This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы ведётся расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting».
Всех пострадавших просим обратиться по телефонам:
+7 775 923 40 90
+7 708 192 28 18
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Всех пострадавших просим обратиться по телефонам:
+7 775 923 40 90
+7 708 192 28 18
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Осужден житель города Жанаозен за организацию незаконного игорного бизнеса
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.
Гражданин К. Агисов расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр по адресу г.Жанаозен, микрорайон Рахат-1, улица Саяжай, здание 42.
Всего изъято более 30 единиц необходимой техники для азартных игр. Агисов Қожахмет приговорен к 1 году ограничения свободы.
Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.
Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефону доверия +7 (7172) 70-84-78.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277714?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.
Гражданин К. Агисов расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр по адресу г.Жанаозен, микрорайон Рахат-1, улица Саяжай, здание 42.
Всего изъято более 30 единиц необходимой техники для азартных игр. Агисов Қожахмет приговорен к 1 году ограничения свободы.
Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.
Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефону доверия +7 (7172) 70-84-78.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277714?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Шымкенте выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Шымкент пресекли деятельность подпольного цеха в кафе по ул. Дербес г.Шымкент.
Подпольный цех организовал 28-летний житель города.
Изъята тысяча бутылок алкогольной продукции 6-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Всего с начала 2021 года территориальным департаментом выявлены 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято 20 тысяч бутылок контрафакта, более 900 литров спирта и 20 тысяч УКМ.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277960?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Шымкент пресекли деятельность подпольного цеха в кафе по ул. Дербес г.Шымкент.
Подпольный цех организовал 28-летний житель города.
Изъята тысяча бутылок алкогольной продукции 6-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Всего с начала 2021 года территориальным департаментом выявлены 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято 20 тысяч бутылок контрафакта, более 900 литров спирта и 20 тысяч УКМ.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277960?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Более 400 человек стали жертвами финпирамид «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» в ЗКО
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы г.Уральск организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан.
Организаторы финпирамид создали чат в «WhatsApp» и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней.
Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold». Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн. тенге.
Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278182?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы г.Уральск организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан.
Организаторы финпирамид создали чат в «WhatsApp» и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней.
Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold». Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн. тенге.
Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278182?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт незаконной контрабанды табака из Казахстана в Россию
Сотрудники территориального департамента АФМ по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.
По данным следствия в 2020 году индивидуальный предприниматель А.Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.
Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Российскую Федерацию.
При этом, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.
А.Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278348?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента АФМ по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.
По данным следствия в 2020 году индивидуальный предприниматель А.Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.
Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Российскую Федерацию.
При этом, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.
А.Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278348?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Председатель Агентства доложил о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ.
Проведена Национальная оценка рисков, которая позволила определить зоны повышенного внимания.
Глава государства положительно отметил проводимую АФМ работу по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Принятые меры позволили улучшить в текущем году позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
Президенту страны доложено о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
Подробнее:
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-210022
Председатель Агентства доложил о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ.
Проведена Национальная оценка рисков, которая позволила определить зоны повышенного внимания.
Глава государства положительно отметил проводимую АФМ работу по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Принятые меры позволили улучшить в текущем году позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.
Президенту страны доложено о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
Подробнее:
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-210022
📣 Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в столице
28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султан задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов.
Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.
Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысяч фальшивых долларов.
По данному факту начато досудебное расследование. Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278808?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султан задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов.
Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.
Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысяч фальшивых долларов.
По данному факту начато досудебное расследование. Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278808?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Шымкенте осуждена директор предприятия за экономическую контрабанду сжиженного газа
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий г.Шымкент Г.Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Г.Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
Г.Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279072?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий г.Шымкент Г.Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Г.Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
Г.Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279072?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт реализации контрабандных сигарет в Карагандинской области
6 октября т.г. Агентством в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Караганда обнаружены и изъяты более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге.
Следствием установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области сигареты марки «Космос», «Беломорканал», «Тройка», «Столичные» без акцизных марок.
В результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279406?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
6 октября т.г. Агентством в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Караганда обнаружены и изъяты более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге.
Следствием установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области сигареты марки «Космос», «Беломорканал», «Тройка», «Столичные» без акцизных марок.
В результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279406?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 АФМ и Комитет МФЦА подписали меморандум о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В подписании соглашения приняли участие Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, Генеральный директор Комитета МФЦА Мухтар Бубеев.
Меморандум направлен на обеспечение сотрудничества между Комитетом МФЦА и Агентством в сфере ПОД/ФТ, обмена информацией, в том числе конфиденциальной, с целью эффективного выполнения Комитетом МФЦА регуляторных целей в данной сфере.
В заключении стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по укреплению национальной системы ПОД/ФТ.
Подробнее в материале
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В подписании соглашения приняли участие Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, Генеральный директор Комитета МФЦА Мухтар Бубеев.
Меморандум направлен на обеспечение сотрудничества между Комитетом МФЦА и Агентством в сфере ПОД/ФТ, обмена информацией, в том числе конфиденциальной, с целью эффективного выполнения Комитетом МФЦА регуляторных целей в данной сфере.
В заключении стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по укреплению национальной системы ПОД/ФТ.
Подробнее в материале
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере 500 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/280064?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/280064?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram