Антимонопольный комплаенс

Alibaba подозревают в создании монополии

Государственное управление рыночного регулирования Китая сейчас изучает требование Alibaba к деловым партнерам не работать с ее конкурентами.

Интерес регулятора также вызывает Ant Group, выход на IPO которого был отозван буквально за 48 часов до выпуска.

Вероятнее всего это части одной мозаики, посмотрим к чему это приведет.

Интересно, что:
👉🏿Политика и требования Alibaba, в которой установлен запрет для продавцов недоступна на русскоязычном сайте Alibaba.
👉🏿Кодекс этики, в котором обычно указаны общие заявления о соблюдении антимонопольных правил и принципов ведения бизнеса также не размещен.

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3115196/china-investigates-alibaba-over-suspected-monopolistic-practices

Об отзыве IPO Ant Group читайте здесь: https://yangx.top/compliancecraft/71

#антимонпольныйкомплаенс

Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Госзакупки
Расследования

📌Новый эпизод в большом коррупционном деле ПФР (Пенсионный фонд России) - Бенефициар компании Redsys заочно арестован по обвинению в даче взяток чиновникам на сумму 250 млн.р., которые обеспечили компаниям Redsys и «Техносерв» контракты на общую сумму 10 млрд руб.

👉История вопроса:
1️⃣Первое дело ПФР (приговоры в сентябре 2021):
⛔️ за взятки в 4,5 млн.руб. были осуждены бывший первый замглавы ПФР и директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» (оба получили по 4 года колонии строгого режима)

2️⃣Второе дело ПФР (расследование завершено в феврале 2022):
☑️ в феврале 2022 СКР завершил масштабное дело о взятках в Пенсионном фонде России (ПФР). По данным следствия, шесть руководителей ключевых департаментов ПФР и глава Межрегионального информационного центра (МИЦ) фонда получили более 250 млн руб. от компаний, принадлежавших экс-совладельцу Промсвязьбанка

☑️вовлеченные сотрудники ПФР (Все участники схемы ежемесячно получали фиксированные выплаты, сумма которых не была привязана к заключенным контрактам):
- глава департамента по осуществлению закупок
- начальник департамента информационных технологий
- начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы
- руководитель департамента по обеспечению информационной безопасности
- глава Межрегионального информационного центра ПФР
- глава департамента организации госуслуг

3️⃣Третье дело (в отношении бенефициара компании Redsys, выделено в отдельное в феврале 2022)

✅В этом деле интересный состав вовлеченных лиц. Тот самый случай, когда речь идет не о коррупционной схеме высшего менеджмента, а о скоординированной группе на уровне среднего менеджмента, включая (!) главу информационной безопасности

➡️Через какие комплаенс-инструменты (теоретически в коммерческой компании) можно было выявить маркеры коррупционного риска:
✔️ декларирование конфликтов интересов
✔️ оценку коррупционных и антимонопольных рисков в бизнес-процессах, вовлеченных в закупки департаменты
✔️ наличие комплаенс-политик (Антикоррупционная/Антимонопольная), с которыми сотрудники ознакомлены надлежащим образом и обучены
✔️ сообщение на горячую линию
✔️идентификация коррупционных рисков через анализ сделок

Будем наблюдать за развитием событий, возможно появятся и другие фигуранты и компании

https://www.kommersant.ru/doc/5571336

#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонпольныйкомплаенс
#расследования
#госзакупки