📣Назначен руководитель Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан
Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан назначен Бижанов Кайрат Жакиянович.
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного Департамента.
В разные годы возглавлял Департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.
С июня 2019 года – руководитель Департамента экономических расследований по Атырауской области.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан назначен Бижанов Кайрат Жакиянович.
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного Департамента.
В разные годы возглавлял Департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.
С июня 2019 года – руководитель Департамента экономических расследований по Атырауской области.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Руководитель Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан представлен коллективу
Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов представил коллективу столичного департамента вновь назначенного руководителя Кайрата Бижанова.
Жанат Элиманов отметил большой практический опыт Кайрата Бижанова, который прошел путь от рядового районного инспектора до руководителя областного департамента.
Председатель Агентства, представляя нового руководителя, дал оценку деятельности территориального департамента по городу Нур-Султан и поставил задачи по усилению контроля за бюджетными средствами, направленными на обеспечение продовольственной безопасности, строительство социальных объектов, ремонт дорог.
«Помимо этого необходимо взять под жесткий мониторинг вопросы незаконного оборота ГСМ, тарифообразования на коммунальные услуги», - сказал Председатель Агентства.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/270317?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов представил коллективу столичного департамента вновь назначенного руководителя Кайрата Бижанова.
Жанат Элиманов отметил большой практический опыт Кайрата Бижанова, который прошел путь от рядового районного инспектора до руководителя областного департамента.
Председатель Агентства, представляя нового руководителя, дал оценку деятельности территориального департамента по городу Нур-Султан и поставил задачи по усилению контроля за бюджетными средствами, направленными на обеспечение продовольственной безопасности, строительство социальных объектов, ремонт дорог.
«Помимо этого необходимо взять под жесткий мониторинг вопросы незаконного оборота ГСМ, тарифообразования на коммунальные услуги», - сказал Председатель Агентства.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/270317?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣АНОНС: 25-26 октября в Алматы состоится семинар по обмену опытом исполнения требований ФАТФ
25-26 октября в Алматы пройдет Международный семинар, в ходе которого представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларусии, Австралии, Швеции поделятся успешным опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.
Также на семинаре будут обсуждены методики выявления преступных схем с использованием виртуальных активов и организация надзорной деятельности за провайдерами услуг в этой сфере.
В рамках семинара в 10:30 ч., 25 октября будет организовано интервью с Исполнительным секретарем Евразийской группы Сергеем Тетеруковым и Первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермеком Оспановым.
Представителям СМИ для аккредитации на семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://forms.gle/i4Era9F3c7p2hUBQ6) до 23:59 ч. 24 октября т.г.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
25-26 октября в Алматы пройдет Международный семинар, в ходе которого представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларусии, Австралии, Швеции поделятся успешным опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.
Также на семинаре будут обсуждены методики выявления преступных схем с использованием виртуальных активов и организация надзорной деятельности за провайдерами услуг в этой сфере.
В рамках семинара в 10:30 ч., 25 октября будет организовано интервью с Исполнительным секретарем Евразийской группы Сергеем Тетеруковым и Первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермеком Оспановым.
Представителям СМИ для аккредитации на семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://forms.gle/i4Era9F3c7p2hUBQ6) до 23:59 ч. 24 октября т.г.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт хищения более 27 млн. тенге при реконструкции дорог в городе Костанай
По данным следствия, между подрядчиком ТОО «Galara» и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костанай был заключен договор реконструкции улицы Набережная г.Костанай на сумму более 612 миллионов тенге.
Генеральный директор ТОО «Galara» А.Ринг при пособничестве инспектора отдела ЖКХ Н.Койшибаева предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным.
На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге.
Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272529?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
По данным следствия, между подрядчиком ТОО «Galara» и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костанай был заключен договор реконструкции улицы Набережная г.Костанай на сумму более 612 миллионов тенге.
Генеральный директор ТОО «Galara» А.Ринг при пособничестве инспектора отдела ЖКХ Н.Койшибаева предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным.
На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге.
Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272529?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Житель Шымкента осужден за сбыт контрафактных сигарет
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель г.Шымкент Е.Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии.
Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.
Гражданин Е.Агманов привлечен к 1 году ограничения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272825?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель г.Шымкент Е.Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии.
Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.
Гражданин Е.Агманов привлечен к 1 году ограничения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272825?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Внимание, розыск!
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в межгосударственный розыск уроженец Акмолинской области Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович, 26.05.1984 г.р.
Гражданин Д. Кайырбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч.4 п.3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в межгосударственный розыск уроженец Акмолинской области Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович, 26.05.1984 г.р.
Гражданин Д. Кайырбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч.4 п.3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Завершился отбор в Пул молодых специалистов Агентства по финансовому мониторингу
20 октября 2021 года завершился третий этап отбора в Пул молодых специалистов Агентства.
Собеседование проходило в онлайн формате с более 170 кандидатами. По результатам собеседования в число лучших и наиболее компетентных вошло 110 человек.
Среди них – обладатели знака отличия «Алтын белгі», лучшие выпускники топовых ВУЗов страны, в том числе с красным дипломом, мастера по различным видам спорта, кандидаты со знанием нескольких иностранных языков, с высоким IQ, победители международных олимпиад.
На следующем этапе кандидатам необходимо пройти проверку на годность по физическому и морально-психологическому состоянию к правоохранительной службе.
В ближайшее время Агентством будет создан чат, где кандидаты смогут задавать свои вопросы, оперативно получать ответы и необходимые консультации.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274114?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
20 октября 2021 года завершился третий этап отбора в Пул молодых специалистов Агентства.
Собеседование проходило в онлайн формате с более 170 кандидатами. По результатам собеседования в число лучших и наиболее компетентных вошло 110 человек.
Среди них – обладатели знака отличия «Алтын белгі», лучшие выпускники топовых ВУЗов страны, в том числе с красным дипломом, мастера по различным видам спорта, кандидаты со знанием нескольких иностранных языков, с высоким IQ, победители международных олимпиад.
На следующем этапе кандидатам необходимо пройти проверку на годность по физическому и морально-психологическому состоянию к правоохранительной службе.
В ближайшее время Агентством будет создан чат, где кандидаты смогут задавать свои вопросы, оперативно получать ответы и необходимые консультации.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274114?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Агентство по финансовому мониторингу и ЕАГ проводят семинар по обмену опытом исполнения требований ФАТФ
В Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274363?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274363?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Костанайской области выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области И.Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию.
В дальнейшем перепродавала в магазинах г.Костанай.
Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.
И.Мащенко приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274864?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области И.Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию.
В дальнейшем перепродавала в магазинах г.Костанай.
Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.
И.Мащенко приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274864?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Шымкенте преступная группа нанесла государству
ущерб на 1,9 млрд. тенге
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/276012?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
ущерб на 1,9 млрд. тенге
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/276012?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram