации в местной прессе показывают, что на данный момент во Франции возбуждено 17 аналогичных уголовных дел, 4 из которых были возбуждены в марте этого года.
Отметим, что дополнительным способом конфискации активов могло бы стать введение Францией автономных санкций, за нарушение которых установлена уголовная ответственность. 🇫🇷 Французский санкционный список - gel de fonds недавно признан одним из лучших в мире по данным Castellum.
#конфискация #ответственность
1 марта 2023 французское издание Le Monde опубликовало расследование, связанное с конфискацией виллы, которая, по мнению правоохранительных органов Франции находится под контролем Виктора Рашникова, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 15 марта 2022. Французский суд посчитал, что после этого Рашников формально передал контроль в панамской корпоративной структуре, являющейся участником швейцарского юридического лица, которое является собственником недвижимости.
О проведении данной сделки первоначально узнал 🇫🇷 французский уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма TRACFIN, об этом ему, вероятно сообщил банк или иная финансовая организация, осуществляющая проведения такой финансовой операции, после чего денежные средства были заблокированы.
Далее французская прокуратура в лице одного из магистратов Национального подразделения по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) провело расследование, на основании которого в судебном порядке недвижимость была конфискована и сейчас находится под контролем Управления по распоряжению арестованными активами Министерства юстиции Франции (AGRASC).
Данное дело говорит о том, что государства-члены 🇪🇺 ЕС, в частности 🇫🇷 Франция, начали более активно противодействовать обходу санкций и реализовывать таким образом полномочия по конфискации 🇷🇺 российских активов в рамках уголовных дел. Так, публикации в местной прессе показывают, что на данный момент во Франции возбуждено 17 аналогичных уголовных дел, 4 из которых были возбуждены в марте этого года.
Отметим, что дополнительным способом конфискации активов могло бы стать введение Францией автономных санкций, за нарушение которых установлена уголовная ответственность. 🇫🇷 Французский санкционный список - gel de fonds недавно признан одним из лучших в мире по данным Castellum.
#конфискация #ответственность
Спираль закручивается // Об 🇺🇸 американском законопроекте о конфискации 🇷🇺 активов
Вчера коллеги обратили внимание на законопроект, позволяющий Президенту 🇺🇸 США конфисковать активы, находящиеся в собственности 🇷🇺 Российской Федерации.
Учитывая позиции 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН, а также Международного Суда ООН, законопроект вводит следующие нововведения:
Президенту США запрещается в общем порядке разблокировать активы, находящиеся в собственности 🇷🇺 Российской Федерации без соответствующего разрешения Конгресса, если не соблюдаются следующие условия: боевые действия между Россией и 🇺🇦 Украиной прекращены, РФ компенсировала Украине убытки, связанные с боевыми действиями, или участвует в соответствующем международно-правовом механизме, направленному на исполнение обязательств по возмещению убытков Украине. В остальных случаях для разблокировки указанных активов потребуется получение разрешения Конгресса.
В то же время устанавливаются полномочия Президента по конфискации активов, находящихся в собственности Российской Федерации для целей их передачи в пользу 🇺🇦 Украины.
Для целей конфискации Президент может издавать нормативные правовые акты и выдавать лицензии, а также действовать любым иным доступным способом. Так как речь идет в основном о денежных средствах, то Президент обязан их перевести на специальный счет "Фонда помощи Украине". Денежные средства на данном счете могут быть использованы только для целей возмещения убытков, понесенных Украиной в результате боевых действий. О каждом факте использования средств фонда Государственный Секретарь США в течение 15 дней должен уведомлять Конгресс.
Закон также устанавливает обязанность для финансовых организаций, в которых заблокированы эти активы подавать отчетность в Министерство финансов США.
Таким образом, планы о конфискации имущества как в 🇷🇺 России, так и в западных государствах все ближе к реализации.
#конфискация
Вчера коллеги обратили внимание на законопроект, позволяющий Президенту 🇺🇸 США конфисковать активы, находящиеся в собственности 🇷🇺 Российской Федерации.
Учитывая позиции 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН, а также Международного Суда ООН, законопроект вводит следующие нововведения:
Президенту США запрещается в общем порядке разблокировать активы, находящиеся в собственности 🇷🇺 Российской Федерации без соответствующего разрешения Конгресса, если не соблюдаются следующие условия: боевые действия между Россией и 🇺🇦 Украиной прекращены, РФ компенсировала Украине убытки, связанные с боевыми действиями, или участвует в соответствующем международно-правовом механизме, направленному на исполнение обязательств по возмещению убытков Украине. В остальных случаях для разблокировки указанных активов потребуется получение разрешения Конгресса.
В то же время устанавливаются полномочия Президента по конфискации активов, находящихся в собственности Российской Федерации для целей их передачи в пользу 🇺🇦 Украины.
Для целей конфискации Президент может издавать нормативные правовые акты и выдавать лицензии, а также действовать любым иным доступным способом. Так как речь идет в основном о денежных средствах, то Президент обязан их перевести на специальный счет "Фонда помощи Украине". Денежные средства на данном счете могут быть использованы только для целей возмещения убытков, понесенных Украиной в результате боевых действий. О каждом факте использования средств фонда Государственный Секретарь США в течение 15 дней должен уведомлять Конгресс.
Закон также устанавливает обязанность для финансовых организаций, в которых заблокированы эти активы подавать отчетность в Министерство финансов США.
Таким образом, планы о конфискации имущества как в 🇷🇺 России, так и в западных государствах все ближе к реализации.
#конфискация
"Высечь море" // Иран подает иск в ⚖️ Международный Суд ООН 🇺🇳
30 марта 🇮🇷 Иран получил решение против 🇺🇸 США в свою пользу в деле о некоторых иранских активах.
27 июня Иран подал новый иск. Теперь - против 🇨🇦 Канады о нарушении суверенных иммунитетов Исламской Республики. В отличие от США, Канада признала компетенцию МС ООН по спорам, вытекающим из суверенных иммунитетов 10 мая 1994. Иран сделал такую декларацию за день до подачи иска.
Канадское правительство признало Иран государством-спонсором терроризма, в результате чего жертвы могут обратить взыскание на его имущество. Канадские суды неоднократно признавали и приводили в исполнение решения ⚖️ судов США 🇺🇸, связанные с указанным статусом Ирана.
В споре с США Иран смог успешно обжаловать конфискацию активов частных 🏦 банков, но не ЦБ Ирана. Т.е. ключевое требование Ирана осталось неразрешенным, а само постановление Суда совершенно не касалось юрисдикционных иммунитетов государства.
Теперь же Иран основывает свое требование не на связывающем 2 страны международном договоре, а на юрисдикционных иммунитетах государств, вытекающих из международно-правового обычая. В перспективе решение по спору может иметь ключевое значение для международного права, т.к. вопросы конфискации имущества суверенного государства весьма актуальны в свете наличия в Канаде правового механизма конфискации 🇷🇺 суверенных активов.
В деле о некоторых иранских активах МС ООН отказался оценивать правомерность с т.з. международного права самой концепции «государство-спонсор терроризма» и возможности конфискации его активов. Теперь, если суд подтвердит наличие у себя юрисдикции, придется разрешать этот вопрос с позиции общего международного права.
#МСООН #международноеправо #конфискация
30 марта 🇮🇷 Иран получил решение против 🇺🇸 США в свою пользу в деле о некоторых иранских активах.
27 июня Иран подал новый иск. Теперь - против 🇨🇦 Канады о нарушении суверенных иммунитетов Исламской Республики. В отличие от США, Канада признала компетенцию МС ООН по спорам, вытекающим из суверенных иммунитетов 10 мая 1994. Иран сделал такую декларацию за день до подачи иска.
Канадское правительство признало Иран государством-спонсором терроризма, в результате чего жертвы могут обратить взыскание на его имущество. Канадские суды неоднократно признавали и приводили в исполнение решения ⚖️ судов США 🇺🇸, связанные с указанным статусом Ирана.
В споре с США Иран смог успешно обжаловать конфискацию активов частных 🏦 банков, но не ЦБ Ирана. Т.е. ключевое требование Ирана осталось неразрешенным, а само постановление Суда совершенно не касалось юрисдикционных иммунитетов государства.
Теперь же Иран основывает свое требование не на связывающем 2 страны международном договоре, а на юрисдикционных иммунитетах государств, вытекающих из международно-правового обычая. В перспективе решение по спору может иметь ключевое значение для международного права, т.к. вопросы конфискации имущества суверенного государства весьма актуальны в свете наличия в Канаде правового механизма конфискации 🇷🇺 суверенных активов.
В деле о некоторых иранских активах МС ООН отказался оценивать правомерность с т.з. международного права самой концепции «государство-спонсор терроризма» и возможности конфискации его активов. Теперь, если суд подтвердит наличие у себя юрисдикции, придется разрешать этот вопрос с позиции общего международного права.
#МСООН #международноеправо #конфискация
«Альфа-истец» // Об основаниях требований 🇱🇺 ABHH к 🇺🇦 Украине в 🇺🇳 МЦУИС
Комментарий The Sanctions Law в отношении требования 🇱🇺 ABH Holdings S.A. 💲1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.
20 мая 1996 в Киеве правительство 🇺🇦 Украины с одной стороны и экономический союз 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:
1️⃣ Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона 🇺🇦 Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2️⃣ Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3️⃣ Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было
Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. 🇱🇺 Люксембургский истец решил пойти в 🇺🇳 МЦУИС по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.
#конфискация
Комментарий The Sanctions Law в отношении требования 🇱🇺 ABH Holdings S.A. 💲1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.
20 мая 1996 в Киеве правительство 🇺🇦 Украины с одной стороны и экономический союз 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:
1️⃣ Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона 🇺🇦 Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2️⃣ Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3️⃣ Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было
Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. 🇱🇺 Люксембургский истец решил пойти в 🇺🇳 МЦУИС по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.
#конфискация
«Жё не манж па сис жур» // 🇺🇸 Конфискованные деньги 🇷🇺 К. Малофеева переданы 🇺🇦 Украине
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
«Не ломай, а грамотно перепродай» // Пока 🇱🇻 Латвия выставляет на аукцион «Дом Москвы», 🇱🇹 Литва пытается снести свой
6 апреля 2023 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии во исполнение целей режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы".
11 января 2024 Сейм 🇱🇻 Латвии конституционным большинством утвердил законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", в соответствии с которым "Дом Москвы" в Риге перешел в собственность латвийского государства.
Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента 🇱🇻 Латвии.
По мнению авторов законопроекта, с помощью закона будет обеспечено прекращение проведения в "Доме Москвы" 🇷🇺 культурно-просветительских мероприятий, представляющую угрозу для демократического государственного строя и национальной безопасности 🇱🇻 Латвии.
Служба госбезопасности Латвии отметила, что с февраля 2022 помещения "Дома Москвы" сдавались в аренду лицам, поддерживающим 🇷🇺 Россию.
В соответствии с решением правительства 🇱🇻 Латвии от 27 марта 2024, "Дом Москвы" будет национализирован и продан с аукциона. Вырученные средства с продажи будут направлены в пользу 🇺🇦 Украины.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004. Собственником здания является Департамент имущества города Москвы.
В 🇱🇹 Литве же недостроенный и подлежащий сносу "Дом Москвы", никак не могут снести уже год.
В настоящий момент в 🇱🇹 Литве во исполнение Регламента 🇪🇺 ЕС 269 заморожены активы 11 компаний на 51 428 000 евро и 754 000 долларов США.
В сентябре 2021 ⚖️ Высший административный суд города Вильнюс отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Дома Москвы" об отказе муниципалитета от согласования предложений по строительству. Причиной отказа послужило получение муниципалитетом Вильнюса информации от Департамента госбезопасности 🇱🇹 Литвы о том, что введение проекта в эксплуатацию влечет "угрозу национальной безопасности страны". Еще в 2018 мэр Вильнюса заявлял о том, что "объект является инструментом пропаганды Кремля".
В декабре 2022 районный ⚖️ суд города Вильнюс предоставил литовским властям право снести здание и наложил штраф в размере 300 💶 евро за каждый день неисполнения решения суда на построившее его лицо.
Однако, в декабре 2023 график сноса пересмотрели из-за затянувшейся процедуры закупок услуги по демонтажу здания. Теперь власти 🇱🇹 Литвы планируют снести объект в 2024.
#конфискация #курьёз
6 апреля 2023 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии во исполнение целей режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы".
11 января 2024 Сейм 🇱🇻 Латвии конституционным большинством утвердил законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", в соответствии с которым "Дом Москвы" в Риге перешел в собственность латвийского государства.
Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента 🇱🇻 Латвии.
По мнению авторов законопроекта, с помощью закона будет обеспечено прекращение проведения в "Доме Москвы" 🇷🇺 культурно-просветительских мероприятий, представляющую угрозу для демократического государственного строя и национальной безопасности 🇱🇻 Латвии.
Служба госбезопасности Латвии отметила, что с февраля 2022 помещения "Дома Москвы" сдавались в аренду лицам, поддерживающим 🇷🇺 Россию.
В соответствии с решением правительства 🇱🇻 Латвии от 27 марта 2024, "Дом Москвы" будет национализирован и продан с аукциона. Вырученные средства с продажи будут направлены в пользу 🇺🇦 Украины.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004. Собственником здания является Департамент имущества города Москвы.
В 🇱🇹 Литве же недостроенный и подлежащий сносу "Дом Москвы", никак не могут снести уже год.
В настоящий момент в 🇱🇹 Литве во исполнение Регламента 🇪🇺 ЕС 269 заморожены активы 11 компаний на 51 428 000 евро и 754 000 долларов США.
В сентябре 2021 ⚖️ Высший административный суд города Вильнюс отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Дома Москвы" об отказе муниципалитета от согласования предложений по строительству. Причиной отказа послужило получение муниципалитетом Вильнюса информации от Департамента госбезопасности 🇱🇹 Литвы о том, что введение проекта в эксплуатацию влечет "угрозу национальной безопасности страны". Еще в 2018 мэр Вильнюса заявлял о том, что "объект является инструментом пропаганды Кремля".
В декабре 2022 районный ⚖️ суд города Вильнюс предоставил литовским властям право снести здание и наложил штраф в размере 300 💶 евро за каждый день неисполнения решения суда на построившее его лицо.
Однако, в декабре 2023 график сноса пересмотрели из-за затянувшейся процедуры закупок услуги по демонтажу здания. Теперь власти 🇱🇹 Литвы планируют снести объект в 2024.
#конфискация #курьёз
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Пошли в забой» // Новые конфискации по основанию 🇺🇦 закона «О санкциях»
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции