🏦 Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығымен:

🔷 генерал-майор Саят Махметұлы Саукомбеков Жеке қауіпсіздік департаментінің басшысы;
🔷 генерал-майор Еркебұлан Төлегенұлы Асанбаев Тергеу департаментінің басшысы;
🔷 полковник Руслан Игорьевич Остроумов Жедел департаментінің басшысы;
🔷 полковник Данияр Мұханұлы Турғанбаев Кадр жұмысы департаментінің басшысы;
🔷 подполковник Дәурен Қуатбекұлы Райымқұлов Превенция және талдау әзірлемелері департаментінің басшысы;
🔷 полковник Айдын Қапарұлы Молдабеков Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
🔷 полковник Нұрлан Махсотұлы Кәрімов Атырау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
🔷 полковник Ержан Ерғалиұлы Бөлегенов Абай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
🔷 полковник Арман Оразұлы Жүнісов Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметтеріне тағайындалды.

🔰🔰🔰

🏦 По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие сотрудники:

🔷 генерал-майор Саукомбеков Саят Махметович на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
🔷 генерал-майор Асанбаев Еркебулан Толегенович на должность руководителя Следственного департамента;
🔷 полковник Остроумов Руслан Игорьевич на должность руководителя Оперативного департамента;
🔷 полковник Турганбаев Данияр Муханович на должность руководителя Департамента кадровой работы;
🔷 подполковник Райымкулов Даурен Куатбекович на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
🔷 полковник Молдабеков Айдын Капарович на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
🔷 полковник Каримов Нурлан Махсотович на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
🔷 полковник Булегенов Ержан Ергалиевич на должность руководителя ДЭР по области Абай;
🔷 полковник Жунусов Арман Оразович на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ тарапынан келіп түскен сұраныстарға байланысты, ҚМА Қазақстан футбол федерациясының бұрыңғы басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастағанын растайды

Барлық тергеу әрекеттері заңнама талаптарына сай жүргізілуде.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды.

⚜️⚜️⚜️

🏦 На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола

Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Павлодарда «TAKORP» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына
пәтер сатып алып, 4 депозит ашқан

2024 жылдың наурыз бен қыркүйек айлары аралығында күдіктілер «TAKORP» қаржы пирамидасын басқарғаны анықталды, ол АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде қызмет еткен.

💸 Қатысушыларды тіркеу үшін электрондық криптобиржа «ОКХ» арқылы криптовалюта сатып алуды ұсынған.

Негізгі шарттардың бірі кемінде 5 жаңа салымшы тарту болған. Бұл шартты орындау арқылы құнды сыйлық ұтып алу мүмкіндігіне кепілдік берілген.

50-ден астам азамат осы уәделерге сеніп, 30-дан 500 АҚШ долларына 💵дейін ақша салып, өз деңгейіне қарай 2 мың АҚШ долларына дейін бонустар алуға үміттенген.

🪙Қылмыстық кірістің жалпы сомасы 50 млн теңгеден асты.

Күдіктілер салымшылардың ақша қаражатына Павлодар қаласында 10 млн теңгеге пәтер сатып алып, банктерде 8 млн теңге сомасына 4 депозит ашқан.

🔨 Сот санкциясымен жылжымайтын мүлік пен ақша қаражаттарына тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты «үйқамақ» және «елден кетпеу туралы қолхат» түрінде шара қабылданды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды «TAKORP» на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита

Установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.

💸Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».

Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США 💵, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня.

🪙Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.

На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г.Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.

🔨 С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» и «подписки о невыезде».

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Құрметті арулар! Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Сіздерге зор денсаулық, бақ-береке және кәсіби жетістіктер тілейміз. Әр күніңіз қуаныш пен шаттыққа толы болсын!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Уважаемые дамы! От всей души поздравляем вас с 8 Марта – Международным женским днем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в карьере. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбками!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті тиісті рұқсат құжаттарынсыз цифрлық активтердің заңсыз айналымына қатысты істің тергеуін аяқтады

2020 жылы қыркүйекте, кәмелеттік жасқа толмаған күдікті «Telegram» мессенджері мен «OLX» платформасында айырбастау операцияларын жүргізетіні туралы хабарландырулар орналастырған.

«Binance» криптобиржаның пайдаланушылары тек ересектер бола алатындықтан, ол аккаунт жасау үшін ағасына верификациядан өтуін сұраған.

2021 жылы ол айналым сомаларын бөлшектеу және бұғаттау тәуекелін төмендету мақсатында өзінің туыстарының атына қосымша тағы үш аккаунт тіркеген.

🛍 Нәтижесінде 2021-2024 жылдар аралығында жалпы сомасы 5,6 миллиард теңге цифрлық активтерді заңсыз айналымын жасаған.
Көрсеткен қызметі үшін алынған сыйақы мөлшері 0,5%-дан 2,5%-ға дейін құраған.

Күдікті өзінің заңсыз табысына Mitsubishi автокөлігін сатып алған, соттың шешімімен осы автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ол ҚР ҚК 214-бабының 2-бөлігі 2-тармағымен (заңсыз кәсіпкерлік, аса ірі мөлшерде табыс алумен ұштасқан) кінәлі деп танылып, 2,5 жылға еркіндігін шектеу жазасына кесілген.

🔨 Сондай-ақ, мемлекет кірісіне 5 172 USDТ цифрлық активтері мен Mitsubishi автокөлігі тәркіленді.

📌 Атап өту керек, заңсыз криптообмендер өз клиенттерін сәйкестендірмейді және күдікті операцияларды анықтамайды. Сондықтан, олардың қызметтерін көбіне кибералаяқтар мен есірткі заттарын өткізушілер пайдаланады.

Еске салайық, 2024 жылы жалпы айналымы 60 млрд теңгені құрайтын 36 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды. 4,8 млн USDT (шамамен 2,5 млрд теңге) сомасына активтер бұғатталып, тәркіленген.

Қазақстан Республикасының «Цифрлық активтер туралы» Заңына сәйкес елдегі цифрлық активтердің айналымына қатысты кез келген қызмет лицензияны қажет етеді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов

В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX».

Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.

В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.

В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге.

🛍Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.

На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.

🔨 Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.

📌 Важно отметить, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

Напомним, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах» любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.

❗️Если Вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok