Росфинмониторинг выделил сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности как подверженные риску отмывания денег.

В Росфинмониторинге отметили, что в связи с распространением коронавируса недобросовестная деятельность может активизироваться в области производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.

Как отметили изданию в ведомстве, Росфинмониторинг довел до сведения финансового рынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок. В МКБ и Абсолют Банке газете сообщили, что, помимо вышеперечисленных сфер, Росфинмониторинг также рекомендовал обращать повышенное внимание на создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан, онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией, а также на уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства. Кроме того, федеральная служба предупредила о мошеннических схемах по снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса (медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости) и рекомендовала уделять внимание сферам, которые связаны с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

«Сфера господдержки и закупок всегда была у Росфинмониторинга на особом контроле: заключение госконтрактов с фирмами-однодневками или получение на них мер поддержки и последующее обналичивание средств — довольно распространенная практика», рассказал партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. В апреле-мае 2020-го было объявлено о финансовой поддержке бизнеса и о социальной помощи гражданам. ПОДРОБНЕЕ...

#росфинмониторинг #отмывание #пандемия #госпомощь #бизнес #гражданскийконтрольгосзакупок

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что из-за неверной организации статистики государство может не видеть реальный уровень административного давления на бизнес в России. Об этом говорится в приложении к ежегодному докладу Титова президенту РФ Владимиру Путину.
«Расширяются новые формы контроля и надзора, но из-за неверной организации статистики государство не видит реальный уровень административного давления», — говорится в документе.

Титов указал, что по мере снижения числа проверок количество дел об административных правонарушениях почти не снижается, по ряду ведомств доля дел об административных правонарушениях без проведения плановых и внеплановых проверок продолжает расти или сохраняется на прежнем уровне.

«При этом из данных государственной статистики не видны реальные результаты работы ведомств по регулированию соответствующих сфер: большинство ведомств не раскрывают информацию об иных формах — числе мониторингов, рейдов, административных расследованиях, делах, возбужденных без проведения проверок, контрольных закупок», — отмечается в документе.

Так, доля административных дел против бизнеса без проведения проверок у Роспотребнадзора составляет до 15%, у Росприроднадзора — более 65%, у Россельхознадзора — до 50%, у Федеральной антимонопольной службы — до 93%, у Росалкогольрегулирования — 93,8%, следует из приложения к докладу. При этом МЧС и Рострудом такая практика искоренена, уточняет бизнес-омбудсмен.
Ответственность бизнеса растет

В противоположность снижению числа проверок, ответственность для предпринимателей за нарушения растет, отмечает в докладе Титов.

«Так, в 2019 году к административной ответственности было привлечено более 1 млн только юридических лиц (каждое 4-е юридическое лицо из числа действующих). Для сравнения, в 2015 году к ответственности было привлечено порядка 400 тыс. организаций. Общий размер административных штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях в сфере экономики, по данным Росстата, превысил 240 млрд рублей», — говорится в документе. ПОДРОБНЕЕ...
#бизнес #президент #давление #шраф #гражданскийконтрольгосзакупок

Обоснованность уголовного дела поставщика Росгвардии вызывает сомнение.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросит прокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении владельца компании «СпецШвейСнаб» Игоря Шальнова, который обвиняется в нанесении ущерба Росгвардии на сумму более 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

«По итогам заседания Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» принято решение обратиться в прокуратуру в интересах владельца «СпецШвейСнаб» Шальнова. Бизнес-омбудсмен напишет письмо в надзорное ведомство с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования предпринимателя. На наш взгляд, в его действиях отсутствовал состав вменяемого ему в вину преступления — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — заявили ТАСС в пресс-службе.

По версии защиты Шальнова, цена контракта на поставку формы была твердой, кроме того, в них было прописано, что ответственность за ценообразование лежала на заказчике. Кроме того, условия госконтракта Шальнов якобы лично согласовывал с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Сам бизнесмен утверждает, что все обмундирование было поставлено в ведомство в срок и соответствует условиям контрактов.

Шальнов находился в СИЗО, но сейчас переведен под домашний арест. Росгвардия была основным клиентом его компании «СпецШвейСнаб».

«На начало июня эпизодов возбуждено 13, а ущерб по ним составил около 600 млн. рублей. Из них примерно 460 млн. рублей это ущерб, где ткань не соответствует требованиям госконтракта. Поставщиком ткани выступал «Чайковский текстиль»

Генеральная прокуратура направила материалы проверки Счётной Палаты, в Чертановский МРСО СУ России по г. Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела, что и явилось основанием уголовного преследования Шальнова», — сообщил информированный источник. ПОДРОБНЕЕ...

#росгвардия #госзакупки #бизнес #укрф #гражданскийконтрольгосзакупок

✅ В Ульяновской области с 1 августа введут контроль за недопущением долгов по государственным и муниципальным контрактам перед бизнесом.

В случае возникновение таких задолженностей чиновники понесут личную финансовую ответственность. Как сообщили в пресс-службе правительства, мера должна поддержать предпринимателей в ситуации с коронавирусом региона.

«Губернатор дал поручение с 1 августа выйти на ежемесячную выверку задолженности и устанавливать причину ее возникновения. Такая проверка позволит своевременно выявлять долги и погашать их. За возникновение задолженности руководители исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Ульяновской области и должностных лиц будут нести персональную финансовую ответственность», — говорится в сообщении. ПОДРОБНЕЕ...

#ульяновск #бизнес #гражданскийконтрольгосзакупок

✅ Бизнес жалуется на срывы оплаты госконтрактов, прокуратурой рассмотрено более 180 жалоб

Прокуратурой рассмотрено более 180 жалоб предпринимателей на несвоевременную оплату работ и поставок товаров по госконтрактам и договорам с госкомпаниями, которые в этом году поступили российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову. Сообщили в понедельник в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, цитируя письмо первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

«По результатам настоящей проверки прокурорами 19 регионов страны внесено 30 представлений, возбуждено 11 административных дел по статье 7.32.5 КоАП («Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), один материал направлен в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц. Благодаря принятым мерам погашено почти 27 млн рублей задолженности перед предпринимателями», — написал Буксман, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, в органах военной прокуратуры рассмотрено 13 обращений хозяйствующих субъектов по вопросу неуплаты исполненных контрактов со стороны федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобороны России, а также судебных решений о взыскании просроченной кредиторской задолженности. Доводы 12 обращений нашли свое подтверждение, говорится в письме заместителя генпрокурора.

Также Главная военная прокуратура при проверке выявила «факты образования просроченной кредиторской задолженности Минобороны России перед подведомственными предприятиями военно-строительного комплекса». Для устранения указанных нарушений 17 июля соответствующее представление внесено руководителю департамента строительства Минобороны, результаты его рассмотрения контролируются, сообщил в письме Буксман.

В целом после прокурорского вмешательства только в первом полугодии 2020 года погашена задолженность публичных заказчиков перед предпринимателями в размере более 16,5 млрд рублей, а всего за пять лет — почти 163 млрд рублей, добавил в письме представитель Генпрокуратуры. ПОДРОБНЕЕ...

#бизнес #прокуратура #минобороны #гражданскийконтрольгосзакупок

✅Титов предложил включить механизм аккредитивов в законодательство о госзакупках

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает использовать механизм аккредитивов для подрядчиков при выполнении госзакупок.

«Мы только что на Столыпин-форуме вместе со Сбербанком представили ту схему работы, которую мы предлагаем сейчас правительству, это так называемые аккредитивы. <…> Это и банку выгодно, потому что это огромная отрасль, сами знаете, какие огромные госзакупки по объему», — сказала Титов.

Аккредитив — условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву). Аккредитивы используются как форма расчетов в торговой сделке, наряду с авансом, инкассо и открытым счетом.

