Антикоррупционный комплаенс

📌В Казахстане опубликована Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы

👉Концепция включает следующие разделы:
✔️ Анализ текущей ситуации
✔️Обзор международного опыта
✔️ Видение развития антикоррупционной политики
✔️ Основные принципы и подходы развития антикоррупционной политики
✔️ Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
✔️ План действий по реализации Концепции (см. приложение)

👉Что концепция предполагает для частного бизнеса:
☑️ добровольную имплементацию антикоррупционного стандарта
☑️практику разработки и реализации внутренних программ противодействия коррупции с конкретными мерами по недопущению коррупционных проявлений в деятельности компаний и их персонала
☑️ возможность включения в договор с контрагентами антикоррупционной оговорки
☑️ расширение компетенции антикоррупционных комплаенс-служб и развить рынок комплаенс-специалистов с внедрением соответствующих образовательных программ в вузах
☑️ внедрение бизнес- реестра - открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса … в том числе с позиции их порядочности и надежности
☑️ систему индикаторов коррупции и алгоритмы их выявления - для финансовых процессов, подверженных высоким коррупционным рискам
☑️ соответствие субъектов предпринимательства антикоррупционным рекомендациям будет служить основанием для применения мер их поощрения посредством экономических и репутационных стимулов

👉Некоторые KPI Казахстана для себя:
🌟 индекс восприятия коррупции Transparency International - не ниже 47 баллов
🌟 индекс контроля коррупции Всемирного Банка (Control of Corruption) - не ниже 48-50 процентилей
🌟 сокращение в структуре ВВП страны доли участия государства в экономике - не выше 13,9%
🌟 индекс верховенства закона Всемирного проекта правосудия (World Justice Project, Rule of Law Index) - не ниже 0,57 балла

👉❗️Что интересного указано в Плане:
☑️ внедрения искусственного интеллекта в судопроизводстве (цифровая аналитика)
☑️ внедрение института финансового расследования по принципу "следуй за деньгами" ("follow the money")
☑️ совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции (❓видимо если не будет комплаенс?!)
☑️ совершенствование Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции
☑️ усиление координирующей роли антикоррупционной службы в деятельности антикоррупционных комплаенс-служб

✅Вообще концепция интересна в первую очередь с учетом тех существенных изменений, которые произошли в Казахстане в начале 2022 года

➡️Интересно читать ее и сравнивать с подходом и смыслами, которые изложены в российском Национальном плане противодействия коррупции 2021-2024

👉Несколько наблюдений:
☑️ В рейтинге Transparency International 2021 Казахстан получил 37 баллов, желаемые 47 баллов в рейтинге 2021 у Хорватии, 49 – у Армении. В российском плане таких четких целевых показателей нет
☑️ В Концепции и Плане на удивление «конфликт интересов» упоминается всего дважды, в российском плане этой теме посвящен отдельный раздел и получения Правительству, Генеральной прокуратуре, МИД и Минтруду
☑️ Вопросам развития антикоррупционного обучения в обоих документах нашлось место
☑️❗️ удивила фактически обязательная «координирующая роль» государственной Антикоррупционной службы в деятельности комплаенс-служб. Возникает вопрос о возможности сохранения принципа независимости комплаенс-службы, а также уровня доверия к ней со стороны сотрудников с учетом этой «координации»
☑️ усиление создания и роли государственных Горячих линий отражено в обоих документах
☑️ обзор международного опыта делает отсылки к практикам Бразилии, США, Украины, Южной Кореи, Грузии, Австралии, Венгрии, Молдове, Румынии, Норвегии, Греции, Великобритании, ФАТФ, Всемирному банку
☑️ План структурирован очень удобно

Будем наблюдать за успехами коллег по комплексной антикоррупционной трансформации🤝👇

Концепция и План Казахстана здесь: https://ria.ru/20220208/kontseptsiya-1771594116.html
Национальны план России здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035

#антикоррупционныйкомплаенс

Мероприятия
Персональные данные

📌RPPA (Russian Privacy Professionals Association) и x Проект IP IT BOX приглашает на мастер-класс: «О персональных данных за 60 минут»

👉На мастер-классе вы сможете:

✅ узнать больше о том, что такое персональные данные для юриста;
✅ обсудить тренды регулирования privacy в России;
✅ познакомиться с RPPA;
✅ пообщаться с передовыми российскими юристами в области privacy;
✅ узнать о курсах и стажировках в этой сфере.

Мероприятие бесплатное

Регистрация здесь: https://ipitbox.timepad.ru/event/1929137/?fbclid=IwAR26-AB-en4amh5Cz42HCdovioTyHxkyY-DOlAkAQLpqG4WsLhubXS2rewo

#мероприятия
#персональныеданные

Мероприятия
ESG

📌Ведомости приглашают на III Ежегодная конференция (онлайн) «ESG- трансформация бизнеса: тренд, инвестиции, развитие»

➡️Даты эфиров:
✅ESG - трансформация бизнеса: тренд, инвестиции, развитие
Дата эфира: 9 февраля 2022
Время эфира: 11:00 – 13:30
✅ESG - корпоративная социальная ответственность
Дата эфира: 16 февраля 2022
Время эфира: 11:00 – 13:30
✅ESG – охрана окружающей среды
Дата эфира: 16 марта 2022
Время эфира: 11:00 – 13:30
✅ESG – качество корпоративного управления
Дата эфира: 23 марта 2022
Время эфира: 11:00 – 13:30

Мероприятие бесплатное, при условии предварительной регистрации

Регистрация по ссылке: https://events.vedomosti.ru/events/spb_esg_2022

#мероприятия
#ESG

📌Центр комплаенс-решений Compliance Elements и Академия Дипломатического и бизнес-протокола приглашают 24.02.22 с 17.30 до 19.00 (мск) на вебинар:
«Имидж профессионала по комплаенс и деловой этике: слагаемые успеха»

👉Темы вебинара:
✅ Формирование эффективного и эффектного имиджа функции по деловой этике и комплаенсу
✅ Инструменты личного имиджа профессионала по комплаенс и деловой этике
✅ Использование имиджа – как сделать это результативно внутри и во вне компании?

«Стиль - это способ сказать, кто ты есть, не произнося ни слова»

Мероприятие бесплатное

Регистрация по ссылке: http://compliance-elements.ru/compliancestyle

#мероприятия
#комплаенс

Регуляторный комплаенс
Финансовый сектор
ПОД/ФТ
Криптовалюта

📌Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют

➡️История вопроса:
🖇20.01.2022 – ЦБ опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют
🖇28.01.2022 - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет
🖇07.02.2022 - стало известно, что российские банки усилят контроль за денежными переводами клиентов в рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалют

❗️18.02.2022 - Минфин и Банк России должны подготовить законопроект о регулировании цифровых активов

👉Что предлагает Концепция Минфина:
1️⃣новый субъект регулирования - Организатор системы обмена цифровых валют
Варианты:
✔️Банк, который будет соответствовать специальным дополнительным требованиям
✔️юридическое лицо, обладающее специальным программным обеспечением и инфраструктурой)

2️⃣новый субъект регулирования - Оператор обмена цифровых валют (модель «биржи»)
3️⃣Реестр операторов обмена цифровых валют
4️⃣новый субъект регулирования - Иностранная биржа цифровых валют
5️⃣Клиенты (владельцы цифровых валют) предполагается разделить на:
✔️ квалифицированных инвесторов
✔️ неквалифицированных инвесторов

6️⃣Регуляторы: могут выступать Минфин России, Росфинмониторинг, ФНС России, Минцифры России, Генпрокуратура Российской Федерации и Банк России

✅Из интересного в Концепции:
☑️ Организатор системы обмена цифровых валют должен иметь цифровой сервис "Прозрачный блокчейн" (имеется в распоряжении у Росфинмониторинга (пока как вариант)
☑️ Сервис "Прозрачный блокчейн" позволяет в т.ч. «сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ»
☑️Иностранным биржам цифровых валют не могут быть ЮЛ, зарегистрированные в оффшорах из перечня Минфина РФ
☑️ ❗️новый функционал для подразделений ПОД/ФТ-комплаенс: «Организатор системы обмена цифровых валют проводит проверку планируемой операции криптовалютного кошелька на предмет возможной связи с незаконной деятельностью в рамках ПОД/ФТ»
☑️ появятся новые уголовные рисков: «ответственность за уклонение от обязанности декларирования сведений об операциях, связанных с использованием цифровой валюты, а также предусматривает, что совершение преступления с использованием цифровой валюты является обстоятельством, отягчающим наказание»

https://www.rbc.ru/crypto/news/62028e779a794792ba7551ac

Концепцию можно скачать здесь: https://yangx.top/whoisAI/8

О Докладе ЦБ: https://yangx.top/compliancecraft/518

О новом списке оффшоров Минфина: https://yangx.top/compliancecraft/505

#регуляторныйкомплаенс
#финансовыйсектор
#подфт
#криптовалюта

Воскресное
Кино
Коррупция
Конфиденциальная информация
Расследования

«Черт прячется в деталях» - старое доброе юридическое правило

📌Французский триллер «Чёрный ящик» вываливает на зрителя буквально ворох деталей о расследовании авиакатастрофы

👉Главный герой, как это часто бывает и в комплаенс-расследованиях, не успокаивается, когда видит казалось бы верный (и всех устраивающий частный ответ про одну катастрофу) и задается правильным вопросом: ❓ «а если это системная ошибка, то где она и в чем?»

☑️Чего стоит настоящая правда?
☑️А если сбор доказательств опасен - то кто и где готов провести черту и остановиться?

✅Фильм с хорошим послевкусием интересных вопросов и аналогий

Трейлер: https://youtu.be/Zj2SIj3bacM

#воскресное
#кино
#коррупция
#расследования
#конфиденциальнаяинформация

ESG
Страховой фактор
Регуляторный комплаенс

📌Интересный обзор Интерфакс конференции, организованной международным брокером Marsh по проблематике ESG

👉Что выделяет Интерфакс:

1️⃣Для страховых компаний внедрение ESG-стратегии проходит в три этапа:
➡️Этап 1. затрагивает операционную деятельность страховщиков (политика андеррайтинга)
➡️Этап 2. Затронет инвестиционные стратегии и оценку инвестиционных рисков
➡️Этап 3. Повлияет на разработку новых продуктов и услуг

2️⃣Опрос глобальных страховщиков в 2021 году выявил:
✔️ 78% глобальных компаний считают, что ESG-принципы стали для них важнее для их практики
✔️ 50% стали внедрять ESG-принципы в инвестиционную политику
✔️ сместили фокус на ESG-принципы с приходом COVID-19

3️⃣Законопроекты:
🇷🇺РФ:
-готовится законопроект о нефинансовой отчетности в рамках устойчивого развития, который сначала затронет добровольные виды страхования, а потом и обязательные
- разрабатывается российская таксономия, и ряд требований Центрального банка к участникам финансового рынка
🇪🇺ЕС: Европейский регулятор уже выпустил методологические принципы стресс-тестирования по климатическим изменениям и климатическим рискам

☑️Чем это грозит бизнесу (пока это только риски и дискуссии):
👉 применением повышенных тарифов при страховании рисков компаний с повышенными рисками экологии
👉 страховщики перестанут страховать компании с высоким углеродным следом
👉 развитием экологического страхования в РФ

❗️Интересный факт:
объем мировых рисков, зависящих от климатических ЧС, в настоящее время составляет $44 трлн.

✅Вопросы комплаенс согласно теории и практике ESG находятся в компоненте G (governance), но о чем также стоит задуматься:
❇️ уважение прав человека, инклюзивности, соответствие этическим принципам ведения бизнеса и организация системы антикоррупционного комплаенса больше не столько требования, связанные с общей этикой, ценностями или необходимостью соблюдения применимого законодательства, - в новой ESG-реальности это даже не обсуждается, а просто должно идти в комплекте с «расчетом углеродного следа» и т.д.
❇️ вопросы ESG-повестки также существенным образом расширяют сферу регуляторного комплаенса (как пример - комплаенс-риски по страхованию)
❇️ конкурентными преимуществами и хорошей репутацией перед инвесторами, банками, регуляторами и т.д. будут обладать компании, раньше других осознающих, что внедрение (в частности!) этики и комплаенса из компонента G в любом случае дешевле всех убытков и отказов, всех повышенных ставок и упавших курсов акций

Все остальные компоненты также важны! – но в этом канале в фокусе комплаенс и этика

https://www.interfax.ru/russia/822028

Почитать также по теме:

Доклад ЦБ 2020: Влияние климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора РФ: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/108263/Consultation_Paper_200608.pdf (страховой сектор, см. стр.11)

Материалы конференции ООН по торговле и развитию 31.08.21 (Раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, в основной отчетности структур: передовой опыт и основные проблемы ): https://unctad.org/system/files/official-document/ciiisard98_ru.pdf

#ESG
#страховойсектор
#регуляторныйкомплаенс

Антикоррупционный комплаенс
ПОД/ФТ
Конфликт интересов
Расследование

📌Шведская телекоммуникационная компания Ericsson опубликовала результаты собственного расследования работы некоторых своих сотрудников в Ираке в 2011−2019 годах.

❗️Публикация результатов расследования была сделана по запросу Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Заявление касается правонарушений, раскрытых ICIJ и его партнерами в рамках глобального расследования

Компания сообщила о многочисленных нарушениях внутреннего Кодекса делового поведения и этики
Расследование проводилось при участии внешних юридических консультантов

👉Причина внутреннего расследования из сообщения Компании:
Выявление необычных требований о расходах в Ираке, относящихся к 2018 году

👉Что было выявлено в деталях:
✔️ совершение денежного пожертвования без явного бенефициара
✔️ оплата поставщику работ без определенного объема и документации
✔️ использование поставщиков для оплаты наличными
✔️ финансирование нецелевых поездок и расходов
✔️ нарушения внутреннего финансового контроля Ericsson
✔️ конфликт интересов
✔️ несоблюдение налогового законодательства
✔️ платежи посредникам и использование альтернативных транспортных маршрутов в связи с обходом иракской таможни в то время, когда террористические организации, в том числе ИГИЛ, контролировали некоторые транспортные маршруты. Следователям не удалось установить конечных получателей этих выплат
✔️ платежные схемы и операции с наличными, которые потенциально создавали риск отмывания денег, а также
👇
⛔️ воспрепятствование расследованию

👉Результаты расследования:
☑️ несколько сотрудников были уволены из компании
☑️ применены многочисленные другие дисциплинарные и иные меры воздействия
☑️ закрытие пробелов в наших внутренних процессах в регионе
☑️ включение уроков расследования в нашу программу этики и комплаенс
☑️ Ericsson разорвала отношения с рядом третьих сторон

✅Интересно, что несмотря на то, что с т.з. комплаенс и деловой этике раскрытие этой информации является признаком качественной и глубокой работы компании по направлению комплаенс и деловой этики, первая реакция рынков – снижение курса акций на 13%

Но даже если не публиковать свои расследования, то именно такой качественной и глубокой работы акционеры по большому счету и ожидают от комплаенс.

🌟 задаться большим вопросом из маленькой одиночной информации
🌟 организовать масштабное расследование
🌟 довести его до конца и не просто оставить рекомендации, но и добиться принятия мер (в т.ч. дисциплинарных)
🌟 инициировать изменения во внутренние процессы
🌟 скорректировать программы комплаенс-обучения

➡️Все это безусловно не просто и требует поддержки и тона сверху. По факту, когда вопросы поставлены правильно, а руководство заинтересовано в отсутствии таких вот пятен на репутации – все получается: и ресурсы, и поддержка и изменения

❗️Вместе с тем ICIJ и его партнеры вскоре опубликуют свои выводы. Будем наблюдать за этой историей

https://www.kommersant.ru/doc/5218795

Сообщение Ericsson: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/2/update-iraq-media-inquiries

Комментарий ICIJ: https://www.icij.org/inside-icij/2022/02/icij-statement-on-ericsson-investigation/

#антикоррупционныйкомплаенс
#подфт
#конфликтинтересов
#расследование

Мероприятие
Санкции

📌РСМД опубликовано видео конференции РСМД и МГЮА "Арбитражные споры с участием подсанкционных лиц. Уроки для России и ЕС"

👉В рамках конференции эксперты обсудили следующие вопросы:

☑️Насколько массовой может стать практика переноса арбитражных споров в Россию на фоне растущего числа санкций?

☑️Какие тенденции можно выделить на основе существующих споров?

☑️Каким образом бизнес в России и ЕС может хеджировать риски неисполнения контрактных обязательство в случае введения санкций?

👉Почему стоит посмотреть:

✅ послушать о практических сложностях при арбитражных спорах с санкционными лицами
✅ забрать примеры конкретных дел в комплаенс-обучение по санкциям

❗️Ранее также был опубликован Докладом Арбитражной Ассоциации (РАА) об исследовании влияния санкций на коммерческий арбитраж по состоянию на 2022 год

https://russiancouncil.ru/news/v-rsmd-sostoyalas-konferentsiya-arbitrazhnye-spory-s-uchastiem-podsanktsionnykh-lits-uroki-dlya-ross/


Доклад РАА здесь: https://yangx.top/compliancecraft/516

#мероприятие
#санкции

Санкционный комплаенс

⚡️Новостные ленты переполнены, мир начинает в очередной раз меняться. Комплаенс всегда опирается на достоверные факты, а не комментарии или прогнозы.

❗️В следующие несколько недель каждый день будут появляться новые комплаенс-риски

👉Все, кто еще не завел у себя санкционный комплаенс – тем не менее стоит сделать то, что возможно еще не делали:

✅ подключить любого провайдера с санкционными списками, включая 50%+ и интегрировать проверку по этим спискам с текущей проверкой партнеров и процессом заключения договоров (санкционный комплаенс-минимум)
✅ в ближайшие месяц-два обновить (или заказать) юридическое заключение по новым пакетам санкций (которые уже начали публиковаться) в отношении бизнес-модели и рисков, связанных с акционерами и ключевыми проектами и партнерствами
✅ совместно с финансовым блоком (казначейством) и коммерческой дирекцией обновить (или сделать впервые) карту санкционных комплаенс-рисков по ключевым бизнес-направлениям/бизнес-партнерам и проектам
✅ проверить наличие санкционных оговорок и ковенант, соотнести их с получившихся переоценкой комплаенс-рисков
✅ провести обучение и коммуникации в первую очередь с коммерческим блоком на предмет того – а что «все это» теперь означает с т.з. ведения бизнеса, переговоров, условий в договорах и пр.

❗️И самое главное – не просто читать новости, а проактивно помочь акционерам и бизнесу минимизировать насколько возможно те комплаенс-риски, которые сейчас множатся слишком быстро, а позиции регуляторов США, Великобритании и ЕС будут только жестче

Наши друзья и коллеги из профильных каналов по санкциям оперативно ведут хронику санкционных событий👇

https://yangx.top/sanctionsrisk (канал Ивана Тимофеева и команды РСМД)
https://yangx.top/sanctionstimes (канал Сергея Гландина и профильных юристов по санкциям)

#санкционныйкомплаенс

⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики-мужчины! Несмотря на все сыплющиеся комплаенс-риск 👇

📌 «Мужество - не в силе руки и не в искусстве владения мечом, мужество - в том, чтобы владеть собой и быть справедливым» М.Саади (персидский поэт, мыслитель)

Поздравляю с праздником 23 февраля и желаю вам👇

💙быть подлинно мужественным в любых обстоятельствах
💙 быть поддержкой и защитой для своих любимых и близких
💙 быть смелым и оставаться собой, не предавая и не становясь конформистом

P.S. Тех кто по своим убеждениям и принципам не празднует, просто «листайте влево» это сообщение

P.S.S. И «это» пройдёт …

Регуляторный комплаенс

⚡️⚡️⚡️❗️Пока все усиленно наблюдают и пытаются анализировать санкционные риски не стоит забывать о других комплаенс-рисках:

1️⃣Финансовый сектор (и за исключением санкционной повестки) в виде финансовых регуляторов будут экстренно реагировать и выдавать различные ограничения, за которые также могут быть выставлены штрафы или предписания
2️⃣Антимонопольный сектор – «плохие» времена всегда вызывали желание подзаработать, а значит риски картелей и необоснованного завышения цен через ход или два легко превратятся в антимонопольное расследование с неприятными последствиями
3️⃣Инсайд – все компании у кого акции или другие ценные бумаги торгуются где-либо должны по-прежнему предпринимать действия, направленные на противодействие инсайдерской торговли и своевременному раскрытию информации
4️⃣Все ключевые для бизнеса регуляторы (в зависимости от сектора экономики и юрисдикций) – также должны быть в фокусе

👉Общая рекомендация:
✅отслеживать официальные каналы информации (сайты, каналы, рассылки и т.д.) по все интересующим регуляторам
✅комплаенс-коммуникации с сотрудниками должны быть выверенными, основанными на фактах, содержащими проработанные (в первую очередь с юристами и PR) рекомендации по текущим процессам (взаимодействие с клиентами, формирование условий сделок и т.д.)

👉Примеры (где смотрим, например, после чтения СМИ):

Роскомнадзор: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74084.htm
ЦБ: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=24022022_182500PR2022-02-24T18_20_20.htm
Минтранс: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10180
Роспотребнадзор: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=20787

Московская биржа: https://www.moex.com/n41491/?nt=106
Лондонская биржа: https://www.londonstockexchange.com/resources/london-stock-exchange-notices?tab=2022
Биржа NASDAQ: https://www.nasdaq.com/articles/us-stocks-wall-street-slides-over-1-as-russia-attacks-ukraine


#регуляторныйкомплаенс
#рекомендации

Регуляторный комплаенс
Анти-санкции

После первых шоков и бесконечной ленты с санкционными и другими новостями начинают появляться реакции со стороны регуляторов РФ. Иными словами – наша регуляторная реальность начинает меняться и это скорее всего будет продолжаться дольше, чем эти несколько дней беспрецедентных санкций non-stop

📌Все конечно же начинается с финансового сектора и далее, как круги по воде, будет развиваться.

👉Что уже произошло:

1️⃣Ставка рефинансирования ЦБ 20% (с 28.02.2022)
2️⃣ЦБ заморозил инвестиции иностранцев в российские ценные бумаги. Нерезидентам запрещено продавать любые акции и облигации (с 07:00 28.02.2022)
3️⃣с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров
4️⃣ЦБ РФ ввел комплекс регуляторных послаблений для банков, страховых компаний

❗️Ответственность:
☑️Генпрокуратура России выступила с предупреждением о том, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР будет расцениваться как измена Родине.
Отмечается, что "оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)".
☑️Роскомнадзор предупреждает владельцев российских интернет-ресурсов об ответственности за распространение рекламных сообщений с недостоверной информацией. Роскомнадзор предупреждает владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию.
💰Такое правонарушение влечет наложение административного штрафа на сумму до 5 млн рублей (ст. 13.15 КоАП РФ).

❗️Сайты государственных органов РФ не всегда отображаются (или ззагружаются дольше) через браузер ГуглХром, но открываются через браузер Яндекс

Меры поддержки финансового рынка со стороны ЦБ: https://www.cbr.ru/support_measures/

Анализ последствий по отключению некоторых санкционных банков РФ от SWIFT: https://www.rbc.ru/finances/27/02/2022/621a68789a794737dade0c51?from=column_2

Предупреждение Генпрокуратуры: https://www.interfax.ru/russia/824934

Предупреждение Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74120.htm


#регуляторныйкомплаенс
#антисанкции

📌Друзья,
в это непростое время нам всем чего-то не хватает: поддержки, ресурсов, мудрости, понимания и т.д.
Я верю, что очень важно, что бы ни происходило оставаться людьми. Близкие, коллеги и руководители ждут от нас силы, когда ее нет, ясности мышления, когда бессонница уже 4-е сутки и т.д. Я знаю, что в такое время жизненного необходимо оказаться рядом или хотя бы просто знать, что ты не один и что где-то есть люди, которые тебя поддержат.
🤝Приглашаю вас в «ПОДСОБКУ», ненадолго, буквально на час-полтора 1 раз в неделю по средам. Давайте начнем делиться своим опытом, который поможет нам #остатьсялюдьми и конечно же профессионалами. Я начну.
Я вижу это как место встречи, как поддерживающую среду, как отвлечение от бесконечного потока новостей, решений и усталости

Ссылка в зум будет размещаться в моем канале ComplianceCraft

👉О чем поговорим завтра 02.03.22:
✅ как оставаться в ресурсе
✅ за что хвататься, а за что нет
✅ сделаем пару практик на повышение личной эффективности в кризисное время

Первая встреча 02.03.2022 19:00-20:00 мск
Записи не будет.

Ссылка на встречу:
ЦКР Compliance Elements приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: ПОДСОБКА (Compliance People Support Point)
Время: 2 мар. 2022 07:00 PM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/93271716644?pwd=eDlZQlNlaUdhZ3VNdm1peGcwRFMydz09

Идентификатор конференции: 932 7171 6644
Код доступа: 389404
До встречи!

#подсобка
#комплаенс
#остатьсялюдьми

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции
Госзакупки
Инвестиции

📌Премьер Мишустин анонсировал в ближайшее время опубликование Плана мер для смягчения последствий для экономики и граждан (он еще не опубликован). Что уже анонсировано Премьером:

⛔️ Власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов
✅ власти уберут излишние административные барьеры
✅ проработают с российским бизнесом механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов
✅ Госзакупки должны стать проще
✅Минфин также готовит предложения по новой амнистии капиталов

👉План безусловно станет дополнением к Указу Президента РФ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»

Первые «контрсанкции» согласно Указу одержат следующие запреты и разрешения:
💰 Экспортеры должны в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки
Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком
⛔️ Российским резидентам запрещено предоставлять займы в валюте иностранцам и зачислять валюту на счета в банках за пределами России
✅ разрешить публичным акционерным обществам до 31.12.22 приобретать размещенные ими акции (при наличии ряда условий – читать внимательно❗️❗️)

👉Пока это только направления, конечно, будут важны точные формулировки, которые из этого Плана в дальнейшем превратятся еще в Положения/Инструкции и т.д. Вычитывать эти документы будет необходимо также внимательно и с лупой всем кто работает в РФ или у кого есть совместные инвестиционные проекты с РФ

https://pravo.ru/news/239486/

Скачать указ Президента здесь: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf

❗️Сайты российских госорганов открываются через раз через Хром, Яндекс открывает с большей вероятностью

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции
#госзакупки
#инвестиции

Регуляторный комплаенс

📌Правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам

📌Анонсированные меры поддержки со стороны Ростехнадзора (документов пока нет):
✅Ростехнадзор продлит все разрешительные документы на неопределенный срок
✅сократит время проведения проверок
✅Финансовая нагрузка на предприятия за выявленные нарушения также будет снижена, 💰штрафы будут взиматься только за невыполнение предписаний по устранению замечаний

Посмотрим, что предложат другие регуляторы

https://tass.ru/ekonomika/13920647

https://объясняем.рф/

#регуляторныйкомплаенс
#мерыподдержки