Приметы времени

⛔️Консалтинговая фирма McKinsey & Company перестала обслуживать российских клиентов с 15 апреля

⛔️Германская химико-промышленная компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России

Германский производитель бытовой химии Henkel до ухода из России будет поддерживать всю производственную деятельность и соблюдать взятые на себя договорные обязательства. В России она работает с 1990 года и сейчас имеет 10 заводов в различных регионах страны

⛔️Котировки акций транснационального автопроизводителя Stellantis упали на Миланской бирже более чем на 5% на фоне приостановки производства в России. В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar

❇️Группа НЛМК планирует подать заявление для продолжения обращения депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже

❇️Ретейлер "Рив Гош" представит около 40 российских марок косметики в мае, они будут в среднем и нижнем ценовом сегментах. При этом 80% брендов ассортимента сети продолжают поставляться

⛔️Финский производитель красок Teknos Group принял решение уйти с российского рынка

⛔️Германский производитель программного обеспечения SAP не только прекращает вести деятельность в России, но и не станет продлевать контракты с фирмами из РФ, которые решили перевести бизнес в другие страны

⛔️Власти Великобритании намерены лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, который позволял инвесторам из Соединенного Королевства получать некоторые налоговые преференции

❇️Холдинг "Росгеология" имеет представление о том, где на территории России можно искать месторождения необходимых для импортозамещения редкоземельных, дефицитных и стратегических металлов

⛔️Финский концерн Valio рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения, продолжает работу в России без изменений

❇️Закрывшиеся магазины одежды импортных брендов в петербургских торговых центрах в ближайшее время переориентируют на торговлю продукцией местных дизайнеров под маркой "Сделано в Петербурге"


#приметывремени

Мероприятия
Этика
Комплаенс

📌21 апреля, 17:00-18:30 (мск) RBEN (Российская ассоциация этики, комплаенса и КСО) приглашает на семинар на тему «Наказания за нарушение этического кодекса организации»

👉Рассматриваемые вопросы:
✅ Дисциплинарная ответственность за нарушение этического кодекса
✅ Моральное воздействие на нарушителей
✅ Экономическое стимулирование к соблюдению этического кодекса
✅ Факторы успешного наказания: четыре кейса

❗️Стимулирование к соблюдению этических норм - важнейший элемент управления этикой в компании. Однако недостаточно только пропагандировать этический кодекс и обсуждать важность этичного поведения. Когда обнаруживается нарушение этического кодекса сотрудниками организации, руководители должны принять меры по отношению к нарушителям. Какие меры возможны и какие являются оптимальными?

Регистрация здесь: https://rben.ru/event-2022-04-21

Мероприятие бесплатное

#мероприятия
#этика
#комплаенс

Расследования
Коррупция
Фарма
Беларусь

📌Интересный кейс в настоящее время разворачивается в Беларуси:
Три с половиной десятка белорусских врачей-ортопедов обвиняют в коррупции, среди них - один из лечащих врачей президента страны Александра Лукашенко

👉Суть обвинения:
обвиняемые в ресторанах получали большие суммы в конвертах от представителей иностранных фирм, а при обыске у некоторых из них было обнаружено по 300-650 тысяч евро

❗️Комментарий Президента РБ:
«все задержанные были уличены в коррупции, брали взятки от "жуликов иностранного разлива", а также белорусов, представляющих немецкие и другие компании»

✅Ситуация пока только развивается, посмотрим какие «немецкие и другие компании» всплывут и что, в связи с этим будет предпринято белорусскими правоохранителями

https://www.interfax.ru/world/835473

Помимо самой новости интерес представляют профессиональные комментарии белорусских коллег из профильной белорусской ассоциации «Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса». Коллеги отслеживают кейс подробно👇

Первый комментарий: https://yangx.top/abcom_pro/138
Второй комментарий: https://yangx.top/abcom_pro/140

#расследования
#коррупция
#фарма
#беларусь

Санкционный комплаенс

📌Удобный разбор нового информационного бюллетеня Минфина США от коллег из канала Санкции.Экспертиза (https://yangx.top/sanctionsrisk)

Речь идет о ряде генеральных лицензий👇

https://yangx.top/sanctionsrisk/1893

👉Бюллетень для скачивания здесь: https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf

#санкционныйкомплаенс

Мероприятия
Комплаенс

📌Институт комплаенса и этики ВШЭ при поддержке RBEN (Российская ассоциация этики, комплаенса и КСО) приглашают с 19 по 21 мая на «Весеннюю школу по комплаенсу – 2022»!

👉Тема: «Комплаенс: ценностный подход к управлению бизнесом»

➡️Проект нацелен на абитуриентов магистратуры, это возможность узнать о комплаенсе и этике бизнеса от лидеров сферы, побывать на мини-семинарах и понять особенности построения карьеры в данной области.

Руководитель Весенней школы - Ирина Грекова, управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса группы ПАО Московская биржа

➡️Для участия в конкурсе необходимо:
✅ составить резюме
✅ записать видео-визитку
✅ направить электронную заявку на сайте Весенней школы до 17 мая 2022 г.

❗️Участие в школе комплаенса бесплатное. Однако число мест ограничено – их всего 40.

👉Конкурс видео-обращений:

Расскажите👇

✔️Как вас зовут, откуда вы?
✔️Почему хотите присоединиться к Весенней школе
✔️Что такое, по вашему мнению, комплаенс и нужна ли бизнесу этика
✔️Импровизируйте! Расскажите о своих хобби, целях, ценностях.


Подробнее об условиях и регистрация здесь: https://law.hse.ru/schcompliance/

#мероприятия
#комплаенс

Мероприятия
Санкционный комплаенс

📌Право.ru и коллегия адвокатов «А1» приглашают на вебинар «Санкции и антисанкции. Как оптимизировать личные активы и бизнес в новых условиях»

👉27 апреля в 12.00 мск

✅В программе вебинара:

✔️Введенные санкции 2022 года и практика их применения
✔️ Особенности взаимодействия иностранных контрагентов с компаниями и лицами РФ
✔️ Структурирование бизнеса в «нейтральных» или дружественных юрисдикциях: популярность Грузии, Армении, Казахстана, Калиниграда
✔️ Как продолжать работу лицам, попавшим под санкции? Особенности работы бенефициаров в РФ. Практический аспект
✔️ Последние тренды в работе юристов 2022 года

❗️Мероприятие бесплатное

Регистрация по ссылке: https://event.pravo.ru/view/240424/

#мероприятия
#санкционныйкомплаенс

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции
Импорт

📌Перечень оригинальных товаров сформировал Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств (утвержден Приказом Минпромторга России от 19 апреля 2022 N 1532)

👉Ранее Правительство 29.03.2022 легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары

👉В перечень Минпромторга вошло в перечень более 50 групп товаров

👉В некоторых категориях (одежда, обувь) чиновники разрешили ввоз без согласия правообладателя всей категории товаров, по другим категориям — только некоторые бренды (Apple, Lenovo, Samsung, Siemens, Huawei, Nokia, Sony, HP)

В категории авто к параллельному импорту разрешены Jeep, Bentley, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Tesla и другие бренды

➡️Последствия:

❇️После принятия постановления Правительства и утверждения списка Минпромторга условия импорта для товаров из списка изменятся. Любая российская компания сможет сама или через контрагентов в других странах закупать товары и продавать их в России

❗️Правообладатель не сможет запретить всем своим клиентам в цепочках продавать товары российским контрагентам для поставок в Россию

Неплохая подборка вопросов и ответов про параллельный импорт: https://www.b-kontur.ru/enquiry/25060-parallelnyy_import#header_25060_5

Постановление Правительства здесь: http://government.ru/docs/44987/
Перечень Минпромторга здесь: https://www.tks.ru/files/other/parallel_import.pdf

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции
#импорт

Финансовый сектор
Инсайд
Комплаенс

📌Банк России выявил манипулирование рынком через Telegram на торгах со 2 по 5 марта в отношении акций ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг»

👉Причина:
Центробанк обнаружил в нескольких группах мессенджера Telegram (группы: Успешный Трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets) «информационную компанию», которая была направлена на привлечение частных инвесторов к сделкам с акциями этих компаний

👉Суть нарушения:
Стоящие за акциями этих компаний лица пытались взвинтить рыночной цены путем применения стратегии pump and dump. При этом в Telegram публиковали конкретные инструкции с указанием финансовых инструментов, времени для старта покупки, а также цены, после достижения которой акции нужно продавать

👉Последствия:
💰Банк России оштрафовал ряд лиц и направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем (в отношении кого данных пока нет)

👉О каких компаниях речь:
✔️ПАО «ГИТ» - всероссийских многопрофильный холдинг в сфере ЖКХ, признанный лидер российского рынка ЖКХ, крупнейшая частная компания в сфере управления недвижимостью в Северо-Западном регионе и одна из крупнейших в России
✔️ПАО «Пермэнергосбыт» гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пермского края
✔️ПАО «Россети Юг» - отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже на территории четырех субъектов Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия

✅Интересный свежий кейс, сигнализирующий о том, что регуляторы (по крайней мере ЦБ, но легко предположить, что и другие регуляторы также) мониторят профильные группы и каналы на предмет информации о нарушениях

❗️Скорее всего важная деталь в отношении этого кейса: все компании имеют одного регистратора Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Возможно позднее будет больше информации о круге лиц, привлеченных к ответственности, в любом случае информация о регистраторе уже наводит на размышления

https://cbr.ru/press/pr/?file=22042022_110000PNP22042022_102810.htm

#финансовыйсектор
#инсайд
#комплаенс

Антикоррупционный комплаенс

📌❗️Президент Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон»

☑️Координатор системы – Администрация Президента РФ
☑️Оператор системы - Федеральная служба охраны (ФСО)
☑️Консультант по вопросам использования «Посейдона» - Минтруд

👉Цель создания системы:
информационная поддержка органов и организаций по антикоррупционной профилактике, «в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования»

👉«Посейдон» состоит из нескольких модулей:
✔️ центральный сегмент – предназначен для автоматизации профилактике коррупционных нарушений пользователей внутренних и внешних пользователей (в т.ч. по вопросам конфликтов интересов)
✔️ комплекс многоцелевого назначения «Посейдон - Р» - для ввода, хранения и учета справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
✔️ специальное ПО «Справки БК» - автоматизация процесса заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

❗️В течение 3-х месяцев будет определен порядок обмена информации «Посейдона» с другими информационными системами. О чьих системах идет речь:
- Федеральные государственные органы
- высшие должностные лица субъектов РФ
- гос.органы субъектов РФ
- органы публичной власти и территориальной избирательно комиссии федеральной территории «Сириус»
- Центральный банк (ЦБ РФ)
- Государственные корпорации (компании)
- публично-правовые компании
- Государственные внебюджетные фонды
- организации, созданные РФ основании федеральных законов
- организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед гос.органами

👉Администрация Президента РФ составит перечень организаций и лиц, у кого будет доступ к «Посейдону»

👉Система делит пользователей на внутренних и внешних:
✔️Внутренние пользователи это – должностные лица и структурные подразделения Администрации Президента РФ
✔️Внешние пользователи – те же лица, которые дали доступ к своим данным (см.выше) и иные лица, определяемые АП РФ как координатором системы

✅Исходя из описания, целей, задач и глобальности подхода к созданию агрегированной базы данных, позволяющих с разных сторон посмотреть на картину соблюдения антикоррупционных требований

👉При автоматизации бизнес-процессов антикорупционного комплаенса также предусматривается доступ к различным системам в целях качественного и надлежащего мониторинга и тестирования процессов. Очевидно, что все этот подход также был учтен при разработке системы

❗️Скорее всего при проведении уголовных расследований, а также внутренних расследований госорганов, госкомпаний в том числе о госзакупкам обязательно будут использоваться данные «Посейдона»
С учетом того, что Координатором «Посейдона» определена Администрация Президента РФ значимость и важных антикоррупционных процедур и их эффективности выходит на новый уровень

https://www.kommersant.ru/doc/5327682

Положение о «Посейдоне» здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250032

❗️Еще одно из антикоррупционных новшеств было введено в начале марта (подробнее здесь: https://yangx.top/compliancecraft/562 ) и было связано с ужесточением антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года

#антикоррупционныйкомплаенс

Антимонопольный комплаенс
Казахстан

📌Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан подготовлены методические рекомендации, которые направлены на оказание методологической помощи участникам рынка по внедрению ими комплаенс-систем

Подробнее в канале казахстанских коллег👇

👉Для кого новость актуальна:

✅ у кого есть дочерние компании в Казахстане
✅ кто задумывается о выходе на рынок Казахстана
✅ кому интересно правоприменение по антимонопольным комплаенс-рискам в различных юрисдикциям

❗️Из интересного: по информации от казахстанских коллег – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан обязано в течение 1 месяца рассмотреть и дать ответ субъектам рынка по проекту Антимонопольной политики (или аналогичному документу)

https://yangx.top/qaz_compliance/77

Прямая ссылка на документ: https://adilet.zan.kz/rus/docs/G22X0000117 (база законодательства, кстати бесплатная, но в Казахстане есть и платные ресурсы)

#антимонопольныйкомплаенс
#казахстан

Санкционный комплаенс
Репутация

⚡️Только для тех, кто пользуется VPN (в РФ) – коллеги из канала The Sanctions Times подсветили весьма непростую историю и интересную статистику:

📌ФБК объявил о создании международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.

👉В 2018 году, когда появился т.н. «Кремлевский список», который не был санкционным, но содержал 2 части: открытую и закрытую часть, многие не восприняли серьезно.

Вместе с тем, вероятно, то, что мы наблюдаем в плане ввода санкций – часть «закрытой части» Кремлевского списка

✅И хотя пока это также не санкционный список – имеет смысл провести для себя анализ и взвесить риски (разные)

https://yangx.top/sanctionstimes/1177

«Кремлевский список» (вдруг кто-то еще не читал): https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/file/8/78/755172907012788.pdf

#санкционныйкомплаенс
#репутация

Комплаенс
Мероприятия

📌27.04.22 прошло онлайн-мероприятие для GR-сообщества на тему: «Комплаенс и риск-менеджмент в GR»

👉В рамках мероприятия также прошла очень интересная дискуссия о взаимодействии и границах трёх функций: комплаенс, риски и GR

Дискуссию организаторы выложили в паблик, ее можно посмотреть по ссылке👇


https://youtu.be/ge-lQ8x8Bx4

#комплаенс

С праздником, уважаемые подписчики!

Воскресное
Комплаенс

Комплаенс-мышление

#комплаенс
#воскресное

Санкционный комплаенс
Контсанкции

⚡️⚡️⚡️10 дней до SDN-списка России:

📌03.05.22 Президент РФ подписал указ, в соответствии с которым:
☑️ через 10 дней Правительство РФ утвердит перечень лиц, находящимися под санкциями
☑️ с 03.05.22 действует запрет на совершении различных категорий сделок

👉На кого распространяются запреты:
- федеральные органы власти
- гос.орагны субъектов РФ
- органы местного самоуправления
- ❗️юридические лица под юрисдикцией РФ
-❗️физические лица под юрисдикцией РФ

⛔️Что запрещено:
✔️ сделки (в т.ч. внешнеторговые контракты)
✔️ исполнять обязательства по совершенным сделкам (в т.ч. внешнеторговым), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме
✔️ финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются подсанкционные лица
✔️ вывоз за пределы РФ продукции или сырья, производство или добыча которых осуществляются на территории РФ – если поставка в пользу подсанкционных лиц или лиц под их контролем

👉Кто будет толковать указ:
➡️ ЦБ РФ только в части запрета на финансовые операции
➡️ Минфин по всем остальным вопросам

👉Что ждем от Правительства через 10 дней (13.05.22):
☑️ перечень лиц под санкциями (условно «SDN-лист РФ»)
☑️ критерии отнесения сделок

✅Какие еще вопросы до конца неясны:
❓ понятие «контроля» и «выгодоприобретателя» - исходя из формулировок будет использоваться самое жесткое толкование
❓ «юридические и физические лица по юрисдикцией РФ» - буквально речь не о «ЮЛ-резидентах РФ» и не о «гражданах РФ», кого еще имели ввиду?
Все это оставляет очень много вопросов. А указ тем временем вступает в силу с 03.05.22 – как даты официального опубликования

👉Будем ждать того, что озвучит Правительство, Минфин и ЦБ в ближайшие недели, - это существенным образом может изменить не просто условия сделок, но и бизнес-модели.

❗️В любом случае комплаенс-риски уже выросли во всех секторах, вопрос только – какие именно и на сколько

Текст указа здесь (рекомендую вчитаться внимательно в каждый оборот): http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001


#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции

📌Очередной непростой и очень интересный Указ Президента РФ в отношении временного порядка исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед нерезидентами

👉Суть временного порядка:
✔️ выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным еще в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях
✔️ Центробанк и Минфин РФ наделяются полномочиями определять иной порядок исполнения таких обязательств и смогут выдавать разрешения на выплату прибыли иностранным кредиторам без соблюдения нового порядка

👉Указ уточняет ряд исключений для целей исполнения различных сделок:

1️⃣Указ дает устанавливает интересную дату (01.03.2022), которая связана с датой установления контроля над юридическими лицами. Если упростить – то, чтобы попасть под исключения данного указа:
Контроль должен быть установлен до 01.03.2022 со стороны юридических или физически лиц «личным законом которых являются государства, не совершавшие недружественных действий»

2️⃣Указ уточняет категории сделок, которые не подпадают под запреты Указа № 81 от 01.03.2022.

👉Какие сделки попадают под исключение теперь:
❇️ приобретение недвижимости
❇️ продажа недвижимости (с оговоркой о специальном режиме платежей по этому типу сделок)
❇️ приобретение недвижимости (новостройки в соответствии с ФЗ «О долевом строительстве»)
❇️ сделки по приобретению акций/долей/облигаций в российских ЮЛ в случае, если все участники сделки входят в группу лиц в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» (ст.9) и если сделка в рублях
❇️ сделки по приобретению акций/долей/облигаций в российских ЮЛ в случае, если в результате таких сделок не приобретается более 25% акций/долей в капитале российских ЮЛ
❇️ сделки в отношении недвижимости между близкими родственниками (супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков)

❗️Связанные Указы:
- № 79 от 28.02.2022
- № 81 от 01.03.2022
- № 95 от 05.03.2022
- № 126 от 18.03.2022
- № 172 от 31.03.2022
- № 179 от 01.04.2022

✅Уточнения и исключения безусловно позволят совершать ряд сделок, а работы для юристов, СБ и комплаенс в строительных компаниях явно прибавилось, как минимум с т.з. проверок в отношении установления даты контроля, а также степени родства

Внедрение новых комплаенс-контролей в связи новыми типа разрешенных сделок обязательно для в первую очередь строительных компаний, а также для агентств по недвижимости

❗️Получение различных категорий разрешений в ЦБ, Минфине, Правительстве тем временем превращается в самостоятельное направление нового контрсанкционного комплаенс РФ

Указ здесь (имеет смысл читать, обложившись связанными указами): http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040017


#контрсанкции
#регляторныйкомплаенс

Приметы времени

⛔️Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не исключает полного ухода с российского рынка

❇️Правительство Севастополя и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие региона

⛔️Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) получила несколько необязывающих предложений о покупке российской дочерней кредитной организации – Райффайзенбанк

⛔️Американская технологическая компания Emerson прекращает деятельность на территории России

⛔️Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google - ООО "Гугл" - на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО "Телекомпания НТВ"

❇️Процесс вхождения "Открытия" и РНКБ в группу ВТБ может занять минимум несколько месяцев

💰Убытки датской транспортной компании Maersk составили более 5 млрд крон (около $700 млн) в первом квартале из-за выхода с российского рынка

💰Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) списала активы на сумму свыше $1 млрд из-за решения о выходе из проектов в России

❇️Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур. Об этом предприниматель Илон Маск, купивший эту компанию

💰Германские пивовары предупредили о стремительном росте цен на пиво. К концу года, как сообщила газета Bild, цены на напиток в Германии могут вырасти на 30%

💰Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла $304 млн в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств

⛔️Чехия заморозила имущество расположенного в городе Острава (северо-восток республики) одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов Vitkovice Steel

#приметывремени

С Днём Победы!

Подлинные победы не бывают легкими и простыми, и зная эту цену Победители так избирательны в своих рассказах.

Наши бабушки и дедушки были победителями, прошедшими пол-мира, полетевшими первыми в космос и желавшими мирного неба как никто.

Сегодня мы вспоминаем их - победителей и отдаём дань их бесчисленным подвигам и на поле боя и в тылу.

«…и этот день мы приближали как могли…» - сегодня наше время приближать как можем наши победы, разные и в разном.

🖤🧡🖤🧡

Контрсанкции
Регуляторный комплаенс

📌Правительство РФ утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции (Российский «SDN-1» условно)

👉В список вошла 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские дочки "Газпрома", трейдеры и операторы подземных хранилищ газа

👉Дополнительные критерии запрещенных сделок с компаниями из «SDN-1» (в дополнение к Указу Президента РФ от № 252 от 03.05.22):
⛔️Сделки в пользу лиц из «SDN-1»
⛔️Сделки, предусматривающие заход в порты РФ судов, принадлежащих и/или зафрактованных ими, а также в их интересе, по их поручению
⛔️Сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и/или в пользу лиц из «SDN-1»

❗️Предложения в Правительство о предоставлении временных разрешений на сделки с лицами из «SDN-1» уполномочен вносить Минфин

Текст постановления здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=0&rangeSize=1

Об указе Президента РФ 03.05.22 здесь: https://yangx.top/compliancecraft/651

#контрсанкции
#регуляторныйкомплаенс