Деньги. Инвестиции. Налоги
6.21K subscribers
1.19K photos
11 videos
134 files
1.01K links
Блог о налогах, финансах и инвестициях в Европе. Актуальные новости, аналитика, советы и подробные объяснения для всех, кто хочет разобраться в теме

https://eumoneytax.com - сайт

https://buymeacoffee.com/iana4020 - поблагодарить

Автор: @iana4020
加入频道
October 28, 2024
October 29, 2024
October 30, 2024
October 30, 2024
November 6, 2024
November 15, 2024
November 22, 2024
November 28, 2024
November 29, 2024
🇪🇦🏦 Кого проверяла Налоговая Испании в 2023?

У меня свежий отчет, а за 2022 был тут

👉 провела 44 776 проверок (+13,7% к 2022)
👉провела 1,9 млн действий, что принесло в бюджет 16,7 млрд евро, в том числе:
9,4 млрд евро – результат проверок
965 млн евро – добровольные декларации с просрочкой
6,3 млрд евро – снижение возвратов налогов (+18,5%) - это как раз выявление случаев, когда компании вычитали личные расходы своих участников, как корпоративные. Привет, Святогор

👉34 487 проверок крупных компаний, групп и транснациональных корпораций (+17,3%). Корректировки налоговых баз составили 2,925 млрд евро. Заключены соглашения на будущее, гарантирующие налоговую базу на 3,578 млрд евро (+32%)

👉проведено 999 проверок налогового резидентства состоятельных лиц, что привело к взысканию 502 млн евро (по 500 тыс евро на каждого)

👉выявлено 136 случаев ложного нерезидентства, итоговые начисления – 27,7 млн евро (по 203 тыс евро на каждого)‼️
👉по обмену налоговой информацией (DAC2, CRS, Fatca) взыскано 251 млн евро (+24,8%) с 602 налогоплательщиков. По 417 тыс евро на человека.
С 2017 года, с момента начала получения таких данных, Испания начислила более 1,2 млрд евро с более 3 300 человек. (По 363 тыс евро с чел)

👉проведено 2 317 проверок, что выявило скрытые продажи на 466 млн евро (+ 7%).
👉проведено 30 000 проверок в секторах с высоким налоговым риском для выявления незадекларированных доходов

👉кампания по выявлению потенциальных арендодателей за последние 8 лет охватила 1,3 млн деклараций с общей базой доходов 8,526 млрд евро и налогами в 1,025 млрд евро.

👉 по криптовалютам получена информация от 27 организаций о более чем 150 000 счетах и 170 000 владельцах

👉в рамках контроля электронных денег и необанков обработано 74 запроса в адрес платежных и электронных организаций. Фи как мало 😊
👉получена информация о 36 000 счетах и 30 000 владельцах.
👉обнаружены 1193 ранее известных и 1045 новых карт, использующих счета в офшорах, с выявленными доходами в 35,7 млн евро (по 15 900 евро на 1 владельца)
‼️UPD: я нашла первоисточник от одного из отделов налоговой. На самом деле за 2238 счетами наблюдают, а дела заведены на 33 участников с суммой взысканий 35,7 млн евро (по 1 млн на участника). То есть испанская налоговая продолжает следовать своим принципам - тщательно отбирает самых высокодоходных участников данных «подозрительных несоответствий»

Мониторинг кредитных карт, связанных с зарубежными счетами, выявил схемы сокрытия средств, которые частично репатриируются через потребление.

🤑Методы проверок физического лица подробно расписывала тут
🤑Методы проверок компании

@eumoney и #налоги #испания #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 1, 2024