🔖🪪Второй, третий или четвертый паспорт. Для чего? Какой? Какие риски

Разбираем с Михаилом тему второго паспорта, полученного по разным надежным или не очень надежным вариантам

Если паспорт нужен для безвизовых путешествий - супер вариант!
Если паспорт нужен для банковской, налоговой истории или разделения субличностей - обсуждаем риски 👇

Тайм-коды:
00:00 - Вступление
00:52 - Мифы о вторых паспортах
04:00 - Европейские паспорта
06:50 - Приобретение паспорта карибских стран: быстро, не дорого, а что даст?
12:20 - Отношение стран Европы к другим паспортам
15:40 - Паспорта по корням и последствия
19:00 - Способы получения второго паспорта
21:50 - Самый доступный, но долгий способ получения второго паспорта
23:00 - Два лагеря европейских стран по упрощению гражданства
31:10 - Паспорт Гибралтара, Монако
35:30 - Низконалоговые юрисдикции
40:35 - Паспорт Киргизии
44:20 - Разные паспорта под разные жизненные циклы
56:40 - Про Клуб Инвестиции и Налоги и профилактику альцгеймера

#миграция #паспорт #гражданство

💰Самые дешевые золотые визы. Что осталось, что доступно?

"Золотая виза" это программа получения ВНЖ за инвестиции, дает свободу путешествий, перемещений и не требует становиться налоговым резидентом данной страны, если там не проживаешь

Основные варианты инвестиций: 🏡 недвижимость, государственные облигации, открытие или инвестирование в бизнес, банковские депозиты, инвестиционные фонды, взносы в национальные фонды развития, поддержка искусства и культуры

🇵🇭Филиппины: $75 000 на депозите за ПМЖ

🇻🇺Вануату: $130 000 за гражданство. Доступно для россиян, НО с 31 августа 2024 требуют посещения страны

🇲🇹Мальта: €150 000 за ПМЖ на 5 лет. Либо по аренде недвижимости + невозвратный взнос, либо за покупку недвижимости от 300 тыс. Показать наличие активов на 500 тыс. Россиянам не дают

🇩🇲Доминика: $200 000 за гражданство. В эту же группу Антигуа и Барбуда ($230 000), Гренада ($235 000), Сент-Люсия ($240 000), Сен Китс и Невис ($250 000). Они все подняли цены, а также закрыты для россиян и беларусов даже при наличии второго паспорта (надо отказаться от РФ).
А еще недавно Доминика отозвала 68 паспортов (гражданам Ирака, Пакистана, Египта, Ирана)

🇦🇪ОАЭ: $204 000 за ВНЖ на 2 года, $545 000 за ВНЖ на 10 лет
🔥За 2023 выдали 158 тыс золотых виз, в 2022 - 79,6 тыс, в 2021 - 47 тыс.

🇬🇷Греция: €250 000 за покупку недвижимости на 5 лет, но повышают до 400 и 800 тыс с сентября 2024, в зависимости от региона

🇵🇹Португалия: €250 000 за инвестиции в научные и технологические исследования, либо в фонд для строительства инфраструктуры для мигрантов, либо €500 000 в криптофонд. Россиянам запрет неофициальный, через 2 года судов стали появляться одобрения (статистика в следующем посте)

🇮🇹Италия: €250 000 в Инновационный стартап, в другие направления от €500 000. Россиянам не дают. Да и в целом статистика итальянских виз очень скучная. Проиграли итальянцы этот раунд

🇭🇺Венгрия: €250 000 за паи инвестиционного фонда в недвижимость. Россиянам обещают давать, но фонды еще регистрируются. А тем временем ЕС пытается ограничить Венгрию забором

🇪🇸Испания: €500 000 за покупку недвижимости. Но в сентябре скорее всего отменят все

🇨🇾Кипр: €300 000 за недвижимость, получаем ПМЖ. С 2021 аннулировал более 250 паспортов инвесторов и членов семей

🇧🇬Болгария €300 000 за недвижимость, гражданам РФ и Казахстана не выдает

🇮🇩Индонезия: $350 000 за ВНЖ на 5-10 лет. Первым получателем, кстати, стал Сэм Альтман, основатель  OpenAI, ChatGPT. Я уже год мучаюсь вопросом: зачем и почему Индонезия, что мы упускаем? 😊

Список не полный ☝, выбраны самые популярные, а также пара новых экзотических вариантов.
Не берем "покупку" с нарисованными документами.
Опыт Доминики не единственный. Болгары, молдаване и румыны тоже умеют проводить проверки и отзывать выданные ранее паспорта. И даже в Вануату есть такой кейс

🎥Второй, третий паспорт - для чего?

#миграция #паспорт #гражданство

💰🌍Золотая виза или золотой паспорт - что не так?

Самые злостные злоупотребления, которые не устраивают FATF и OECD:
‼️ Использование поддельных документов
‼️ Отмывание доходов, полученных преступным путем
‼️Серийная миграция инвесторов и создание субличностей
‼️Коррупция за ускорение
‼️Использование программ CBI и RBI для создания фиктивного налогового резидентства в странах с низкими налогами

Программы CBI и RBI напрягают контролеров. Массовые кейсы, собранные в отчетах FATF/OECD:

В 2023 выявлено, что 6 из 10 участников крупнейшей схемы по отмыванию денег в 🇸🇬Сингапуре имели паспорта 🇰🇭Камбоджи и 🇻🇺Вануату

В 🇧🇬Болгарии и 🇷🇴Румынии выявлены крупные коррупционные схемы, связанные с фальсификацией документов для получения гражданства на основании фиктивных документов

В 🇵🇱Польше был выявлен крупный скандал, в рамках которого через систему "быстрого одобрения" было выдано до 350 000 виз без должного контроля

В 🇦🇪ОАЭ программы RBI использовались для открытия банковских счетов и перемещения крупных сумм денег, часто без надлежащей проверки источников средств (выдано более 300 тыс ВНЖ за 3 года)

В 🇰🇭Камбодже выявили предоставление гражданства крупным криминальным элементам, участникам международных схем отмывания денег

В 🇩🇲Доминике и др карибских странах инвесторы обходили официальные процессы, используя ускорение

В 🇻🇺Вануату можно легко изменить имя после гражданства (Киргизия, Турция тоже могут)

В посольстве 🇻🇪Венесуэлы в Ираке выявлено около 150 паспортов проданных за деньги

В 🇰🇲Коморских островах выдано около 50 000 паспортов, которые позже были аннулированы из-за несоблюдения международных стандартов

В 🇲🇪Черногории бывший премьер-министр Таиланда Таскин Чинаватра получил гражданство, несмотря на обвинения в коррупции в своей стране

Использование средств, полученных преступным путем, для покупки налом недвижимости в 🇪🇸Испании и 🇵🇹Португалии

В 🇵🇹Португалии заявители заключали фиктивные сделки на покупку недвижимости, которые впоследствии аннулировались, но ВНЖ оставался

В 🇸🇬Сингапуре выявлены случаи подставных компаний для получения визы через бизнес-инвестиции

На 🇲🇹Мальте был низкий уровень проверок и возможные связи с коррупцией, особенно в части выдачи гражданства богатым иностранцам без реальных связей со страной

В 🇦🇱Албании два брата из Индии, находящиеся под следствием за крупные банковские махинации, получили гражданство в обмен на обещание инвестиций в страну

В 🇬🇷Греции и 🇭🇺Венгрии заявители использовали покупку государственных облигаций для отмывания денег, формально выполняя требования программ RBI, но фактически не выполняя никаких реальных экономических инвестиций

В 🇹🇷Турции программа CBI использовалась для предоставления гражданства тысячам лиц, в том числе гражданам России и Ирана, что вызвало опасения по поводу недостаточной проверки заявителей

В 🇩🇲Доминике гражданам, получившим паспорт через CBI, предлагались дипломатические паспорта (иммунитет и защита от преследований)

Граждане стран, находящихся под международными санкциями, получают гражданство через инвестиционные программы, чтобы обходить ограничения и продолжать вести бизнес 😊

В 🇺🇲США в программе EB-5 создавали фиктивные компании без реальной деятельности

В 🇦🇺Австралии и 🇨🇦Канаде отмывали деньги с последующим получением ВНЖ

В 🇲🇪Черногории выдавали паспорт лицам, связанным с международными криминальными группировками, в обмен на значительные "пожертвования" гос деятелям

Создания сложных мультинациональных структур с целью сокрытия финансовых активов и уклонения от налогов

Использование поддельной биометрии для получения гражданства или ВНЖ

Получение ВНЖ через фиктивные браки

🌍Самые дешевые золотые визы
🌍Набор картинок и статистики
🌍Признаки подставных компаний

#миграция #паспорт #гражданство