💎Комплаенс-контекст 02.11.24-03.12.24

🧩Суд в Китае приговорил к смертной казни экс-зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисина за получение взяток общим размером около $38 млн. Подробнее: https://regnum.ru/news/3928977

🧩Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях https://www.rbc.ru/finances/13/11/2024/673483da9a79471fbba5cf6a

🧩Две техасские компании предъявили иск DLA Piper об оказании услуг ненадлежащего качества из-за фейкового юриста фирмы в Аргентине https://yangx.top/LawFirms/8148

🧩Правительство ОАЭ запустило цифровую платформу «Знай своего клиента» (Know Your Customer – KYC) в целях предоставления точных, полных и конфиденциальных данных для проведения финансовых операций https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-oae-zapuskayut-novuyu-tsifrovuyu-finansovuyu-platformu/ , https://application.emiratesnbd.com/en/kyc

🧩Агентство ТАСС создало редакцию «ТАСС / ЭКГ-Рейтинг» для освещения деятельности компаний — лидеров ответственного предпринимательства в плане заботы об экологии, кадровой политики и деловой репутации - https://yangx.top/ekgtass
Об ЭКГ-рейтинге в канале: https://yangx.top/compliancecraft/1468

🧩Американские законодатели, возглавляющие специальный комитет по Китайской коммунистической партии в Палате представителей США, направили письмо министру финансов Джанет Йеллен, в котором заявили, что Гонконг превращается в центр финансовых преступлений https://frankmedia.ru/185458?utm_source=tf

🧩Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты. После вступления закона в силу доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина 2,4 млн руб. в год — 15% https://www.kommersant.ru/doc/7327992

🧩Статья об ответственности топ-менеджмента «Ответственность бывших учредителей и директоров: какая бывает и как её избежать» https://allo.tochka.com/exes-responsibility?utm_source=tg&utm_medium=smm&utm_campaign=sboyka25nov

🧩Один из старейших швейцарских банков обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой (дочь бывшего президента Узбекистана). Швейцарская прокуратура в пятницу предъявила обвинение частному банку Lombard Odier (основанная в Женеве в 1796 году) и одному из бывших сотрудников фирмы в «отмывании денег в особо крупных размерах»: https://www.reuters.com/business/finance/lombard-odier-indicted-switzerland-over-money-laundering-2024-11-29/

🧩НКО «Фонд православного телевидения», которому принадлежит телеканал «Спас» обвинил Alphabet Inc. (материнская компания Google) в «систематическом и намеренном» неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности (путем направления заявления в SEC). В заявлении в SEC утверждается, что Alphabet не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и NASDAQ. https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2024/674d5e1d9a794708b5f13674

🧩Исследование ВТБ и РБК: ожидания и прогнозы российского бизнеса — 2025 https://www.rbc.ru/industries/news/67498ec69a7947fef1bf5643?utm_source=ss_tg_rbc&utm_medium=rbc&utm_campaign=ss_tg_rbc

🧩ФБР занимается расследованием деятельности консультанта Exxon Mobil, который предположительно участвовал в организации серии кибератак на экоактивистов и критиков нефтяной компании. DCI Group, работавшая с Exxon, управляла распространением украденных материалов, включая передачу их в СМИ. Операция под кодовым названием «Fox Hunt» была направлена на то, чтобы представить Exxon жертвой политического преследования
:https://www.securitylab.ru/news/554400.php


#комплаенс
#контекст