В ЕС 🇪🇺 опубликован консолидированный список Consolidated text: Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

Туда включены 21 Council Regulations по санкциям в отношении РФ 🇷🇺

#EU #sanctions #compliancepractice

РФ 🇷🇺 приостановила договоры о СИДН с недружественными государствами

Теперь ожидается:

1) легальный но дорогой способ платить везде

2) молча и немо работать только в РФ

3) уход на рынок дружественных стран. Но есть опасность, что они тоже могут стать недружественными (работать и трестись)

4) платить нигде не рассматриваю

#compliancepractice #taxcompliance

Разъяснения ЕС по машинам

Россиянам запрещается въезжать в Евросоюз на зарегистрированных в России автомобилях, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт. Такую интерпретацию санкционного законодательства подтвердила Еврокомиссия, следует из разъяснений, опубликованных на ее сайте. 

«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — говорится в документе.

#compliancepractice #sanction #EU

Ремарки к Разъяснениям ЕС 🇪🇺

На выходных разъяснения ЕС 🇪🇺 по импорту товара российского происхождения на территорию ЕС многих растревожили не на шутку.

Если с машинами - они закрепили практику, которую опробовали в Германии весной и летом, то по поводу смартфонов и косметичек - некоторые юристы стали сразу говорить что это тоже конфискуют (надо же хайп на чем-то делать).

Не новые (не в заводской упаковке) смартфоны, крема и помада, уверяю вас, никому не нужны. Таких случаев не было, чтобы у кого-то на границе изымали «косметичку».

На самом деле товары, подпадающие под экспортно-импортный контроль с происхождением РФ - много. Но они направлены на то, чтобы предотвратить, например, незаконную перевозку чипов (а какими способами их переправляют в РФ, Вы сами отлично можете догадаться).

#compliancepractice #sanction #export

Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin

В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.

Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.

Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).

Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.

Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.

Приводится много увлекательных историй.

#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption

Верховный Суд Испании 🇪🇸 окончательно закрыл коррупционное расследование в отношении Михаила Фридмана

Дело касалось поглощения обанкротившейся испанской технологической компании DIA.

Его дело уже было отклонено Национальным судом в конце 2020 года, но прокуратура подала апелляцию, и в следующем году дело было возобновлено.

Фридман стал объектом расследования условий поглощения группы супермаркетов Día в 2021 году.

В заявлении Audiencia Nacional Верховного суда сказано:

нет убедительных доказательств преступлений, в которых он обвинялся…

большая часть приписываемого ему незаконного обогащения была совершена за границей

Что выходит за рамки компетенции испанских судов, говорится в заявлении.

#sanction #compliancepractice #court