👮♂️ Восточная Европа в лидерах по количеству незаконных криптотранзакций
Пользователи России, Украины, Чехии и других стран Восточной Европы рекордсмены по отправке крипты на даркнет-рынки. Во многом это результат активной торговли на русскоязычном маркетплейсе Hydra (крупнейшего теневого рынка в мире), отмечают аналитики Chainalysis.
Но самые большие потоки денег в крипте идут аферистам. Специалисты Chainalysis подсчитали, что в период с июня 2020 года по июль 2021 года жители Восточной Европы отправили $815 млн мошенническим проектам. Больше половины этой суммы ушло финансовой пирамиде Finiko.
Также за год пользователям Восточной Европы поступило $46 млн от связанных с вирусами-вымогателями адресов. При этом аналитики указывают, что эта сумма может быть выше. И это неудивительно, так как различные версии вредоносного ПО связаны с хакерскими группировками, которые, как предполагается, базируются в России.
ℹ️Chainalysis – нью-йоркская компания-разработчик софта по борьбе с отмыванием денег. Специалисты платформы сотрудничают с властями США, а также с биржами, в частности, с Binance.
#Finiko #Hydra #крипта #мошенничество
Пользователи России, Украины, Чехии и других стран Восточной Европы рекордсмены по отправке крипты на даркнет-рынки. Во многом это результат активной торговли на русскоязычном маркетплейсе Hydra (крупнейшего теневого рынка в мире), отмечают аналитики Chainalysis.
Но самые большие потоки денег в крипте идут аферистам. Специалисты Chainalysis подсчитали, что в период с июня 2020 года по июль 2021 года жители Восточной Европы отправили $815 млн мошенническим проектам. Больше половины этой суммы ушло финансовой пирамиде Finiko.
Также за год пользователям Восточной Европы поступило $46 млн от связанных с вирусами-вымогателями адресов. При этом аналитики указывают, что эта сумма может быть выше. И это неудивительно, так как различные версии вредоносного ПО связаны с хакерскими группировками, которые, как предполагается, базируются в России.
ℹ️Chainalysis – нью-йоркская компания-разработчик софта по борьбе с отмыванием денег. Специалисты платформы сотрудничают с властями США, а также с биржами, в частности, с Binance.
#Finiko #Hydra #крипта #мошенничество
👮♂️ Германия объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего рынка по торговле наркотиками в даркнете
Немецкая полиция сообщила о конфискации немецких серверов даркнет-маркетплейса Hydra, где торговали наркотиками, поддельными документами и крадеными данными. Сейчас при попытке открыть сайт появляется надпись «Платформа и криминальное содержимое конфискованы».
Полицейские также конфисковали 543 биткоина со счетов, связанных с маркетплейсом. Это около 23 млн евро или 2 млрд рублей.
С августа 2021 года немецкие власти вели расследования совместно с США, что и привело к закрытию «Гидры». По данным полиции, сайт работал с 2015 года. На нём были зарегистрированы 17 млн покупателей и более 19 тысяч продавцов. В 2020 году их общая выручка превысила 1,23 млрд евро.
Как ранее писал «Bravos на русском», власти США подозревают, что средства с Hydra отмывались в том числе посредством криптовалютного обменника Suex и Telegram-бота Chatex.
#Hydra
Немецкая полиция сообщила о конфискации немецких серверов даркнет-маркетплейса Hydra, где торговали наркотиками, поддельными документами и крадеными данными. Сейчас при попытке открыть сайт появляется надпись «Платформа и криминальное содержимое конфискованы».
Полицейские также конфисковали 543 биткоина со счетов, связанных с маркетплейсом. Это около 23 млн евро или 2 млрд рублей.
С августа 2021 года немецкие власти вели расследования совместно с США, что и привело к закрытию «Гидры». По данным полиции, сайт работал с 2015 года. На нём были зарегистрированы 17 млн покупателей и более 19 тысяч продавцов. В 2020 году их общая выручка превысила 1,23 млрд евро.
Как ранее писал «Bravos на русском», власти США подозревают, что средства с Hydra отмывались в том числе посредством криптовалютного обменника Suex и Telegram-бота Chatex.
#Hydra
Технология финансов
👮♂️ Германия объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего рынка по торговле наркотиками в даркнете Немецкая полиция сообщила о конфискации немецких серверов даркнет-маркетплейса Hydra, где торговали наркотиками, поддельными документами и крадеными данными.…
UPD: Минфин США ввело санкции против даркнет-маркетплейса Hydra
Активы ресурса заморозили, а американским физическим и юридическим лицам запретили вести бизнес с людьми, связанными с «Гидрой». Последние больше не смогут въехать на территорию США.
«Наши действия сегодня — послание преступникам. Вы не сможете спрятаться в даркнете или на форумах, скрываться в России или где-либо ещё в мире. В координации с союзниками и партнёрами, такими как Германия и Эстония, мы будем продолжать разрушать преступные сети», — заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
Ранее власти страны также ввели санкции против криптообменника Suex и криптобанка Chatex, базирующихся в России. По данным американских властей, через первую платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели и покупатели наркотиков. Санкции против Chatex ввели за «помощь в финансовых транзакциях лицам, имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями».
#Hydra #США
Активы ресурса заморозили, а американским физическим и юридическим лицам запретили вести бизнес с людьми, связанными с «Гидрой». Последние больше не смогут въехать на территорию США.
«Наши действия сегодня — послание преступникам. Вы не сможете спрятаться в даркнете или на форумах, скрываться в России или где-либо ещё в мире. В координации с союзниками и партнёрами, такими как Германия и Эстония, мы будем продолжать разрушать преступные сети», — заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
Ранее власти страны также ввели санкции против криптообменника Suex и криптобанка Chatex, базирующихся в России. По данным американских властей, через первую платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели и покупатели наркотиков. Санкции против Chatex ввели за «помощь в финансовых транзакциях лицам, имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями».
#Hydra #США
Технология финансов
UPD: Минфин США ввело санкции против даркнет-маркетплейса Hydra Активы ресурса заморозили, а американским физическим и юридическим лицам запретили вести бизнес с людьми, связанными с «Гидрой». Последние больше не смогут въехать на территорию США. «Наши…
UPD: В Москве арестовали одного из основателей даркнет-площадки «Гидра» Дмитрия Павлова. Его обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере — за это грозит до 20 лет лишения свободы. У американского Минюста тоже есть дело для Павлова. В США его обвиняют в отмывании денег.
Ранее власти Германии отчитались о закрытии нелегальной торговой площадки и конфискации биткоинов на сумму 23 млн евро. При этом представители «Гидры» не планируют терять бизнес. На форуме они заявили, что скоро продолжат работу.
#Hydra
Ранее власти Германии отчитались о закрытии нелегальной торговой площадки и конфискации биткоинов на сумму 23 млн евро. При этом представители «Гидры» не планируют терять бизнес. На форуме они заявили, что скоро продолжат работу.
#Hydra
🚨 В США арестовали российского владельца криптоплатформы Bitzlato. Его подозревают в отмывании денег
В Майями задержали одного из основателей платформы для обмена крипты Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании более $700 млн в криптовалюте.
Bitzlato стала «убежищем» для преступных доходов, указывают в Минюсте США. Площадка работала с даркнет-рынком Hydra Market, где торговали наркотиками, краденой информацией, поддельными документами и другими услугами и товарами.
Пользователи «Гидры» обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте, пока даркнет-маркет не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Кроме этого, криптообменник подозревают в получении более $15 млн за счёт программ-вымогателей.
Bitzlato работала под регистрацией Гонконга. Площадка сознательно не соблюдала правило «знай своего клиента» (KYC) и позиционировала себя как биржу с минимальными требованиями к идентификации пользователей, исключающими фотографию и паспорт. Помимо этого Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц».
Сама площадка пока не комментировала арест основателя. До новостей о задержании Легкодымова платформа сообщала о якобы взломе и отключении работы сервиса. Команда обменника заверяла, что хакеры вывели часть средств. Сумму ущерба она не озвучила. Однако впоследствии правоохранители США заявили о своей причастности к закрытию Bitzlato.
#Bitzlato #Hydra
В Майями задержали одного из основателей платформы для обмена крипты Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании более $700 млн в криптовалюте.
Bitzlato стала «убежищем» для преступных доходов, указывают в Минюсте США. Площадка работала с даркнет-рынком Hydra Market, где торговали наркотиками, краденой информацией, поддельными документами и другими услугами и товарами.
Пользователи «Гидры» обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте, пока даркнет-маркет не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Кроме этого, криптообменник подозревают в получении более $15 млн за счёт программ-вымогателей.
Bitzlato работала под регистрацией Гонконга. Площадка сознательно не соблюдала правило «знай своего клиента» (KYC) и позиционировала себя как биржу с минимальными требованиями к идентификации пользователей, исключающими фотографию и паспорт. Помимо этого Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц».
Сама площадка пока не комментировала арест основателя. До новостей о задержании Легкодымова платформа сообщала о якобы взломе и отключении работы сервиса. Команда обменника заверяла, что хакеры вывели часть средств. Сумму ущерба она не озвучила. Однако впоследствии правоохранители США заявили о своей причастности к закрытию Bitzlato.
#Bitzlato #Hydra