Forwarded from Compliance practice
В ЕС 🇪🇺 опубликован консолидированный список Consolidated text: Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Туда включены 21 Council Regulations по санкциям в отношении РФ 🇷🇺
#EU #sanctions #compliancepractice
Туда включены 21 Council Regulations по санкциям в отношении РФ 🇷🇺
#EU #sanctions #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Разъяснения ЕС по машинам
Россиянам запрещается въезжать в Евросоюз на зарегистрированных в России автомобилях, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт. Такую интерпретацию санкционного законодательства подтвердила Еврокомиссия, следует из разъяснений, опубликованных на ее сайте.
«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — говорится в документе.
#compliancepractice #sanction #EU
Россиянам запрещается въезжать в Евросоюз на зарегистрированных в России автомобилях, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт. Такую интерпретацию санкционного законодательства подтвердила Еврокомиссия, следует из разъяснений, опубликованных на ее сайте.
«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — говорится в документе.
#compliancepractice #sanction #EU
Forwarded from Compliance practice
Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption