👮‍♂️ Восточная Европа в лидерах по количеству незаконных криптотранзакций

Пользователи России, Украины, Чехии и других стран Восточной Европы рекордсмены по отправке крипты на даркнет-рынки. Во многом это результат активной торговли на русскоязычном маркетплейсе Hydra (крупнейшего теневого рынка в мире), отмечают аналитики Chainalysis.

Но самые большие потоки денег в крипте идут аферистам. Специалисты Chainalysis подсчитали, что в период с июня 2020 года по июль 2021 года жители Восточной Европы отправили $815 млн мошенническим проектам. Больше половины этой суммы ушло финансовой пирамиде Finiko.

Также за год пользователям Восточной Европы поступило $46 млн от связанных с вирусами-вымогателями адресов. При этом аналитики указывают, что эта сумма может быть выше. И это неудивительно, так как различные версии вредоносного ПО связаны с хакерскими группировками, которые, как предполагается, базируются в России.

ℹ️Chainalysis – нью-йоркская компания-разработчик софта по борьбе с отмыванием денег. Специалисты платформы сотрудничают с властями США, а также с биржами, в частности, с Binance.

#Finiko #Hydra #крипта #мошенничество