Он пояснил, что деньги для подрядчика в рамках такой схемы резервируются под аккредитив Сбербанка. Банк, в свою очередь, выдает аккредитив подрядчику. Подрядчик же имеет право взять кредит под такой аккредитив.

«Контролером, нейтральным арбитром в таком случае будет уже не государство, которое признает выполненные или невыполненные работы, а именно банк, который открыл аккредитив», — пояснил омбудсмен. ПОДРОБНЕЕ...

#бизнес #аккредитив #госзакупки

✅Доля убыточных организаций в России за семь месяцев выросла до 34,3%

Доля убыточных организаций в России в январе — июле 2020 года выросла на 3,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 34,3%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций за отчетный период составила 65,7% против 69,2% в январе — июле прошлого года, а убыточных — 34,3% против 30,8%.

По оперативной информации, в январе — июле 2020 года сальдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток, организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных или муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 5 трлн 370,2 млрд рублей против совокупной прибыли по сопоставимому кругу организаций в январе — июле 2019 года в размере 9 трлн 289,9 млрд рублей.

Как уточняется, по итогам семи месяцев 2020 года 36,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 8 трлн 774,7 млрд рублей, а 19 тыс. — убыток на сумму 3 трлн 404,5 млрд.

#россия #росстат #бизнес

⚖️Глава Верховного Суда поддержал предложение Титова рассматривать экономические дела судом присяжных

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал предложение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова о передаче дел экономической направленности на рассмотрение суда присяжных.

«Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал наши предложения включить в подсудность судов присяжных преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности», — сообщил Титов.

Он предлагал рассматривать дела о мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, учредителях и акционерах компаний, членах органа управления компании.

«Если это произойдет, можно будет говорить о реальных качественных изменениях в судопроизводстве. Обвинения по делам об экономических преступлениях нередко малодоказательны и декларативны. Мы много раз сталкивались с этим, изучая обращения в наш центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в его аппарат поступает множество жалоб на необъективность следствия. При этом суды часто соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования доказательств.

«С судом присяжных штамповать приговоры, не обращая внимания на выводы независимой экспертизы и представляемые защитой доказательства, будет гораздо сложнее»,

— добавил Титов.

По его словам, необходимо максимально четко сформулировать критерии определения дел к подсудности суда присяжных, так как сохраняется неоднозначность в связи с делами о мошенничестве: предпринимателей не признают предпринимателями, чтобы обойти ограничения по выбору меры пресечения.

«Если говорить о процедуре, то должны последовать изменения в статью 30 УПК РФ. Очевидно, законопроект последует от Верховного суда», — добавил бизнес-омбудсмен.

Во вторник Лебедев в своей статье в «Российской газете» отметил, что данное предложение заслуживает внимания.

«Это позволит ежегодно более 40 тыс. обвиняемым воспользоваться правом на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей», — считает глава Верховного суда.

Президент РФ Владимир Путин ранее рекомендовал ВС рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей. В феврале сам Лебедев также предлагал распространить компетенцию суда присяжных на все категории дел по особо тяжким преступлениям и все дела в сфере предпринимательства.

В конце февраля Титов сообщал, что его аппарат начал работу над соответствующими поправками. Соответствующий законопроект был направлен в Верховный суд РФ 24 марта.

#всрф #бизнес #присяжные

✅ТПП предлагает не возбуждать уголовные дела против бизнесменов при возмещении ущерба

Следователи должны отказаться от возбуждения уголовных дел против бизнеса по экономическим или налоговым преступлениям, если предприниматели возмещают ущерб в ходе доследственной проверки. Об этом заявил в среду глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, комментируя возможные меры по либерализации уголовного законодательства.

Катырин напомнил, что в ноябре прошлого года на базе АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» начал свою работу цифровой ресурс «За бизнес», который позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные, по их мнению, действия правоохранительных органов. За это время на платформе зарегистрировались около 2,3 тыс. предпринимателей, которыми направлено почти 1,4 тыс. обращений.

Подробнее в статье...

#тпп #укрф #бизнес