Этика
Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за слишком большое число женщин на руководящих постах.
В 2018 году на руководящие должности в мэрии было назначено 11 женщин и пять мужчин, что нарушает закон 2013 года, согласно которому доля руководителей одного пола не должна превышать 60%. В руководстве мэрии Парижа доля женщин в 2018 году составила 69%.
Согласно докладу Spencer Stuart, опубликованному в октябре, Франция имеет наиболее высокую долю женщин в советах директоров компаний в мире - 44,6%.
Интересная коллизия, с одной стороны штраф по отмененной норме, а с другой – таким образом государство демонстрирует, что соблюдение данной (даже буквально отмененной) нормы по этой тематике – важно.
https://www.interfax.ru/world/741977
Скачать полный отчет «2020 Chief Executive Women ASX200 Senior Executive Census” можно здесь: https://cew.org.au/wp-content/uploads/2020/09/14_CEW_ASX200-SEC-2020_V3.3-Single-Page-RGB.pdf
#этика
#гендерноеравенство
Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за слишком большое число женщин на руководящих постах.
В 2018 году на руководящие должности в мэрии было назначено 11 женщин и пять мужчин, что нарушает закон 2013 года, согласно которому доля руководителей одного пола не должна превышать 60%. В руководстве мэрии Парижа доля женщин в 2018 году составила 69%.
Согласно докладу Spencer Stuart, опубликованному в октябре, Франция имеет наиболее высокую долю женщин в советах директоров компаний в мире - 44,6%.
Интересная коллизия, с одной стороны штраф по отмененной норме, а с другой – таким образом государство демонстрирует, что соблюдение данной (даже буквально отмененной) нормы по этой тематике – важно.
https://www.interfax.ru/world/741977
Скачать полный отчет «2020 Chief Executive Women ASX200 Senior Executive Census” можно здесь: https://cew.org.au/wp-content/uploads/2020/09/14_CEW_ASX200-SEC-2020_V3.3-Single-Page-RGB.pdf
#этика
#гендерноеравенство
ПОД/ФТ
Уже скоро, 10.01.2021 меняются многие правила контроля за переводами и снятием наличных в РФ.
Чего коснутся изменения:
👉 почтовых переводов на сумму более 100 тыс.р.
👉 снятия денег с телефонных абонентов на сумму более 100 тыс.р.
👉 выигрышей в лотерею свыше 600 тыс.р.
👉 операций в отношении иностранных структур без образования юр.лица
👉 разделения операций и сделок
👉 размена банкнот
👉 обязательной идентификации при приобретении ювелирных изделий через банковскую карту
#подфт
https://rg.ru/2020/12/17/v-rf-meniaiutsia-pravila-kontrolia-za-perevodami-i-sniatiem-nalichnyh.html
Уже скоро, 10.01.2021 меняются многие правила контроля за переводами и снятием наличных в РФ.
Чего коснутся изменения:
👉 почтовых переводов на сумму более 100 тыс.р.
👉 снятия денег с телефонных абонентов на сумму более 100 тыс.р.
👉 выигрышей в лотерею свыше 600 тыс.р.
👉 операций в отношении иностранных структур без образования юр.лица
👉 разделения операций и сделок
👉 размена банкнот
👉 обязательной идентификации при приобретении ювелирных изделий через банковскую карту
#подфт
https://rg.ru/2020/12/17/v-rf-meniaiutsia-pravila-kontrolia-za-perevodami-i-sniatiem-nalichnyh.html
Российская газета
В РФ меняются правила контроля за переводами и снятием наличных
Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю. Такие поправки в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января
Антикоррупционный комплаенс
Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый антикоррупционный закон. Он вводит запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупцию.
Интересно, что поручение внести такие поправки в законодательство, были даны Президентом Казахстана 19.08.20 на совещании по проблемам коррупции, затем Президент опубликовал эти поручения в Twitter.
https://ru.sputnik.kz/society/20201220/15769864/Tokaev-podpisal-ryad-zakonov.html
Поручение со скриншотом Twitter: https://informburo.kz/novosti/prezident-rk-poruchil-ustanovit-zapret-na-primenenie-udo-dlya-korrupcionerov-110216.html
#антикоррупционныйкомплаенс
Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый антикоррупционный закон. Он вводит запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупцию.
Интересно, что поручение внести такие поправки в законодательство, были даны Президентом Казахстана 19.08.20 на совещании по проблемам коррупции, затем Президент опубликовал эти поручения в Twitter.
https://ru.sputnik.kz/society/20201220/15769864/Tokaev-podpisal-ryad-zakonov.html
Поручение со скриншотом Twitter: https://informburo.kz/novosti/prezident-rk-poruchil-ustanovit-zapret-na-primenenie-udo-dlya-korrupcionerov-110216.html
#антикоррупционныйкомплаенс
Sputnik Казахстан
Коррупционеры не смогут выходить по УДО в Казахстане - Токаев подписал закон
Согласно подписанному закону казахстанским чиновникам запретили владеть счетами в иностранных банках
Регуляторный комплаенс
Этика
Комитет по информационной политике поддержал ко второму чтению законопроекта поправки в закон «Об информации», увеличившие содержание документа почти вдвое.
Что важно:
👉🏿 список противоправной информации, которую должны отслеживать владельцы соцсетей, сильно расширился
👉🏿 теперь не допускается также распространение информации, в т.ч. порочащей граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями
👉🏿депутаты предлагают создать реестр соцсетей. После включения в него информационного ресурса владелец социальной сети обязан в течение двух месяцев «привести правила использования сети в соответствие с требованиями этого закона».
👉🏿также внесены поправки в КоАП, согласно которым в случае отказа от удаления такого рода информации физическим лицам будет грозить штраф до 5 млн руб., а юридических лиц – от 30 млн до 50 млн руб. Эти поправки также прошли первое чтение.
Посмотрим каким будет финальный принятый вариант, и каким именно юридическим лицам грозят штрафы. Уже ясно, что у самих социальных сетей появится новый пул комплаенс-обязательств в виде контроля обновленного списка противоправной информации.
✅ Всем остальным перед размещением постов также необходимо будет делать проверку на риск размещения противоправной информации в целях избегания штрафов и репутационного ущерба.
https://www.kommersant.ru/doc/4625401?from=hotnews
#регуляторныйкомплаенс
#этика
Этика
Комитет по информационной политике поддержал ко второму чтению законопроекта поправки в закон «Об информации», увеличившие содержание документа почти вдвое.
Что важно:
👉🏿 список противоправной информации, которую должны отслеживать владельцы соцсетей, сильно расширился
👉🏿 теперь не допускается также распространение информации, в т.ч. порочащей граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями
👉🏿депутаты предлагают создать реестр соцсетей. После включения в него информационного ресурса владелец социальной сети обязан в течение двух месяцев «привести правила использования сети в соответствие с требованиями этого закона».
👉🏿также внесены поправки в КоАП, согласно которым в случае отказа от удаления такого рода информации физическим лицам будет грозить штраф до 5 млн руб., а юридических лиц – от 30 млн до 50 млн руб. Эти поправки также прошли первое чтение.
Посмотрим каким будет финальный принятый вариант, и каким именно юридическим лицам грозят штрафы. Уже ясно, что у самих социальных сетей появится новый пул комплаенс-обязательств в виде контроля обновленного списка противоправной информации.
✅ Всем остальным перед размещением постов также необходимо будет делать проверку на риск размещения противоправной информации в целях избегания штрафов и репутационного ущерба.
https://www.kommersant.ru/doc/4625401?from=hotnews
#регуляторныйкомплаенс
#этика
Коммерсантъ
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал ужесточение регулирования соцсетей
Комитет по информационной политике поддержал ко второму чтению законопроекта поправки в закон «Об информации», увеличившие содержание документа почти вдвое (есть в распоряжении “Ъ”). Как сообщалось ранее, депутаты вернулись к спорному законопроекту о регулировании…
ПОД/ФТ
Великбритания
Верховный суд Великобритании отклонил иск проживающей в Лондоне жены бывшего азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Гаджиева пыталась оспорить вынесенное в ноябре 2018 года решение лондонского суда о конфискации ее имущества в рамках закона о борьбе с капиталами неясного происхождения.
Этот закон был принят в феврале 2018 года, и Гаджиева стала первой иностранкой, чей роскошный образ жизни привлек внимание британских властей.
Решение Верховного суда ставит точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана и создает прецедент. Отныне правоохранительные органы легче будет воспользоваться новым инструментом для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордером, обязывающим человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
«Это значимый результат, который важен для того, чтобы сделать ордера на "богатство неустановленного происхождения" мощным инструментом финансовых расследований», — сказал Грэм Биггар, генеральный директор NCA.
https://www.bbc.com/russian/news-55391833
NCA было создано 07.10.2013 года как аналог американского ФБР.
Сайт NCA: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
В NCA есть отдельное подразделение по работе с кейсами международной коррупции (International Corruption Unit (ICU).
#подфт
Великбритания
Верховный суд Великобритании отклонил иск проживающей в Лондоне жены бывшего азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Гаджиева пыталась оспорить вынесенное в ноябре 2018 года решение лондонского суда о конфискации ее имущества в рамках закона о борьбе с капиталами неясного происхождения.
Этот закон был принят в феврале 2018 года, и Гаджиева стала первой иностранкой, чей роскошный образ жизни привлек внимание британских властей.
Решение Верховного суда ставит точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана и создает прецедент. Отныне правоохранительные органы легче будет воспользоваться новым инструментом для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордером, обязывающим человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
«Это значимый результат, который важен для того, чтобы сделать ордера на "богатство неустановленного происхождения" мощным инструментом финансовых расследований», — сказал Грэм Биггар, генеральный директор NCA.
https://www.bbc.com/russian/news-55391833
NCA было создано 07.10.2013 года как аналог американского ФБР.
Сайт NCA: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
В NCA есть отдельное подразделение по работе с кейсами международной коррупции (International Corruption Unit (ICU).
#подфт
BBC News Русская служба
Верховный суд Британии отклонил иск жены азербайджанского экс-банкира в деле об источниках богатства. Ей грозит конфискация
Проживающая в Лондоне Замира Гаджиева пыталась доказать, что внимание британских властей к ее капиталам ничем не оправданно и может являться политическим преследованием.
Регуляторный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Фарма
Министерство юстиции США подало во вторник иск к корпорации Walmart, которой принадлежит крупнейшая в стране сеть универмагов. Как сообщила пресс-служба Минюста США, американское правительство обвинило компанию в ненадлежащем распространении через свои аптеки сильнодействующих медикаментов, что, по версии правоохранительных органов, способствовало возникновению общенационального опиоидного кризиса.
В соответствии с выводами министерства, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры США, фирма Walmart допустила за последние годы сотни тысяч нарушений законодательства, регулирующего оборот наркотических средств.
Интересно что против Walmart ранее в 2009 -2011 годах против Walmart уже было открыто расследование против нарушений с риском отзыва лицензий на торговлю лекарствами. По условиям соглашения с регулятором Walmart обязан был усилить контрольные процедуры за фармацевтами, которые в свою очередь должны были делать надлежащую проверку рецептов.
Walmart как ритейлер стоит в конце цепочки поставок медикаментов с одной стороны и обязан соблюдать все регуляторные требования с точки зрения поставки, хранения и учета медикаментов, а с другой – осуществлять контроль реализации препаратов, содержащих наркотические вещества.
Иск против Walmart части большой «Опиоидной» войны регуляторов США против ритейлеров и форм-компаний.
https://tass.ru/obschestvo/10328587
Кто еще вовлечен:
1️⃣ Штрафы Johnson & Johnson
В 2019 году Компания Johnson & Johnson выплатила более $20 млн округам Кайахога и Саммит (штат Огайо) по условиям достигнутого соглашения со штатами. Власти американских городов, штатов и округов подали против фармацевтических компаний, в числе которых есть Johnson & Johnson, более 2000 исков.
Johnson & Johnson оштрафована на 572 млн долларов за то, что выпускаемые ею обезболивающие вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома.
Схема Johnson & Johnson:
фармкомпания финансировала организации и ассоциации, занимавшиеся продвижением и скрытой рекламой этих препаратов, выдавая себя за "независимых общественных экспертов" и даже за организации по защите прав пациентов.
Что нарушает запрет ⛔️ фармацевтические компании в США не имеют права напрямую платить вознаграждение врачам за то, что они выписывают своим пациентам производимые ими препараты.
Возникает вопрос – насколько эффективен был комплаенс Johnson & Johnson по идентификации и проверке финансирования сделок этих организаций и ассоциаций и какие контроли не сработали или были скрыты от комплаенс?
О нарушениях Johnson & Johnson: https://www.bbc.com/russian/news-49474158
2️⃣ Банкротство Purdue Pharma
Purdue Pharma, производитель обезболивающего OxyContin, согласился признать себя виновным по трем федеральным уголовным обвинениям за свою роль в создании "опиоидного кризиса" в стране. Виновник заплатит более $8 млрд и закроет компанию.
Компания не располагает суммой в $8 млрд наличными для выплаты штрафов. Таким образом, Purdue будет расформирована в рамках мирового соглашения, а ее активы будут использованы для создания новой «общественно-полезной компании», контролируемой трастом или аналогичной организацией, созданной в интересах американской общественности.
О банкротстве Purdue Pharma: https://www.finversia.ru/publication/proizvoditel-legalnykh-narkotikov-priznaet-sebya-vinovnym-zaplatit-8-mlrd-i-zakroet-kompaniyu-83451
Во всех кейсах нарушения привели к большим штрафам, огромному репутационному ущербу и для компаний, и для фарм-отрасли в целом и даже банкротству компании, что демонстрирует насколько критичными, могут быть комплаенс-риски. Хотя, по общему мнению, комплаенс в фарме является одним из самых жестких и эффективных.
Что такое «Опиоидный кризис»? продолжение ниже 👇
Антикоррупционный комплаенс
Фарма
Министерство юстиции США подало во вторник иск к корпорации Walmart, которой принадлежит крупнейшая в стране сеть универмагов. Как сообщила пресс-служба Минюста США, американское правительство обвинило компанию в ненадлежащем распространении через свои аптеки сильнодействующих медикаментов, что, по версии правоохранительных органов, способствовало возникновению общенационального опиоидного кризиса.
В соответствии с выводами министерства, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры США, фирма Walmart допустила за последние годы сотни тысяч нарушений законодательства, регулирующего оборот наркотических средств.
Интересно что против Walmart ранее в 2009 -2011 годах против Walmart уже было открыто расследование против нарушений с риском отзыва лицензий на торговлю лекарствами. По условиям соглашения с регулятором Walmart обязан был усилить контрольные процедуры за фармацевтами, которые в свою очередь должны были делать надлежащую проверку рецептов.
Walmart как ритейлер стоит в конце цепочки поставок медикаментов с одной стороны и обязан соблюдать все регуляторные требования с точки зрения поставки, хранения и учета медикаментов, а с другой – осуществлять контроль реализации препаратов, содержащих наркотические вещества.
Иск против Walmart части большой «Опиоидной» войны регуляторов США против ритейлеров и форм-компаний.
https://tass.ru/obschestvo/10328587
Кто еще вовлечен:
1️⃣ Штрафы Johnson & Johnson
В 2019 году Компания Johnson & Johnson выплатила более $20 млн округам Кайахога и Саммит (штат Огайо) по условиям достигнутого соглашения со штатами. Власти американских городов, штатов и округов подали против фармацевтических компаний, в числе которых есть Johnson & Johnson, более 2000 исков.
Johnson & Johnson оштрафована на 572 млн долларов за то, что выпускаемые ею обезболивающие вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома.
Схема Johnson & Johnson:
фармкомпания финансировала организации и ассоциации, занимавшиеся продвижением и скрытой рекламой этих препаратов, выдавая себя за "независимых общественных экспертов" и даже за организации по защите прав пациентов.
Что нарушает запрет ⛔️ фармацевтические компании в США не имеют права напрямую платить вознаграждение врачам за то, что они выписывают своим пациентам производимые ими препараты.
Возникает вопрос – насколько эффективен был комплаенс Johnson & Johnson по идентификации и проверке финансирования сделок этих организаций и ассоциаций и какие контроли не сработали или были скрыты от комплаенс?
О нарушениях Johnson & Johnson: https://www.bbc.com/russian/news-49474158
2️⃣ Банкротство Purdue Pharma
Purdue Pharma, производитель обезболивающего OxyContin, согласился признать себя виновным по трем федеральным уголовным обвинениям за свою роль в создании "опиоидного кризиса" в стране. Виновник заплатит более $8 млрд и закроет компанию.
Компания не располагает суммой в $8 млрд наличными для выплаты штрафов. Таким образом, Purdue будет расформирована в рамках мирового соглашения, а ее активы будут использованы для создания новой «общественно-полезной компании», контролируемой трастом или аналогичной организацией, созданной в интересах американской общественности.
О банкротстве Purdue Pharma: https://www.finversia.ru/publication/proizvoditel-legalnykh-narkotikov-priznaet-sebya-vinovnym-zaplatit-8-mlrd-i-zakroet-kompaniyu-83451
Во всех кейсах нарушения привели к большим штрафам, огромному репутационному ущербу и для компаний, и для фарм-отрасли в целом и даже банкротству компании, что демонстрирует насколько критичными, могут быть комплаенс-риски. Хотя, по общему мнению, комплаенс в фарме является одним из самых жестких и эффективных.
Что такое «Опиоидный кризис»? продолжение ниже 👇
ТАСС
Минюст США подал иск к сети универмагов Walmart
Американское правительство обвинило компанию в ненадлежащем распространении через свои аптеки сильнодействующих медикаментов
начало выше: ☝️ в США передозировка наркотиками является главной причиной смертности от несчастных случаев. В 2017 году от передозировки опиоидами каждый день в США умирало 134 человека, а всего от опиоидной зависимости страдали более двух миллионов американцев. В период с 1999 по 2017 год более 400 тыс американцев, в основном молодых людей, умерли от передозировки опиоидами.
24 октября 2018 года президент Дональд Трамп подписал пакет законов, направленных на борьбу с растущим опиоидным кризисом.
Документальный проект журналистов «Голоса Америки» «Опиоидный кризис в США» - все серии: https://www.golosameriki.com/a/opioid-crisis-whole-story/4655066.html
#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
24 октября 2018 года президент Дональд Трамп подписал пакет законов, направленных на борьбу с растущим опиоидным кризисом.
Документальный проект журналистов «Голоса Америки» «Опиоидный кризис в США» - все серии: https://www.golosameriki.com/a/opioid-crisis-whole-story/4655066.html
#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
ГОЛОС АМЕРИКИ
Опиоидный кризис в США - все серии
Документальный проект «Голоса Америки»
Финансовый сектор
ЦБ опубликовал доклад о возможных новых принципах допуска игроков на финрынок
Доклад представляет точку зрения ЦБ на фактически предлагаемую рынку консолидацию лицензионной политики в большинстве секторов финрынка.
Базовая идея ЦБ — группировка отдельных видов финдеятельности по видам риска:
✅ кредитный — банки,
✅ затем НКО, МФК, КПС и СКПК;
✅ балансовые риски — НПФ, страховщики, ОВС;
✅фидуциарные — управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ, инвестсоветники;
✅поведенческие риски — брокеры, страховые брокеры и агенты;
✅поведенческие риски в микрокредитовании — МКК и мелкие кредитные кооперативы.
👉🏿 В рамках доклада также представлен обзор практики по допуску на финрынок в Германии, Казахстане, Беларуси, Япония, Южная Корея, Сингапура, ЮАР и Гонконга.
Какая в итоге будет модель пока неясно, доклад опубликован Банком России для общественных консультаций.
https://www.kommersant.ru/doc/4626757?from=four_economic
Скачать доклад можно здесь: https://cbr.ru/Content/Document/File/116463/Consultation_Paper_22122020.pdf
#финрынок
ЦБ опубликовал доклад о возможных новых принципах допуска игроков на финрынок
Доклад представляет точку зрения ЦБ на фактически предлагаемую рынку консолидацию лицензионной политики в большинстве секторов финрынка.
Базовая идея ЦБ — группировка отдельных видов финдеятельности по видам риска:
✅ кредитный — банки,
✅ затем НКО, МФК, КПС и СКПК;
✅ балансовые риски — НПФ, страховщики, ОВС;
✅фидуциарные — управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ, инвестсоветники;
✅поведенческие риски — брокеры, страховые брокеры и агенты;
✅поведенческие риски в микрокредитовании — МКК и мелкие кредитные кооперативы.
👉🏿 В рамках доклада также представлен обзор практики по допуску на финрынок в Германии, Казахстане, Беларуси, Япония, Южная Корея, Сингапура, ЮАР и Гонконга.
Какая в итоге будет модель пока неясно, доклад опубликован Банком России для общественных консультаций.
https://www.kommersant.ru/doc/4626757?from=four_economic
Скачать доклад можно здесь: https://cbr.ru/Content/Document/File/116463/Consultation_Paper_22122020.pdf
#финрынок
Коммерсантъ
Единая и неделимая лицензия
Опубликован консультативный доклад Банка России, посвященный консолидации лицензионной политики на финансовом рынке. Сам по себе доклад формален: обсуждаемый подход регулятора к идее единой лицензии на финрынках основан на видах принимаемых рисков, документ…
Антимонопольный комплаенс
Alibaba подозревают в создании монополии
Государственное управление рыночного регулирования Китая сейчас изучает требование Alibaba к деловым партнерам не работать с ее конкурентами.
Интерес регулятора также вызывает Ant Group, выход на IPO которого был отозван буквально за 48 часов до выпуска.
Вероятнее всего это части одной мозаики, посмотрим к чему это приведет.
Интересно, что:
👉🏿Политика и требования Alibaba, в которой установлен запрет для продавцов недоступна на русскоязычном сайте Alibaba.
👉🏿Кодекс этики, в котором обычно указаны общие заявления о соблюдении антимонопольных правил и принципов ведения бизнеса также не размещен.
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3115196/china-investigates-alibaba-over-suspected-monopolistic-practices
Об отзыве IPO Ant Group читайте здесь: https://yangx.top/compliancecraft/71
#антимонпольныйкомплаенс
Alibaba подозревают в создании монополии
Государственное управление рыночного регулирования Китая сейчас изучает требование Alibaba к деловым партнерам не работать с ее конкурентами.
Интерес регулятора также вызывает Ant Group, выход на IPO которого был отозван буквально за 48 часов до выпуска.
Вероятнее всего это части одной мозаики, посмотрим к чему это приведет.
Интересно, что:
👉🏿Политика и требования Alibaba, в которой установлен запрет для продавцов недоступна на русскоязычном сайте Alibaba.
👉🏿Кодекс этики, в котором обычно указаны общие заявления о соблюдении антимонопольных правил и принципов ведения бизнеса также не размещен.
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3115196/china-investigates-alibaba-over-suspected-monopolistic-practices
Об отзыве IPO Ant Group читайте здесь: https://yangx.top/compliancecraft/71
#антимонпольныйкомплаенс
South China Morning Post
China launches antitrust probe into Alibaba, regulators to meet Ant
The State Administration for Market Regulation has officially started investigating Alibaba Group Holding over suspected ‘monopolistic conduct’.
Антикоррупционный комплаенс
Конфликт интересов
Министр Мантуров, показавший наибольший доход среди чиновников правительства, рассказал, что получает проценты с депозитов и дивиденды с активов «от прежней жизни». Конфликта интересов в том, что его семья ведет гостиничный и сельскохозяйственный бизнес, чиновник не увидел.
Разбор от Forbes интервью Мантурова с отсылками к расследованиям Transparency International и подборкой «20 богатейших семей Кремля и Белого Дома — 2020» в качестве бонуса.
Ответ на вопрос есть или нет конфликт интересов в текущем положении дел должна, конечно, дать прокуратура после анализа деклараций и заключенных сделок компаний, связанных с министром. На текущий момент видимо все в порядке.
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/417279-mne-tochno-nechego-skryvat-manturov-rasskazal-ob-istochnikah-svoego-dohoda?photo=4
#антикоррупционныйкомплаенс
Конфликт интересов
Министр Мантуров, показавший наибольший доход среди чиновников правительства, рассказал, что получает проценты с депозитов и дивиденды с активов «от прежней жизни». Конфликта интересов в том, что его семья ведет гостиничный и сельскохозяйственный бизнес, чиновник не увидел.
Разбор от Forbes интервью Мантурова с отсылками к расследованиям Transparency International и подборкой «20 богатейших семей Кремля и Белого Дома — 2020» в качестве бонуса.
Ответ на вопрос есть или нет конфликт интересов в текущем положении дел должна, конечно, дать прокуратура после анализа деклараций и заключенных сделок компаний, связанных с министром. На текущий момент видимо все в порядке.
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/417279-mne-tochno-nechego-skryvat-manturov-rasskazal-ob-istochnikah-svoego-dohoda?photo=4
#антикоррупционныйкомплаенс
Forbes.ru
«Мне точно нечего скрывать»: Мантуров рассказал об источниках своего дохода
Министр Мантуров, показавший наибольший доход среди чиновников правительства, рассказал, что получает проценты с депозитов и дивиденды с активов «от прежней жизни». Конфликта интересов в том, что его семья ведет гостиничный и сельскохозяйственный бизнес,…
Этика
Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, во время XXIII внеочередной сессии государственного собрания Ил Тумэн, которая проходила в онлайн-формате.
Перед депутатами министр предпринимательства Ирина Высоких выступила с проектом республиканского закона, предлагающего отменить запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Якутии. Один из народных избранников решил отойти от темы и сделал ремарку по поводу внешнего вида докладчика.
«Я смотрел как мужчина на открытую часть вашего тела» - Петр Аммосов, народный депутат государственного собрания Ил Тумэн.
✅ Редкий случай публичного zoom-harassment (интересно, уже есть такой термин?) среди государственных чиновников в РФ.
Видео по ссылке ниже 👇:
https://news.ykt.ru/article/113250
#этика
#гендер
#почтисубботнее
Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, во время XXIII внеочередной сессии государственного собрания Ил Тумэн, которая проходила в онлайн-формате.
Перед депутатами министр предпринимательства Ирина Высоких выступила с проектом республиканского закона, предлагающего отменить запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Якутии. Один из народных избранников решил отойти от темы и сделал ремарку по поводу внешнего вида докладчика.
«Я смотрел как мужчина на открытую часть вашего тела» - Петр Аммосов, народный депутат государственного собрания Ил Тумэн.
✅ Редкий случай публичного zoom-harassment (интересно, уже есть такой термин?) среди государственных чиновников в РФ.
Видео по ссылке ниже 👇:
https://news.ykt.ru/article/113250
#этика
#гендер
#почтисубботнее
NewsYkt
«Я смотрел как мужчина на открытую часть вашего тела». Харассмент в Ил Тумэне
Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, во время XXIII внеочередной сессии государственного собрания Ил Тумэн, которая проходила в онлайн-формате.
Комплаенс
Статья Маргариты Хоменко о круге вопросов карьеры в комплаенс:
✅ какие навыки важны для специалистов по комплаенса
✅ как определиться чему и где нужно учиться чтобы работать в комплаенс
✅ исходя из чего нужно делать подбор персонала в комплаенс-подразделения
Статья будет интересна:
✅ тем, кто ищет себя и новые направления развития карьеры
✅ HR-специалистам, перед которыми стоят задачи подбора в комплаенс
✅ тем, кто уже в комплаенс и думает какие качества и знания важны и нужны.
https://hr-tv.ru/articles/karera-v-komplaens-voprosy-za-kadrom.html
#комплаенс
#подборперсонала
Статья Маргариты Хоменко о круге вопросов карьеры в комплаенс:
✅ какие навыки важны для специалистов по комплаенса
✅ как определиться чему и где нужно учиться чтобы работать в комплаенс
✅ исходя из чего нужно делать подбор персонала в комплаенс-подразделения
Статья будет интересна:
✅ тем, кто ищет себя и новые направления развития карьеры
✅ HR-специалистам, перед которыми стоят задачи подбора в комплаенс
✅ тем, кто уже в комплаенс и думает какие качества и знания важны и нужны.
https://hr-tv.ru/articles/karera-v-komplaens-voprosy-za-kadrom.html
#комплаенс
#подборперсонала
thehrd.ru
Карьера в комплаенс. Вопросы за кадром
Этика
Кино
Фильм с частным ответом на этическую дилемму адвоката:
Найти правду vs. Спасти клиента
В работе комплаенс дилемма часто звучит немного иначе, но с тем же смыслом:
Найти правду vs. Решить вопрос по конкретной жалобе (сотрудника)
Ответ в этике каждого из нас.
https://youtu.be/6ZVSWyMJ0QE
#этика
#воскресное
Кино
Фильм с частным ответом на этическую дилемму адвоката:
Найти правду vs. Спасти клиента
В работе комплаенс дилемма часто звучит немного иначе, но с тем же смыслом:
Найти правду vs. Решить вопрос по конкретной жалобе (сотрудника)
Ответ в этике каждого из нас.
https://youtu.be/6ZVSWyMJ0QE
#этика
#воскресное
Антикоррупционный комплаенс
По иску Генпрокуратуры в доход РФ обращены доли в добывающей компании
Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы Сергею Сопчуку, бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву, предпринимателю Людмиле Стуковой, а также к нескольким компаниям, связанным с добычей золота.
В материалах дела указывается, что господин Гринь в иске к Сергею Сопчуку, Василию Усольцеву, Людмиле Стуковой, ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ» и ООО «Терней Золото» просил обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО «Терней Золото» «как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы».
Суть претензии Генпрокуратуры к депутату Госдумы Сергею Сопчуку:
✅ фиктивная передача в 2016 году своей доли в УК ООО «Терней Золото» своей родной сестре Стуковой и
✅ участие в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
✅ принятие руководящих решений и нелегально снабжать денежными средствами,
✅ извлечение с его помощью дохода и
✅обогащение себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом
У кейса согласно данным газеты Коммерсантъ, есть предыстория в виде конфликта депутата с Генпрокуратурой в начале 2020 года из-за иска Генпрокуратуры к экс-мэру Игорю Пушкареву о взыскании в доход государства свыше 1,4 млрд руб.
Нечасто принимаются решения об изъятии доли в доход государства. В любом случае это хороший пример антикоррупционного расследования Генпрокуратуры, доведенного до логического завершения, и жестких последствий в виде потери бизнеса.
История тем не менее не закончилась еще для других фигурантов дела:
👉🏿 Василий Усольцев находится под домашним арестом
👉🏿 будут ли и какие последствия будут для депутатского статуса С.Сопчука – покажет время.
https://www.kommersant.ru/doc/4636629?from=main_5
#антикоррупционныйкомплаенс
По иску Генпрокуратуры в доход РФ обращены доли в добывающей компании
Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы Сергею Сопчуку, бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву, предпринимателю Людмиле Стуковой, а также к нескольким компаниям, связанным с добычей золота.
В материалах дела указывается, что господин Гринь в иске к Сергею Сопчуку, Василию Усольцеву, Людмиле Стуковой, ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ» и ООО «Терней Золото» просил обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО «Терней Золото» «как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы».
Суть претензии Генпрокуратуры к депутату Госдумы Сергею Сопчуку:
✅ фиктивная передача в 2016 году своей доли в УК ООО «Терней Золото» своей родной сестре Стуковой и
✅ участие в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
✅ принятие руководящих решений и нелегально снабжать денежными средствами,
✅ извлечение с его помощью дохода и
✅обогащение себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом
У кейса согласно данным газеты Коммерсантъ, есть предыстория в виде конфликта депутата с Генпрокуратурой в начале 2020 года из-за иска Генпрокуратуры к экс-мэру Игорю Пушкареву о взыскании в доход государства свыше 1,4 млрд руб.
Нечасто принимаются решения об изъятии доли в доход государства. В любом случае это хороший пример антикоррупционного расследования Генпрокуратуры, доведенного до логического завершения, и жестких последствий в виде потери бизнеса.
История тем не менее не закончилась еще для других фигурантов дела:
👉🏿 Василий Усольцев находится под домашним арестом
👉🏿 будут ли и какие последствия будут для депутатского статуса С.Сопчука – покажет время.
https://www.kommersant.ru/doc/4636629?from=main_5
#антикоррупционныйкомплаенс
Коммерсантъ
У депутата Госдумы отобрали месторождение
По иску Генпрокуратуры в доход РФ обращены доли в добывающей компании
Санкционный комплаенс
Санкционные итоги года от Ивана Тимофеева, программного директора РСМД
Что важно не забыть сделать с точки зрения комплаенс?
1️⃣ Дополнительного контроля потребуют новые категории сделок:
✅ С китайскими контрагентами (из-за санкций США против китайских компаний)
✅ С белорусскими компаниями (необходимо сделать ревью особенно ключевых белорусских партнеров и их связей)
✅ Отслеживать все нововведения с российской стороны, в 2020 начали публиковаться новые и дополняться старые российские санкционные списки
2️⃣ Безотносительно к этому, но что не менее важно:
✅Провести обучение ключевых сотрудников о санкционных рисках компании
✅Обсудить с внутренними юристами или внешними юридическими консультантами новые «красные» флаги в отношении бизнеса и стратегии компании
✅Провести мониторинг заключенных сделок на предмет изменения санкционного статуса ключевых бизнес-партнеров.
https://www.kommersant.ru/doc/4628194
#санкционныйкомплаенс
Санкционные итоги года от Ивана Тимофеева, программного директора РСМД
Что важно не забыть сделать с точки зрения комплаенс?
1️⃣ Дополнительного контроля потребуют новые категории сделок:
✅ С китайскими контрагентами (из-за санкций США против китайских компаний)
✅ С белорусскими компаниями (необходимо сделать ревью особенно ключевых белорусских партнеров и их связей)
✅ Отслеживать все нововведения с российской стороны, в 2020 начали публиковаться новые и дополняться старые российские санкционные списки
2️⃣ Безотносительно к этому, но что не менее важно:
✅Провести обучение ключевых сотрудников о санкционных рисках компании
✅Обсудить с внутренними юристами или внешними юридическими консультантами новые «красные» флаги в отношении бизнеса и стратегии компании
✅Провести мониторинг заключенных сделок на предмет изменения санкционного статуса ключевых бизнес-партнеров.
https://www.kommersant.ru/doc/4628194
#санкционныйкомплаенс
Коммерсантъ
Коронавирус санкциям не помеха
COVID-19 — ключевое событие года — на политику санкций оказал практически нулевой эффект. Призывы лидеров целого ряда стран, включая РФ, отказаться от нее были в основном проигнорированы. США опубликовали список гуманитарных исключений из санкционных режимов…
Антикоррупционный комплаенс
Министерство труда и социальной защиты РФ актуализировало Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера для использования в декларационной кампании 2021 года (за отчетный 2020 г.).
Документы и пояснения в отношении версий методических рекомендаций можно скачать здесь:
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5?fbclid=IwAR1P3c8bw4UWRdHYZXJHdGq6e2ySEDozsQwDSOWMIOiHLAE04RlSMlAJNGs
#антикоррупционныйкомплаенс
Министерство труда и социальной защиты РФ актуализировало Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера для использования в декларационной кампании 2021 года (за отчетный 2020 г.).
Документы и пояснения в отношении версий методических рекомендаций можно скачать здесь:
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5?fbclid=IwAR1P3c8bw4UWRdHYZXJHdGq6e2ySEDozsQwDSOWMIOiHLAE04RlSMlAJNGs
#антикоррупционныйкомплаенс
Поздравляем всех наших подписчиков с Новым годом и Рождеством!🎄🎄🎄
Осенью 2020 ComplianceCraft был создан, и мы рады что вы с нами и нас уже 180!!! 🏆
Мы видим в нем помимо новостей возможность дать подсказки куда и как смотреть, чтобы не пропустить комплаенс-риски и защитить интересы ваших компаний, акционеров и инвесторов!
Пусть в 2021 все будет compliance!!!✅✅✅
Мы знаем точно – скучно не будет)♾
Спасибо, что вы с нами!🤝
Осенью 2020 ComplianceCraft был создан, и мы рады что вы с нами и нас уже 180!!! 🏆
Мы видим в нем помимо новостей возможность дать подсказки куда и как смотреть, чтобы не пропустить комплаенс-риски и защитить интересы ваших компаний, акционеров и инвесторов!
Пусть в 2021 все будет compliance!!!✅✅✅
Мы знаем точно – скучно не будет)♾
Спасибо, что вы с нами!🤝