Этика
Репутация
📌Британское издательство HarperCollins, выпустившее весной прошлого года книгу "Люди Путина" (Putin's People), согласилось удалить из будущих изданий все фрагменты, которые послужили причиной судебного иска со стороны российского предпринимателя Романа Абрамовича
👉Спор был урегулирован после того, как в ноябре Высокий суд Лондона признал клеветническими утверждения о том, что Абрамович приобрел клуб "Челси" по "указанию из Кремля". "В общей сложности в результате поправок по согласованию [сторон] было удалено или исправлено более 1,7 тыс. слов
👉Кто еще судился с издательством:
1️⃣совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен – спор был урегулирован в досудебном порядке. В результате было принято решение убрать из будущих изданий книги все фрагменты, ставшие предметом иска, а также принести публичные извинения
2️⃣в ноябре Высокий суд Лондона удовлетворил иск компании "Роснефть" к HarperCollins по одному из пунктов иска о клевете
✅Доведенная до логического юридического конца история в отношении недостоверных данных.
❗️Кто знаком с британским правосудием – оценит упорство и последовательность истцов, увенчавшиеся четким решением и обязанностью скорректировать будущие издания книги с учетом указанных решений суда и судебных договоренностей.
На бизнес компаний часто оказывают влияние репутационные кейсы акционеров. Аналогичным образом, например, «Кремлевский список» стал для многих компаний триггером для создания системы санкционного комплаенса.
👉Любые юридически неурегулированные ситуации в отношении акционеров по цепочке в итоге приводят к реализации в Компании:
- репутационных
- комплаенс
- финансовых рисков
https://tass.ru/obschestvo/13271345
заявление HarperCollins: https://corporate.harpercollins.co.uk/press-releases/putins-people-settlement-reached-in-roman-abramovich-v-harpercollins-and-catherine-belton/
заявление ФК Челси: https://www.chelseafc.com/en/news/2021/12/22/statement-regarding-abramovich-v--harpercollins-and-other
#этика
#репутация
Репутация
📌Британское издательство HarperCollins, выпустившее весной прошлого года книгу "Люди Путина" (Putin's People), согласилось удалить из будущих изданий все фрагменты, которые послужили причиной судебного иска со стороны российского предпринимателя Романа Абрамовича
👉Спор был урегулирован после того, как в ноябре Высокий суд Лондона признал клеветническими утверждения о том, что Абрамович приобрел клуб "Челси" по "указанию из Кремля". "В общей сложности в результате поправок по согласованию [сторон] было удалено или исправлено более 1,7 тыс. слов
👉Кто еще судился с издательством:
1️⃣совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен – спор был урегулирован в досудебном порядке. В результате было принято решение убрать из будущих изданий книги все фрагменты, ставшие предметом иска, а также принести публичные извинения
2️⃣в ноябре Высокий суд Лондона удовлетворил иск компании "Роснефть" к HarperCollins по одному из пунктов иска о клевете
✅Доведенная до логического юридического конца история в отношении недостоверных данных.
❗️Кто знаком с британским правосудием – оценит упорство и последовательность истцов, увенчавшиеся четким решением и обязанностью скорректировать будущие издания книги с учетом указанных решений суда и судебных договоренностей.
На бизнес компаний часто оказывают влияние репутационные кейсы акционеров. Аналогичным образом, например, «Кремлевский список» стал для многих компаний триггером для создания системы санкционного комплаенса.
👉Любые юридически неурегулированные ситуации в отношении акционеров по цепочке в итоге приводят к реализации в Компании:
- репутационных
- комплаенс
- финансовых рисков
https://tass.ru/obschestvo/13271345
заявление HarperCollins: https://corporate.harpercollins.co.uk/press-releases/putins-people-settlement-reached-in-roman-abramovich-v-harpercollins-and-catherine-belton/
заявление ФК Челси: https://www.chelseafc.com/en/news/2021/12/22/statement-regarding-abramovich-v--harpercollins-and-other
#этика
#репутация
ТАСС
Издатель книги "Люди Путина" удалит фрагменты, из-за которых Абрамович подал иск
Автор книги Кэтрин Белтон и издательство HarperCollins принесли свои извинения за содержащиеся в публикации неточности
Мероприятия
Комплаенс
📌Для тех, кто не успел принять участие в Декабрьских дебатах 2021 – опубликованы материалы участников и записи
❗️Материалы можно скачать бесплатно
👉 http://debaty.club/content/materialy-dekabrskih-debatov-2021
#мероприятия
#комплаенс
Комплаенс
📌Для тех, кто не успел принять участие в Декабрьских дебатах 2021 – опубликованы материалы участников и записи
❗️Материалы можно скачать бесплатно
👉 http://debaty.club/content/materialy-dekabrskih-debatov-2021
#мероприятия
#комплаенс
debaty.club
Материалы Декабрьских дебатов 2021 | Декабрьские дебаты
Записи трансляции День 1й День 2й Шереметовские дебаты Митрович Станислав - Бизнес аналитика ESG в экономическом анализе компаний.
Антикоррупционный комплаенс
Коррупция
Расследования
📌Интересное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи Арбитражного суда г. Москвы Елены Кондрат
👉История дела:
✔️Сентябрь 2020 – предложение о взятке в сумме 50 тыс.$ одному судье (Елене Махлкиной) через другую судью (Елена Кондрат) в интересах собственников компании, находящихся под риском привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве
✔️Лето 2021 – Следственный комитет запросил ВККС согласовать возбуждение уголовного дела
✔️Декабрь 2021 – Апелляционная коллегия подтвердила возможность возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)
👉Последствия для «бизнес-заказчика решения»:
☑️Привлечение к субсидиарной ответственности группы лиц
💰Арест активов этих лиц на сумму более 250 млн.руб.
❗️Важная деталь:
🌟Реализация комплаенс-принципа о сообщении о нарушениях в рядах судейского корпуса
⚔️ФСБ осуществляло оперативное сопровождение «передачи взятки» в сотрудничестве с судьей Е.Махалкиной
✅Кейс интересен несколькими моментами:➡️- возможность почитать логику ВС в отношении оснований для согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности
➡️обращение к судье с предложением взятки к другому судье (хороший вопрос: почему обратились именно к этой судье?)
➡️ в процессе расследования уголовного дела могут также появиться новые фигуранты – «представители бизнес -заказчика решения»
➡️ в случае появления представителей «бизнес-заказчика» среди фигурантов уголовного дела реализуются коррупционные комплаенс-риски как для компании, так и для ее сотрудников и владельцев
❗️Кейс имеет смысл более детально:
☑️ разобрать с сотрудниками юридической службы и службы безопасности, с целью минимизации реализации рисков по сценарию этого кейса
☑️ скорректировать внутренние тренинги (либо провести дополнительный комплаенс-тренинг) для вовлеченных в процесс взаимодействия с регуляторами. Судами и правоохранительными органами сотрудников
Будем наблюдать за развитием этого кейса
https://pravo.ru/story/237858/
Решение апелляционной комиссии ВС (подтверждение возможности возбуждения уголовного дела против судьи): http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2042358
Решение о привлечении к субсидиарной ответственности (подтверждение на уровне кассации): https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/63caabec-dab7-4303-98f8-492b74ced0a3/d04f4dc3-12b0-4011-a805-28cffd94b1e6/A40-240488-2016_20210819_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#раследования
Коррупция
Расследования
📌Интересное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи Арбитражного суда г. Москвы Елены Кондрат
👉История дела:
✔️Сентябрь 2020 – предложение о взятке в сумме 50 тыс.$ одному судье (Елене Махлкиной) через другую судью (Елена Кондрат) в интересах собственников компании, находящихся под риском привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве
✔️Лето 2021 – Следственный комитет запросил ВККС согласовать возбуждение уголовного дела
✔️Декабрь 2021 – Апелляционная коллегия подтвердила возможность возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)
👉Последствия для «бизнес-заказчика решения»:
☑️Привлечение к субсидиарной ответственности группы лиц
💰Арест активов этих лиц на сумму более 250 млн.руб.
❗️Важная деталь:
🌟Реализация комплаенс-принципа о сообщении о нарушениях в рядах судейского корпуса
⚔️ФСБ осуществляло оперативное сопровождение «передачи взятки» в сотрудничестве с судьей Е.Махалкиной
✅Кейс интересен несколькими моментами:➡️- возможность почитать логику ВС в отношении оснований для согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности
➡️обращение к судье с предложением взятки к другому судье (хороший вопрос: почему обратились именно к этой судье?)
➡️ в процессе расследования уголовного дела могут также появиться новые фигуранты – «представители бизнес -заказчика решения»
➡️ в случае появления представителей «бизнес-заказчика» среди фигурантов уголовного дела реализуются коррупционные комплаенс-риски как для компании, так и для ее сотрудников и владельцев
❗️Кейс имеет смысл более детально:
☑️ разобрать с сотрудниками юридической службы и службы безопасности, с целью минимизации реализации рисков по сценарию этого кейса
☑️ скорректировать внутренние тренинги (либо провести дополнительный комплаенс-тренинг) для вовлеченных в процесс взаимодействия с регуляторами. Судами и правоохранительными органами сотрудников
Будем наблюдать за развитием этого кейса
https://pravo.ru/story/237858/
Решение апелляционной комиссии ВС (подтверждение возможности возбуждения уголовного дела против судьи): http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2042358
Решение о привлечении к субсидиарной ответственности (подтверждение на уровне кассации): https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/63caabec-dab7-4303-98f8-492b74ced0a3/d04f4dc3-12b0-4011-a805-28cffd94b1e6/A40-240488-2016_20210819_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#раследования
ПРАВО.Ru
Взятка в $50 000 или «грязная провокация»: ВС подтвердил «уголовку» для судьи АСГМ
Судья АСГМ Елена Кондрат передала своей коллеге пакет с наличными, в нем было $50 000. Как утверждает следствие, эти деньги она пообещала за «правильное» рассмотрение обособленного спора в банкротстве. Сама Кондрат утверждает, что ее коллега лишь взяла у…
Регуляторный комплаенс
Соцсети
Хорошая инфографика от канала IT News в отношении регуляторных правил для соцсетей в России
https://yangx.top/IT_today_ru/4395
#регуляторныйкомплаенс
#соцсети
Соцсети
Хорошая инфографика от канала IT News в отношении регуляторных правил для соцсетей в России
https://yangx.top/IT_today_ru/4395
#регуляторныйкомплаенс
#соцсети
Telegram
IT News
Об актуальном: рассказываем в одной инфографике про закон о саморегулировании соцсетей, за повторное нарушение которого сегодня Google и Meta (Facebook) получили оборотные штрафы.
ПОД/ФТ
Физические лица
📌❗️Новогодний подарок от ЦБ: с января 2022 года ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
👉Предполагаемые цели:
✔️ борьба с нелегальными онлайн-казино
✔️ борьба с криптообменниками
✔️борьба с бизнесом, принимающим оплату на личные карты
👉Официальная цель (на текущий момент):
оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах
👉Какие переводы 2p-транзакциях (от физлица физлицу) попадут в фокус нового контроля:
☑️ с карты на карту;
☑️ со счета на счет;
☑️ с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
☑️ со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
☑️ платежи через Систему быстрых платежей;
☑️ трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
☑️ переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
☑️ переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
☑️ переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
✅Еще один шаг в сторону обеления бизнеса в эпоху цифрового мира. За последние несколько лет многие привыкли ни о чем не задумываясь перекидывать деньги на карты друг другу, во многом считая это личным дело.
Заявленная концепция мониторинга на текущий момент не предполагает каких-то санкций в отношении обычный «не бизнес» платежей. Вместе с тем, понимать новые правила игры и вообще знать о них пора уже каждому, кто пользуется этими инструментами.
❗️Малому бизнесу и самозанятым стоит пересмотреть бизнес-модели принятия платежей за товары и услуги, с целью исключения рисков блокировки счетов и привлечения к ответственности.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a79475f312d6eba?from=from_main_6
#подфт
#физическиелица
Физические лица
📌❗️Новогодний подарок от ЦБ: с января 2022 года ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
👉Предполагаемые цели:
✔️ борьба с нелегальными онлайн-казино
✔️ борьба с криптообменниками
✔️борьба с бизнесом, принимающим оплату на личные карты
👉Официальная цель (на текущий момент):
оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах
👉Какие переводы 2p-транзакциях (от физлица физлицу) попадут в фокус нового контроля:
☑️ с карты на карту;
☑️ со счета на счет;
☑️ с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
☑️ со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
☑️ платежи через Систему быстрых платежей;
☑️ трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
☑️ переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
☑️ переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
☑️ переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
✅Еще один шаг в сторону обеления бизнеса в эпоху цифрового мира. За последние несколько лет многие привыкли ни о чем не задумываясь перекидывать деньги на карты друг другу, во многом считая это личным дело.
Заявленная концепция мониторинга на текущий момент не предполагает каких-то санкций в отношении обычный «не бизнес» платежей. Вместе с тем, понимать новые правила игры и вообще знать о них пора уже каждому, кто пользуется этими инструментами.
❗️Малому бизнесу и самозанятым стоит пересмотреть бизнес-модели принятия платежей за товары и услуги, с целью исключения рисков блокировки счетов и привлечения к ответственности.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a79475f312d6eba?from=from_main_6
#подфт
#физическиелица
РБК
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты
Госзакупки
Санкции
ВТО
ЕС
📌Всемирная торговая организация (ВТО) учредила 20.12.21 по просьбе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках
👉Суть претензий ЕС к России:
российские меры, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены импорта, несовместимой с правилами ВТО
👉Условия, которые ЕС хочет оспорить через ВТО:
1️⃣дискриминационная оценка заявок на закупку
2️⃣требования к предварительным разрешениям
3️⃣требования к национальным квотам при закупках
Все эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует от членов ВТО недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям
➡️💰В статье Bloomberg указано, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 миллиардов евро (328 миллиардов долларов).
🖌Комментарий Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России:
«Информация о том, что ЕС "требует от России 290 млрд евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций".
✅С учетом того, что текущий прогноз по срокам такого разбирательства около 3 лет, ожидать какие-либо быстрых изменений в законодательном поле РФ не стоит, даже если не учитывать санкционные аспекты.
В любом случае информационный фон этого дела даже «на дальней орбите» имеет смысл отслеживать тем, кто взаимодействует и торгует с компаниями из ЕС.
https://tass.ru/ekonomika/13248575?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Комментарий Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-20/wto-to-review-eu-dispute-over-russian-procurement-discrimination?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo
Комментарий Минэкономразвития: https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/v_minekonomrazvitiya_nazvali_nedostovernymi_dannye_o_trebovanii_es_290_mlrd_ot_rossii.html
#госзакупки
#ВТО
#санкции
#ЕС
Санкции
ВТО
ЕС
📌Всемирная торговая организация (ВТО) учредила 20.12.21 по просьбе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках
👉Суть претензий ЕС к России:
российские меры, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены импорта, несовместимой с правилами ВТО
👉Условия, которые ЕС хочет оспорить через ВТО:
1️⃣дискриминационная оценка заявок на закупку
2️⃣требования к предварительным разрешениям
3️⃣требования к национальным квотам при закупках
Все эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует от членов ВТО недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям
➡️💰В статье Bloomberg указано, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 миллиардов евро (328 миллиардов долларов).
🖌Комментарий Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России:
«Информация о том, что ЕС "требует от России 290 млрд евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций".
✅С учетом того, что текущий прогноз по срокам такого разбирательства около 3 лет, ожидать какие-либо быстрых изменений в законодательном поле РФ не стоит, даже если не учитывать санкционные аспекты.
В любом случае информационный фон этого дела даже «на дальней орбите» имеет смысл отслеживать тем, кто взаимодействует и торгует с компаниями из ЕС.
https://tass.ru/ekonomika/13248575?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Комментарий Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-20/wto-to-review-eu-dispute-over-russian-procurement-discrimination?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo
Комментарий Минэкономразвития: https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/v_minekonomrazvitiya_nazvali_nedostovernymi_dannye_o_trebovanii_es_290_mlrd_ot_rossii.html
#госзакупки
#ВТО
#санкции
#ЕС
ТАСС
Источник: в ВТО учредили третейскую группу для рассмотрения спора ЕС с РФ о госзакупках
В ЕС считают, что меры России в сфере госзакупок направлены на замещение импорта товаров и услуг отечественными товарами и услугами посредством "смешанных ограничений и стимулов"
Трудовой комплаенс
Правоприменение
📌Еще один новогодний подарок теперь от Пленума ВС: в отношении привлечение к ответственности за несоответствие действий работодателя требованиям Трудового кодекса РФ
👉Новое постановление разъясняет аспекты наказания работодателей по ст. 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Эта статья предусматривает штрафы для ИП-работодателей до 40 000 руб., а для юрлиц — вплоть до 200 000 руб
👉По каким вопросам даны разъяснения:
✔️невыплата зарплаты (штраф может быть на невыплату в срок в адрес каждого работника)
✔️ Дата перечисления денег работнику
✔️ незаключение (уклонение от заключения) трудового договора
✔️ дискриминационные пункты в трудовом договоре
✔️ какие доказательства будут приняты судом в качестве доказательств о наличии трудовых отношений
✔️ непроведение/нарушение порядка проведения на рабочих местах специальной оценки условий труда
✔️ допуск к работе работников без медосмотров и прохождения необходимого обучения и др.
✅Документ стоит разобрать совместно с юристами, бухгалтерией и HR-подразделением, с целью корректировки уровня комплаенс-рисков по соблюдению трудового законодательства
❗️Разъяснения в отношении расчета штрафов не за факт нарушения, а за каждого работника в случае задержки зарплаты: вне зависимости от количества работников, - потенциально может привести к существенному увеличению собираемости таких штрафов.
https://pravo.ru/story/237846/
Постановление здесь: https://storage.pravo.ru/file/general/x6_koap-trud.pdf
#трудовойкомплаенс
#правоприменение
Правоприменение
📌Еще один новогодний подарок теперь от Пленума ВС: в отношении привлечение к ответственности за несоответствие действий работодателя требованиям Трудового кодекса РФ
👉Новое постановление разъясняет аспекты наказания работодателей по ст. 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Эта статья предусматривает штрафы для ИП-работодателей до 40 000 руб., а для юрлиц — вплоть до 200 000 руб
👉По каким вопросам даны разъяснения:
✔️невыплата зарплаты (штраф может быть на невыплату в срок в адрес каждого работника)
✔️ Дата перечисления денег работнику
✔️ незаключение (уклонение от заключения) трудового договора
✔️ дискриминационные пункты в трудовом договоре
✔️ какие доказательства будут приняты судом в качестве доказательств о наличии трудовых отношений
✔️ непроведение/нарушение порядка проведения на рабочих местах специальной оценки условий труда
✔️ допуск к работе работников без медосмотров и прохождения необходимого обучения и др.
✅Документ стоит разобрать совместно с юристами, бухгалтерией и HR-подразделением, с целью корректировки уровня комплаенс-рисков по соблюдению трудового законодательства
❗️Разъяснения в отношении расчета штрафов не за факт нарушения, а за каждого работника в случае задержки зарплаты: вне зависимости от количества работников, - потенциально может привести к существенному увеличению собираемости таких штрафов.
https://pravo.ru/story/237846/
Постановление здесь: https://storage.pravo.ru/file/general/x6_koap-trud.pdf
#трудовойкомплаенс
#правоприменение
ПРАВО.Ru
Пленум ВС: как работодателей накажут за нарушение прав работников
За нарушение трудового законодательства — невыплату зарплаты, незаключение трудового договора — работодателей наказывают по КоАП. Некоторые вопросы применения статьи вызывали трудности у судов, и ВС подробно разобрал их в новом постановлении, которое 9 декабря…
Уважаемые подписчики!💙💙💙
С наступающим 2022-м!
Пусть он будет:
🧡красивым и ярким!
🖤 с впечатляющими достижениями!
❤️с искренними и добрыми эмоциями!
💙 с глубокими важными открытиями!
💚 с work-life balance !
🤍 с светлыми людьми вокруг!
💜 с крепким здоровьем!
💛 с финансовым удовлетворением!
💕 с яркими встречами и впечатлениями!
🎄🎁🎄🎁🎄
С наступающим 2022-м!
Пусть он будет:
🧡красивым и ярким!
🖤 с впечатляющими достижениями!
❤️с искренними и добрыми эмоциями!
💙 с глубокими важными открытиями!
💚 с work-life balance !
🤍 с светлыми людьми вокруг!
💜 с крепким здоровьем!
💛 с финансовым удовлетворением!
💕 с яркими встречами и впечатлениями!
🎄🎁🎄🎁🎄
Законопроект
Господдержка
Налоговый комплаенс
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Персональные данные
📌Министерство финансов опубликовало проект приказа с перечнем офшоров, участие собственников из которых в российской компании может стать препятствием для получения господдержки
👉Если 25% или более прямо или косвенно принадлежат владельцу из одной из 57 стран и территорий, государственную поддержку компании не предоставят
👉История вопроса:
в конце ноября введен в действие закон, который запрещает предоставление господдержки компаниям, принадлежащим офшорам.
Новая норма вступит в силу с 1 января 2023 года
❗️Интересно, как перечень называется:
Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации
👉Что многие компании в связи с этим будут делать:
☑️ изменение корпоративной структуры
☑️ отказаться от Швейцарии и других юрисдикций в структуре собственности из российских юрлиц
✅С точки зрения комплаенс важно не пропустить и быть в курсе всех этих изменений для того чтобы по следующим направлениям:
✔️ санкционный комплаенс
✔️ антикоррупционный комплаенс
✔️ налоговый комплаенс
✔️ персональные данные
не пропустить момента с когда и как видоизменятся комплаенс-риски, связанные с применимым иностранным законодательством (например, UKBA, GDPR, Sapin II, MAR и т.д.)
https://www.forbes.ru/biznes/452035-minfin-predstavil-spisok-ofsorov-dla-zakona-o-zaprete-na-gospodderzku
Список Минфина в проекте здесь: https://regulation.gov.ru/projects#npa=123388
#законопроект
#налоговыйкомплаенс
#антиокррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#персональныеданные
Господдержка
Налоговый комплаенс
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Персональные данные
📌Министерство финансов опубликовало проект приказа с перечнем офшоров, участие собственников из которых в российской компании может стать препятствием для получения господдержки
👉Если 25% или более прямо или косвенно принадлежат владельцу из одной из 57 стран и территорий, государственную поддержку компании не предоставят
👉История вопроса:
в конце ноября введен в действие закон, который запрещает предоставление господдержки компаниям, принадлежащим офшорам.
Новая норма вступит в силу с 1 января 2023 года
❗️Интересно, как перечень называется:
Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации
👉Что многие компании в связи с этим будут делать:
☑️ изменение корпоративной структуры
☑️ отказаться от Швейцарии и других юрисдикций в структуре собственности из российских юрлиц
✅С точки зрения комплаенс важно не пропустить и быть в курсе всех этих изменений для того чтобы по следующим направлениям:
✔️ санкционный комплаенс
✔️ антикоррупционный комплаенс
✔️ налоговый комплаенс
✔️ персональные данные
не пропустить момента с когда и как видоизменятся комплаенс-риски, связанные с применимым иностранным законодательством (например, UKBA, GDPR, Sapin II, MAR и т.д.)
https://www.forbes.ru/biznes/452035-minfin-predstavil-spisok-ofsorov-dla-zakona-o-zaprete-na-gospodderzku
Список Минфина в проекте здесь: https://regulation.gov.ru/projects#npa=123388
#законопроект
#налоговыйкомплаенс
#антиокррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#персональныеданные
Forbes.ru
Минфин представил список офшоров для закона о запрете на господдержку
Минфин составил список офшоров для реализации закона о запрете на господдержку. Согласно ему, госпомощи с 2023 года лишат компании с долей 25% у акционеров на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других юрисдикциях. По такой сх
Властителям и судиям
Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят - и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!
1780 г.
Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят - и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!
1780 г.
Антикоррупционный комплаенс
Расследования
📌Российское надзорное ведомство провело проверку «панамских материалов», но не получило от Панамы подтверждений коррупционных нарушений со стороны россиян
❗️История вопроса – Панамское досье:
☑️утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca (которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране)
☑️В документах, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров (в материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств), высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов
☑️После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Его публикация стала основанием для не менее чем 150 расследований в 150 странах мира.
👉В досье были данные о владельцах компаний из следующих стран:
- Азербайджан
- Россия
- Казахстан
- Исландия
- Китай
- Пакистан
- Украина
- США
- Великобритания
- Швейцария
👉Что сообщила Генпрокуратура в адрес Госдумы в конце 2021 г.:
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках проверки содержащихся в «панамских материалах» сведений о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц необходимые документы и информация запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако материалов, подтверждающих нарушения закона, не получено.
Так, по одному из запросов Генеральной прокуратурой Республики Панама сообщено о невозможности предоставить запрашиваемую информацию с учетом положений законодательства этого государства, по ряду запросов из национальных центральных бюро Интерпола Республики Панама и других государств получены ответы об отсутствии данных о нарушениях по результатам проведенных проверок»
✅Помимо рисков возбуждения уголовных расследований против фигурантов подобных утечек, также всегда существуют репутационные риски, связанные и с регуляторами в различных странах и с инвесторами и с клиентами.
👉Оценивать эти комплаенс-риски целесообразно в разрезе:
✔️ юрисдикций
✔️ проектов
✔️ инвесторов (действующих и потенциальных)
https://pravo.ru/news/238134/
Сайт OOCRP по Панамскому досье: https://www.occrp.org/ru/panamapapers/
О панамском досье подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
Расследования
📌Российское надзорное ведомство провело проверку «панамских материалов», но не получило от Панамы подтверждений коррупционных нарушений со стороны россиян
❗️История вопроса – Панамское досье:
☑️утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca (которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране)
☑️В документах, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров (в материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств), высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов
☑️После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Его публикация стала основанием для не менее чем 150 расследований в 150 странах мира.
👉В досье были данные о владельцах компаний из следующих стран:
- Азербайджан
- Россия
- Казахстан
- Исландия
- Китай
- Пакистан
- Украина
- США
- Великобритания
- Швейцария
👉Что сообщила Генпрокуратура в адрес Госдумы в конце 2021 г.:
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках проверки содержащихся в «панамских материалах» сведений о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц необходимые документы и информация запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако материалов, подтверждающих нарушения закона, не получено.
Так, по одному из запросов Генеральной прокуратурой Республики Панама сообщено о невозможности предоставить запрашиваемую информацию с учетом положений законодательства этого государства, по ряду запросов из национальных центральных бюро Интерпола Республики Панама и других государств получены ответы об отсутствии данных о нарушениях по результатам проведенных проверок»
✅Помимо рисков возбуждения уголовных расследований против фигурантов подобных утечек, также всегда существуют репутационные риски, связанные и с регуляторами в различных странах и с инвесторами и с клиентами.
👉Оценивать эти комплаенс-риски целесообразно в разрезе:
✔️ юрисдикций
✔️ проектов
✔️ инвесторов (действующих и потенциальных)
https://pravo.ru/news/238134/
Сайт OOCRP по Панамскому досье: https://www.occrp.org/ru/panamapapers/
О панамском досье подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
ПРАВО.Ru
Генпрокуратура не нашла подтверждений нарушений из «панамского досье»
Российское надзорное ведомство провело проверку «панамских материалов», но не получило от Панамы подтверждений коррупционных нарушений со стороны россиян. Утечка данных из офшорного регистратора Mossack Fonseca в 2016 году стала поводом для расследований…
Уважаемые подписчики! Какие темы наиболее в комплаенс и этике ниаболее актуальны и интересны для вас в 2022?
Anonymous Poll
60%
антикоррупционный комплаенс
24%
антимонопольный комплаенс
22%
закупки
41%
этика
29%
ESG/КСО
41%
санкционный комплаенс
34%
персональные данные
26%
регуляторный комплаенс
15%
инсайд
12%
экологический комплаенс
ComplianceCraft pinned «Уважаемые подписчики! Какие темы наиболее в комплаенс и этике ниаболее актуальны и интересны для вас в 2022?»
Коррупция
Расследования
Антикоррупционный комплаенс
📌Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей
👉Что предъявляют:
гендиректор Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (АО «ФНЦП «ННИИРТ», Концерна ВКО «Алмаз-Антей») передал Кобану 5 млн руб.
👉Суть обвинения:
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)
❗️Дело ведет военная прокуратура. Какие услуги за это должен был оказать генерал-майор, не уточняется
✅Интересно, что «мотивировали» генерала представители вполне себе дочерней компании государственного концерна, созданного в соответствии с указом президента РФ.
На сайте головной компании Концерна ВКО «Алмаз-Антей» вполне наполненная страница с Антикоррупционной политикой и Кодексом этики по противодействию коррупции, а информации о Горячей линии Концерна также указана на сайте ННИИРТ.
Сам сайт ННИИРТ не содержит никаких антикоррупционных документов.
👉Конечно, только наличие документов по противодействию коррупции, никак не гарантирует наличие эффективных бизнес-процессов. Именно поэтому имеет смысл равняться и стремиться строить свою аннтикорупционную систему управления на основе лучшего, что сейчас есть – ISO 37001:2016
👉Данный кейс демонстрирует, что начиная антикорупционные мероприятия (а антикоррупционная политика Алмаз-Антей написана в 2016 г.), важно не забывать и распространить все процессы на дочерние компании, в которых также необходимо принять свои собственные локальные нормативные акты и внедрить соответствующие бизнес-процессы.
https://pravo.ru/news/238213/
Антикор страница ННИИРТ: https://www.nniirt.ru/corruption
Антикор страница Алмаз-Антей: http://www.almaz-antey.ru/anti-corruption/
ISO 37001:2016: https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html
#коррупция
#расследования
#антикоррупционныйкомплаенс
Расследования
Антикоррупционный комплаенс
📌Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей
👉Что предъявляют:
гендиректор Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (АО «ФНЦП «ННИИРТ», Концерна ВКО «Алмаз-Антей») передал Кобану 5 млн руб.
👉Суть обвинения:
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)
❗️Дело ведет военная прокуратура. Какие услуги за это должен был оказать генерал-майор, не уточняется
✅Интересно, что «мотивировали» генерала представители вполне себе дочерней компании государственного концерна, созданного в соответствии с указом президента РФ.
На сайте головной компании Концерна ВКО «Алмаз-Антей» вполне наполненная страница с Антикоррупционной политикой и Кодексом этики по противодействию коррупции, а информации о Горячей линии Концерна также указана на сайте ННИИРТ.
Сам сайт ННИИРТ не содержит никаких антикоррупционных документов.
👉Конечно, только наличие документов по противодействию коррупции, никак не гарантирует наличие эффективных бизнес-процессов. Именно поэтому имеет смысл равняться и стремиться строить свою аннтикорупционную систему управления на основе лучшего, что сейчас есть – ISO 37001:2016
👉Данный кейс демонстрирует, что начиная антикорупционные мероприятия (а антикоррупционная политика Алмаз-Антей написана в 2016 г.), важно не забывать и распространить все процессы на дочерние компании, в которых также необходимо принять свои собственные локальные нормативные акты и внедрить соответствующие бизнес-процессы.
https://pravo.ru/news/238213/
Антикор страница ННИИРТ: https://www.nniirt.ru/corruption
Антикор страница Алмаз-Антей: http://www.almaz-antey.ru/anti-corruption/
ISO 37001:2016: https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html
#коррупция
#расследования
#антикоррупционныйкомплаенс
ПРАВО.Ru
Генерал радиотехнических войск арестован за взятку
Предположительно, он получил 5 млн руб. от главы профильного НИИ. Высокопоставленный военный находится под арестом с ноября, но об этом стало известно, только когда суд продлил ему меру пресечения.
Антикоррупционный комплаенс
Расследования
📌Хорошая подборка от РБК на тему «Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему»
👉Материал подготовлен в отношении лидеров следующих стран:
- Украина
- Франция
- Венесуэла
- Армения
- Египет
- Южная Корея
- Гватемала
- Израиль
- Италия
- Перу
- Филиппины
- Ирак
✅Безусловно за каждым кейсом стоит целая детективная история, по многим из них даже в этой статье подсвечены коррупционные кейсы, но самое интересное во всей этой географии – что такие кейсы могут случиться везде: и в странах с высоким коррупционным рейтингом и с более низким коррупционным рейтингом.
https://www.rbc.ru/photoreport/17/01/2022/56a8ecb39a79477460f9eb13?from=from_main_14»
#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
Расследования
📌Хорошая подборка от РБК на тему «Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему»
👉Материал подготовлен в отношении лидеров следующих стран:
- Украина
- Франция
- Венесуэла
- Армения
- Египет
- Южная Корея
- Гватемала
- Израиль
- Италия
- Перу
- Филиппины
- Ирак
✅Безусловно за каждым кейсом стоит целая детективная история, по многим из них даже в этой статье подсвечены коррупционные кейсы, но самое интересное во всей этой географии – что такие кейсы могут случиться везде: и в странах с высоким коррупционным рейтингом и с более низким коррупционным рейтингом.
https://www.rbc.ru/photoreport/17/01/2022/56a8ecb39a79477460f9eb13?from=from_main_14»
#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
РБК
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему
<p>Экс-президент Украины Петр Порошенко <a href="https://www.rbc.ru/politics/17/01/2022/61e518899a7947833b0cf91a">вернулся</a> в Киев для участия в судебном заседании, где ему должны выбрать меру пресечения. Уголовное дело против него возбудили в конце прошлого…
Персональные данные
Мошенничество
Прогноз
📌Прогноз от профессора в области искусственного интеллекта и пространственных вычислений Ливерпульского университета Хоуп Дэвид Рид (David Reid) в отношении рисков мошенничества в мета-вселенных.
👉Общий посыл прогноза прост: «Все проблемы интернета перекочевывают в мета-вселенную, при этом многократно усиливаясь»
👉Какие риски отмечают эксперт:
☑️ кража/незаконное использование персональных данных (аватаров)
☑️ риск кражи или потери биометрических данных
☑️ отмывание денег
☑️ незаконная блокировка людей, их аватаров и активов в мета-вселенной с реальными последствиями за ее пределами
✅А между тем скорее всего также как и сейчас регуляторы различных стран не успевают за регулированием глобальных экосистем типа Meta (Facebook), Google, Amazon и т.д., также будет запаздывать и регулирование этих мета-вселенных.
❗️Раз там будут клиенты, значит там будет и бизнес, но поскольку мета-вселенные будут строиться глобальными игроками, то регулирование, которое в первую очередь будет создавать и комплаенс-обязательства и комплаенс-риски, будет создаваться этими экосистемами.
👉В текущий момент времени с такого рода проблемами уже столкнулись те компании, чьи бизнес-модели построены на маркетплейсах или агрегаторах, «достучаться» до Горячих линий которых часто практически нереально.
👉Безусловно и на текущий момент есть хорошие примеры, когда регуляторы все же принимают меры, однако с учетом сложности, долгих сроков таких расследований конкретные клиенты/поставщики успевают в т.ч. потерять существенную часть своего бизнеса.
❗️Наблюдать за развитием этого направления стоит – все уже буквально «за углом» и надо будет быстро сориентироваться и вовремя оценить новые типы комплаенс-рисков для своих компаний.
Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/528705.php
Оригинал интервью: https://www.sciencefocus.com/future-technology/addiction-crime-and-data-breaches-the-metaverse-could-become-a-wild-west-if-were-not-careful/
#персональныеданные
#мошенничество
#прогноз
Мошенничество
Прогноз
📌Прогноз от профессора в области искусственного интеллекта и пространственных вычислений Ливерпульского университета Хоуп Дэвид Рид (David Reid) в отношении рисков мошенничества в мета-вселенных.
👉Общий посыл прогноза прост: «Все проблемы интернета перекочевывают в мета-вселенную, при этом многократно усиливаясь»
👉Какие риски отмечают эксперт:
☑️ кража/незаконное использование персональных данных (аватаров)
☑️ риск кражи или потери биометрических данных
☑️ отмывание денег
☑️ незаконная блокировка людей, их аватаров и активов в мета-вселенной с реальными последствиями за ее пределами
✅А между тем скорее всего также как и сейчас регуляторы различных стран не успевают за регулированием глобальных экосистем типа Meta (Facebook), Google, Amazon и т.д., также будет запаздывать и регулирование этих мета-вселенных.
❗️Раз там будут клиенты, значит там будет и бизнес, но поскольку мета-вселенные будут строиться глобальными игроками, то регулирование, которое в первую очередь будет создавать и комплаенс-обязательства и комплаенс-риски, будет создаваться этими экосистемами.
👉В текущий момент времени с такого рода проблемами уже столкнулись те компании, чьи бизнес-модели построены на маркетплейсах или агрегаторах, «достучаться» до Горячих линий которых часто практически нереально.
👉Безусловно и на текущий момент есть хорошие примеры, когда регуляторы все же принимают меры, однако с учетом сложности, долгих сроков таких расследований конкретные клиенты/поставщики успевают в т.ч. потерять существенную часть своего бизнеса.
❗️Наблюдать за развитием этого направления стоит – все уже буквально «за углом» и надо будет быстро сориентироваться и вовремя оценить новые типы комплаенс-рисков для своих компаний.
Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/528705.php
Оригинал интервью: https://www.sciencefocus.com/future-technology/addiction-crime-and-data-breaches-the-metaverse-could-become-a-wild-west-if-were-not-careful/
#персональныеданные
#мошенничество
#прогноз
SecurityLab.ru
Ученый: Метавселенная может стать Диким Западом, если не проявлять осторожность
Все проблемы интернета перекочевывают в метавселенную, при этом многократно усиливаясь.
Промышленный комплаенс
Расследования
📌Специальная комиссия обсудит досрочный отзыв лицензии на недра у компании «СДС-Уголь», занимающейся ее освоением.
👉Материалы проверки ведомства на заседании рассмотрит комиссия по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами. Дату заседания в Роснедрах не уточнили.
❗️Причина:
В ноябре 2021 в результате взрыва на шахте погиб 51 человек
➡️Руководитель одной из шахт Кузбасса сообщил РБК, что в случае отзыва лицензии Роснедра могут выставить шахту на аукцион и продать ее из нераспределенного фонда другому собственнику, так как запасы угля на месторождении, которое отрабатывает «Листвяжная», значительные (Егозово-Красноярское угольное месторождение).
➡️Директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Илья Макаров считает, что угроза по отзыву лицензии — очередной посыл собственникам «СДС-Угля», с тем чтобы они немедленно устранили нарушения норм безопасности и привели добычу в соответствие с лицензией.
✅Любой бизнес, в основе которого лежит лицензия, требует максимального внимания к любым факторам, которые могут поставить под сомнение наличие лицензии. Сектор экономики при этом значения не имеет (телеком, финансовый рынок, добыча и т.д.).
👉А вот что имеет значение:
☑️ регулярная переоценка комплаенс-рисков, связанных с лицензией
☑️ актуальная статистика и отчетность по «инцидентам» и жалобам
☑️тщательный анализ результатов проверок регуляторов (не только и в отношении штрафов, но и предписаний)
☑️ обязательное обучение сотрудников в отношении требований регуляторов
❗️Ну и конечно, стоит делать выводы из чужих ошибок, и кто еще не начал – переоценить комплаенс-риски, связанные со своими лицензиями
Буде наблюдать за развитием событий по этому кейсу
https://www.rbc.ru/business/18/01/2022/61e6cbbf9a7947a97b10f2ef?from=from_main_8
Мы ранее писали об этом👇
https://yangx.top/compliancecraft/493
https://yangx.top/compliancecraft/495
#промышленныйкомплаенс
#расследования
Расследования
📌Специальная комиссия обсудит досрочный отзыв лицензии на недра у компании «СДС-Уголь», занимающейся ее освоением.
👉Материалы проверки ведомства на заседании рассмотрит комиссия по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами. Дату заседания в Роснедрах не уточнили.
❗️Причина:
В ноябре 2021 в результате взрыва на шахте погиб 51 человек
➡️Руководитель одной из шахт Кузбасса сообщил РБК, что в случае отзыва лицензии Роснедра могут выставить шахту на аукцион и продать ее из нераспределенного фонда другому собственнику, так как запасы угля на месторождении, которое отрабатывает «Листвяжная», значительные (Егозово-Красноярское угольное месторождение).
➡️Директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Илья Макаров считает, что угроза по отзыву лицензии — очередной посыл собственникам «СДС-Угля», с тем чтобы они немедленно устранили нарушения норм безопасности и привели добычу в соответствие с лицензией.
✅Любой бизнес, в основе которого лежит лицензия, требует максимального внимания к любым факторам, которые могут поставить под сомнение наличие лицензии. Сектор экономики при этом значения не имеет (телеком, финансовый рынок, добыча и т.д.).
👉А вот что имеет значение:
☑️ регулярная переоценка комплаенс-рисков, связанных с лицензией
☑️ актуальная статистика и отчетность по «инцидентам» и жалобам
☑️тщательный анализ результатов проверок регуляторов (не только и в отношении штрафов, но и предписаний)
☑️ обязательное обучение сотрудников в отношении требований регуляторов
❗️Ну и конечно, стоит делать выводы из чужих ошибок, и кто еще не начал – переоценить комплаенс-риски, связанные со своими лицензиями
Буде наблюдать за развитием событий по этому кейсу
https://www.rbc.ru/business/18/01/2022/61e6cbbf9a7947a97b10f2ef?from=from_main_8
Мы ранее писали об этом👇
https://yangx.top/compliancecraft/493
https://yangx.top/compliancecraft/495
#промышленныйкомплаенс
#расследования
РБК
Роснедра допустили отзыв лицензии на шахту «Листвяжная»
На шахте не соблюдается уровень добычи угля, установленный лицензией, из-за чего комиссия рассмотрит вопрос ее досрочного отзыва. Эксперты полагают, что сотрудники шахты смогут найти работу на других предприятиях района
Санкционный комплаенс
📌Коллеги из The Sanction Times поделились Докладом Арбитражной Ассоциации (РАА) об исследовании влияния санкций на коммерческий арбитраж по состоянию на 2022 год
✅И хотя комплаенс не занимается вопросами выбора арбитражной оговорки в контракты и арбитражными разбирательствами, оценивая санкционные комплаенс-риски по сделками имеет смысл соотносить не только санкционные риски непосредственно, но и правовые, связанные с перспективами по потенциальным спорам
❗️Имеет смысл сделать ревью заключенных соглашений (хотя бы верхнеуровневое, если глубокой аналитики нет) по выбранным арбитражным центрам с учетом статистики и выводов доклада, возможно, появятся интересные выводы
https://yangx.top/sanctionstimes/876
#санкционныйкомплаенс
📌Коллеги из The Sanction Times поделились Докладом Арбитражной Ассоциации (РАА) об исследовании влияния санкций на коммерческий арбитраж по состоянию на 2022 год
✅И хотя комплаенс не занимается вопросами выбора арбитражной оговорки в контракты и арбитражными разбирательствами, оценивая санкционные комплаенс-риски по сделками имеет смысл соотносить не только санкционные риски непосредственно, но и правовые, связанные с перспективами по потенциальным спорам
❗️Имеет смысл сделать ревью заключенных соглашений (хотя бы верхнеуровневое, если глубокой аналитики нет) по выбранным арбитражным центрам с учетом статистики и выводов доклада, возможно, появятся интересные выводы
https://yangx.top/sanctionstimes/876
#санкционныйкомплаенс
Telegram
The Sanctions Times
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права.
Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash